Решение от 13 января 2017 г. по делу № А40-217077/2016

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-217077/16
г. Москва
13 января 2017 года
62-1951

Резолютивная часть решения объявлена 10 января 2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 13 января 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Жежелевской О.Ю. единолично

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску 1) ФИО2, 2) ФИО3, 3) ФИО4, 4) ФИО5

к ООО "ГСП-Лизинг" (ОГРН <***>, адрес: 119017, <...>/2, стр. 1)

об обязании предоставить документы,

В судебное заседание явились:

от истца 1: ФИО6 по доверенности от 17.11.2016, ФИО7, ФИО8 по доверенности от 12.09.2016

от истца 2: ФИО7, ФИО8 по доверенности от 12.09.2016

от истца 3: ФИО7, ФИО8 по доверенности от 02.09.2016

от истца 4 ФИО7, ФИО8 по доверенности от 06.09.2016

от ответчика: ФИО9 по доверенности б/н от 15.09.2015,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 обратились с иском об обязании ООО "ГСП-Лизинг" предоставить в течение трех рабочих дней с момента вынесения решения и вступления его в законную силу надлежащим образом заверенные копии нижеуказанных документов: а) копии всех редакций Уставов Общества, действовавших в период с 01.01.2013 по настоящее время, включая редакцию, действующую в настоящее время; б) копии свидетельств о гос.регистрации Общества (включая свидетельство о присвоении Обществу ОГРН) и свидетельства о постановке Общества на налоговый учет (ИНН); в) справка о выплаченных дивидендах; г) справка о составе участников Общества; д) копии бухгалтерской отчетности Общества (с отметкой о принятии) за последние три отчетных периода (2013, 2014 и 2015 года), а также отчетность за 9 месяцев 2016 года: бухгалтерский баланс (форма №1); отчет о финансовых результатах (форма №2); отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; расчет стоимости чистых активов; е) расшифровки всех счетов бухгалтерского учета:основные средства (с указанием инвентарного номера, наименования объекта, даты ввода в эксплуатацию, первоначальной стоимости, амортизации, остаточной стоимости); запасы (с указанием устаревших и неликвидных запасов); денежные средства помесячно за весь 2016 год (с указанием наименований банков, на расчетных счетах которых размещены денежные средства); дебиторская задолженность (с указанием просроченной, сомнительной и безнадежной ко взысканию); кредиторская задолженность (с указанием срока погашения и выделением просроченной); финансовые вложения краткосрочные и долгосрочные (структура, балансовая стоимость, прочая информация, характеризующая объекты); ж) расшифровки всех строк отчета о финансовых результатах (за 2013, 2014, 2015 и 9 месяцев 2016 года): структура выручки; структура себестоимости; структура коммерческих и/или управленческих расходов; структура прочих доходов; структура прочих расходов; з) копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости; и) копии технической документации об объектах недвижимости (технические паспорта БТИ с поэтажными планами и экспликациями, кадастровые паспорта); к) информация об имеющихся арендаторах с указанием: срока договора аренды (даты заключения договора аренды и срока аренды); арендуемой площади с указанием функционального назначения (например, офис/склад/свободное назначение); условий договора аренды (арендная ставка и ее состав: НДС, коммунальные платежи, электроэнергия, прочее); л) штатное расписание со схемой организационной структуры и реальной занятости персонала за указанные периоды: 2013, 2014, 2015 и по настоящее время; м) информация по долгосрочным обязательствам: состав (разбивка по кредиторам); график погашения задолженности с процентными ставками по годам; н) информация о кредиторской задолженности: состав (разбивка по кредиторам); о) документы, подтверждающие уведомление участников о проведении общих собраний участников (как очередных, так и внеочередных) - телеграммы, заказные письма и пр. за период с 01.01.2013 по настоящее время; п) копии документов сделки (сделок) по передаче в собственность третьих лиц недвижимого имущества, принадлежащего Обществу (за период с 01.01.2013 по текущую дату); р) в случае участия Общества в других юридических лицах (с долей участия 25% и более) также просим передать документы, относящиеся к таким третьим лицам по пунктам а-п настоящего запроса) (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ, которые приняты судом протокольным определением).

В случае неисполнения (или ненадлежащего исполнения) судебного акта взыскать с Ответчика денежные средства («судебную неустойку») в следующем размере:

- за первую неделю неисполнения/ненадлежащего исполнения 10 000 рублей;

- за вторую неделю неисполнения/ненадлежащего исполнения 50 000 рублей;

- за третью и каждую последующую неделю неисполнения/ненадлежащего исполнения 100 000 рублей.

Истцы требования поддержали в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения требований, предоставить истребуемые документы не отказывался. Отзыв ответчика приобщен к материалам дела в порядке ст. 131 АПК РФ.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению, в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела, на основании свидетельств о праве на наследство по закону, выданному ФИО10, нотариусом г. Москвы 18.12.2007, Истцы являются участниками Ответчика с долей участия (в совокупности) 10,175% Уставного капитала Общества, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 25.10.2016.

Истцы 16.09.2016 направили в адрес Ответчика запрос о предоставлении информации - документов, связанных с деятельностью Общества. Один экземпляр указанного запроса нарочно 16.09.2016 передан по адресу места нахождения Общества сотруднику охраны ФИО11, второй - направлен почтовым отправлением.

В связи с отсутствием информации от Ответчика 30.09.2016 Истцы почтовым отправлением направили повторный запрос о предоставлении этих же документов. Второй экземпляр повторного запроса был отправлен Ответчику службой доставки DHL и вручен Ответчику 03.10.2016.

По сведениям сайта ФГУП «Почта России» и первый и второй запросы Истцов, направленные почтовыми направлениями получены Ответчиком. Ответчик вышеуказанные запросы проигнорировал и до настоящего времени никаких документов Истцу не предоставил.

Нормативное положение Федерального закона «Об акционерных обществах» об обязанности акционерного общества обеспечить акционерам доступ к своим документам направлено, среди прочего, на обеспечение информационной открытости хозяйственной деятельности акционерного общества и возможности реализации акционерами своих прав, на что обратил внимание Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 18.06.2004 № 263-О.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», суд расценивает ходатайство об уточнении исковых требований как запрос о предоставлении документов, указанных в ходатайстве. При этом, суд считает исполненной обязанность истца, установленной пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Как разъяснено в пункте 9 названного Информационного письма, судам следует исходить из того, что предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением обществом обязанности по предоставлению участнику информации, если иное не вытекает из требования участника. Если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

Поскольку материалами дела подтверждено невыполнение Обществом своих обязательств по предоставлению истцам указанных документов, что нарушает права истцов, требования истцов об обязании Общества предоставить документы подлежат удовлетворению.

На основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации истцы просят присудить денежные средства на случай неисполнения (или ненадлежащего исполнения) судебного акта в размере:

- за первую неделю неисполнения/ненадлежащего исполнения 10 000 рублей;

- за вторую неделю неисполнения/ненадлежащего исполнения 50 000 рублей;

- за третью и каждую последующую неделю неисполнения/ненадлежащего исполнения 100 000 рублей.

В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При указанных обстоятельствах, требования истца являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика. Излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату истцам из федерального бюджета.

Руководствуясь ст. 4, 8, 12, 67, 304, 308.3, 330 ГК РФ, ст.ст. 89, 91 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 121, 123, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 удовлетворить.

Обязать ООО "ГСП-Лизинг" предоставить ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в течение трех рабочих дней с момента вынесения решения и вступления его в законную силу надлежащим образом заверенные копии нижеуказанных документов:

а) копии всех редакций Уставов Общества, действовавших в период с 01.01.2013 по настоящее время, включая редакцию, действующую в настоящее время;

б) копии свидетельств о гос.регистрации Общества (включая свидетельство о присвоении Обществу ОГРН) и свидетельства о постановке Общества на налоговый учет (ИНН);

в) справка о выплаченных дивидендах;

г) справка о составе участников Общества;

д) копии бухгалтерской отчетности Общества (с отметкой о принятии) за последние три отчетных периода (2013, 2014 и 2015 года), а также отчетность за 9 месяцев 2016 года:

- бухгалтерский баланс (форма №1)

- отчет о финансовых результатах (форма №2)

- отчет об изменениях капитала

- отчет о движении денежных средств

- расчет стоимости чистых активов;

е) расшифровки всех счетов бухгалтерского учета:

- основные средства (с указанием инвентарного номера, наименования объекта, даты ввода в эксплуатацию, первоначальной стоимости, амортизации, остаточной стоимости)

- запасы (с указанием устаревших и неликвидных запасов)

- денежные средства помесячно за весь 2016 год (с указанием наименований банков, на расчетных счетах которых размещены денежные средства)

- дебиторская задолженность (с указанием просроченной, сомнительной и безнадежной ко взысканию)

- кредиторская задолженность (с указанием срока погашения и выделением просроченной)

- финансовые вложения краткосрочные и долгосрочные (структура, балансовая стоимость, прочая информация, характеризующая объекты);

ж) расшифровки всех строк отчета о финансовых результатах (за 2013, 2014, 2015 и 9 месяцев 2016 года):

- структура выручки

- структура себестоимости

- структура коммерческих и/или управленческих расходов

- структура прочих доходов

- структура прочих расходов;

з) копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости;

и) копии технической документации об объектах недвижимости (технические паспорта БТИ с поэтажными планами и экспликациями, кадастровые паспорта);

к) информация об имеющихся арендаторах с указанием:

- срока договора аренды (даты заключения договора аренды и срока аренды)

- арендуемой площади с указанием функционального назначения (например, офис/склад/свободное назначение)

- условий договора аренды (арендная ставка и ее состав: НДС, коммунальные платежи, электроэнергия, прочее);

л) штатное расписание со схемой организационной структуры и реальной занятости персонала за указанные периоды: 2013, 2014, 2015 и по настоящее время;

м) информация по долгосрочным обязательствам:

- состав (разбивка по кредиторам)

- график погашения задолженности с процентными ставками по годам;

н) информация о кредиторской задолженности:

- состав (разбивка по кредиторам);

о) документы, подтверждающие уведомление участников о проведении общих собраний участников (как очередных, так и внеочередных) - телеграммы, заказные письма и пр. за период с 01.01.2013 по настоящее время;

п) копии документов сделки (сделок) по передаче в собственность третьих лиц недвижимого имущества, принадлежащего Обществу (за период с 01.01.2013 по текущую дату);

р) в случае участия Общества в других юридических лицах (с долей участия 25% и более) также просим передать документы, относящиеся к таким третьим лицам по пунктам а-п настоящего запроса).

В случае неисполнения (или ненадлежащего исполнения) судебного акта взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГСП-Лизинг" (ОГРН <***>, адрес: 119017, <...>/2, стр. 1) денежные средства («судебную неустойку») в следующем размере:

- за первую неделю неисполнения/ненадлежащего исполнения 10 000 (деять тысяч) рублей;

- за вторую неделю неисполнения/ненадлежащего исполнения 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- за третью и каждую последующую неделю неисполнения/ненадлежащего исполнения 100 000 (сто тысяч рублей) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГСП-Лизинг" (ОГРН <***>, адрес: 119017, <...>/2, стр. 1) в пользу ФИО2 (адрес: <...>) 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. расходы по оплате госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГСП-Лизинг" (ОГРН <***>, адрес: 119017, <...>/2, стр. 1) в пользу ФИО3 (адрес: <...>) 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. расходы по оплате госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГСП-Лизинг" (ОГРН <***>, адрес: 119017, <...>/2, стр. 1) в пользу ФИО4 (адрес: <...>) 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. расходы по оплате госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГСП-Лизинг" (ОГРН <***>, адрес: 119017, <...>/2, стр. 1) в пользу ФИО5 (адрес: <...>) 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. расходы по оплате госпошлины.

Вернуть ФИО2 (адрес: <...>) из федерального бюджета 4 500 (четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп. госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 321 от 25.10.2016.

Вернуть ФИО3 (адрес: <...>) из федерального бюджета 4 500 (четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп. госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 247 от 25.10.2016.

ФИО12 Дороти (адрес: <...>) из федерального бюджета 4 500 (четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп. госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 283 от 25.10.2016.

Вернуть ФИО5 (адрес: <...>) из федерального бюджета 4 500 (четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп. госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 299 от 25.10.2016.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.Ю.Жежелевская