Резолютивная часть решения от 5 апреля 2023 г. по делу № А40-227197/2022

900110226_35300188



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть (в порядке ст. 176 АПК РФ)

г. Москва Дело № А40- 227197/22-58-1756 «05» апреля 2023г. Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Жура О.Н., при секретаре Деревянко В.А.,

рассмотрев дело по иску ООО "ДТАЛК ЛТД" (129626, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 5, ОФИС 356А, ОГРН: 1147746009135) к ответчику Хамету Максиму Николаевичу, третьему лицу арбитражному управляющему Домино Ивану Николаевичу об обязании предоставить документы.

с участием: представитель истца в лице конкурсного управляющего Добрышкина Владимира Николаевича – Дубовицкий С.В. (паспорт, диплом, доверенность от 10.01.2023г.), третье лицо – Домино М.Н. (паспорт),

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать Хамета Максима Николаевича в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать ООО "ДТАЛК ЛТД" по акту приема-передачи документы за период с 10.01.2014 по 11.10.2022 гг., а именно:

1. Печать ООО «ДТАЛК ЛТД»;

2. Имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО «ДТАЛК ЛТД»; 3. Бухгалтерская программа 1С с 10.01.2014 по 11.10.2022 г.;

4. Документы первичного бухгалтерского учета с 10.01.2014 по 11.10.2022 гг. (счета фактуры,

акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные, товарные накладные);

5. Договоры, соглашения, дополнительные соглашения, контракты, заключенные ООО

«ДТАЛК ЛТД» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период

деятельности;

6. Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества

Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской

задолженности;

7. Договора перевода долга (цессии) с решением на одобрение таких договоров

Учредителями; 8. Договора Займов за период с 18.03.2019 г. по 18.03.2022 г.;

9. Протоколы собраний руководящих органов ООО «ДТАЛК ЛТД» с даты создания

Общества; 10. Приказы и распоряжения генерального директора с даты создания Общества;


11. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ДТАЛК ЛТД»

денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами

(неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); 12. Подписанные акты сверки с Контрагентами с 18.03.2019 г. по 18.03.2022 г.;

13. Утвержденная учредителями и отправленная в налоговые органы годовая бухгалтерская

отчетность за 2019 - 2021 гг. с подтверждением о принятии налоговым органом данной

отчетности;

14. Налоговые декларации по НДС первичные и уточненные, поквартально с 1 квартала 2019

по 3 квартал 2022 г. с подтверждением о принятии налоговым органом данных деклараций; 15. Налоговые декларации по Налогу на прибыль первичные и уточненные, поквартально с 1

квартала 2019 по 3 квартал 2022 г. с подтверждением о принятии налоговым органом

данных деклараций;

16. Декларации 6-НДФЛ, 2-НДФЛ квартальные и годовые, с 1 квартала 2019 по 3 квартал 2022

г. с подтверждением о принятии налоговым органом данных деклараций; 17. Отчетность в органы статистики с 1 квартала 2019 по 3 квартал 2022 г.;

18. Квартальная и годовая отчетность в ФСС с 1 квартала 2019 по 3 квартал 2022 г. (4-ФСС,

отчет по травматизму);

19. Ежемесячная, квартальная и годовая отчетность в ПФР с 1 квартала 2019 по 3 квартал 2022

г. (страховые взносы, СЗВ-М);

20. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние

инвентаризационные ведомости; 21. Сведения об аффилированных лицах Общества;

22. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел,

находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием

Общества с приложением исковых заявлений и судебных актов;

23. Утвержденное штатное расписание и кадровую документацию (в т. ч. личные дела

сотрудников, приказы по личному составу, трудовые договоры, зарплатные ведомости,

договоры и приказы о материальной ответственности);

24. Уведомление о регистрации ООО «ДТАЛК ЛТД» в ПФР, ФСС и Росстате;

25. Внутренние документы ООО «ДТАЛК ЛТД», подтверждающие полномочия руководящих

органов (приказ о назначении, трудовой договор с руководителем);

26. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо

копии таких доверенностей.

Взыскать с Хамета Максима Николаевича в пользу ООО "ДТАЛК ЛТД" неустойку на случай неисполнения решения суда в размере: за первую неделю неисполнения решения суда – 1.000 (одна тысяча) руб. 00 коп., за вторую неделю неисполнения решения суда – 2.000 (две тысячи) руб. 00 коп., за третью неделю неисполнения решения суда – 3.000 (три тысячи) руб. 00 коп., впоследствии по 5.000 (пять тысяч) руб. 00 коп. за каждую полную неделю неисполнения решения суда.

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Взыскать с Хамета Максима Николаевича в пользу ООО "ДТАЛК ЛТД" расходы по оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: О.Н. Жура