Резолютивная часть решения от 2 мая 2024 г. по делу № А40-49574/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-49574/23-136-386
г. Москва
05 апреля 2024 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Мошковой М.О. рассмотрел в открытом в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ФИО1

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" (121108, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.06.2016, ИНН: <***>)

об истребовании документов у Общества, с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ,

В судебное заседание явились: от истца - ФИО2 по доверенности от 13.06.2023 г.,

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 13.04.2023 г., ФИО4 по доверенности от 13.04.2023 г., ФИО5 по доверенности от 13.06.2023,

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить в части.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" в течение пятнадцати рабочих дней с даты вступления настоящего судебного акта в силу предоставить участнику общества ФИО1 посредством отправления почтой России или передачи нарочно представителю надлежащим образом заверенные за подписью генерального директора копии документов за период с 29.12.2020 по 29.12.2022, если иное не установлено в самом запросе, копии следующих документов:

1.1. копии бухгалтерской (финансовой) отчетности (полный комплект) по состоянию на 31.12.2021, а также на дату исполнения запроса (с расшифровкой по каждой статье баланса);

1.2. база «1С Предприятие» по ведению учета общества (на материальном носителе либо путем предоставления доступа);

1.3. перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости на дату исполнения запроса;

1.4. отчеты об амортизационных отчислениях за 2022 год

1.5. реестр протоколов общих собраний участников общества с 2017 года по дату исполнения запроса, заверенные подписью директора и печатью;

1.6. списки аффилированных лиц общества по состоянию на 31.12.2021, на дату исполнения запроса;

1.7. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам по расчетным счетам Общества за период с 29.12.2019 по 29.12.2022

1.8. расшифровки кредиторской задолженности с указанием кредитора, основания задолженности, суммы задолженности (с разбивкой на всего и просроченная), даты ее возникновения по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020., 31.12.2021,31.12.2022, на дату исполнения запроса;

1.9. расшифровка дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, основания задолженности, суммы задолженности (всего и просроченная), даты ее возникновения по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020., 31.12.2021, 31.12.2022, на дату исполнения запроса, оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности, пояснения относительно возможности взыскания дебиторской задолженности;

1.10. расшифровка финансовых вложений с указанием их вида и стоимости по состоянию на 31.12.2019,

31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, на дату исполнения запроса;

1.11. реестр договоров с приложением их копий: договоры займа, кредитные договоры, договоры, в обеспечение обязательств третьих лиц, заключенные за период с 29.12.2019 по 29.12.2022;

1.12. реестр договоров (соглашений), заключенных с с 29.12.2019 по 29.12.2022; и договоров, заключенных ранее, но действующих на дату исполнения запроса, с приложением их копий и копий документов, подтверждающих исполнение и факт взаиморасчетов (счета -фактуры, накладные, акты приема сдачи работ и услуг, банковских выписок, содержащих проводки по данным контрагентам, платежных поручений, актов сверок, документов, подтверждающих взаиморасчеты или перевод долга и др.), за исключением следующих:

• Договоры за январь-декабрь 2021 г.; • Счет фактуры за январь-декабрь 2021 г.; • Счета за январь-декабрь 2021 г.; • Счета-фактуры за период с 01.01.2020 по 31.12.2022;

• Акты и счета фактуры за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

1.13. приказы (копии) о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за период с 29.12.2019 по 29.12.2022;

1.14. инвентаризационные описи, сличительные ведомости, протоколы рассмотрения результатов инвентаризации по всем видам активов и обязательств за период с 29.12.2019 по 29.12.2022;

1.15. документы по списанию дебиторской задолженности за период с 29.12.2019 по 29.12.2022;

1.16. расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с 29.12.2019 по 29.12.2022;

1.17. штатное расписание общества за период с 29.12.2019 по 29.12.2022; 1.18. список работников Общества на дату исполнения запроса;

1.19. сведения о результатах аттестации рабочих мест на дату исполнения запроса;

1.20. платежные ведомости (копии) о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества за предшествующие три года;

1.21. учетная политика (копия) Общества за предшествующие три года;

1.22. налоговые декларации (копии) за 2019- 2021 (за исключением налоговых декларации по НДС и по налогу на прибыль организаций)

1.23. карточка счетов по каждому счету, согласно утвержденному плану счетов, а также расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66-69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90,91,99 за период с 29.12.2019 по 29.12.2022, за исключением карточек счетов 01, 02, 03, 26 за период с 01.01.2020 по 31.12.2022;

1.24. данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете общества по состоянию на дату исполнения запроса;

1.25. сведения о полученных дивидендах обществом от организаций, в которых общество является (являлось) участником (акционером) за период с 29.12.2019 по 29.12.2022 с приложением банковской выписки по указанным денежным поступлениям;

1.26. документы, содержащие информацию о размере вознаграждения (заработная плата, премии, иные выплаты) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию за период с 29.12.2019 по 29.12.2022;

1.27. копия трудового договора лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, все изменения и дополнения к нему;

1.28. документы (копии), содержащие информацию о размере вознаграждения (заработная плата, премии, иные выплаты) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию за период с 29.12.2019 по 29.12.2022;

1.29. реестр доверенностей, выданных Обществом, за период с 29.12.2019 по 29.12.2022 с приложением копий доверенностей;

1.30. кассовую книгу (копия); 1.31. сведения о выдаче денежных средств под отчет и расчетах с подотчетными лицами.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" в пользу ФИО1 судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 50 000 руб. за каждый месяц начисленную с момента вступления судебного акта в законную силу за каждый день, начиная с первого дня неисполнения судебного акта до фактического исполнения.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании судебной неустойки отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" в пользу ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы.

Судья А.Н. Петрухина