Определение от 29 апреля 2026 г. АС Ростовской областиАРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ о признании сделки должника недействительной г. Ростов-на-Дону 30 апреля 2026 года Дело № А53-26050-8/23 Резолютивная часть определения объявлена 16 апреля 2026 года Полный текст определения изготовлен 30 апреля 2026 года Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Апостоловой О.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Даниелян М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего имуществом должника ФИО1 о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, ответчик – ФИО2, третье лицо – ООО «Дорожник» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Донская Земля» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, юридический адрес: 347810, <...>), при участии в судебном заседании: от ООО «Дорожник» и бывшего руководителя должника ФИО3 – представитель по доверенностям ФИО4, от кредитора ООО «Медоптсервис» - представитель по доверенности ФИО5 (посредством веб-конференции), в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Донская Земля» (далее – должник) рассматривается заявление конкурсного управляющего имуществом должника о признании недействительными перечисления денежных средств со счета должника в пользу ФИО2 (далее – ответчик, ФИО2) за период с 09.01.2020 по 28.02.2022 в размере 74 010 000 руб., применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу должника денежных средств в размере 74 010 000 руб. (с учетом уточнений). К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Дорожник». Представитель кредитора поддержал требования конкурсного управляющего. Представитель третьего лица и бывшего руководителя должника возражал относительно удовлетворения заявленных требований с учетом ранее высказанной позиции, указал на отсутствие дополнительных доказательств. Иные лица, участвующие в деле, явку в судебное заседание не обеспечили, уведомлены надлежащим образом. Конкурсным управляющим подано ходатайство об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, а также заявлено ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. В назначенное время суд обеспечил подключение к онлайн-заседанию, конкурсный управляющий не произвел соответствующее подключение со своей стороны, уведомив суд телефонограммой о невозможности обеспечить явку с указанием на рассмотрение дела в отсутствие конкурсного управляющего. Обособленный спор рассмотрен в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кредитором ООО «Медоптсервис» 11.07.2025 заявлено о фальсификации и исключении из числа доказательств следующих документов, представленных ответчиком в электронном виде: договор цессии № 1 (уступки прав требования) от 31.12.2020, акт приема-передачи документов к договору цессии от 31.12.2020, акты зачета взаимных требований от 31.01.2021, от 30.09.2021, от 31.12.2021 и от 31.03.2022. 24.12.2025 ООО «Медоптсервис» заявлено о фальсификации и исключении из числа доказательств следующих документов, представленных третьим лицом в электронном виде: договоры о переводе долга № 1 от 14.01.2021, № 2 от 31.07.2021, № 3 от 31.07.2021 и № 4 от 06.08.2021 с приложениями согласий АО «Финансовый брокер», а также акт зачета взаимных требований от 20.08.2021 на сумму 100 000 000 руб. Заявления о фальсификации доказательств приняты судом к рассмотрению в порядке статьи 161 АПК РФ. Ответчик и третье лицо отказались от исключения указанных выше документов из числа доказательств по делу. Кредитор ходатайствовал о проверке подлинности документов посредством назначения судебной экспертизы в ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России, поставив на разрешение эксперта следующие вопросы: - Возможно ли установить время выполнения подписей и оттисков печатей обоих сторон на договоре цессии № 1 (уступки прав требования) от 31.12.2020, акте приема-передачи документов к договору цессии от 31.12.2020, актах зачета взаимных требований от 31.01.2021, от 30.09.2021, от 31.12.2021 и от 31.03.2022? - Если возможно, то в какой период времени выполнены подписи и оттиски печати обеих сторон на исследуемых документах? Ответчик и третье лицо указали на отсутствие у них оригиналов оспариваемых кредитором документов, указанные документы представлены в виде дубликатов с выполнением соответствующей подписи (т. 1 л.д. 140-141, т . 2 л.д. 41-57). Согласно части 1 статьи 64, статьи 65 и статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ). Поскольку оригиналы документов в материалы дела не представлены, то есть отсутствует предмет проверки на фальсификацию, основания для назначения судебной экспертизы по поставленным вопросам отсутствуют, в связи с этим суд отказывает в удовлетворении заявления о фальсификации доказательств и ходатайства о назначении судебной экспертизы. Вместе с тем представленные дубликаты подлежат оценке судом в совокупности со всеми доказательствами, представленными в материалы дела. Изучив материалы дела, суд установил следующее. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 02.10.2023 по заявлению ООО «Медоптсервис» возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Донская Земля». Определением Арбитражного суда Ростовской области от 28.03.2024 (резолютивная часть объявлена 14.03.2024) заявление ООО «Медоптсервис» признано обоснованным, в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утверждён ФИО6 из числа членов Ассоциации Ведущих арбитражных управляющих «Достояние». Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы на сайте ЕФРСБ №13918189 от 16.03.2024, в газете «Коммерсантъ» № 51(7741) от 23.03.2024. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 27.01.2025 (резолютивная часть от 15.01.2025) ООО «Донская Земля» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утверждена ФИО1. Сведения о введении конкурсного производства опубликованы на сайте ЕФРСБ №16722199 от 22.01.2025, в газете «Коммерсантъ» №13(7945) от 25.01.2025. 25.02.2025 в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделками перечисление со счета ООО «Донская земля» в пользу ФИО2 денежных средств в общей сумме 91 440 000 рублей за период с 25.02.2019 по 28.02.2022; применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу ООО «Донская земля» денежных средств в размере 91 440 000 рублей. В процессе рассмотрения спора конкурсным управляющем заявлены уточнения заявленных требований, в которых он просил признать недействительными перечисления денежных средств со счета должника в пользу ФИО2 за период с 09.01.2020 по 28.02.2022 в размере 74 010 000 руб., применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 в конкурсную массу должника денежных средств в размере 74 010 000 руб., которые приняты судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Полагая, что сделки по перечислению денежных средств в пользу ответчика совершены между аффилированными лицами, без возврата денежных средств в пользу должника, чем причинен вред кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также ссылаясь на притворность совершенных сделок (ст. 10, ст. 168, ст. 170 ГК РФ) конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. Изучив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что заявление конкурсного управляющего подлежит удовлетворению по следующим основаниям. В силу пункту 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Вместе с тем, наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ). Как указано выше, дело о признании общества с ограниченной ответственностью «Донская земля» несостоятельным (банкротом) возбуждено определением суда от 02.10.2023. Оспариваемые платежи совершены в период с 09.01.2020 по 28.02.2022, т.е. за трехлетним периодом подозрительности (с 09.01.2020 по 01.10.2020), следовательно, могут быть оспорены по общим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в трехлетний период подозрительности (с 02.10.2020 по 28.02.2022), предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. ФИО2 в обоснование своей позиции о реальности оспариваемых сделок представлены договоры займа по каждому платежу в отдельности (т. 1 л.д. 65-66 в электронном виде), а также платежные поручения: - от 17.08.2020 № 149724 на сумму 3 116 178,56 руб. с назначением «Возврат займа 2630000руб. по договорам №1/2019 от 25.02.19г., №2/2019 от 18.03.19г., №3/2019 от 26.03.19г., № 4/2019 от 15.04.19г., № 5/2019 от 26.04.19г.». - от 31.08.2020 № 110183 на сумму 15 243 698,68 руб. с назначением платежа «Возврат займа в сумме 14808000 руб. по дог. 6,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 и проценты по ним за 1 полугодие 2020 г. (435698,68)». - от 13.09.2021 № 294 на сумму 5 000 000 руб. (плательщик ООО «Алтайские земли, ИНН <***>) с назначением платежа «Возврат займов по письму б/н от 10.09.21г. за ФИО2 по договору займа 1/2019 от 10.10.2019г. НДС не обл.». По условиям договоров займа ООО «Донская Земля» (займодавец) предоставляет заем (передает в собственность заемщику денежные средства), а ФИО2 (заемщик) обязуется возвратить полученную сумму займа в сроки и порядки, установленные отдельным договором. Займодавец предоставляет заем в безналичном порядке путем перечисления суммы займа на банковскую карту заемщика, заем предоставляется под 8% годовых. С учетом представленных ответчиком платежных поручений (т. 1 л.д. 34-35) конкурсный управляющий уточнил заявленные требования, указав период оспаривания с 09.01.2020 по 28.02.2022, а именно следующих платежей: 09.01.2020 2 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 1/2020 от 09.01.2020г Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 15.01.2020 7 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 2/2020 от 15.01.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 23.01.2020 13 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 3/2020 от 23.01.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 30.01.2020 32 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 4/2020 от 30.01.2020г Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 03.02.2020 34 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 5/2020 от 03.02.2020г Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 04.02.2020 37 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 6/2020 от 04.02.2020г Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 13.02.2020 60 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 7/2020 от 13.02.2020г Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 19.02.2020 66 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 8/2020 от 19.02.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 25.02.2020 83 ФИО2 850 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 9/2020 от 25.02.2020г Сумма 850000-00 Без налога (НДС) 27.02.2020 88 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 10/2020 от 27.02.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 02.03.2020 94 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 11/2020 от 02.03.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 10.03.2020 120 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 12/2020 от 10.03.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 16.03.2020 123 ФИО2 100 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 13/2020 от 16.03.2020г Сумма 100000-00 Без налога (НДС) 18.03.2020 129 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 14/2020 от 18.03.2020г Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 19.03.2020 132 ФИО2 100 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 15/2020 от 19.03.2020г Сумма 100000-00 Без налога (НДС) 20.03.2020 135 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 16/2020 от 20.03.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 25.03.2020 157 ФИО2 950 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 17/2020 от 25.03.2020г Сумма 950000-00 Без налога (НДС) 31.03.2020 164 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 18/2020 от 31.03.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 03.04.2020 171 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 19/2020 от 03.04.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 07.04.2020 176 ФИО2 850 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 20/2020 от 07.04.2020г Сумма 850000-00 Без налога (НДС) 09.04.2020 178 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 21/2020 от 09.04.2020г Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 13.04.2020 198 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 22/2020 от 13.04.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 14.04.2020 202 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 23/2020 от 14.04.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 15.04.2020 210 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 24/2020 от 15.04.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 16.04.2020 213 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 25/2020 от 16.04.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 22.04.2020 226 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 26/2020 от 22.04.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 27.04.2020 249 ФИО2 850 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 27/2020 от 27.04.2020г Сумма 850000-00 Без налога (НДС) 28.04.2020 251 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 28/2020 от 28.04.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 06.05.2020 268 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 29/2020 от 06.05.2020г Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 13.05.2020 296 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 30/2020 от 13.05.2020г Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 19.05.2020 314 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 31/2020 от 19.05.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 21.05.2020 322 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 32/2020 от 21.05.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 26.05.2020 348 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 33/2020 от 26.05.2020г Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 28.05.2020 353 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 34/2020 от 28.05.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 02.06.2020 370 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 35/2020 от 02.06.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 08.06.2020 387 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 36/2020 от 08.06.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 16.06.2020 427 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 37/2020 от 16.06.2020г Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 22.06.2020 442 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 38/2020 от 22.06.2020г Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 26.06.2020 469 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 39/2020 от 26.06.2020г Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 30.06.2020 480 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 40/2020 от 30.06.2020г Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 06.07.2020 486 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 41/2020 от 06.07.2020г Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 15.07.2020 529 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 42/2020 от 15.07.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 23.07.2020 547 ФИО2 850 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 43/2020 от 23.07.2020г Сумма 850000-00 Без налога (НДС) 27.07.2020 570 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 44/2020 от 27.07.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 03.08.2020 584 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 45/2020 от 03.08.2020г Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 18.09.2020 736 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 46/2020 от 18.09.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 23.09.2020 748 ФИО2 280 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 47/2020 от 23.09.2020г Сумма 280000-00 Без налога (НДС) 01.10.2020 776 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 48/2020 от 30.09.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 12.10.2020 829 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 49/2020 от 12.10.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 28.10.2020 878 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 51/2020 от 28.10.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 29.10.2020 883 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 52/2020 от 29.10.2020г Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 03.11.2020 898 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 53/2020 от 03.11.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 23.11.2020 950 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 55/2020 от 23.11.2020г Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 01.12.2020 990 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 56/2020 от 01.12.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 02.12.2020 1000 ФИО2 850 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 58/2020 от 02.12.2020г Сумма 850000-00 Без налога (НДС) 03.12.2020 1012 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 59/2020 от 03.12.2020г Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 08.12.2020 1029 ФИО2 800 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 60/2020 от 08.12.2020г Сумма 800000-00 Без налога (НДС) 09.12.2020 1033 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 61/2020 от 09.12.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 10.12.2020 1042 ФИО2 400 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 62/2020 от 10.12.2020г Сумма 400000-00 Без налога (НДС) 14.12.2020 1066 ФИО2 400 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 63/2020 от 14.12.2020г Сумма 400000-00 Без налога (НДС) 15.12.2020 1072 ФИО2 500 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 64/2020 от 15.12.2020г Сумма 500000-00 Без налога (НДС) 16.12.2020 1089 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 66/2020 от 16.12.2020г Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 21.12.2020 1099 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 67/2020 от 21.12.2020г Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 24.12.2020 1116 ФИО2 900 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 69/2020 от 24.12.2020г Сумма 900000-00 Без налога (НДС) 25.12.2020 1138 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 70/2020 от 25.12.2020г Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 28.12.2020 1141 ФИО2 850 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 71/2020 от 28.12.2020г Сумма 850000-00 Без налога (НДС) 28.12.2020 1143 ФИО2 600 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 72/2020 от 28.12.2020г Сумма 600000-00 Без налога (НДС) 29.12.2020 1145 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 73/2020 от 29.12.2020г Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 30.12.2020 1148 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 74/2020 от 30.12.2020г Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 30.12.2020 1150 ФИО2 400 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 75/2020 от 30.12.2020г Сумма 400000-00 Без налога (НДС) 31.12.2020 1177 ФИО2 400 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 76/2020 от 31.12.2020г Сумма 400000-00 Без налога (НДС) 11.01.2021 2 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 01/2021 от 11.01.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 13.01.2021 3 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 02/2021 от 13.01.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 13.01.2021 6 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 03/2021 от 13.01.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 15.01.2021 9 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 04/2021 от 15.01.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 20.01.2021 13 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 05/2021 от 20.01.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 21.01.2021 20 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 06/2021 от 21.01.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 22.01.2021 23 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 07/2021 от 22.01.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 25.01.2021 26 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 08/2021 от 25.01.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 01.02.2021 59 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 09/2021 от 01.02.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 03.02.2021 61 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 10/2021 от 03.02.2021г. Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 05.02.2021 67 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 11/2021 от 05.02.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 09.02.2021 72 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 12/2021 от 09.02.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 10.02.2021 80 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 13/2021 от 10.02.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 24.02.2021 107 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 14/2021 от 24.02.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 26.02.2021 140 ФИО2 100 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 15/2021 от 26.02.2021г. Сумма 100000-00 Без налога (НДС) 01.03.2021 146 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 16/2021 от 01.03.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 03.03.2021 151 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 17/2021 от 03.03.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 05.03.2021 161 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 18/2021 от 05.03.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 10.03.2021 192 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 19/2021 от 10.03.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 23.03.2021 213 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 20/2021 от 23.03.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 25.03.2021 243 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 21/2021 от 25.03.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 30.03.2021 253 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 22/2021 от 30.03.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 31.03.2021 254 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 23/2021 от 31.03.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 01.04.2021 260 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 24/2021 от 01.04.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 02.04.2021 264 ФИО2 100 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 25/2021 от 02.04.2021г. Сумма 100000-00 Без налога (НДС) 06.04.2021 274 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 26/2021 от 06.04.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 07.04.2021 279 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 27/2021 от 07.04.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 12.04.2021 309 ФИО2 400 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 28/2021 от 12.04.2021г. Сумма 400000-00 Без налога (НДС) 14.04.2021 319 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 29/2021 от 14.04.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 15.04.2021 322 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 30/2021 от 15.04.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 19.04.2021 329 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 32/2021 от 19.04.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 22.04.2021 338 ФИО2 200 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 33/2021 от 22.04.2021г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС) 28.04.2021 363 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 34/2021 от 28.04.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 29.04.2021 371 ФИО2 80 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 35/2021 от 29.04.2021г. Сумма 80000-00 Без налога (НДС) 30.04.2021 372 ФИО2 180 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 36/2021 от 30.04.2021г. Сумма 180000-00 Без налога (НДС) 30.04.2021 393 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 37/2021 от 30.04.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 11.05.2021 395 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 38/2021 от 11.05.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 12.05.2021 398 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 39/2021 от 12.05.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 13.05.2021 400 ФИО2 200 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 40/2021 от 13.05.2021г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС) 20.05.2021 414 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 41/2021 от 20.05.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 21.05.2021 418 ФИО2 200 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 42/2021 от 21.05.2021г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС) 26.05.2021 441 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 44/2021 от 26.05.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 01.06.2021 444 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 45/2021 от 01.06.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 08.06.2021 461 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 46/2021 от 08.06.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 10.06.2021 484 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 47/2021 от 10.06.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 11.06.2021 488 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 48/2021 от 11.06.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 17.06.2021 493 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 49/2021 от 17.06.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 21.06.2021 497 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 50/2021 от 21.06.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 22.06.2021 499 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 51/2021 от 22.06.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 23.06.2021 505 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 52/2021 от 23.06.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 25.06.2021 526 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 53/2021 от 25.06.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 28.06.2021 530 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 54/2021 от 28.06.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 29.06.2021 531 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 55/2021 от 29.06.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 30.06.2021 535 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 56/2021 от 30.06.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 02.07.2021 541 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 57/2021 от 02.07.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 08.07.2021 557 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 58/2021 от 08.07.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 12.07.2021 567 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 59/2021 от 12.07.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 13.07.2021 570 ФИО2 100 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 61/2021 от 13.07.2021г. Сумма 100000-00 Без налога (НДС) 15.07.2021 575 ФИО2 200 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 62/2021 от 15.07.2021г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС) 16.07.2021 577 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 63/2021 от 16.07.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 19.07.2021 578 ФИО2 50 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 64/2021 от 19.07.2021г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС) 22.07.2021 583 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 65/2021 от 22.07.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 23.07.2021 602 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 66/2021 от 23.07.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 26.07.2021 604 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 67/2021 от 26.07.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 28.07.2021 615 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 68/2021 от 28.07.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 29.07.2021 619 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 69/2021 от 29.07.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 02.08.2021 625 ФИО2 200 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 70/2021 от 02.08.2021г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС) 03.08.2021 630 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 71/2021 от 03.08.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 05.08.2021 635 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 72/2021 от 05.08.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 11.08.2021 667 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 73/2021 от 11.08.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 13.08.2021 671 ФИО2 200 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 74/2021 от 13.08.2021г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС) 16.08.2021 676 ФИО2 200 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 75/2021 от 16.08.2021г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС) 17.08.2021 677 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 76/2021 от 17.08.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 20.08.2021 684 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 77/2021 от 20.08.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 24.08.2021 707 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 78/2021 от 24.08.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 26.08.2021 710 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 79/2021 от 26.08.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 30.08.2021 721 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 80/2021 от 30.08.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 01.09.2021 732 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 81/2021 от 01.09.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 03.09.2021 740 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 82/2021 от 03.09.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 08.09.2021 749 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 83/2021 от 08.09.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 10.09.2021 773 ФИО2 50 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 84/2021 от 10.09.2021г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС) 14.09.2021 777 ФИО2 800 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 85/2021 от 14.09.2021г. Сумма 800000-00 Без налога (НДС) 14.09.2021 778 ФИО2 700 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 86/2021 от 14.09.2021г. Сумма 700000-00 Без налога (НДС) 15.09.2021 781 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 87/2021 от 15.09.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 17.09.2021 789 ФИО2 700 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 88/2021 от 17.09.2021г. Сумма 700000-00 Без налога (НДС) 20.09.2021 795 ФИО2 650 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 89/2021 от 20.09.2021г. Сумма 650000-00 Без налога (НДС) 22.09.2021 798 ФИО2 750 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 90/2021 от 22.09.2021г. Сумма 750000-00 Без налога (НДС) 24.09.2021 824 ФИО2 100 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 91/2021 от 24.09.2021г. Сумма 100000-00 Без налога (НДС) 27.09.2021 825 ФИО2 700 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 92/2021 от 27.09.2021г. Сумма 700000-00 Без налога (НДС) 28.09.2021 829 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 93/2021 от 28.09.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 29.09.2021 832 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 94/2021 от 29.09.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 30.09.2021 835 ФИО2 120 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 95/2021 от 30.09.2021г. Сумма 120000-00 Без налога (НДС) 01.10.2021 837 ФИО2 700 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 96/2021 от 01.10.2021г. Сумма 700000-00 Без налога (НДС) 05.10.2021 846 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 97/2021 от 05.10.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 07.10.2021 849 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 99/2021 от 07.10.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 08.10.2021 869 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 100/2021 от 08.10.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 12.10.2021 872 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 101/2021 от 12.10.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 14.10.2021 876 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 101/2021 от 14.10.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 21.10.2021 885 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 103/2021 от 21.10.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 22.10.2021 890 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 104/2021 от 22.10.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 28.10.2021 907 ФИО2 200 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 105/2021 от 28.10.2021г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС) 01.11.2021 918 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 106/2021 от 01.11.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 08.11.2021 923 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 107/2021 от 08.11.2021г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 15.11.2021 950 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 108/2021 от 15.11.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 19.11.2021 953 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 109/2021 от 19.11.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 23.11.2021 959 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 110/2021 от 23.11.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 25.11.2021 974 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 111/2021 от 25.11.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 29.11.2021 976 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 112/2021 от 29.11.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 30.11.2021 979 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 113/2021 от 30.11.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 02.12.2021 986 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 114/2021 от 02.12.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 07.12.2021 989 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 115/2021 от 07.12.2021г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 09.12.2021 991 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 116/2021 от 09.12.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 13.12.2021 1013 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 117/2021 от 13.12.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 15.12.2021 1020 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 118/2021 от 15.12.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 17.12.2021 1024 ФИО2 200 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 119/2021 от 17.12.2021г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС) 21.12.2021 1029 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 120/2021 от 21.12.2021г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 23.12.2021 1030 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 121/2021 от 23.12.2021г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 24.12.2021 1047 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 122/2021 от 24.12.2021г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 30.12.2021 1051 ФИО2 550 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 124/2021 от 30.12.2021г. Сумма 550000-00 Без налога (НДС) 10.01.2022 15 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 1/2022 от 10.01.2022г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 14.01.2022 18 ФИО2 300 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 2/2022 от 14.01.2022г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС) 24.01.2022 23 ФИО2 250 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 03/2022 от 24.01.2022г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) 04.02.2022 48 ФИО2 350 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 04/2022 от 04.02.2022г. Сумма 350000-00 Без налога (НДС) 17.02.2022 68 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 05/2022 от 17.02.2022г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) 21.02.2022 70 ФИО2 150 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 06/2022 от 21.02.2022г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) 28.02.2022 77 ФИО2 450 000,00 Для зачисления на имя ФИО2 в Ростовском отделении 5221/0406 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. согласно договора займа (8%) № 07/2022 от 21.02.2022г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС) Общая сумма сделок по перечислению в пользу ФИО2 денежных средств составляет 74 010 000 рублей, в том числе 53 180 000 рублей, совершенных со 02.10.2020 по 28.02.2022 (за 3 года до даты возбуждения дела о банкротстве), и 20 830 000 рублей за период с 09.01.2020 по 01.10.2020. Платежное поручение от 13.09.2021 № 294 на сумму 5 000 000 руб. (т. 1 л.д. 36) правомерно не учтено конкурсным управляющим при расчете требований, поскольку в назначении платежа имеется ссылка на договор займа № 1/2019 от 10.10.2019, платеж по которому фактически не оспаривается. Каких-либо пояснений относительно изменения назначения платежа либо ошибочного указания договора от ответчика не поступило. Возражая относительно отсутствия возврата займа, ответчиком представлен договор цессии № 1 (уступки прав требования) от 31.12.2020, заключенный между ООО «Дорожник» (цедент) и ФИО2 (цессионарий), акт приема-передачи документов к договору цессии от 31.12.2020, акт зачета взаимных требований от 31.01.2021 между ООО «Донская земля» и ФИО2, акт зачета взаимных требований от 30.09.2021 между ООО «Донская земля» и ФИО2, акт зачета взаимных требований от 31.12.2021 между ООО «Донская земля» и ФИО2, акт зачета взаимных требований от 31.03.2022 между ООО «Донская земля» и ФИО2 (т. 1 л.д. 65-66 в электронном виде). Оригиналы указанных документов ни у ответчика, ни у третьего лица не сохранились (согласно их пояснениям), в материалы дела представлены дубликаты (т. 1 л.д. 140-141). По условиям договора цессии от 31.12.2020 № 1 цедент уступает цессионарию право требования, принадлежащее ООО «Дорожник», к ООО «Донская Земля» в размере 100 000 000 руб., определённом актом сверки взаимных расчетов по Договору № 3 от 17.09.2018 по состоянию на 31.12.2020. Цена уступаемых цессионарию прав требования составляет 100 000 000 руб. Оплата по данному договору, как пояснил ответчик, произведена ФИО2 путем совершения взаиморасчетов с ООО «Дорожник», в подтверждение чего представлены вышеуказанные акты взаимозачета. Из представленных актов зачета взаимных требований следует, что прекращены права требования по возврату заемных средств в сумме 97 690 000 руб. и возврату заемных процентов в сумме 3 504 662,21 руб., в том числе: - по акту от 31.01.2021 прекращены требования должника к ответчику в размере 35 830 000 руб. заемных обязательств и 1 668 787,58 руб. процентов на сумму займа; - по акту от 30.09.2021 прекращены требования должника к ответчику в размере 27 280 000 руб. заемных обязательств и 808 597,89 руб. процентов на сумму займа; - по акту от 31.12.2021 прекращены требования должника к ответчику в размере 32 280 000 руб. заемных обязательств и 999 857,55 руб. процентов на сумму займа; - по акту от 31.03.2022 прекращены требования должника к ответчику в размере 2 300 000 руб. заемных обязательств и 27 419,19 руб. процентов на сумму займа. В целях проверки факта возникновения задолженности у ответчика перед ООО «Дорожник», указанное общество привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Согласно пояснениям третьего лица, между ООО «Дорожник» и ООО «Фокс Медиа» (ИНН: <***> Договор от 15.09.2020 - предоставление рекламных мест 3 000 000 руб.), ООО «Спектр Торг» (ИНН:<***>, Договор от 15.09.2020 - поставка запчастей 29 737 559,04 руб.), ООО «СПТ» (ИНН: <***>, Договор от 13.01.2020 - поставка запчастей 12 820 360 руб.), ООО «Движение» (ИНН: <***>, Договор от 23.03.2020 - поставка запчастей 59 230 000 руб.) заключены договоры на поставку запчастей для оборудования, используемого при разработке карьера, и оказании рекламных услуг, всего на 104 787 919,04 рублей. Также третье лицо указало, ООО «Дорожник» осуществляло поставки щебня ООО «Донская земля» (Должник) по договору от 17.09.2018 № 3, за которые у последнего образовалась задолженность. Должником в период 2019-2022 гг. перечислялись денежные средства по договорам займа с ФИО2 В целях оптимизации кредиторской и дебиторской задолженности принято решение об уступке требований и переводе долга, в результате которой ФИО2 перешло право требования задолженности за поставленные должнику инертные материалы. Обязательства ФИО2 по оплате за уступку прав требования к ООО «Донской земле» прекратились переводом долга, по которому ФИО2 стал обязан перед кредиторами ООО «Дорожник». В результате такой оптимизации ФИО3 как руководитель одновременно обеих компаний принял деловое решение, в результате которого ООО «Дорожник» погасил обязательства перед своими кредиторами, ООО «Донская земля» погасило обязательства перед ООО «Дорожник», а ФИО2 принял на себя обязательства перед сторонним кредитором, не имеющим отношение к контролируемым ФИО3 обществам. Поскольку между сторонами установились доверительные отношения, обмен документами зачастую происходил в электронной форме, а подписанные сторонами договоры в печатном виде направлялись позднее или обменивались при встрече и на сегодняшний момент частично утрачены. В подтверждение своих доводов ООО «Дорожник» представило 02.12.2025 в электронном виде в материалы спора следующие документы. 1. Документы по правам требования ООО «Движение» (ИНН <***>): 1.1. Договор поставки № Д01-03 от 23.03.2020 (далее – Договор № Д01-03), согласно которому ООО «Движение» (ИНН) обязалось поставлять ООО «Дорожник» товар (прил. 2). 1.2. Спецификации №№ 1 – 32 к Договору № Д01-03, датированные с 30.03.2020 до 29.06.2020 на общую сумму 61 500 000 руб. (прил. 2). 1.3. Договор уступки прав (цессии) № 2020/230-Ц от 07.09.2020 (далее – Договор № 2020/230-Ц), согласно которому ООО «Движение» уступило АО «Финансовый брокер» (ИНН <***>) права требования к ООО «Дорожник» на сумму 59 230 000 руб., а АО «Финансовый брокер» обязалось оплатить 57 500 000 руб. (прил. 3). 1.4. Уведомление ООО «Движение» № 07/09/20-1 от 07.09.2020 об уступке в адрес ООО «Дорожник» (прил. 3). 1.5. Уведомление АО «Финансовый брокер» № 07/09-1 07.09.2020 от 16.06.2021 об уступке в адрес ООО «Дорожник» (прил. 3). 1.6. Акт приема-передачи от 07.09.2020 передачи документов по Договору № 2020/230-Ц (прил. 3). 1.7. Договор перевода долга № 1 от 14.01.2021 (далее – Договор № 1) между ООО «Дорожник» и ФИО2, согласно которому ФИО2 принял на себя обязательства общества перед АО «Финансовый брокер» на сумму 59 230 000 руб. по Договору № Д01-03 (прил. 4). 1.8. Согласие АО «Финансовый брокер» от 14.01.2021 на перевод долга по Договору № 1 (прил. 4). 2. Документы по правам требования ООО «Спектр-торг» (ИНН <***>): 2.1. Договор поставки № 59 от 15.09.2020 (далее – Договор № 59) между ООО «Спектр-торг» и ООО «Дорожник», согласно которому ООО «Спектр-торг» обязалось поставить запчасти для дробильного оборудования (прил. 5). 2.2. Договор уступки прав (цессии) № 2021/253-Ц от 16.07.2021 (далее – Договор № 2021/253-Ц), согласно которому ООО «Спектр-торг» уступило АО «Финансовый брокер» права требования к ООО «Дорожник» на сумму 29 737 559,04 руб., а АО «Финансовый брокер» обязалось оплатить 28 250 000 руб. (прил. 6). 2.3. Уведомление ООО «Спектр-торг» № 16/4 от 16.06.2021 об уступке в адрес ООО «Дорожник» (прил. 6). 2.4. Уведомление АО «Финансовый брокер» № 16/06/21-1 от 16.06.2021 об уступке в адрес ООО «Дорожник» (прил. 6). 2.5. Акт приема-передачи от 16.06.2021 передачи документов по Договору № 2021/253-Ц (прил. 6). 2.6. Акт приема-передачи векселей № 1 от 16.06.2021 к Договору № 2021/253-Ц о передаче АО «Финансовый брокер» в пользу ООО «Фокс Медиа» собственного 6 векселей общим номиналом 28 250 000 руб. по предъявлению, но не ранее 16.06.2022 (прил. 10). 2.7. Договор перевода долга № 4 от 06.08.2021 (далее – Договор № 4) между ООО «Дорожник» и ФИО2, согласно которому ФИО2 принял на себя обязательства общества перед АО «Финансовый брокер» на сумму 29 737 559,04 руб. по Договору № 59 (прил. 7). 2.8. Согласие АО «Финансовый брокер» от 06.08.2021 на перевод долга по Договору № 4 (прил. 7). 2.9. Электронное письмо от 23.06.2021 с почты Mail.ru от Финброкер zaofinbroker@gmail.com (прил. 8). 3. Документы по правам требования ООО «Фокс Медиа» (ИНН <***>): 3.1. Договор на оказание рекламных услуг № 250920/РС от 15.09.2020 (далее – Договор № 250920/РС) между ООО «Фокс Медиа» и ООО «Дорожник», согласно которому ООО «Фокс-Медиа» обязалось разместить рекламные материалы в печатном журнале ГОРПRОЕКТ (прил. 9). 3.2. Договор уступки прав (цессии) № 2021/255-Ц от 16.07.2021 (далее – Договор № 2021/255-Ц), согласно которому ООО «Фокс Медиа» уступило АО «Финансовый брокер» права требования к ООО «Дорожник» на сумму 3 000 000 руб., а АО «Финансовый брокер» обязалось оплатить 2 850 000 руб. (прил. 10). 3.3. Уведомление ООО «Фокс Медиа» № 16/07 от 16.07.2021 об уступке в адрес ООО «Дорожник» (прил. 10). 3.4. Уведомление АО «Финансовый брокер» № 16/07/21-1 от 16.07.2021 об уступке в адрес ООО «Дорожник» (прил. 10). 3.5. Акт приема-передачи от 16.07.2021 передачи документов по Договору № 2021/255-Ц (прил. 10). 3.6. Акт приема-передачи векселей № 1 от 16.07.2021 к Договору № 2021/255-Ц о передаче АО «Финансовый брокер» в пользу ООО «Фокс Медиа» собственного векселя номиналом 2 850 000 руб. по предъявлению, но не ранее 16.07.2022 (прил. 10). 3.7. Договор перевода долга № 2 от 31.07.2021 (далее – Договор № 2) между ООО «Дорожник» и ФИО2, согласно которому ФИО2 принял на себя обязательства общества перед АО «Финансовый брокер» на сумму 3 000 000 руб. по Договору № 250920/РС (прил. 11). 3.8. Согласие АО «Финансовый брокер» от 31.07.2021 на перевод долга по Договору с ООО «Фокс Медиа» (прил. 12). 3.9. Электронное письмо от 11.08.2021 с почты Mail.ru от Финброкер zaofinbroker@gmail.com (прил. 13). 4. Документы по правам требования ООО «СПТ» (ИНН <***>): 4.1. Договор поставки № 13/012020 от 13.01.2020 (далее – Договор № 13/012020) между ООО «СПТ» и ООО «Дорожник», согласно которому ООО «СПТ» обязалось поставить запасные части (прил. 14). 4.2. Договор уступки прав (цессии) № 2021/256-Ц от 16.07.2021 (далее – Договор № 2021/256-Ц), согласно которому ООО «СПТ» уступило АО «Финансовый брокер» права требования к ООО «Дорожник» на сумму 12 820 360 руб., а АО «Финансовый брокер» обязалось оплатить 12 180 000 руб. (прил. 15). 4.3. Уведомление ООО «СПТ» № 16/07-2021 от 16.07.2021 об уступке в адрес ООО «Дорожник» (прил. 15). 4.4. Уведомление АО «Финансовый брокер» № 16/07/21-2 от 16.07.2021 об уступке в адрес ООО «Дорожник» (прил. 15). 4.5. Акт приема-передачи от 16.07.2021 передачи документов по Договору № 2021/256-Ц (прил. 15). 4.6. Акт приема-передачи векселей № 1 от 16.07.2021 к Договору № 2021/256-Ц о передаче АО «Финансовый брокер» в пользу ООО «СПТ» собственных 3 векселей общим номиналом 12 180 000 руб. по предъявлению, но не ранее 16.07.2022 (прил. 15). 4.7. Договор перевода долга № 3 от 31.07.2021 (далее – Договор № 3) между ООО «Дорожник» и ФИО2, согласно которому ФИО2 принял на себя обязательства общества перед АО «Финансовый брокер» на сумму 12 820 360 руб. по Договору № 13/012020 (прил. 16). 4.8. Согласие АО «Финансовый брокер» от 31.07.2021 на перевод долга по Договору № 3 (прил. 16). 4.9. Электронное письмо от 12.08.2021 с почты Mail.ru от Финброкер zaofinbroker@gmail.com. 5. Акт зачета взаимных требований от 20.08.2021 (далее – Акт зачета) между ООО «Дорожник» и ФИО2, согласно которому производился зачет требования Погребного Д.А, по Договорам № 1, № 2, № 3 и № 4 (сумма требований 104 787 919,04 руб.) и требований ООО «Дорожник» по договору цессии № 1 от 31.12.2020 (сумма требований 100 000 000 руб.), по результатам которого общество оставалось должным 4 787 919,04 руб. В связи с заявлением кредитора ООО «Медоптсервис» о фальсификации представленных договоров о переводе долга № 1 от 14.01.2021, № 2 от 31.07.2021, № 3 от 31.07.2021 и № 4 от 06.08.2021 с приложениями согласий АО «Финансовый брокер», а также акта зачета взаимных требований от 20.08.2021 на сумму 100 000 000 руб., ООО «Дорожник в материалы дела представлены дубликаты указанных документов (т. 2 л.д. 41-57), указано на утрату оригиналов документов. Также ООО «Дорожник» представлены оригиналы первичной документации по взаимоотношениям с ООО «Фокс Медиа», ООО «Спектр Торг», ООО «СПТ», ООО «Движение», ранее представленные в электронном виде (т. 2 л.д. 113-152, т.3 л.д. 1-146). Кредитором ООО «Медоптсервис» проанализированы указанные документы и представлены возражения (через систему «Мой арбитр» 24.12.2025) с подтверждением изложенных в возражениях доводов (выписки Контур.Фокус, бухгалтерская отчетность, выписки о проверке сайтов). Оценив представленные доказательства в совокупности, учитывая возражения лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам. По документам с ООО «Движение» (ИНН <***>): ООО «Движение» отвечает критериям фирмы-однодневки: ФНС России 12.11.2025 внесена запись о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; недостоверность в ЕГРЮЛ сведений о руководителе и единственном участнике; задолженность по налогам и сборам; прибыль с 2019 по 2022 гг. (4 года) варьировалась от 0,1 до 1 %, с 2023 г. не сдает бухгалтерскую отчетность и др. У ООО «Дорожник» на балансе по итогам 2020 г. имеются основные средства балансовой стоимостью 10 789 тыс. руб., для которых якобы за полгода потребовалось поставить запчастей на сумму 61 500 000 руб. (почти в 6 раз больше). Указанный товар исходя из ПБУ 6/01 «Учет основных средств» должен был учитываться в качестве основных средств (ОС), если применялся в хозяйственной деятельности. Однако на конец 2021 г. балансовая стоимость ОС составляет 4 667 тыс. руб. Отсутствуют доказательства оплаты ООО «Дорожник» в пользу ООО «Движение». Суд также учитывает, дальнейшая судьба поставленного в адрес ООО «Дорожник» товара не раскрыта, документально не подтверждена. При этом поставка товара на 61,5 млн. руб. за 3 месяца по разным отгрузкам без получения аванса не отвечает обычаям делового оборота. По Договору № 2020/230-Ц не представлены доказательства оплаты АО «Финансовый брокер» в пользу ООО «Движение» 57 500 000 руб. Переданных документов (договор и акт сверки) от ООО «Движение» в пользу АО «Финансовый брокер» по акту приема-передачи от 07.09.2020 к Договору № 2020/230-Ц явно недостаточно для взыскания задолженности с ООО «Дорожник». Кроме того, как указал кредитор в своих возражениях, домен www.dvizhen.ru, указанный в письме ООО «Движение» от 07/09/20-1 от 07.09.2020, никогда не был зарегистрирован, а само письмо по своему содержанию совпадает с аналогичным письмом ООО «Спектр-торг», ООО «Фокс Медиа» и ООО «СПТ». В подтверждение об отсутствии зарегистрированного адреса в сети Интернет представлена выписка о проверке сайта. Судом установлено, при переходе по ссылке www.dvizhen.ru открывается сайт, принадлежащий ООО «Движение», однако с иными реквизитами (ИНН: <***>, ОГРН: <***>). В материалах дела отсутствуют доказательства оплаты ФИО2 в пользу АО «Финансовый брокер» в счет погашения переведенного долга по Договору № 1. В отсутствие доказательств обратного суд соглашается с доводами кредитора о том, что АО «Финансовый брокер» не получал оплаты по Договору № 1 и аналогичным Договорам № 2, № 3 и № 4, поскольку с 2021 по 2024 г. (за 4 полных года) выручка «брокера» составила всего 54 793 тыс. руб. (если оплаты по выкупленным правам требования отнесены к основной деятельности), а прочие доходы всего 9 007 тыс. руб. (если оплаты не отнесены к основной деятельности). Следовательно, ФИО2 не рассчитался с АО «Финансовый брокер». При этом, общая сумма уступленных требований перед 4 контрагентами составила 104 787 919,04 руб. (в 2 раза больше, чем оборот за 4 года). ФИО2 должен был письменно проинформировать ООО «Дорожник» об исполнении обязательств перед АО «Финансовый брокер» (п. 3.2.2 Договора № 1), однако таких доказательств не представлено. По документам с ООО «Спектр-торг» (ИНН <***>). ООО «Спектр-торг» отвечает критериям фирмы-однодневки: общество исключено из ЕГРЮЛ 26.06.2023 в связи с недостоверностью; недостоверность в ЕГРЮЛ сведений об адресе регистрации; были приостановлены операции по счетам общества и др. У ООО «Дорожник» на балансе по итогам 2020 г. имеются основные средства балансовой стоимостью 10 789 тыс. руб., для которых за полгода потребовалось поставить запчастей на сумму 29 737 559,04 руб. (почти в 3 раза больше), с учетом того, что аналогичный товар поставлялся ООО «Движение». Указанный товар исходя из ПБУ 6/01 «Учет основных средств» должен был учитываться в качестве основных средств (ОС), если применялся в хозяйственной деятельности. Однако на конец 2021 г. балансовая стоимость ОС составляет 4 667 тыс. руб. Отсутствуют доказательства оплаты ООО «Дорожник» в пользу ООО «Спектр-торг». Поставка товара на 30 млн. руб. (или большую сумму) по разным отгрузкам без получения аванса не отвечает обычаям делового оборота. Договор № 2021/253-Ц был заключен 16.07.2021, а уведомления и акты по нему датированы 16.06.2021, то есть раньше даты появления договора цессии. По Договору № 2021/253-Ц оплата АО «Финансовый брокер» в пользу ООО «Спектр-торг» производилась посредством передачи собственных векселей на всю сумму Договора № 2021/253-Ц. При этом доказательств предъявления и погашения векселей в материалы дела не представлено. Иными словами, ООО «Спектр-торг» не получило реального встречного предоставления в счет якобы поставленного товара в пользу ООО «Дорожник». Переданных документов (договор и акт сверки) от ООО «Спектр-торг» в пользу АО «Финансовый брокер» по акту приема-передачи от 16.06.2021 к Договору № 2021/253-Ц явно недостаточно для взыскания задолженности с ООО «Дорожник». Письмо ООО «Спектр-торг» от 16.06.2021 № 16/4 совпадает с аналогичным письмом ООО «Движение», ООО «Фокс Медиа» и ООО «СПТ». Отсутствуют доказательства оплаты ФИО2 в пользу АО «Финансовый брокер» в счет погашения переведенного долга по Договору № 4. АО «Финансовый брокер» не получал оплаты по Договору № 4 и аналогичным Договорам № 1, № 3 и № 4, поскольку с 2021 по 2024 г. (за 4 полных года) выручка «брокера» составила всего 54 793 тыс. руб. (если оплаты по выкупленным правам требования отнесены к основной деятельности), а прочие доходы всего 9 007 тыс. руб. (если оплаты не отнесены к основной деятельности). Следовательно, ФИО2 не рассчитался с АО «Финансовый брокер». При этом, общая сумма уступленных требований перед 4 контрагентами составила 104 787 919,04 руб. (в 2 раза больше, чем оборот за 4 года). ФИО2 должен был письменно проинформировать ООО «Дорожник» об исполнении обязательств перед АО «Финансовый брокер» (п. 3.2.2 Договора № 4), таких доказательств не представлено. Электронное письмо от 12.08.2021 с почты Mail.ru от Финброкер zaofinbroker@gmail.com не является доказательством, поскольку не удостоверено нотариусом в соответствующем порядке (ч. 3 ст. 75 АПК РФ). По документам с ООО «Фокс Медиа» (ИНН <***>). ООО «Фокс Медиа» отвечает критериям фирмы-однодневки: общество исключено из ЕГРЮЛ 20.09.2024 в связи с недостоверностью; недостоверность в ЕГРЮЛ сведений об адресе регистрации, руководителе и единственном участнике общества; были приостановлены операции по счетам общества, бухгалтерская отчетность за 2022 и 2023 гг. в налоговый орган не представлена и др. В приложении № 1 от 15.09.2020 к Договору № 205920/РС указано, что рекламная информация будет размещена на сайте www.journal-gorproekt.ru. При переходе на этот сайт автоматически перекидывает на сайт Авиасейлс. Домен был зарегистрирован 10.04.2024 и истекает 10.04.2026. При проверке посещаемости сайта www.journal-gorproekt.ru через сервис https://be1.ru/ установлено, что он был создан физическим лицом только 10.04.2024 на срок до 10.04.2026, имеет большое количество технических ошибок, а реальные посещения отсутствуют. Через поисковую систему обнаружен сайт https://kainodisk.ru, на котором якобы располагается журнал «ГОРПRОЕКТ», который является фиктивным «маскирующимся» под реальное новостное издание: последние новости на нем датированы декабрем 2021 г.; обновлений с этой даты не имеется; статьи об ООО «Дорожник» на сайте отсутствуют; новости носят общий характер; контактная информация отсутствует. При проверке посещаемости сайта https://kainodisk.ru через сервис https://be1.ru/ установлено, что сайт журнала ГОРПRОЕКТ создан физическим лицом только 07.03.2023 на срок до 07.04.2026, имеет большое количество технических ошибок, а реальные посещения отсутствуют. Кроме того, отсутствуют доказательства оплаты ООО «Дорожник» в пользу ООО «Фокс Медиа». Размещение рекламной информации в СМИ без получения аванса не отвечает обычаям делового оборота. По Договору № 2021/255-Ц оплата АО «Финансовый брокер» в пользу ООО «Фокс Медиа» производилась посредством передачи собственного векселя на всю сумму Договора № 2021/255-Ц. При этом доказательств предъявления и погашения векселей в материалы дела не представлено. Иными словами, ООО «Фокс Медиа» не получило реального встречного предоставления в счет якобы оказанных услуг в пользу ООО «Дорожник». Переданных документов (договор и акт сверки) от ООО «Спектр-торг» в пользу АО «Финансовый брокер» по акту приема-передачи от 16.07.2021 к Договору № 2021/255-Ц явно недостаточно для взыскания задолженности с ООО «Дорожник». Письмо ООО «Фокс Медиа» от 16.06.2021 № 16/07 по своему содержанию совпадает с аналогичным письмом ООО «Движение», ООО «Спектр-торг» и ООО «СПТ». Отсутствуют доказательства оплаты ФИО2 в пользу АО «Финансовый брокер» в счет погашения переведенного долга по Договору № 3. АО «Финансовый брокер» не получал оплаты по Договору № 3 и аналогичным Договорам № 1, № 2 и № 4, поскольку с 2021 по 2024 г. (за 4 полных года) выручка «брокера» составила всего 54 793 тыс. руб. (если оплаты по выкупленным правам требования отнесены к основной деятельности), а прочие доходы всего 9 007 тыс. руб. (если оплаты не отнесены к основной деятельности). Следовательно, ФИО2 не рассчитался с АО «Финансовый брокер». При этом, общая сумма уступленных требований перед 4 контрагентами составила 104 787 919,04 руб. (в 2 раза больше, чем оборот за 4 года). ФИО2 должен был письменно проинформировать ООО «Дорожник» об исполнении обязательств перед АО «Финансовый брокер» (п. 3.2.2 Договора № 3), доказательств чего представлено не было. Электронное письмо от 11.08.2021 с почты Mail.ru от Финброкер zaofinbroker@gmail.com не является доказательством, поскольку не удостоверено нотариусом в соответствующем порядке (ч. 3 ст. 75 АПК РФ). По документам с ООО «СПТ» (ИНН <***>). ООО «СПТ» отвечает критериям фирмы-однодневки: общество не сдает бухгалтерскую отчетность с 2023 г., чистая прибыль составляет менее 1 % от общего оборота компании; не участвует в судебных спорах. У ООО «Дорожник» на балансе по итогам 2020 г. имеются основные средства балансовой стоимостью 10 789 тыс. руб., для которых якобы за полгода потребовалось поставить запчастей на сумму 12 820 360 руб., с учетом того аналогичный товар поставлялся ООО «Движение» и ООО «Спектр-торг». Указанный товар исходя из ПБУ 6/01 «Учет основных средств» должен был учитываться в качестве основных средств (ОС), если применялся в хозяйственной деятельности. Однако на конец 2021 г. балансовая стоимость ОС составляет 4 667 тыс. руб. Для дальнейшей реализации ООО «Дорожник» не должно было приобретать указанный товар, поскольку это не отвечает ОКВЭД. Отсутствуют доказательства оплаты ООО «Дорожник» в пользу ООО «СПТ». Поставка товара на 12,8 млн. руб. (или большую сумму) по разным отгрузкам без получения аванса не отвечает обычаям делового оборота. По Договору № 2021/256-Ц оплата АО «Финансовый брокер» в пользу ООО «СПТ» производилась посредством передачи собственных векселей на всю сумму Договора № 2021/256-Ц. При этом доказательств предъявления и погашения векселей в материалы дела не представлено. Иными словами, ООО «СПТ» не получило реального встречного предоставления в счет якобы поставленного товара в пользу ООО «Дорожник». Переданных документов (договор и акт сверки) от ООО «СПТ» в пользу АО «Финансовый брокер» по акту приема-передачи от 16.07.2021 к Договору № 2021/256-Ц явно недостаточно для взыскания задолженности с ООО «Дорожник». Письмо ООО «СПТ» от 16.07.2021 № 16/07-2021 по своему содржанию совпадает с аналогичным письмом ООО «Движение», ООО «Спектр-торг» и ООО «Фокс Медиа». Отсутствуют доказательства оплаты ФИО2 в пользу АО «Финансовый брокер» в счет погашения переведенного долга по Договору № 4. АО «Финансовый брокер» не получал оплаты по Договору № 3 и аналогичным Договорам № 1, № 2 и № 3, поскольку с 2021 по 2024 г. (за 4 полных года) выручка «брокера» составила всего 54 793 тыс. руб. (если оплаты по выкупленным правам требования отнесены к основной деятельности), а прочие доходы всего 9 007 тыс. руб. (если оплаты не отнесены к основной деятельности). Следовательно, ФИО2 не рассчитался с АО «Финансовый брокер». При этом, общая сумма уступленных требований перед 4 контрагентами составила 104 787 919,04 руб. (в 2 раза больше, чем оборот за 4 года). ФИО2 должен был письменно проинформировать ООО «Дорожник» об исполнении обязательств перед АО «Финансовый брокер» (п. 3.2.2 Договора № 2), доказательств чего представлено не было. Электронное письмо от 12.08.2021 с почты Mail.ru от Финброкер zaofinbroker@gmail.com не является доказательством, поскольку не удостоверено нотариусом в соответствующем порядке (ч. 3 ст. 75 АПК РФ). Представленными документами не подтверждается факт возврата ФИО2 займов в пользу ООО «Донская земля», сделки ООО «Дорожник» с ООО «Движение», ООО «Спектр-торг», ООО «Фокс Медиа» и ООО «СПТ» обладают признаками фиктивности, поскольку в материалы дела не представлено доказательств наличия товара у поставщиков, их сертификация, не обоснована необходимость ООО «Дорожник» в получении такого товара, его дальнейшая судьба, равно как и доказательств оплаты кем-либо по указанным обязательствам, в том числе и ФИО2 Относительно доводов о неплатежеспособности общества судом установлено следующее. 13.02.2019 между ФИО2 и ООО «Донская Земля» заключён договор аренды автомобиля без экипажа № 1, в соответствии с которым должнику переданы два транспортных средства – грузовые самосвалы с прицепами. Согласно дополнительному соглашению к договору от 13.02.2019 арендная плата за пользование транспортными средствами составила 8 000 руб. в месяц за каждый автомобиль и согласовано ее начисление с 01.03.2019. По акту приема-передачи от 13.02.2019 должнику переданы транспортные средства и прицепы к ним. Дополнительным соглашением к договору от 15.01.2020 арендная плата за пользование транспортными средствами составила 15 000 руб. в месяц за каждый автомобиль с прицепом за период с 01.01.2020. 30.06.2022 транспортные средства с прицепами возвращены заявителю, что подтверждено актом приёма-передачи-возврата. Согласно представленному акту сверки взаимных расчетов общая сумма арендной платы за период с 13.02.2019 по 30.06.2022 составила 1 060 000 руб., общая сумма внесённых должником арендных платежей составила 544 000 руб. Таким образом, по состоянию на момент обращения заявителя в суд задолженность составила 516 000 руб. Требование ФИО2 включено в реестр требований кредиторов должника определением суда от 06.02.2025. 05.04.2020 между ООО «Профкомплектгрупп» (поставщик) и ООО «Донская земля» (покупатель) заключён договор поставки №06-20/1, на основании которого поставщик взял на себя обязанности поставлять в адрес покупателя строительные и отделочные материалы, а покупатель обязался производить своевременную оплату. ООО «Профкомплектгрупп» за период с 03.04.2020 по 21.07.2022 в адрес покупателя был поставлен товар на сумму 31 198 338,04 руб. Покупатель произвёл оплату в общей сумме на 30 378 229,55 руб. 28.02.2022 от покупателя в адрес поставщика поступило письмо, в рамках которого покупатель признает долг в размере 1 020 108,49 руб. и обязуется погасить задолженность до 25.05.2022. Задолженность покупателя составляет 820 108,49 рублей. Требование ООО «Профкомплектгрупп» включено в реестр требований кредиторов должника определением суда от 28.10.2025. Задолженность ООО «Донская земля» перед ООО «Медоптсервис» возникла на основании определения Арбитражного суда города Москвы от 10.01.2023 по делу № А40-151844/2021, согласно которому признан недействительной сделкой банковский платеж, совершенный ООО «Медоптсервис» в пользу ООО «Донская Земля» 06.04.2020 на сумму 18 293 000 руб., применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Донская Земля» в пользу ООО «Медоптсервис» денежных средств в размере 18 293 000 руб. Оспариваемое перечисление признано недействительными на основании ст.ст. 10, 168, п. 1 ст. 170 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Согласно п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно. Согласно п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Таким образом, с учетом признания платежа от 06.04.2020 на сумму более 18 млн.руб. ничтожным, задолженность по правоотношениям с ООО «Медоптсервис» возникла с момента совершения указанного платежа – 06.04.2020. На основании заявления ООО «Медоптсервис» возбуждено настоящее дело о банкротстве. Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710(3) по делу № А40-177466/2013, согласно которой по смыслу абзаца тридцать шестого статьи 2 Закона о банкротстве и абзаца третьего пункта 6 Постановления № 63 наличие у должника на определенную дату просроченного обязательства, которое не было исполнено впоследствии и было включено в реестр, подтверждает факт неплатежеспособности должника в такой период. Таким образом, суд приходит к выводу, о том, что моментом возникновения неплатежеспособности должника является апрель 2020 г., поскольку требования ООО «Медоптсервис» включены в реестр требований кредиторов ООО «Донская земля». Конкурсный управляющий указывает, что ФИО2 является контролирующим должника лицом, по следующим основаниям. ООО «Мидас» (ИНН <***>) зарегистрировано 19.10.2009. Единственным участником общества с момента создания до 15.02.2012 являлся ФИО2 Директором общества с момента создания до 15.02.2012 являлся ФИО3 Общество до 15.02.2012 зарегистрировано по адресу: 346500, <...>. Организация в 2012 г. перерегистрирована на номинального руководителя и участника (сведения недостоверны) и исключена из ЕГРЮЛ 15.08.2019. ООО «Стройпласт» (ИНН <***>) зарегистрировано 09.11.2006. С 11.01.2016 по настоящее время единственным участником общества является ФИО2 Директором с 17.01.2020 по настоящее время является ФИО3 Общество зарегистрировано по адресу: 346504, <...>. ООО «Дорожник» (ИНН <***>) зарегистрировано 05.07.1999. С 01.12.2015 по настоящее время участником с долей 99,5 % в обществе является ФИО2 Директором общества с 14.10.2015 по настоящее время является ФИО3 Общество зарегистрировано по адресу: 347805, <...>, этаж 2, офис 21в, а ранее было зарегистрировано по адресу: 346504, <...>. ФИО2 с 2020 г. не истребовал у ООО «Донская земля» задолженность по договору аренды автомобиля без экипажа № 1 от 13.02.2019, не направлял претензии и не обращался в суд с исковым заявлением; являлся работником ООО «Донская земля» до января 2022 г. по трудовому договору № 52175077 от 07.08.2018, т.е. с момента создания ООО «Донская земля» (зарегистрировано 26.07.2018) и до момента прекращения хозяйственной деятельности; ООО «Дорожник» и возможно другие компании, формально и фактически подконтрольные ФИО2, обеспечивали поставку ООО «Донская земля» товара, которое общество в последующем реализовало; на ФИО2 выводилась прибыль ООО «Донская земля» по договорам займа (с октября 2020 по февраль 2022 г. в размере более 53 млн. руб. или 22,8 % от оборота) – заемные денежные средства не возвращались обратно должнику; ООО «Донская земля» не обращалось в суд к ФИО2 с требованием о возврате выданных займов; ФИО2 и ФИО3 (директор и участник ООО «Донская земля») являются контролирующими лицами ООО «Мидас», ООО «Стройпласт» и ООО «Дорожник», где ФИО2 выступает в качестве единственного или мажоритарного участника обществ, а ФИО3 руководителем; процессуальное поведение ФИО2 также свидетельствует о заинтересованности по отношению к должнику: кредитор располагает большим количеством документов по хозяйственной деятельности ООО «Донская земля», которые объективно не могут находиться в его распоряжении. Конкурсный управляющий также ссылался, что ФИО2 являлся работником ООО «Донская земля» на основании трудового договора № 52175077 от 07.08.2018, поскольку ему перечислялась заработная плата до января 2022 г., что подтверждается выпиской о движении денежных средств по счету должника. При этом, сторонами не представлены в материалы дела документы по трудоустройству и не раскрыта должность, которую занимал ФИО2 Основным контрагентом ООО «Донская земля», согласно выписке по банковскому счету должника, является вышеуказанное ООО «Дорожник». Должник производил оплаты в пользу ООО «Дорожник» в общей сумме 100 244 000 руб. в период с октября 2020 г. по февраль 2022 г., что приблизительно составляет 43,1 %, с назначением платежа «оплата за щебень по договору № 3 от 17.09.2018». Итого, как минимум суммарно 65,9 % (22,8 % + 43,1 %) денежных средств перечислялось ООО «Донская земля» на ФИО2 и подконтрольную ему компанию. В судебном заседании представитель ответчика фактически не отрицал наличие заинтересованности между ФИО2 и ООО «Донская земля», пояснил, что был оформлен в качестве работника должника в период коронавирусной инфекции, поскольку имел в собственности транспортные средства, которые доставляли щебень, и мог получить пропуск для передвижения. Вместе с тем данные доводы оцениваются судом критически, поскольку заработная плата перечислялась ФИО2 и в иные периоды (с 2018 года), а отчисления в ОСФР производились, начиная с февраля 2019 года (соответствующий ответ представлен через систему «Мой арбитр» 27.09.2025), то есть до возникновения коронавирусной инфекции и введения режима карантина. Судом принимается во внимание, согласно последнему акту зачета взаимных требований от 31.03.2022, представленному Погребным Д.А, задолженность ООО «Донская земля» перед ним составляет 27 485 337,79 руб. Между тем, ФИО2 не обращался в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о включении указанных требований в реестр требований кредиторов ООО «Донская земля», а им было подано заявление на сумму 516 000 руб., которое рассмотрено в рамках обособленного спора № 1. С учетом вышеизложенных обстоятельств относительно участия руководителя должника ФИО3 и ФИО2 в качестве руководителей и учредителей других взаимосвязанных обществ суд признает ФИО2 по смыслу статей 19 и 61.10 Закона о банкротстве, статьи 9 Закона о защите конкуренции, аффилированным по отношению к ООО «Донская земля». Кроме того, суд считает необходимым зафиксировать факт аффилированности между ООО «Дорожник» и ООО «Донская земля», поскольку указанные лица являются подконтрольными ФИО2, где директором выступает другое подчиненное ему лицо – ФИО3 Исходя из пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью, Закон № 14-ФЗ) и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данных в пункте 9 постановления от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», для квалификации сделки как крупной по общему правилу необходимо одновременное наличие у сделки на момент ее совершения двух признаков: 1) количественного (стоимостного): предметом сделки является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 2) качественного: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, т.е. совершение сделки приведет к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов (пункт 8 статьи 46), например, к наступлению таких последствий может привести продажа (передача в аренду) основного производственного актива общества. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества (абзац первый пункта 3 статьи 46 Закона № 14-ФЗ). По смыслу приведенных положений законодательное регулирование института согласия на совершение (одобрение) крупных сделок направлено на введение механизма контроля со стороны участников общества за совершением обществом сделок, затрагивающих саму суть хозяйственной деятельности общества. Упомянутые сделки могут приводить к имущественным последствиям, сходным с реорганизацией или ликвидацией юридического лица, и не должны заключаться от имени хозяйственного общества вопреки воле его участников, выступающих владельцами предприятия. Оспаривание крупных сделок допускается постольку, поскольку цели деятельности юридического лица не предполагали возможность совершения единоличным исполнительным органом юридического лица такой сделки по своему усмотрению без получения согласия участников, а другая сторона сделки - знала или должна была знать о совершении сделки с нарушением корпоративных процедур, то есть действовала недобросовестно. При оценке того, является ли сделка крупной, суд должен сделать вывод о том, привело ли или могло бы привести совершение спорной сделки к невозможности осуществления хозяйственным обществом его деятельности, в том числе одного или нескольких относительно самостоятельных видов деятельности, либо к существенному изменению видов деятельности юридического лица, то есть приоритетным является качественный критерий. При этом сделка может быть признана крупной, даже если формально балансовая стоимость выбывших активов не превысила 25 процентов общей балансовой стоимости активов (количественный критерий), но отчужденный актив являлся ключевым для общества - его утрата не позволяет юридическому лицу вести свою деятельность или ее отдельные виды. Равным образом сделка может быть признана крупной и в ситуации, когда непосредственно после ее совершения формально не произошла кристаллизация (созревание) признаков невозможности осуществления обществом его деятельности или существенного изменения видов деятельности юридического лица, однако в будущем исполнение взятых на себя обязательств может привести к таким последствиям (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2024 № 308-ЭС24-3124 по делу № А53-16963/2022). Как следует из приведенных положений, возможность оспаривания сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, является специальной корпоративно-правовой разновидностью основания для признания сделки недействительной, когда она совершена в ущерб интересам представляемого лица при наличии сговора. Особенность этого специального средства защиты заключается в том, что необходимым является доказывание факта заинтересованности лица в заключении сделки и недобросовестности другой стороны сделки. Недобросовестность контрагента по сделке - осведомленность другой стороны сделки о том, что она являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение, предполагается, если заинтересованное в совершении сделки лицо, в частности, генеральный директор общества, и другая сторона сделки связаны друг с другом (являются аффилированными лицами). При этом круг лиц, в отношении которых необходимо установление факта аффилированности, не может определяться формально, ограничиваясь лишь сторонами самой оспариваемой сделки. При разрешении спора о признании сделки с заинтересованностью недействительной суд вправе принять во внимание, кто является конечным выгодоприобретателем исполнения установленного обязательства, с учетом возможности непосредственного удовлетворения конечным приобретателем своего экономического интереса за счет реализации или использования переданного по сделке имущества (возможность отчуждения имущества от имени юридического лица, право на получение ликвидационной квоты при ликвидации юридического лица и т.п.). Рассматриваемая сделка как совокупность периодических платежей единого характера – предоставление ежемесячных займов (более 1 раза в месяц) с 2019 по 2022 г.г. на общую сумму более 90 млн. руб. для должника является крупной сделкой с заинтересованностью, а стороны сделки являются аффилированными лицами. В соответствии с данными бухгалтерской отчетности на конец 2022 г. размер дебиторской задолженности ООО «Донская земля» составляет 92 557 000 руб., в состав которой входят права требования к ФИО2 Общий оборот по счету должника, открытому в АО «Альфа-Банк», за вышеуказанный период составил 530 400 996,96 рублей, из которых 92 557 000 рублей или 17,45 % были выданы в качестве невозвратных займов в пользу ФИО2 Балансовая стоимость активов ООО «Донская земля» не превышала 200 млн. руб. в разные периоды времени и очевидно, что выданные займы (взаимосвязанные сделки) являются для должника крупными сделками, поскольку составляют почти половину от бухгалтерской отчетности ООО «Донская земля». После февраля 2022 г. хозяйственная деятельность ООО «Донская земля» прекратилась, что также следует из выписок по счетам должника и бухгалтерской отчетности общества. Обороты денежных средств по основному счету, открытому в АО «Альфа-банк», с марта 2022 г. по настоящее время составляли около 300 тыс. руб. Из бухгалтерской отчетности следует, что выручка, прочие доходы и иные показатели отчета о финансовых результатах должника приравнивались нулю. Подтверждения возврата заемных средств отсутствуют. ООО «Донская земля» в лице генерального директора ФИО3 не направляло претензий ФИО2 и не обращалось в суд с требованиями о взыскании задолженности. Ссылки ответчика и третьего лица на показатели бухгалтерского баланса (информация из ресурса БФО – т. 1 л.д. 99-110) и отражение в строке «Дебиторская задолженность» спорной суммы долга отклоняются судом, поскольку доказательства подачи декларации с соответствующими показателями в налоговый орган суду не представлены, более того, первичной документацией, не вызывающей сомнений в ее достоверности, сведения, указанные в данной строке не подтверждены. Согласно ответу ОСФР по Ростовской области от 01.08.2025 № 19/14472 (представлен через систему «Мой арбитр» 27.09.2025) ФИО2 был трудоустроен в ООО «Донская земля» до января 2022 г. (стр. 5 – 6 ответа). Суммы ежемесячных выплат (примерно 20 000 руб. в месяц) не позволяли ООО «Донская земля» удержать всю сумму НДФЛ из дохода ФИО2 после совершения зачета (стр. 18 – 19 ответа). Более того, как следует из ответа, доход в размере 72 514 662,21 руб. не указывался. ООО «Донская земля», являясь налоговым агентом по правоотношениям с ФИО2, обязано было уведомить налоговый орган и самого налогоплательщика не позднее 25.02.2022 (по зачетам 31.01.2021, 30.09.2021, 31.12.2021) и не позднее 25.02.2023 (по зачету от 31.03.2022) о невозможности удержать НДФЛ, поскольку общество произвело все выплаты до совершения зачета и не могло удержать денежные средства. В свою очередь, ФИО2, зная о невозможности ООО «Донская земля» (налоговым агентом) удержать и оплатить НДФЛ обязан был не позднее 30.04.2022 задекларировать дополнительно доход 70 187 243,02 руб. за 2021 г., не позднее 30.04.2023 задекларировать дополнительно доход 2 327 419,19 руб. за 2022 г. Предполагается, что ФИО2 знал о невозможности ООО «Донская земля» удержать и оплатить НДФЛ, поскольку является бенефициаром общества. Судом истребованы в налоговом органе дополнительные доказательства: - сведения о доходах ФИО2 (ИНН <***>), задекларированных ООО «Донская земля» (ИНН <***>) за 2020 – 2023 гг.; - сведения о начисленном и уплаченном ООО «Донская земля» (ИНН <***>) НДФЛ за ФИО2 (ИНН <***>) за 2020 – 2023 гг.; - сведения об извещении ООО «Донская земля» (ИНН <***>) о невозможности удержания и уплаты налоговым агентом НДФЛ за ФИО2 (ИНН <***>) за 2020 – 2023 гг. в порядке п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ; - копии налоговых деклараций, сданных ООО «Донская земля» (ИНН <***>) в отношении доходов ФИО2 (ИНН <***>) за 2020 – 2023 гг. Согласно поступившему в материалы обособленного спора ответу МИФНС России № 12 по Ростовской области от 13.10.2025 № 04-20/32255 (через систему «Мой арбитр» 13.10.2025) представлены копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ за 2021 г., копии справок о доходах и суммах налога физического лица за 2020 г., 2021 г. 2022 г. и 2023 г. Также налоговым органом даны пояснения, что налоговые декларации по форме 3-НДФЛ за 2020, 2022-2023 гг. ФИО2 в инспекцию не представлял, ФИО2 представлена налоговая декларация по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) за 2021 г., согласно которой получен доход от продажи транспортного средства на сумму 730 000 руб., сумма налога – 19 500 руб. Как следует из представленных налоговым органом документов: - стр. 6 приложения: по декларации 3-НДФЛ за 2021 г. сумма дохода 730 000 руб., налоговая база 150 000 руб., сумма налога 19 500 руб. за 2021 г. - стр. 21 приложения: по справке 2-НДФЛ за 2022 г., представленной ООО «Дорожник» по ОКТМО 60719000, доходы ФИО2 были за 12 месяцев на общую сумму 223 700 руб. с кодом 2000 (зарплата) и 2400 (доход от сдачи в аренду транспорта). - стр. 22 приложения: по справке 2-НДФЛ за 2022 г., представленной ООО «Донская земля», доходы ФИО2 были только за январь на общую сумму 58 055,36 руб. с кодом 2000 (зарплата) и 2013 (компенсация за неиспользованный отпуск), сумма дохода, с которого не смог быть удержан налог отсутствует, сумма неудержанного налога также отсутствует. - стр. 23 приложения: по справке 2-НДФЛ за 2022 г., представленной ООО «Дорожник» по ОКТМО 60625436, доходы ФИО2 были за 6 месяцев на общую сумму 296 100 руб. с кодом 2400 (доход от сдачи в аренду транспорта). - стр. 35 приложения: по справке 2-НДФЛ за 2021 г., представленной ООО «Донская земля», доходы ФИО2 были за 12 месяцев на общую сумму 528 064,90 руб. с кодом 2000 (зарплата), 2012 (отпускные выплаты) и 2400 (доход от сдачи в аренду транспорта), сумма дохода, с которого не смог быть удержан налог отсутствует, сумма неудержанного налога также отсутствует. - стр. 36 приложения: по справке 2-НДФЛ за 2021 г., представленной ООО «Дорожник» по ОКТМО 60625436, доходы ФИО2 были за 12 месяцев на общую сумму 1 072 600 руб. с кодом 1400 (сдача в аренду имущества) и 2400 (доход от сдачи в аренду транспорта). - стр. 38 приложения: по справке 2-НДФЛ за 2021 г., представленной ООО «Дорожник» по ОКТМО 60719000, доходы ФИО2 были за октябрь-декабрь на общую сумму 11 333,33 руб. с кодом 2000 (зарплата). Конкурсный управляющий также представил в материалы дела полученные от ФНС России справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО3 и ФИО2, представленные налоговым агентом ООО «Донская земля» за 2022 г. Согласно справке 2-НДФЛ за 2022 г. от 28.02.2023, общая сумма дохода ФИО2 составила 58 055,36 руб., в том числе НДФЛ 7 547 руб. Как видно из представленных справок, доход получен по основаниям: заработная плата (код дохода 2000) и неотработанный отпуск (код дохода 2013). При этом «сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом» отсутствует. Следовательно, ООО «Донская земля» задекларировало, удержало и оплатило весь налог с доходов, что исключает совершение в 2022 г. акта взаимозачета встречных требований от 31.03.2022 на сумму 2 327 419,19 руб. Иначе в 2022 г. сумма дохода равнялась бы 2 385 474,55 руб. и было бы указано на невозможность удержания налоговым агентом части НДФЛ за счет доходов. Возражая относительно доводов конкурсного управляющего и кредитора, ответчик указал, что при зачёте встречных однородных требований по цене, равной номиналу погашаемого долга, экономическая выгода физического лица равна нулю. Налогооблагаемая база по НДФЛ отсутствует в силу п. 1 ст. 41 НК РФ. Однако неопровержимых доказательств реальности всей цепочки взаимоотношений между ООО «Донская земля», ООО «Дорожник», ФИО2, ООО «Движение», ООО «Спектр-торг», ООО «Фокс Медиа», ООО «СПТ», АО «Финансовый брокер» не представлено с учетом обстоятельств, указанных судом выше. При этом цели произведенных должником займов, а также их периодичность (более 1 раза в месяц на значительные суммы) разумными мотивами не обоснованы, при отсутствии таких перечислений в пользу ФИО2 должник мог самостоятельно осуществить оплату по договору поставки, заключенному с ООО «Дорожник» (при установлении его реальности в обособленном споре № 9), рассчитаться с иными кредиторами, однако с 2022 года фактически перестал вести хозяйственную деятельность. Как полагает суд указанными перечислениями в пользу ФИО2 со счета должника систематически осуществлялся вывод денежных средств. В данном случае суд признает доказанным факт недобросовестности ответчика как единственного выгодоприобретателя от совершенных перечислений. Исходя из сложившейся на уровне Верховного Суда Российской Федерации устойчивой практики, на лицо, в отношении которого представлена достаточная совокупность доказательств фактической аффилированности, может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (определения Судебной коллегии по экономическим спорам от 16 июня 2023 г. № 305-ЭС22-29647, от 28 сентября 2020 г. № 310-ЭС20-7837, от 6 августа 2018 г. № 308-ЭС17-6757(2,3), от 28 мая 2018 г. № 301-ЭС17-22652(3), от 26 мая 2017 г. № 306-ЭС16-20056(6), от 15 июня 2016 г. № 308-ЭС16-1475 и др.). Таких доказательств ответчик суду не представил. Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Исходя из пункта 2 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Как указано в пункте 2 статьи 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила. Исходя из установленного факта недобросовестности, суд полагает, что совершенные сделки отвечают критериям ничтожности, поскольку, как указано выше, стороны фактически не намеревались производить возврат заемных средств и уплачивать по ним проценты. Сторонами совершены сделки по безвозмездному выводу денежных средств ООО «Донская земля», в результате которых приостановилось ведение хозяйственной деятельности. С учетом отсутствия оригиналов документов, о фальсификации которых заявлено кредитором, отсутствие неопровержимой первичной документации, подтверждающей факт наличия задолженности перед иными контрагентами в приведенной выше цепочке взаимоотношений сторон, суд признает доказанным факт недействительности сделок за период с 09.01.2020 по 01.10.2020 по общим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В свою очередь, обстоятельства, на которые ссылались конкурсный управляющий и кредитор, в своей совокупности указывают и на целенаправленные действия по выводу активов из имущественной сферы должника в отсутствие какого-либо встречного предоставления, то есть на наличие достаточных оснований для квалификации действий сторон в период с 02.10.2020 по 28.02.2022 как направленных на причинение вреда кредиторам и для признания оспариваемых сделок подозрительными по правилам пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Согласно требованиям пункта 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Таким образом, в качестве последствий признания сделки недействительной подлежат взысканию с ответчика в пользу должника денежные средства в сумме 74 010 000 руб. Поскольку в рамках настоящего спора доказан факт недобросовестности ответчика и вывод денежных средств, и не доказан факт встречного исполнения со стороны ответчика, то в связи с этим не применяются последствия недействительности сделки в виде восстановления прав требования ответчика к должнику. По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на ответчика. Руководствуясь статьей 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 161, 176, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В удовлетворении заявлений о фальсификации доказательств и назначении судебной экспертизы отказать. Признать недействительными сделками платежи, совершенные обществом с ограниченной ответственностью «Донская Земля» в пользу ФИО2, в период с 09.01.2020 по 28.02.2022 по договорам займа на общую сумму 74 010 000 руб. Применить последствия недействительности сделок. Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Донская Земля» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) денежные средства в сумме 74 010 000 руб. Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 422 525 рублей. Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты принятия определения через суд, принявший определение. Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть подана в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого постановления, через Арбитражный суд Ростовской области. Судья О.Ф. Апостолова Суд:АС Ростовской области (подробнее)Истцы:ООО "Дорожник" (подробнее)ООО "МЕДОПТСЕРВИС" (подробнее) ООО "ПРОФКОМПЛЕКТГРУПП" (подробнее) Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области (подробнее) Ответчики:ООО "ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ" (подробнее)ООО "ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ" (подробнее) Иные лица:НП АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СОДРУЖЕСТВО" (подробнее)НП "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (подробнее) Судьи дела:Палий Ю.А. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание сделки недействительной Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Мнимые сделки Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Притворная сделка Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Признание договора недействительным Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ |