Резолютивная часть решения от 4 марта 2024 г. по делу № А40-236669/2023

92_38759270



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-236669/23-92-1948
04 марта 2024 года
г. Москва


Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Уточкина И.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем Потаповой Ю.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО «ТОРГВЕНД» (423809, РЕСП. ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Г.О., НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Г., НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Г., МИРА ПР-КТ, Д. 49А, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1, ОГРН: 1151690104675, Дата присвоения ОГРН: 09.12.2015, ИНН: 1660258872)

к ответчикам: 1) Центральный Банк Российской Федерации, 2) Межведомственная комиссия при Центральном Банке РФ

третьи лица: 1) ПАО АКБ «АВАНГАРД», 2) ПФО Банк «ФК Открытие»

о признании незаконным решения ЦБ РФ об отнесении ООО «ТОРГВЕНД» в группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций,

о признании незаконным решения Межведомственной комиссии при Центральном Банке РФ от 09.02.2023 № МВК-59-5-3/87,

при участии: от истца: Гарафов Д.Р. дов. от 31.03.2023 № 7, паспорт, диплом;

от ответчиков: Исаев Д.Б., дов. от 03.09.2020 № ДВР20-011/262, паспорт, диплом; Андреянова М.Н. дов. от 18.072023 № ДВР23-014/112, паспорт, диплом;

от третьих лиц:

1) Мартель Ю.О., дов. от 21.12.2023 № 052/1248, паспорт, диплом; 2) не явился, извещен;

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении требований по заявлению ООО «ТОРГВЕНД» к Центральному Банку Российской Федерации, Межведомственной комиссии при Центральном Банке РФ полностью.

Проверено на соответствие действующему законодательству РФ. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный

апелляционный суд.

Судья Уточкин И.Н.