Резолютивная часть решения от 30 октября 2019 г. по делу № А60-43615/2019

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А60-43615/2019
30 октября 2019 года
г. Екатеринбург


Руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

Обязать ФИО1 в срок, не превышающий трех дней с момента вступления решения суда в законную силу, предоставить

ООО «Региональная энергетическая компания» копии следующих документов, а также информацию:

1. печати, штампы, материальные ценности 2. документы ООО «РЭК»: - учредительные документы; - свидетельство ИНН; - свидетельство ОГРН;

3. документы, о лицах, имевших право давать обязательные для ООО «РЭК» указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;

4. сведения об аффилированных лицах ООО «РЭК»; 5. протоколы и решения собраний органов управления ООО «РЭК»;

6. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей;

7. учетную политику и документы, утвердившие ее;

8. Сведения об открытых/закрытых счетах ООО «РЭК» за период с 01.03.2018 года по 23.01.2019 года;

9. платежно-расчетные документы, кассовые чеки ООО «РЭК» за период с 01.03.2018 года по 20.07.2019 года;

10.бухгалтерскую, налоговую отчетность за 2018 год, в том числе:

10.1.4-ФСС "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения" - за 1 - 4 квартал 2018 года, за 2018 год, за 1-2 квартал 2019;

10.2.6- НДФЛ "Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом" (за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев 2018 года, за 2018 год, за 3 месяца, 6 месяцев 2019 года);

10.3.РСВ "Расчет по страховым взносам";

10.4.СЗВ-М "Сведения о застрахованных лицах" (за март - октябрь, декабрь 2018 года, за январь - июнь 2019 года);

11. Упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год:

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах. - Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ): 1. ОСВ помесячно начиная с 01.03.2018 года по 20.07.2019 г.,

2. ОСВ по 10 счету, 20 счету, по 26 счету, также 60, 62, 70, 71, 73, 75, 76.07, 76.09 помесячно начиная с 01.03.2018 года по 20.07.2019 г.

- Данные по имуществу предприятия: 1. Ведомость амортизации основных средств за 2018 г. 2. Инвентарные списки имущества за 2018 г. и по состоянию на 20.07.2019.

3. Данные об имуществе общества (недвижимости, запасах (Сырье и материалы, Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали, Топливо. Тара и тарные материалы, Запасные части, Прочие материалы, Материалы, переданные впереработку на сторону, Строительные материалы, Инвентарь и хозяйственные принадлежности, прочие материалы)) расшифровку с указанием количества, цены, стоимости на 31.12.2018 г. и 20.07.2019.

- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности:

1. Расшифровка кредиторской задолженности: 60 счет ОСВ помесячно начиная с 01.03.2018 года по 20.07.2019 г.;

2. Расшифровка дебиторской задолженности: 62, 76.09 счет ОСВ помесячно начиная с 01.03.2018 года по 20.07.2019 г., а также

- по срокам образования; - по видам дебиторской задолженности; - доля сомнительной задолженности.

- копии первичных документов хозяйственной деятельности за период с 21.02.2018 г. по 20.07.2019 г.;

- копии всех заключенных договоров за период с 21.02.2018 г. по 20.07.2019 г. Копии штатных расписаний за период с 21.02.2018 г. по 20.07.2019 г. При наличии признаков заинтересованности Протоколы о согласовании на заключение сделок с заинтересованностью, и (или) крупных сделок;

- Отчеты агента по договору № 08/267-КРЦ от 01.06.2010г., заключенного между ОАО ««Энергосбыт Плюс» и ООО «Региональная энергетическая компания» с приложением всех поручений по оплате третьим лицам за ООО «РЭК» за февраль-декабрь 2018 года, январь-июль 2019 года и подтверждающие документы во исполнение таких поручений;

- Поручения третьим лицам по оплате за ООО «РЭК» и подтверждающие документы во исполнение таких поручений за февраль - декабрь 2018 года, январь-июль 2019 года.

12. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников ООО «РЭК»;

13. сведения о материально ответственных лицах;

14. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 01.01.2014г. по настоящее время;

При неисполнении решения суда взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Региональная энергетическая компания" с даты вступления решения суда в законную силу по дату фактического исполнения решения суда по 2000 руб. 00 коп. за каждый календарный день неисполнения решения суда.

2. Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 рублей.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья Е.Ю. Майорова