Решение от 22 сентября 2024 г. по делу № А55-38668/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


23 сентября 2024 года

Дело №

А55-38668/2019


Резолютивная часть решения оглашена 10 сентября 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 23 сентября 2024 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи       Шаруевой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хайруллиным С.Ф.,

рассмотрев в судебном заседании    дело по иску

Публичного акционерного общества Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»

к  Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехснаб»

об истребовании векселей из чужого незаконного владения

третьи лица: 1. Публичного акционерного общества «Сбербанк России»

                      2. Общество с ограниченной ответственностью «Горсвязь»

                      3. Общества с ограниченной ответственностью «Электротелеком»


при участии:

от истца – не явился, извещен;

от ответчика  – не явился, извещен;

от третьего лица 1 – ФИО1 по доверенности от 26.07.2024;

от третьих лиц 2-3 – не явились, извещены;

Установил:

Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "Радиотехбанк" (истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Электротехснаб" (ответчик) об истребовании из незаконного владения ООО «Электротсхснаб» следующих векселей, эмитированных ПАО «Сбербанк»:

1. Вексель серии ВГ № 0211862 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

2. Вексель серии ВГ № 0211863 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

3. Вексель серии ВГ № 0211864 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

4. Вексель серии ВГ № 0211865 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

5. Вексель серии ВГ № 0211867 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

6. Вексель серии ВГ № 0211868 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

7. Вексель серии ВГ № 0211869 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

8. Вексель серии ВГ № 0211870 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.:

9. Вексель серии ВГ № 0211871 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

10. Вексель серии ВГ № 0211872 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

11. Вексель серии ВГ № 0211873 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

12. Вексель серии ВГ № 0211874 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

13. Вексель серии ВГ № 0211875 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.;

14. Вексель серии ВГ № 0211876 от 31.01.2019 вексельной суммой 2 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.03.2020 приостановлено производство по делу №А55-38668/2019 до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору по делу о банкротстве № А43-6209/2019 по заявлению о признании недействительными:

- договора № 1 от 30.01.2019 купли-продажи векселя, заключенного между истцом и ООО «Горсвязь» и исполнение обязательства по нему в виде передачи, спорного векселя в пользу ООО «Горсвязь»;

- договора поставки № 0781/10 от 16.10.2018 и дополнительного соглашения к нему от 01.02.2019, заключенных между ООО «Горсвязь» и ООО «Электротелеком», а также исполнение обязательств по ним в виде передачи векселей в пользу ООО «Электротелеком»;

- договора поставки № 0788/10 от 18.10.2018 и дополнительного соглашения к нему от 01.02.2019, заключенных между ООО «Горсвязь» и ООО «Электротелеком», а также исполнение обязательств по ним в виде передачи векселей в пользу ООО «Электротелеком»;

- договора поставки № 136-1001/18 от 01.10.2018, дополнительного соглашения и дополнительного соглашения № 2 к нему, заключенных между ООО «Электротелеком» и ООО «Электротехснаб», а также исполнение обязательств по ним в виде передачи векселей в пользу ООО «Электротехснаб».

В материалы дела по запросу суда из Арбитражного суда Нижегородской области поступили сведения о рассмотрение судебного акта по обособленному спору по делу о банкротстве № А43-6209/2019 по заявлению о признании недействительными договоров.

Определением суда от 28.06.2024 возобновлено производство по делу.

Представитель ПАО «Сбербанк России» в судебном заседании представил письменные пояснения.

Остальные лица, участвующие в деле явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте рассмотрения дела извещены в силу ст. 123 АПК РФ.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд признал исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Нижегородской области, резолютивная часть которого объявлена 19 марта 2019 г., но делу № А43-6209/2019 Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «Радиогехбапк» (далее - Банк) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Функции конкурсного управляющего возложены па государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство).

30.01.2019 между Банком и ООО «Горсвязь» заключен Договор №1 купли-продажи векселей (далее Договор), в соответствии с которым Банк обязался продать 14 векселей номинальной стоимостью 2 000 000 руб. каждый (на общую сумму 28 000 000 руб.), эмитированные ПАО «Сбербанк», со сроком предъявления не ранее 14.02.2019.

31.01.2019 Приказами Банка России №ОД-209 и №ОД-310 у Банка отозвана лицензия и введена Временная администрация.

31.01.2019 ФИО2 (бывший сотрудник Банка, работавший на момент отзыва лицензии) от имени Банка передал вышеуказанные векселя в пользу ООО «Горсвязь», что подтверждается актом приема-передачи векселей.

01.02.2019 ООО «Горсвязь» во исполнение собственных денежных обязательств передало вышеуказанные векселя в пользу ООО «Электротслеком», что подтверждается актом приема-передачи векселей от 01.02.2019 к дополнительному соглашению от 01.02.2019 к договору поставки №0781/10 от 16.10.2018 и актом приема-передачи векселей от 01.02.2019 к договору поставки №0788/10 от 18.10.2018.

04.02.2019 ООО «Электротелеком» во исполнение собственных денежных обязательств передало вышеуказанные векселя в пользу ООО «Электротехсиаб», что подтверждается актом приема-передачи векселей от 04.02.2019 и актом приема-передачи векселей №2 от 04.02.2019 к договору поставки №136-1001/18 от 01.10.2018.

Таким образом, по данным, имеющимся у Банка, последним держателем векселей является ООО «Электротелеком».

Согласно ст.301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

В соответствии с п.4 ст. 147.1 ГК РФ правообладатель ценной бумаги, утративший ее в результате неправомерных действий, вправе потребовать от лица, которое приобрело ее у третьего лица, независимо от того, является ли такое третье лицо добросовестным или недобросовестным приобретателем, либо признается законным владельцем, возврата ценной бумаги или возмещения ее рыночной стоимости, если указанный приобретатель, от которого истребуется ценная бумага, своими обманными или другими незаконными действиями способствовал утрате прав законного владельца на ценную бумагу либо в качестве предшествующего владельца знал или должен был знать о начичии прав иных лиц на ценную бумагу.

В порядке абз.2 п. 16 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного Постановлением СПК СССР от 07.08.1937 №104/1341 (далее - Положение), если кто-либо лишился владения векселем в силу какого бы то ни было события, то лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое право порядком, указанным в предыдущем абзаце, обязано отдать вексель лишь в том случае, если оно приобрело его недобросовестно или же. приобретая его. совершило грубую неосторожность.

В соответствии с абз.3 п. 14 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ №33/14 от 04.12.2000 приобретатель считается недобросовестным, если он до или в момент приобретения знал о том, что вексель выбыл из владения собственника либо лица, уполномоченного распоряжаться векселем, помимо их воли. Грубая неосторожность приобретателя имеет место в том случае, когда приобретатель в силу сложившихся условий оборота должен был знать о факте выбытия векселя из владения собственника либо лица, уполномоченного распоряжаться векселем, помимо их воли (в частности, если вексель был приобретен после опубликования собственником в печати информации об утрате либо краже векселя, о чем приобретатель векселя по обстоятельствам дела не мог не знать).

31.01.2019 Приказами Байка России №ОД-209  у Банка отозвана лицензия и введена Временная администрация.

Новость опубликована 31.01.2019 в 08:48 в СМИ (на сайте Агентства экономической информации: hups://1primе.ru/finance/20190131/8269680039.html).

Таким образом, информация об отзыве лицензии Банка и введении Временной администрации была доступна всем лицам вначале рабочего дни (31.01.2019).

ООО «Горсвязь» (первичный приобретатель), ООО «Электротелеком» (вторичный приобретатель), ООО «Электротехснаб» (последний приобретатель) являлись клиентами Банка и вплоть до отзыва лицензии осуществляли денежные операции по следующим расчетным счетам, открытым и Банке:

- №40702810200240000168-000 «Горсвязь»;

- №40702810400240000188 - ООО «Электротелеком»;

- №40702810800240000034 - ООО «Электротехснаб».

Соответственно, будучи клиентами Банка, указанные лица знали и должны были знать об отзыве лицензии Банка и введении Временной администрации.

Последствием введения Временной администрации в кредитных учреждениях является приостановление полномочий руководства такого учреждения, что следует из самого Приказа Банка России и положений п.3 ст.189.25 и ст. 189.35 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

В порядке п.3 ст. 189.35 Закона о банкротстве с даты назначения временной администрации прекращается действие доверенностей, выданных кредитной организацией до даты назначения временной администрацией, в том числе безотзывных.

С 31.01.2019 выданные ранее доверенности, в т.ч. на ФИО2, уже не действовали, что говорит об отсутствии полномочий лица, действовавшего от Банка, передавать указанные векселя кому - либо.

Клиенты Банка, обладавшие информацией о введении в Банке Временной администрации, знали и должны были знать об отсутствии полномочий ФИО2 на передачу векселей.

Все вышеуказанные обстоятельства (клиентские отношения с Банком, публикация в СМИ об отзыве лицензии и прекращении полномочий руководства Банка, прекращение доверенностей) соответствуют правовой конструкции, закрепленной в ст. 147.1 ГК РФ п. 16 Положения и подтверждают выбытие векселей в отсутствие на то воли Банка (постановление 9 арбитражного апелляционного суда от 23.05.2019 но делу №Л40-220899/2018). Банк в силу отзыва лицензии не вправе исполнять обязательства по ранеезаключенным договорам.

Совершение банком действий по передаче имущества со дня отзыва лицензии напрямую запрещено действующим законодательством.

Согласно п.4 ч.9 ст.20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» до дня вступления в cилу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ликвидации кредитной организации запрещается совершение сделок с имуществом кредитной организации, в том числе исполнение кредитной организацией обязательств, за исключением сделок, связанных с текущими обязательствами кредитной организации, определяемыми в соответствии с настоящей статьей.

Клиенты Банка должны были знать об указанных ограничениях в распоряжении Банком имуществом.

Передача векселей между ООО «Горсвязь» и последующими приобретателями осуществлялась безвозмездно.

Согласно п.2 ст.302 ГК РФ, если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

В обоснование возмездности передачи векселей от ООО «Горсвязь» в пользу ООО «Электротелеком» были представлены:

- договор поставки №0781/10 от 16.10.2018, где ООО «Электротелеком» обязалось поставить ООО «Горсвязь» товар;

- перечень товарных накладных за период с 18.10.2018 по 14.12.2018, подтверждающих поставку товара по договору №0781/10 от 16.10.2018 на сумму 23 988 119,92 руб.;

- дополнительное соглашение от 01.02.2019 к договору №0781/10 от 16.10.2018, в соответствии с которым ООО «Горсвязь» обязалось погасить задолженность путем передачи спорных векселей;

- акт приема-передачи векселей от 01.02.2019 к дополнительному соглашению от 01.02.2019 к договору №0781/10 от 16.10.2018, в соответствии с которым ООО «Горсвязь» в счет погашения задолженности передало 11 спорных векселей на общую сумму 22 000 000 руб.;

- договор поставки №0788/10 от 18.10.2018, где ООО «Электротелеком» обязалось поставить ООО «Горсвязь» товар;

- перечень товарных накладных за период с 19.10.2018 по 20.12.2018, подтверждающих поставку товара по договору №0788/10 от 18.10.2018 на сумму 7 287 748руб.;

- дополнительное соглашение от 01.02.2019 к договору №0788/10 от 18.10.2018, в соответствии с которым ООО «Горсвязь» обязалось погасить задолженность путем передачи спорных векселей;

- акт приема-передачи векселей от 01.02.2019 к договору № 0788/10 от 18.10.2018. в соответствии с которым ООО «Горсвязь» в счет погашения задолженности передало 3 спорных векселя на общую сумму 6 000 000 руб.;

- акт сверки взаимных расчетов на 01.02.2019 по договору №0781/10 от 16.10.2018 и по договору №0788/1- от 18.10.2018.

Таким образом, исходя из представленной ООО «Горсвязь» и ООО «Электротелеком» документации следует, что поставка фактически осуществлялась в 4 квартале 2018 года, а оплата за поставленный товар произведена в 1 квартале 2019 года.

В целях проверки действительности произведенных операций по поставке и оплате между ООО «Горсвязь» и ООО «Электротелеком» Банком истребована информация о поданных ООО «Электрогелеком» налоговых декларациях по НДС и книги покупок и продаж за период с 4 квартала 2018 года по 1 квартал 2019 года.

13.09.2019 ИФПС по Железнодорожному району г. Самары ответом №16-25/2457ДСТ представила зарегистрированную информацию.

В книге продаж за 4 квартал 2018 года и за 1 квартал 2019 года не выявлена ни одна реализация (поставка) но отношению к ООО «Горсвязь» при том, что ООО «Электротелеком» является налогоплательщиком, применяющим общую систему налогообложения.

Таким образом, ООО «Электротелеком» не подтвердило реальность хозяйственных отношений с ООО «Горсвязь» по вышеуказанным договорам.

В обоснование возмездности передачи векселей от ООО «Электротелеком» в пользу ООО «Электротехспаб» были представлены:

-договор поставки №136-1001/18 от 01.10.2018, где ООО «Электротехспаб» обязалось поставить ООО «Электротелеком» товар;

- дополнительное соглашение от 04.02.2019 к договору №136-1001/18 от 01.10.2018, в соответствии с которым ООО «Электротелеком» обязалось погасить задолженность в размере 22 000 ООО руб. путем передачи спорных векселей;

- акт приема передачи векселей от 04.02.2019 к договору №136-1001/18 от 01.10.2018, в соответствии с которым ООО «Электротелеком» в счет погашения задолженности передало 11 спорных векселей) на общую сумму 22 000 000руб.;

- дополнительное соглашение №2 от 04.02.2019 к договору №136-1001/18 от 01.10.2018, в соответствии с которым ООО «Электротелеком» обязалось погасить задолженность в размере 6 000 000 руб. путем передачи спорных векселей;

- акт приема-передачи векселей №2 от 04.02.2019 к договору j\iJ136-1001/18 от 01.10.2018. в соответствии с которым ООО «Электротелеком» в счет погашения задолженности передало 3 спорных векселя на общую сумму 6 000 000 руб.

Однако в подтверждение возникновения задолженности ООО «Электротелеком» перед ООО «Электротехспаб» в размере 28 000 000 руб. не представлено.

В целях проверки возможных произведенных операций по поставке и оплате между ООО «Электротелеком» и ООО «Электротехспаб» Банком истребована информация о поданных ООО «Электрогелеком» налоговых декларациях по НДС и книги покупок и продаж за период с 4 квартала 2018 года по 1 квартал 2019 года.

13.09.2019 ИФ11С по Железнодорожному району г. Самары ответом №16-25/2457ДСТ представила затребованную информацию.

В книге покупок за 4 квартал 2018 года и за 1 квартал 2019 года не выявлено ни одно поступление товара от ООО «Электротехспаб» при том, что ООО «Электрогелеком» является налогоплательщиком, применяющим общую систему налогообложения.

Таким образом, ООО «Электротелеком» не подтвердило реальность хозяйственных отношении с ООО «Электротехспаб» но вышеуказанным договорам.

Согласно п.2 с г. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней пропила.

В порядке п.87 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 в связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участники совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно. К сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемая сделка), с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК РФ).

Истец полагает, что в настоящем случае указанные обстоятельства отвечают признакам притворности сделок, совершенных только с целью создание видимости законности отчуждения векселей в пользу ООО «Электротсхснаб», при этом необходимо обратить внимание на столь короткий промежуток времени неоднократной передачи векселей (с 31.01.2019 по 04.02.2019). В силу притворности договоров поставки и соглашений к ним передача векселей от ООО «Горсвязь» в пользу ООО «Электротелеком», а также от ООО «Электротслеком» в пользу ООО «Электротесхснаб» фактически совершена безвозмездно.

В рамках дела №А43-6209/2019 о банкротстве истца ПАО НКБ «Радиотехбанк», 13.11.2023 Арбитражным судом Нижегородской области выло вынесено определение по обособленному спору о признании недействительными цепочки сделок по отчуждению спорных векселей.

Арбитражный суд определил признать недействительной сделку по отчуждению публичным акционерные обществом Нижегородский коммерческий банк "Радиотехбанк" (ИНН <***>, ОГРН <***>) векселей серии ВГ №0211862, серии ВГ №0211863, серии ВГ №0211864, серии ВГ №0211865, серии ВГ№0211867, серии ВГ№0211868, серии ВГ№0211869, серии ВГ№0211870, серии ВГ №0211871, серии ВГ№0211872, серии ВГ№0211873, серии ВГ №02118^4, серии ВГ№0211875, серии ВГ №0211876, эмитированных публичным акционерным обществом "Сбербанк России" 31.01.2019, на сумму 2000000 руб. каждый, в пользу компании Luxmax Ltd (Республика Кипр) путем совершения:

- договора купли-продажи векселей от 30.01.2019 №1, заключенного между публичным акционерным обществом Нижегородский коммерческий банк "Радиотехбанк" и обществом с ограниченной ответственностью "Горсвязь", а также исполнения обязательств по нему в виде передачи векселей в пользу общества с ограниченной ответственностью "Горсвязь";

- договора поставки от 16.10.2018 №0781/10 и дополнительного соглашения к нему от 01.02.2019, заключенных между обществом с ограниченной ответственностью "Горсвязь" и обществом с ограниченной ответственностью "Электротелеком", а также исполнения обязательств по ним в виде передачи векселей в пользу общества с ограниченной ответственностью "Электротелеком";

- договора поставки от 01.10.2018 №136-1001/18, дополнительного соглашения и дополнительного соглашения №2 к нему, заключенных между обществом с ограниченной ответственностью "Электротелеком" и обществом с ограниченной ответственностью "Электротехснаб", а также исполнения обязательств по ним в виде передачи векселей в пользу общества с ограниченной ответственностью "Электротехснаб";

- договор поставки от 14.10.2018 № 146-1002/18, договора поставки от 08.10.2018 № 138-1101/18 и дополнительных соглашений к ним от 05.02.2019 и 04.02.2019 соответственно, заключенных между обществом с ограниченной ответственностью "Электротехснаб" и акционерным обществом "Промнефтесинтез", а также исполнения обязательств по ним в виде передачи векселей в пользу акционерного общества "Промнефтесиптез";

- договора мены векселей от 08.02.2019 №0008 MB, заключенного между акционерным обществом "Промнефтесинтез" и обществом с ограниченной ответственностью "Профит63", а также исполнения обязательств по нему в виде передачи векселей в пользу общества с ограниченной ответственностью "Профит63";

- единогласной письменной резолюции совета директоров компании Luxmax Ltd от 04.10.2019, а также исполнения обязательств по ней в виде передачи векселей в пользу компании Luxmax Ltd»

Применены последствия недействительности сделки: «обязать компанию Luxmax Ltd (Республика Кипр, регистрационный № НЕ 371131) возвратить(передать) публичному акционерному обществу Нижегородский коммерческий банк "Радиотехбаик" (ИНН <***>, ОГРН <***>) векселя серии ВГ №0211862, серии ВГ №0211863, серии ВГ №0211864, серии ВГ№0211865, серии ВГ№0211867, серии ВГ№0211868, серии ВГ№0211869, серии ВГ №0211870, серии ВГ№0211871. серии ВГ№0211872, серии ВГ№0211873, серии ВГ№0211874, серии ВГ №0211875, серии ВГ№0211876, эмитированные публичным акционерным обществом "Сбербанк России"31.01.2019, на сумму 2000000руб. каждый».

Кроме того, судебным актом установлено, что в результате отчуждения спорных векселей по оспариваемым сделкам последним известным владельцем спорных векселей является компания Luxmax Ltd (Республика Кипр, регистрационный № НЕ 371131).

06.05.2024 (резолютивная часть объявлена 18.04.2024) Первым арбитражным апелляционным судом по делу 01АП-10759/2019 определение суда первой инстанции было оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

19.08.2024 Арбитражным судом Волго-Вятского округа по делу Ф01-3688/2024 определение суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции без изменения, кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно разъяснениям п. 32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10. Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (ред. от 12.12.2023) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, всю совокупность представленных сторонами доказательств, по результатам проведенного исследования, в удовлетворении заявленных истцом требований следует отказать.

В соответствии со статьями 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.


Судья


/
Н.В. Шаруева