Решение от 29 августа 2017 г. по делу № А13-9520/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000,


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-9520/2017
город Вологда
30 августа 2017 года


Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Юшковой Н.С. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Отделения Центрального банка Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» и ФИО2 о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» (162626, <...>; ИНН <***>; ОГРН <***>),

у с т а н о в и л :

Центральный банк Российской Федерации в лице Северо-Западного управления обратился в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» и ФИО2 о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» (далее - Ломбард, Общество) и возложении обязанности по ликвидации на учредителя (участника) Общества ФИО2 и установлении срока представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры в срок, не превышающий шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу

Определением суда от 03.07.2017 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Определением суда от 07.08.2017 дело назначено к судебному разбирательству.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению. 

Как видно из материалов дела, в том числе выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) от  10.07.2017, Ломбард зарегистрировано в качестве юридического лица 23.03.2016  и поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области за основным государственным регистрационным номером <***>. Участником Общества и генеральным директором является ФИО2.

Банк обратился в арбитражный суд с иском к Обществу и ФИО2 о принудительной ликвидации юридического лица с возложением обязанности по ликвидации на участника (учредителя) Общества.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьями 76.1, 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Центральном банке), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законам, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнений предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно пункту 18 статьи 76.1 Законом о Центральном банке ломбарды отнесены к некредитным финансовым организациям.

Как следует из части 1 статьи 2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон о ломбардах) ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Видом экономической деятельности, которым занимается Общество, является: «предоставление ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества» (код вида деятельности 64.92.6.). Таким образом, Общество является ломбардом.

Как следует из пункта 4 части 3 статьи 2.3. Закона о ломбардах, статьи 6 Закона о Центральном банке, Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах.

Согласно подпункту «б» пункта 6 части 4 статьи 2.3. Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В силу статьи 2.4 Закона о ломбардах ломбарды обязаны предоставлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У (далее - Указание № 3555-У) отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Согласно пункту 3 Указания № 3355-У отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

По состоянию на 15.06.2017 Обществом не представлены отчеты о деятельности за первый квартал 2016 года, за полугодие 2016 года, за девять месяцев 2016 года, за 2016 год (не позднее 30 календарных дней), за 2016 год (не позднее 90 календарных дней), за первый квартал 2017 год, а также отчеты о персональном составе руководящих органов Ломбарда за 2016 и 2017 годы.

В связи с не предоставлением Обществом указанных отчетов в установленный Банком России срок, 15.06.2017 составлен Акт осмотра личного кабинета участника финансового рынка на сайте Банка России, в котором зафиксировано отсутствия отчетов о деятельности и о персональном составе руководящих органов Ломбарда.

Неисполнение Обществом в течение длительного времени предусмотренных законом обязанностей по представлению отчетности свидетельствует о неоднократном нарушении требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они не только влекут невозможность осуществления контроля и надзора за соблюдением Обществом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, но и создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц - потребителей услуг Общества.

Так, непредставление Обществом отчетности в течение длительного периода времени влечет отсутствие у надзорного органа - Банка России актуальных сведений о месте нахождения, о фактическом почтовом адресе, о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях, о страховой организации, осуществляющей страхование имущества, переданного ломбарду в залог, сведений о займах и средствах, привлеченных ломбардом, о составе руководящих органов и соблюдения требований к нему и т.д. Отсутствие актуальной информации фактически делает невозможным эффективное осуществление надзора за деятельностью Ломбарда, в том числе, при рассмотрении обращений потребителей услуг Ломбарда.

В связи с нарушением требований Закона о ломбардах и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации в адрес Общества направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации (далее - Предписания).

Невыполнение Обществом требований Предписаний, а также непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является нарушением, влекущим применение к нарушителю мер административной ответственности и иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

Предписания, направленные по адресу Ломбарда, возвратились Банку. В связи с неполучением Ломбардом Предписания, Ломбард к административной ответственности за неисполнение Предписания не привлекался.

Таким образом, Банком России приняты меры, направленные на приведение деятельности Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Следовательно, имеется установленное пунктом 4 части 3, подпунктом «б» пункта 6 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, статьей 6 Закона о Центральном банке основание для ликвидации Ломбарда: неоднократное нарушение Ломбардом статьи 2.4 Закона о ломбардах, нормативных актов Банка России (пункт 2 Указания №3355-У), выразившееся в непредставлении в Банк России различных видов отчетности за различные периоды деятельности.

Суд определениями от 03.07.2017, 07.08.2017 предлагал ответчикам представить доказательства принятия мер по устранению заявленного истцом нарушения путем представления в надзорный орган соответствующих отчетов о своей деятельности, а также устранения вредных последствий таких нарушений. Однако ответчики требования суда не выполнили, указанные доказательства не представили.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Следовательно, суд приходит к выводу о доказанности обстоятельств, положенных в основу рассматриваемого иска.

В соответствие со статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В силу  подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств и вышеприведенных норм права требование о ликвидации Общества является правомерным и подлежит удовлетворению.

При этом судом учтено, что обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, на которых основаны исковые требования, не были прямо оспорены ответчиком, поэтому они считаются признанными ответчиком и освобождены от доказывания (части 3, 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84).

Принимая во внимание вышеуказанное, а также учитывая содержание просительной части искового заявления, суд считает обоснованным возложить  обязанности по ликвидации общества на его учредителя – ФИО2.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина в сумме 6000 руб. 00 коп. подлежит взысканию в равных долях с ответчиков - Общества и ФИО2 в доход федерального бюджета на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины по заявленному требованию.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л :

ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» (162626, <...>; ИНН <***>; ОГРН <***>).

Обязанности по ликвидации возложить на участника общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» ФИО2 (адрес регистрации: 162646, <...>), которую обязать представить в Арбитражный суд Вологодской области утвержденный ликвидационный баланс и доказательства завершения ликвидационной процедуры в течение шести месяцев с даты вступления настоящего решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО2 доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 руб. 00 коп.

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Судья Н.С. Юшкова