Решение от 26 апреля 2024 г. по делу № А40-93617/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-93617/23-173-754
г. Москва
27 апреля 2024 г.
Резолютивная часть решения объявлена 18 марта 2024 года

Полный текст решения изготовлен 27 апреля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ТД "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" (196247, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОНСТИТУЦИИ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 11Н, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.10.2010, ИНН: <***>)

к ответчикам:

1.)ФИО1; 2.) ФИО2; 3.) ФИО3

о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "ФУТ СИТИ" (ИНН: <***>), о взыскании убытков

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТД "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчикам ФИО1; ФИО2; ФИО3 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "ФУТ СИТИ" (далее - Общество), взыскании денежных средств в размере 1 672 422 руб. 50 коп.(с учетом принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений)

Истец и ответчики ФИО1, ФИО3 в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения заседания извещены в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Ответчик ФИО2 возражала против удовлетворения исковых требований.

Ответчики отзывы, пояснения на иск не представили.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2020 по делу № А40-79475/20-171-630 с ООО "ФУТ СИТИ" (ИНН <***>) в пользу ООО "МОЕ ПОЛЕ" (ИНН <***>) взыскан долг в размере 1 672 422,50 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 34 845,94 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб., расходы по государственной пошлине в размере 30 073 руб.

На основании выданного судом исполнительного листа по делу № А40-79475/20-171-630 в отношении должника ООО "ФУТ СИТИ" было возбуждено исполнительное производство №82302/21/77024-ИП, в рамках которого взыскание в пользу взыскателя ООО "МОЕ ПОЛЕ" не осуществлялось.

11.05.2022 ООО "МОЕ ПОЛЕ" заключил с АО ТД «Гидравлические Машины» договор уступки права требования №22/457 от 11.05.2022 к должнику ООО "ФУТ СИТИ" в общей сумме 1 767 341,44 руб., о чем должник был извещен уведомлением от 05.08.2022 с требованием оплаты, которая была проигнорирована

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, 23.11.2023 ООО "ФУТ СИТИ" исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (ГРН записи 2237711552626 от 23.11.2023), при этом, на дату прекращения деятельности, генеральным директором Общества и единственным участником с долей 100% уставного капитала являлся ФИО3 (ГРН записи 2207713635941 от 18.12.2020)

В соответствии со ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность.

Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

При наличии одновременно всех вышеуказанных признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.

Исключение недействующих юридических лиц из государственного реестра представляет собой административную процедуру прекращения правоспособности юридического лица, фактически прекратившего деятельность, по решению регистрирующего (налогового) органа.

Согласно пояснениям истца, ФИО1 являлся генеральным директором ООО «ФУТ СИТИ» с даты создания юридического лица 02.05.2017, и действовал в период возникновения долга, распоряжался товаром как единоличный исполнительный орган Общества.

ФИО2 являлась единственным учредителем должника ООО «ФУТ СИТИ» с даты создания юридического лица. Вышла из юридического лица 17.11.2020 одновременно с ответчиком ФИО1 через процедуру отказа от уставного капитала и оставления своей доли в обществе. Выход из общества был осуществлен по модели «альтернативной ликвидации», когда решением единственного учредителя увеличивается уставной капитал, в данном случае на 2500 рублей, которая распределяется в пользу номинального лица.

Впоследствии происходит отказ от своей доли уставного каптала, которая передаётся обществу, а номинал остаётся единственным учредителем и генеральным директором должника.

17.11.2020 после вынесения решения по делу по первой инстанции и вывода активов, ответчик ФИО1 с согласия учредителя ФИО2 передал должность номинальному генерального директора ФИО3

По мнению истца, оба ответчика ФИО2 и ФИО1 являются реальными контролирующими лицами должника и получили прямую выгоду от неисполнения Обществом обязательств, действовали согласованно с генеральным директором ФИО3, который умышленно не представлял в регистрирующий орган достоверные сведения о месте нахождения Общества для исключения его из ЕГРЮЛ с целью избежать взыскания по исполнительному производству.

Учитывая наличие у ООО «ФУТ СИТИ» неисполненных обязательств по решению Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2020 по делу № А40-79475/20-171-630, а также с учетом того обстоятельства, что Общество прекратило хозяйственную деятельность, истец обратился с настоящим иском к контролирующим лицам должника как к лицам, ответственному за действия Общества.

Частью 3.1 статьи 3 Федерального закона 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства.

В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Согласно ч. 3 ст. 64.2 ГК РФ, исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (ч. 3 ст. 53.1 ГК РФ).

Согласно пояснениям истца, в качестве доказательства недобросовестности ответчиков являются их умышленные действия, направленные на причинение ущерба кредиторам. Так, после возникновения претензий к деятельности Общества со стороны кредиторов и начала судебного разбирательства, ФИО2 и ФИО1 в мае 2020 года создали зеркальную компанию ООО «Фрукт Сити» (ИНН <***>), на которую перевели всю деятельность.

Анализ движений по банковскому счету подтверждает, что апрель 2020 года является последним месяцем ритмичной деятельности Общества. После возбуждения производства по делу № А40-79475/20-171-630 деятельность должника ООО «Фут Сити» фактически прекращается, а обороты переводится на новое юридическое лицо ООО «Фрукт Сити».

Согласно информация на сайте налоговой инспекции (ресурс БФО) за 7 месяцев 2020 года оборот ООО «Фрукт Сити» (ИНН <***>) составили 2 117 495,83 рублей, при том, что объемы продаж ООО «Фут Сити» за указанный период падают в тридцать раз, с марта 2020 года выплаты наемным сотрудникам полностью прекращаются и к ноябрю 2020 года Общество практически является недействующим юридическим лицом.

После вывода активов, ответчик ФИО1 с согласия учредителя ФИО2 передал Общество номинальному участнику и руководителю ФИО3

Ответчики, являясь контролирующими лицами Общества и зная о наличии неисполненных денежных обязательств перед истцом, были обязаны возразить против исключения Общества из ЕГРЮЛ, когда инспекция опубликовала сообщение о предстоящем исключении ш. 3, 4 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также инициировать банкротство Общества в порядке п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Судом установлено, что в результате действий ответчиков ФИО2 и ФИО1, а также бездействия ответчика ФИО3, направленных на уклонение от исполнения обязательств перед ООО "МОЕ ПОЛЕ" и в дальнейшем перед истцом, а также непринятия необходимых мер в целях предотвращения исключения Общества из единого государственного реестра юридических лиц, истец лишился возможности взыскания с ООО «Фут Сити» уступленной ему задолженности по решению Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2020 по делу № А40-79475/20-171-630 в сумме 1 672 422 руб., ответчиком никаких пояснений и доводов в обоснование своих действий и бездействия, в том числе по не принятию мер, направленных на погашение указанной задолженности перед истцом и по непредставлению необходимых сведений в регистрирующий орган, не представлено, связи с чем, руководствуясь положениями ст. 53.1 ГК РФ, требование о возложении на ответчиков субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Фут Сити» судом признается обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. ст. 102, 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 53.1, 64.2 ГК РФ, ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, 156, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ТД "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ " удовлетворить.

Привлечь ФИО1, ФИО2, ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "ФУТ СИТИ" (ИНН: <***>).

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ТД "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ" (196247, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОНСТИТУЦИИ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 11Н, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.10.2010, ИНН: <***>) денежные средства в размере 1 672 422 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи четыреста двадцать два) руб. 50 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 724 (Двадцать девять тысяч семьсот двадцать четыре) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.


Судья Е.О. Фортунатова