Решение от 25 марта 2021 г. по делу № А40-234608/2020

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-234608/20-25-1673
25 марта 2021 г.
г. Москва




Резолютивная часть решения объявлена 23.03.2021

Полный текст решения изготовлен 25.03.2021


Арбитражный суд в составе:

судьи Мороз К.Г.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ООО Торговый Дом «СОЦИУМ» (ИНН: <***>)

к ООО «Ижевский опытно-механический завод» (ИНН: <***>)

о взыскании задолженности по договору поставки №03.19.-01 от 04.03.2019 в размере 1 693 084,80 руб., пени в размере 50 792,54 руб., почтовых расходов в размере 131,60 руб.

при участии:

от истца: представитель не явился, извещен

от ответчика: представитель не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО ТД «СОЦИУМ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «ИОМЗ» о взыскании по договору поставки №03.19.-01 от 04.03.2019, в том числе

1 693 084,80 руб. предоплаты за товар,

50 792, 54 руб. пени за просрочку поставки товара по состоянию на 31.08.2020.

Истец и Ответчик в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены в установленном законом порядке.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Ответчик письменный отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

Между ООО ТД «СОЦИУМ» (до изменения наименования – ООО «Арзамасский Торговый Дом», Истец, Покупатель) и ООО «ИОМЗ» (Ответчик, Поставщик) заключен договор поставки № 03.19.-01 от 04.03.2019, в соответствии с которым Ответчик обязался поставить продукцию, а Истец принять продукцию и оплатить ее.

Согласно п. 1.1. договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продукцию, наименование, количество, ассортимент, цена, сроки поставки и условия оплаты которой указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию.

Согласно п. 2.1. договора продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать действующим стандартам. ГОСТам, техническим условиям, которые оговариваются в согласованных сторонами Спецификациях, а также чертежам, которые согласовываются с Поставщиком, заверяются печатями и подписями Сторон, после чего являются неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 3.2. договора моментом осуществления Покупателем оплаты по договору считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному Поставщиком счету.

Продукция поставляется на условиях самовывоза либо ж/д (автомобильным) транспортом. Выбранный Покупателем способ доставки оговаривается в Спецификациях (п. 4.1. договора).

Согласно п. 4.2. договора продукция считается поставленной надлежащим образом, а Поставщик выполнившим свои обязательства с момента передачи продукции Покупателю и (или) уполномоченному им лицу или грузоперевозчику на условиях настоящего договора.

04.03.2019 между сторонами подписана Спецификация №1, согласно которой Стороны согласовали поставку следующей продукции:

- Поковка 460(450)х480(470)х520(510) ст. 4х5В2ФС ГОСТ 8479-70, гр. III, м/о, УЗК по ГОСТ 24507-80 гр. 4п, в количестве 3 шт., по цене 536 400 рублей за 1 шт., на общую сумму 1 609 200 рублей;

- Поковка 85(75)х470(460)х520(510) ст. 4х5В2ФС’ ГОСТ 8479-70, гр. III, м/о. УЗК по ГОСТ 24507-80 гр. 4п. в количестве 1 шт., по цене 103 368 рублей за 1 шт., на общую сумму 103 368 рублей.

Итого: на общую сумму 1 712 568 руб.

По условиям п. 1 Спецификации № 1 от 04.03.2019 к договору продукция должна была быть оплачена Покупателем на следующих условиях: предоплата в размере 50 % суммы спецификации с учетом НДС в течение 3-х календарных дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату, оставшиеся 50 % суммы Спецификации с учетом НДС в течение 3-х календарных дней с момента получения письменного уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Срок изготовления 40-60 календарных дней с момента получения предоплаты на р/с Поставщика, с правом досрочной поставки (п. 2 Спецификации № 1 от 04.03.2019 к договору).

В соответствии с п. 4 Спецификации № 1 от 04.03.2019 к договору поставки продукция доставляется до склада Покупателя силами и за счет средств Поставщика.

04.03.2019 ООО «ИОМЗ» был выставлен счет № 143 на сумму 1 712 568 рублей.

12.03.2019 по платежному поручению № 839 Истец перечислило Ответчику денежные средства по счету № 143 от 04.03.2019 в размере 856 284 рублей (50 %).

06.05.2019 Поставщиком в адрес Покупателя было направлено письмо № 246/мз от 06.05.2019 о готовности продукции к отгрузке в адрес Покупателя 16.05.2019.

Платежным поручением № 1905 от 15.05.2019 Истец перечислил Ответчику денежные средства по счету № 143 от 04.03.2019 в размере 856 284 рублей (50% - окончательный расчет).

Общая сумма предоплаты по договору составила 1 712 568 руб..

В установленные сроки товар не поставлен.

06.06.2019 между сторонами подписана Спецификация № 2, согласно которой Стороны согласовали поставку следующей продукции:

- Поковка 680x140 + 4 мм ст. 45 ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 8479-70, гр. II, в количестве 410 кг., по цене 158, 40 рублей за 1 кг., на общую сумму 64 944 рублей.

Итого: на общую сумму 64 944 рублей.

По условиям п. 1 Спецификации № 2 от 06.06.2019 к договору поставки продукция должна была быть оплачена Покупателем на следующих условиях: предоплата в размере 70 % суммы спецификации с учетом 11ДС в течение 3-х календарных дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату, оставшиеся 30 % в течении 10 календарных дней по факту поставки готовой продукции на склад Покупателя.

Срок изготовления 5-10 рабочих дней с момента получения предоплаты на р/с Поставщика, с правом досрочной поставки (п.2 Спецификации № 2 от 06.06.2019 к договору).

В соответствии с п. 4 Спецификации № 2 от 06.06.2019 продукция доставляется до склада Покупателя силами за счет средств Поставщика.

14.06.2019 по платежному поручению № 2449 Истец перечислил Ответчику денежные средства по спецификации № 2 от 06.06.2019 в размере 45 460, 80 рублей (в размере 70 %), оставшиеся 30 % в сумме 19 483,20 рублей Стороны зачли из ранее произведенных Покупателем оплат.

Покупатель исполнил свое обязательство по оплате продукции надлежащим образом, в полном объеме в размере 64 944 рублей.

28.06.2019 Поставщик осуществил поставку по Спецификации № 2 от 06.06.2019 следующей продукции:

Поковка 680x140+4 мм ст. 45 ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 8479-70, гр. 11, в количестве 410 кг., по цене 158,40 рублей за 1 кг., на общую сумму 64 944 рублей, что подтверждается приложенными к иску двусторонним Универсальным передаточным документом № 8.

Ответчик не поставил товар на всю сумму предоплаты в установленные сроки.

Письменную исх. №215 от 06.08.2019 претензию о возврате суммы предоплаты за товар, Ответчик не исполнил.

Письмом исх. № 92/мз от 12.03.2020 Поставщик уведомил Покупателя о возврате денежных средств по графику.

Однако в установленный графиком срок, Ответчик возврат предоплаты не произвел.

06.05.2019 Поставщиком в адрес Покупателя было направлено письмо № 246/мз от 06.05.2019 о готовности продукции к отгрузке в адрес Покупателя 16.05.2019.

Согласно п. 6.2.1. договора Поставщик несет ответственность за каждый день просрочки поставки товара против сроков, установленных согласованными спецификациями, уплачивает Покупателю неустойку в размере 0, 1 % от суммы предоплаты за каждый день просрочки поставки, но не более 3% от стоимости недопоставленной продукции.

18.12.2019 в адрес Поставщика Покупателем была направлена претензия с требованием вернуть денежные средства в сумме 1 693 084,80 рублей в течение 10 календарных дней. Указанная претензия вернулась в адрес Покупателя в связи с истечением срока хранения в почтовом отделении места назначения.

23.09.2020 в адрес Поставщика Покупателем повторно была направлена претензия с требованием вернуть денежные средства в сумме 1 693 084,80 рублей в течение 7 календарных дней. Указанная претензия была получена Покупателем 30.09.2020, что подтверждается распечаткой с сайта почты России об отслеживании почтовых отправлений.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика составила:

1 693 084,80 руб. предоплаты за товар,

50 792, 54 руб. пени за просрочку поставки товара по состоянию на 31.08.2020.

В связи с непоставкой товара на сумму предоплаты в установленные сроки, невозвратом в установленные сроки суммы предоплаты после предъявления соответствующей претензии, Истцом заявлены исковые требования.

На основании п. 3 ст.487 ГК РФ, в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет истца судом проверен и признан арифметически и методологически верным.

Ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств поставки товара на сумму предоплаты, возврата предоплаты в установленные сроки и на дату рассмотрения спора.

Таким образом, исковые требования обоснованы, правомерны, документально подтверждены и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст.110 АПК РФ.

Также Истец понес связанные с рассмотрением дела почтовые расходы в общей сумме 131,60 рублей, что подтверждается кассовым чеком от 18.12.2019, которые подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца.

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310, 330, 487 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Ижевский опытно-механический завод» в пользу ООО Торговый Дом «СОЦИУМ» задолженность по договору поставки №03.19.-01 от 04.03.2019 в размере 1 693 084,80 руб., пени по состоянию на 31.08.2020 в размере 50 792,54 руб., почтовые расходы в размере 131,60 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 439 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.



СудьяК.Г. Мороз