Решение от 31 июля 2020 г. по делу № А45-42659/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

дело № А45-42659/2019
город Новосибирск
31 июля 2020 года
резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2020 года

в полном объёме решение изготовлено 31 июля 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Поляковой В.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ

к обществу с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ

о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами

при участии в судебном заседании представителей

истца: конкурсный управляющий ФИО2 по решению от 19.06.2019, паспорт, ФИО3 по доверенности от 26.08.2019, паспорт

ответчика: и.о. директора ФИО4, приказ от 15.12.2016, паспорт

установил

Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ обратилось с иском, уточнённым в процессе судебного разбирательства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ 13 049 736 рублей 88 копеек неосновательного обогащения.

Истец также просит взыскать с ответчика 3 259 967 рублей 55 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.11.2016 по 09.01.2020 с дальнейшим начислением процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты задолженности.

Истец утверждает, что денежные средства в размере 13 049 736 рублей 88 копеек получены обществом с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ от общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ в отсутствие установленных законом или сделкой оснований.

Как поясняет конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ, подтверждающие правомерность платежа документы у конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ отсутствуют.

В качестве правового обоснования иска указаны статьи 395, 1102-1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ поддержали заявленные требования.

Представитель общества с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ против удовлетворения заявленных требований возражал, пояснив, что реальные хозяйственные операции между сторонами были, в подтверждение чего в материалы дела представлены договоры, заключённые как с истцом, так и с иными контрагентами на поставку в последующем оборудования истцу, накладные, акты оказания услуг, письмо на возврат излишне уплаченных денежных средств в размере 11 960 825 рублей 97 копеек.

Изучив доводы искового заявления, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 27.12.2019 по делу № А45-43022/2018 общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества введена процедура конкурсного производства.

При анализе хозяйственной деятельности должника конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ пришёл к выводу о безосновательном перечислении на расчётный счёт общества с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ денежных средств в размере 13 049 736 рублей 88 копеек, в связи с чем обратился в суд с иском о взыскании этой суммы с ответчика, квалифицировав её как неосновательное обогащение последнего.

Оценив представленные в обоснование доводов конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ доказательства, суд пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, исходя при этом из следующего правового регулирования.

По смыслу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение).

Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходима совокупность следующих обстоятельств:

обогащение одного лица произошло за счёт другого; такое обогащение произошло при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении.

При этом не имеет значения, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения обогатившегося, самого потерпевшего или третьих лиц либо произошло помимо их воли.

Субъектами кондикционных обязательств выступают приобретатель - лицо, неосновательно обогатившееся, и потерпевший – лицо, за счёт которого произошло обогащение.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование исковых требований конкурсным управляющим представлена выписка о движении денежных средств на расчётном счёте общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ.

Из представленной выписки следует, что в период с 26.06.2016 по 17.08.2017 обществом с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ на расчётный счёт общества с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ были перечислены денежные средства в размере 13 049 736 рублей 88 копеек с назначением платежа «оплата за материалы», «оплата по счёту», «оплата по договору», «возврат излишне уплаченной суммы».

Утверждая, что фактически правоотношений между сторонами не существовало, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ, тем не менее, какие бы то ни было доказательства, подтверждающие факт отсутствия между указанными обществами гражданско-правовых отношений в спорный период, не представил.

Сами по себе действия по перечислению ответчику денежных средств не могут свидетельствовать о неосновательности обогащения последнего.

Отсутствие у конкурсного управляющего первичной документации, подтверждающей наличие между сторонами договорных отношений и основания перечисления денежных средств, не является бесспорным доказательством безосновательного перечисления денежных средств ответчику.

Данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о том, что соответствующие документы отсутствовали в момент совершения спорных платежей.

Неисполнение руководителем должника своих обязанностей по передаче бухгалтерской и иной документации должника конкурсному управляющему не может влечь негативных последствий для контрагентов должника, исходя из того, что разумность и добросовестность участников гражданского оборота предполагаются.

Из содержания искового заявления общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ и материалов дела усматривается, что обращение конкурсного управляющего с настоящим иском основано не на документально обоснованном утверждении об отсутствии правовых оснований для получения ответчиком спорной суммы, а лишь на предположении конкурсного управляющего о том, что платежи могли быть совершены без правовых оснований.

Вместе с тем предположения не могут быть признаны в качестве надлежащих доказательств по делу.

Аналогичные выводы изложены в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12, постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.02.2017 по делу № А45-8118/2016 со схожими фактическими обстоятельствами.

При этом ответчиком в материалы дела представлены доказательства, подтверждающие факт наличия в спорный период (с июня 2016 по август 2017 года) правоотношений по закупке товаров у различных контрагентов, которые впоследствии были поставлены обществу с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ (договор от 01.06.2016 № 074/16-Нск с обществом с ограниченной ответственностью фирма ПРОМСВЕТ, счёт от 16.10.2016 № 149 на оплату услуг, товарные накладные от 31.10.2016 № УТ000000149, № УТ000000147, № УТ000000148, от 30.11.2016 № УТ000000170, счёт от 30.11.2016 № 170 на оплату услуг, счета на оплату, товарные накладные от 14.12.2016 № УТ000000176, счёт от 30.12.2016 № 184 на оплату услуг автокрана, универсальный передаточный документ от 21.10.2016 № 561, письмо общества с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ от 11.11.2016 № 26 о возврате излишне уплаченных денежных средств в размере 11 960 825 рублей 97 копеек, договоры поставки от 30.12.2016 № 35ГК, 01.04.2017 № 01ГК от 23.05.2017 № 02ГК, от 01.08.2017 № 04ГК, заключённые с обществом с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ, иные товарные накладные и универсальные передаточные документы (л.д. 1-151 том 2, л.д. 1-136 том 3)).

С учётом поступивших в материалы дела документов, принимая во внимание пределы предмета доказывания и правила о распределении бремени доказывания по рассматриваемому спору, определением суда от 29.06.2020 участникам процесса было предложено представить полные выписки по расчётным счетам в банках, надлежащим образом заверенные кредитными организациями (АЛЬФА-БАНК, ЛАНТА-БАНК соответственно), книги покупок (истцу) и продаж (ответчику) за 2016, 2017 годы, надлежащим образом заверенные налоговыми органами.

Из представленных во исполнение определения суда истцом документов следует, что за период 2016-2017 годы в книгах покупок общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ отражены операции по приобретению у общества с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ товара на сумму в размере 1 642 490 рублей 84 копеек.

Представленные истцом книги покупок получены от инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району города Новосибирска, следовательно, все операции, отражённые в книгах покупок общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ, проверены налоговым органом, в связи с чем оснований для сомнения в действительности указанных в книгах покупок операций у суда не имеется, а довод конкурсного управляющего об отсутствии первичной документации в отношении таких операций подлежит отклонению.

Довод конкурсного управляющего о том, что суммы операций по продажам, указанные в книгах покупок, не соответствуют суммам, указанным в банковской выписке по расчётному счёту общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ в качестве перечисленных обществу с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ в качестве оплаты за материалы, судом проверен и признан подлежащим отклонению, поскольку перечисление денежных средств таким образом (при несовпадении точной суммы покупки и суммы денежного перевода) в процессе обычной хозяйственной деятельности контрагентов законом не запрещено.

Доводы конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ о том, что бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ ФИО5, бывший учредитель общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ ФИО4, директор общества с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ ФИО6 являются заинтересованными, взаимосвязанными и аффилированными лицами, входящими в одну группу, которая действовала исключительно в своих целях (предположительно с целью занижения налогового бремени и/или обналичивания денежных средств, находящихся на расчётном счёте истца), являются предположениями, документально не подтверждены, более того, опровергнуты собранными по делу доказательствами.

Довод истца о наличии в отношении ответчика в едином государственном реестре юридических лиц записи о том, что межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 16 по Новосибирской области принято решение о предстоящем исключении общества с ограниченной ответственностью ЛЕГИРЬ из единого государственного реестра юридических лиц (решение от 30.06.2020), не свидетельствует о том, что указанное юридическое лицо не осуществляло свою деятельность в 2016-2017 годах.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, -

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВИЛИБРИУМ в доход федерального бюджета 102 509 рублей государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (город Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Решение будет изготовлено в течение пяти рабочих дней.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее следующего дня после дня его принятия.

судья В.А. Полякова