Постановление от 27 февраля 2023 г. по делу № А06-12408/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15

http://faspo.arbitr.ru e-mail: info@faspo.arbitr.ru




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции

Ф06-10967/2021

Дело № А06-12408/2018
г. Казань
27 февраля 2023 года
Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 февраля 2023 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Мельниковой Н.Ю.,

судей Сабирова М.М., Савкиной М.А.,

при ведении после перерыва протокола судебного заседания с использованием систем веб-конференции помощником судьи Борисовой О.В.,

при участии представителей:

истца – ФИО1 (доверенность от 01.08.2022) (до и после перерыва),

третьего лица (Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации) – ФИО2 (доверенность от 07.02.2023 № МШ/8128/23) (до перерыва), ФИО3 (доверенность от 27.12.2022 № МШ/116865/22) (после перерыва),

третьего лица (общества с ограниченной ответственностью «НК Энергия») – ФИО4 (доверенность от 17.09.2020) (до и после перерыва), ФИО5 (доверенность от 08.11.2021) (до перерыва), ФИО6 (доверенность от 23.012023) (после перерыва),

третьего лица (общества с ограниченной ответственностью «Астрахань-Нефть») – ФИО7 (доверенность от 09.09.2022) (после перерыва),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед) и общества с ограниченной ответственностью «Астрахань-Нефть»

на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2022

по делу № А06-12408/2018

по исковому заявлению Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед) к Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнер Лимитед (JPM Partners Limited) об обращении взыскания на предмет залога,

третьи лица: АО «Южная нефтяная компания», ООО «НК Энергия», ООО «Астрахань-Нефть», Компания с ограниченной ответственностью «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» (Astrakhan Oil Corporation Limited), Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Астраханской обратился Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед) (далее – истец) с исковым заявлением к Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнер Лимитед (JPM Partners Limited) (далее – ответчик) об обращении взыскания на принадлежащие Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнерс Лимитед (JPM Partners Limited) акции акционерного общества «Южная нефтяная компания», составляющих 50,49% от выпущенных обыкновенных акций акционерного общества «Южная нефтяная компания» и определения в качестве способа реализации указанных акций путем продажи их Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед) третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием от вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства об обращении взыскании на предмет залога.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 25.06.2021 по делу № А06-12408/2018 суд обратил взыскание на принадлежащие Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнерс Лимитед (JPM Partners Limited) акции акционерного общества «Южная нефтяная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>), составляющих 50,49% от выпущенных обыкновенных акций акционерного общества «Южная нефтяная компания».

Также суд определил в качестве способа реализации принадлежащих Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнерс Лимитед (JPM Partners Limited) акций акционерного общества «Южная нефтяная компания», составляющих 50,49% от выпущенных обыкновенных акций акционерного общества «Южная нефтяная компания» путем продажи их Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед) третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием от вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2022 принят отказ Администрации муниципального образования «Харабалинский район» от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Астраханской области от 25.06.2021.

Производство по апелляционной жалобе Администрации муниципального образования «Харабалинский район» прекращено.

Решение Арбитражного суда Астраханской области от 25.06.2021 отменено.

В удовлетворении исковых требований Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед) отказано.

Не согласившись с постановлением арбитражного апелляционного суда Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед) и ООО «Астрахань-Нефть» обратились в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационными жалобами.

Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед) в своей жалобе просит постановление арбитражного апелляционного суда отменить, оставить в силе решение арбитражного суда.

ООО «Астрахань-Нефть» в своей жалобе просит постановление арбитражного апелляционного суда отменить, оставить в силе решение арбитражного суда.

В частности заявители кассационных жалоб не согласны с выводами суда апелляционной инстанции о признании договора залога ничтожной сделкой, признания ООО «НК Энергия» стратегическим предприятием, применения срока исковой давности, толкования и применения норм материального права и разъяснений постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации.

От Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации поступил отзыв на кассационные жалобы, в котором просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения.

От ООО «НК Энергия» поступил отзыв на кассационные жалобы, в котором просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения.

Арбитражным судом Поволжского округа на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее ? АПК РФ) в судебном заседании 14.02.2023 объявлялся перерыв до 11 часов 20 минут 21.02.2023.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, отзывов на них, заслушав представителей истца и третьих лиц, проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 АПК РФ правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, суд округа приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб ввиду следующего.

Арбитражными судами первой и апелляционной инстанций установлено, что 30.11.2012 между Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед (кредитор) и Компанией «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» (заемщик) заключен договор об открытии срочной кредитной линии в размере 43 000 000 долларов США и не подтвержденной срочной кредитной линии в размере 30 000 000 долларов США.

Денежные средства Компанией «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» были получены полностью в рамках срочной кредитной линии в размере 43 000 000 долларов США 06.12.2012 и не подтвержденной срочной кредитной линии в размере 30 000 000 долларов США 17.09.2013.

Денежные средства были переведены с использованием системы денежных переводов SWIFT, что подтверждается - СВИФТ-сообщением 0T0F0A0E0G0Y0806, в котором содержится информация о произведенном 06.12.2012 платеже на сумму 43 000 000 долларов США и СВИФТ-сообщением 06330A0T040I0Q0L о произведенном 17.09.2013 платеже на сумму 30 000 000 долларов США.

По условиям договора заемщик – Компания «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» взяло обязательство возвратить полученные средства по истечении 36 месяцев с момента заключения кредитного договора, т.е. 30.11.2015. Заемщик обязался уплачивать проценты за пользование предоставленными кредитными средствами в размере 10% годовых и 12% годовых на сумму просроченного обязательства по возврату кредитных средств и/или уплате процентов за пользование кредитом при нарушении соответствующего обязательства.

В соответствии с условиями договора в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Южная нефтяная компания», ДжейПиЭм Партнер Лимитед, ООО «Астрахань-Нефть», ООО «НК Энергия» выступили в качестве Первоначального гаранта, как это определено в преамбуле и приложении 1 кредитного договора от 30.11.2012.

В соответствии с пунктом 13 кредитного договора указанные лица гарантируют надлежащее исполнение заемщиком – Компанией «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» своих обязательств по погашению задолженности и обязуются выплатить любую сумму, подлежащую уплате заемщиком, если последний не выполнил обязательств.

Должник гарантировал точное исполнение заемщиком своих обязательств по возврату полученных средств и обязался уплатить любую денежную сумму, которая должна была быть уплачена заемщиком в случае нарушения последним своих обязательств.

Заемщик - Компания «Астрахань Ойл Корпорэйшн Лимитед» нарушила обязательства по возврату кредитов в установленную дату и уплате процентов за пользование кредитными средствами (начиная с 08.12.2014).

Согласно условиям кредитного договора, срок возврата кредита 36 месяцев, то есть 30.11.2015.

До настоящего времени никаких платежей, направленных на исполнение обязательств заемщика по кредитному договору, не производилось. Таким образом, общий размер задолженности заемщика перед истцом по кредитному договору составляет 99 574 575,28 долларов США.

Судебными актами по делу № А06-1229/2016 и № А06-2108/2016 установлено, что размер задолженности по договору составляет: основной долг – 4 321 110 900 рублей, проценты по кредиту – 650 567 252 рубля 17 копеек и 277 808 620 рублей 88 копеек проценты за просрочку платежей по кредитному договору.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 08.02.2017 акционерное общество «Южная нефтяная компания» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена кандидатура ФИО8

В обеспечение исполнения обязательств заемщика перед истцом по кредитному договору между Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед) в качестве залогодержателя и Компанией с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнерс Лимитед (JPM Partners Limited) в качестве залогодателя заключен 03.12.2012 договор о залоге акций.

Согласно приложению № 1 к договору залога предметом залога являются бездокументарные обыкновенные голосующие именные акции ОАО «Южная нефтяная компания» в количестве 2 445 674 шт., государственная регистрация выпуска 1-01-45507-Е от 10.09.2010, составляющих 50,49% от выпущенных обыкновенных голосующих акций.

Согласно справке АО «Независимая регистраторская компания» Компания с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнерс Лимитед (JPM Partners Limited) владеет акциями акционерного общества «Южная нефтяная компания» в количестве 2 445 674 шт. номинальной стоимостью 1 руб. за акцию, что составляет 50,49% от всех акций акционерного общества.

В соответствии с пунктом 3.1 договора в обеспечение исполнения обеспечиваемых обязательств залогодатель настоящим передает залогодержателю в залог акции и предоставляет залогодержателю право обращения взыскания на предмет залога, включая право реализации предмета залога в соответствии с договором.

В соответствии со статьей 2.1 договора залога на основании данного договора обеспечиваются все существующие и будущие обязательства заемщика и другого должника перед залогодержателем по любому финансовому документу, вместе со всеми расходами, понесенными залогодержателем в связи с защитой, сохранением или принудительным исполнением своих прав по финансовым документам.

В статье 2.2 договора залога подробно описаны все обеспечиваемые обязательства, включающие: основной долг, проценты за пользование кредитом, проценты за просрочку исполнения обязательств, все комиссии, любые расходы по принудительному исполнению, затраты на обращение взыскания и любые иные расходы.

Договором залога установлено, что залог акций является первоочередным, представляет собой длящееся обязательство и сохраняется в полном объеме до момента полного исполнения обеспечиваемых обязательств (пункт (Ь) ст. 3.1 договора залога).

В соответствии с пунктом (а) статьи 10.1 договора залога в случае неисполнения заемщиком или любым иным должником своих обязательств по кредитному договору или иным финансовым документам, истец имеет право немедленно обратить взыскание на акции во внесудебном порядке.

Согласно пункту (с) статьи 10.1 договора залога, несмотря на наличие у истца права на обращение взыскания на акции во внесудебном порядке, истец также имеет право обратить взыскание на акции в судебном порядке (i) в любое время до начала внесудебной процедуры обращения взыскания; или (ii) в любое время после начала внесудебной процедуры обращения взыскания, если реализация акций не была осуществлена или, по мнению истца, не может быть осуществлена, в частности, из-за противодействия со стороны ответчика и/или несоблюдения им положений договора залога или действующего законодательства о внесудебном порядке обращения взыскания на акции.

В статье 10.5 договора залога стороны условились, что продажа акций возможна любым из предусмотренных договором залога способов по выбору истца, в том числе продажа акций по цене продажи любому третьему лицу по договору купли-продажи, заключенному между залогодержателем и таким третьим лицом.

В пункте 1.1 «Термины» кредитного договора (в версии на русском языке) дата окончательного погашения определена как дата, наступающая через 36 месяцев с даты кредитного договора. Кредитный договор датирован 30.11.2012, в связи, с чем заёмщик должны был исполнить обязательства по кредитному договору до 30.11.2015.

Поскольку заемщик не исполняет свои обязательства по кредитному договору, истец обратился в суд с настоящим иском.

Арбитражный суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из следующего.

В силу части 1 статьи 809, части 1 статьи 819 и пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок, размерах и порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно положениям статьи 329, пункта 1 статьи 334, пункта 1 статьи 348 ГК РФ залог имущества представляет собой один из способов исполнения обязательства должника перед кредитором, при котором кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение своих требований из стоимости заложенного имущества.

В пункте 1 статьи 340 ГК РФ предусмотрено, что стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом.

Согласно пункту 1.1 договора залога стороны при заключении договора руководствовались Законом о залоге Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 с изменениями и дополнениями.

Согласно пункту 10 статьи 28.1 Закона Российской Федерации от 29.05.1992 « 2872-1 «О залоге», действовавшего на дату заключения договора залога, начальная продажная цена заложенного движимого имущества определяется решением суда в случаях обращения взыскания на движимое имущество в судебном порядке или в соответствии с договором о залоге (соглашением об обращении взыскания на заложенное движимое имущество во внесудебном порядке) в остальных случаях.

В пункте 3.2. договора залога указано, что для целей статьи 10 Закона о залоге и статьи 339 ГК РФ, стороны соглашаются, что на дату настоящего договора стоимость одной акции составляет 1 рубль, а общая стоимость всех акций составляет 2 445 674 руб., что эквивалентно 79 377 долларов в соответствии с обменным курсом Центрального Банка Российской Федерации на дату настоящего договора.

В пункте 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 15.01.1998 № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге» указано, что при рассмотрении споров между залогодателем и залогодержателем о начальной продажной цене заложенного имущества такая цена устанавливается судом исходя из рыночной цены этого имущества, если по инициативе любой из заинтересованных сторон будут представлены доказательства, свидетельствующие о том, что рыночная стоимость имущества, являющегося предметом залога, существенно отличается от его оценки, произведенной сторонами в договоре о залоге.

Арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик не представил доказательства того, что рыночная стоимость имущества, являющегося предметом залога, существенно отличается от его оценки, произведенной сторонами в договоре о залоге.

В суде первой инстанции были проведены две судебные экспертизы по вопросу определения рыночной стоимости принадлежащих Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнерс Лимитед (JPM Partners Limited) 2 445 674 обыкновенных акций акционерного общества «Южная Нефтяная Компания», составляющих 50,49% от выпущенных обыкновенных акций акционерного общества «Южная нефтяная компания» по состоянию на 31.12.2018 и на дату проведения оценки.

Согласно заключению экспертов рыночная стоимость акций составила 1 руб.

При этом суд первой инстанции пришел к выводу, что после вынесения решения суда об обращении взыскания на акции и его вступления в законную силу истец обязан будет привлечь оценщика для определения рыночной стоимости акций на этапе их реализации (продажи). Такое привлечение оценщика будет необходимо, чтобы удостовериться, что акции продаются по рыночной цене, а, следовательно, положения абзаца 3 пункта 2 статьи 350.1 ГК РФ будут соблюдены.

В соответствии с пунктом «а» статьи 3.2 Договора залога стороны определили, что для целей статьи 10 Закон о залоге и статьи 339 ГК РФ на дату заключения Договора залога стоимость акций составляет 2 445 674 руб.

Согласно пункту 3 статьи 340 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, соглашением сторон или решением суда об обращении взыскания на заложенное имущество, согласованная сторонами стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания.

Договор залога предусматривает, что акции подлежат оценке при их продаже.

Суд также принял во внимание, что эксперты ФБК Грант Торнтон и эксперты ООО «Компромисс» пришли к одинаковому выводу о стоимости акций.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Суд первой инстанции отказал ООО «НК «Энергия» в применении к спорным правоотношениям срока исковой давности, посчитав, что общий срок исковой давности истек 30.11.2018, в то время как истец обратился в суд с иском 28.11.2018, то есть в пределах срока исковой давности.

Арбитражный суд апелляционной инстанции с указанными выводами арбитражного суда первой инстанции не согласился исходя из следующих установленных по делу обстоятельств и оценки доказательств и доводов участников спора.

Судом апелляционной инстанции установлено, что Astrakhan Oil Corporation Limited (Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед), ООО «НК Энергия», ООО «Астрахань-Нефть», АО «Южная нефтяная компания» и Компания с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД (JPM PARTNERS LIMITED) являются аффилированными между собой компаниями: ООО «НК Энергия» является дочерней компанией Astrakhan Oil Corporation Limited (Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед) (100% доли в уставном капитале); ООО «Астрахань-Нефть» является дочерней компанией ООО «НК Энергия» (100% доли в уставном капитале); АО «Южная нефтяная компания» является дочерней компанией ООО «Астрахань-Нефть» и Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД (JPM PARTNERS LIMITED) (49,51% и 50,49% доли в уставном капитале соответственно).

АО «Южная нефтяная компания» зарегистрировано 03.02.1995, основным видом деятельности являются работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 15.06.2020 признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Компания с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД (JPM PARTNERS LIMITED) учреждена на Каймановых островах 13.11.1998 (регистрационный номер 85852). Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 24.11.2002 ДжейПиЭм ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД (JPM PARTNERS LIMITED) становится владельцем 51% акций в уставном капитале АО «Южная нефтяная компания».

Согласно сведениям справочно-информационной системы «Спарк-Интерфакс», доля участия Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД (JPM PARTNERS LIMITED) в уставном капитале ООО «Южная нефтяная компания» составляет 50,49%.

ООО «Астрахань-Нефть» зарегистрировано 08.02.2010, основным видом деятельности являются работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 11.09.2017 признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

ООО «НК Энергия» зарегистрировано 15.02.2010, основным видом деятельности является торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 06 апреля 2010 года ООО «НК Энергия» становится владельцем 100% акций в уставном капитале ООО «Астрахань-Нефть».

Astrakhan Oil Corporation Limited (Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед) зарегистрировано 12.03.2010 (Республика Кипр, регистрационный номер НЕ 264026). Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 27.01.2011 Astrakhan Oil Corporation Limited (Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед) становится владельцем 100% акций в уставном капитале ООО «НК Энергия».

Кредитный договор от 30.11.2012 между Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стенли Бэнк Интернэшнл Лимитед) и Astrakhan Oil Corporation Limited (Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед) был заключен на общую сумму 73 000 000 долларов США под залог доли в размере 100% уставного капитала ООО «НК Энергия», ООО «Астрахань - Нефть», АО «Южная нефтяная компания» и Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД (JPM PARTNERS LIMITED).

Арбитражный суд апелляционной инстанции установил, что на дату заключения сделки уставный капитал ООО «НК Энергия» составляет 10 000 руб., уставный капитал ООО «Астрахань-Нефть» - 10 000 руб., а уставный капитал АО «Южная нефтяная компания» - 4 843 878 руб., что свидетельствует о несоразмерности суммы кредитного договора стоимости заложенного имущества, данная сделка не имела экономической целесообразности.

Довод истца, что кредит предоставлялся для разработки Верблюжьего месторождения, и, предоставляя кредит под проценты, банк зарабатывает, что свидетельствует об экономической целесообразности сделки, судом апелляционной инстанции оценен и не принят в силу следующего.

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Основной деятельностью кредитной организации является извлечение прибыли, а основным источником доходов для кредитной организации является плата за пользование кредитными денежными средствами в виде процентов.

Кредитная организация обязана оценивать финансовое положение заемщика.

Как следует из отчета об оценке № А-14743/12 100% акций ОАО «Южная нефтяная компания» на дату 11.04.2012 в состав «Бизнес плана по освоению Верблюжьего нефтяного месторождения входит прогноз характеристик основных показателей разработки Верблюжьего месторождения, разработанный специализированной независимой организацией ООО «Компания нефтяных инженеров» (является приложением к отчету).

Как следует из раздела 5 «Финансовый план» бизнес плана по освоению Верблюжьего нефтяного месторождения, утвержденного в 2012 году заказчиками ООО «Астрахань-нефть», ОАО «Южная нефтяная компания» финансирование освоения Верблюжьего месторождения осуществляется за счет кредитных средств.

Условия предоставления кредита следующее: кредит предоставляется на 10 летний период, процентная ставка по кредиту 10%, погашение кредита производится с четвертого года после кредитования.

При этом кредитная сумма разбита на три транша, получение которой осуществляется в первые три года, а погашение кредита, начиная с четвертого года.

В рассматриваемом случае кредитный договор от 30.11.2012 между Morgan Stanley Bank International Limited (Морган Стенли Бэнк Интернэшнл Лимитед) и Astrakhan Oil Corporation Limited (Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед) был заключен на общую сумму 73 000 000 долларов США.

Денежные средства Компанией «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» получены 06.12.2012 полностью в рамках срочной кредитной линии в размере 43 000 000 долларов США и не подтвержденной срочной кредитной линии 17.09.2013 в размере 30 000 000 долларов США.

При этом по условиям договора заемщик - Компания «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» взяла на себя обязательство возвратить полученные средства вместе со всеми начисленными процентами и иными суммами задолженности по истечении 36 месяцев (30.11.2015) с момента заключения кредитного договора. Заемщик обязался уплачивать проценты за пользование предоставленными кредитными средствами в размере 10% годовых и 12% годовых на сумму просроченного обязательства по возврату кредитных средств и/или уплате процентов за пользование кредитом при нарушении соответствующего обязательства.

Вместе с тем с учетом технико-экономической оценки варианта разработки Верблюжьего нефтяного месторождения по состоянию на 2012 год масштабы реальной хозяйственная деятельность от разработки Верблюжьего нефтяного месторождения не соответствовали объемам и условиям кредитования.

Целью заключения кредитного договора является извлечение прибыли и/или иных выгод для Банка, достижение которых предполагается в том случае, если Банка действует добросовестно и разумно.

Выдача невозвратных кредитов не отвечает коммерческим интересам кредитных организаций.

При этом обеспечительная сделка (договор залога) совершена не в соответствии с их обычным предназначением (не для создания дополнительных гарантий реального погашения долговых обязательств), а в других целях.

Согласно пункту 2 статьи 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна.

Статьей 1 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ) предусмотрено, что в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства настоящим Федеральным законом устанавливаются изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор (далее - группа лиц), при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершении указанными лицами сделок, предусматривающих приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества таких хозяйственных обществ, которое относится к основным производственным средствам и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершении иных сделок, действий, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами.

Закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов над такими хозяйственными обществами.

Основной целью Закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ является ограничение участия иностранного капитала в стратегических хозяйственных обществах.

Согласно Правилам предоставления, иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 № 795, информация о приобретении 5 и более процентов акций (долей), составляющих капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, представляются иностранным инвестором или группой лиц в уполномоченный орган путем направления уведомления в течение 45 дней с момента совершения сделки.

Судом апелляционной инстанции установлено, что АО «Южная нефтяная компания» является дочерней компанией ООО «Астрахань-Нефть» и Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД (JPM PARTNERS LIMITED) (49,51% и 50,49% доли в уставном капитале соответственно).

При этом ООО «Астрахань-Нефть» и его дочернему обществу АО «ЮНК» принадлежат лицензии на разработку Верблюжьего месторождения, находящегося в Российской Федерации (Астраханская область), объем извлекаемых запасов нефти на 01.01.2020 которого составляет 51,974 млн. тонн.

В соответствии со статьей 4 Закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ совершение сделок, иных действий, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, и указанных в части 1.1 статьи 7 настоящего Федерального закона сделок, предусматривающих приобретение имущества таких хозяйственных обществ, допускается при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок, действий в соответствии с настоящим Федеральным законом, оформляемого уполномоченным органом и имеющего определенный срок действия, за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи.

Пунктом 39 статьи 6 Закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ установлено, что геологическое изучение недр и (или) разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения относится к виду деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В соответствии с перечнем сделок, подлежащих предварительному согласованию, определенным в статье 7 Закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ, к числу таких сделок относятся сделки, направленные на приобретение иностранным инвестором или группой лиц права прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если этот иностранный инвестор или эта группа лиц имеет право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем двадцатью пятью процентами и не более чем семьюдесятью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества, в том числе с учетом временно переданного иному лицу (иным лицам) права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанного общества, на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки (за исключением сделок, в результате совершения которых доля участия этого иностранного инвестора или этой группы лиц в уставном капитале такого хозяйственного общества не увеличивается, если такие сделки совершаются при увеличении уставного капитала такого хозяйственного общества или осуществляются лицами, находящимися в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона под контролем лица, осуществляющего контроль над таким хозяйственным обществом).

Статьей 14 Закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ установлено, что иностранные инвесторы или группа лиц обязаны представлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в уполномоченный орган информацию о приобретении пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, а также о совершении сделок, иных действий, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 15 Закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ сделки, указанные в статье 7 настоящего Федерального закона и совершенные с нарушением требований настоящего Федерального закона, ничтожны.

Уведомлений от указанных компаний о заключении договора залога, предусматривающего переход 50,49% доли в уставном капитале хозяйствующего общества, имеющего лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии со статьей 14 Закона № 57-ФЗ и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствующие органы не поступало.

Таким образом, учитывая, что сделки, влекущие за собой установление иностранными государствами, международной организацией или находящимися под их контролем организациями, в том числе созданными на территории РФ, контроля над стратегическими обществами запрещены, договор о залоге доли от 03.12.2012, предусматривающий переход 50,49% доли хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение является ничтожной сделкой в силу прямого указания части 1 статьи 15 Закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ, а также статьи 167 ГК РФ.

Требования, основанные на недействительной сделке, не подлежат защите. В случае предъявления в суд иска, основанного на недействительной сделке, допустимой формой защиты заинтересованного лица выступает возражение о ничтожности сделки. Такое возражение оценивается судом по существу независимо от истечения срока исковой давности для признания этой сделки недействительной (пункт 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25).

Довод истца об отсутствие участка недр Верблюжьего месторождения в Перечне участков недр федерального значения судом апелляционной инстанции отклонен.

АО «Южная нефтяная компания» осуществляет геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых на участке Верблюжий Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области на основании лицензии серии ACT № 15848 HP от 03.03.2015, выданной Федеральным агентством по недропользованию (дата окончания срока действия лицензии — 31.12.2025), а также на участке Северо-Верблюжий Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области на основании лицензии серии ACT № 15849 HP от 03.03.2015, выданной Федеральным агентством по недропользованию (дата окончания срока действия лицензии — 31.12.2025);

ООО «Астрахань-Нефть» осуществляет геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых на Харабалинском участке Харабалинского района Астраханской области на основании лицензии серии ACT № 00279 HP от 17.03.2011, выданной Управлением по недропользования по Астраханской области (дата окончания срока действия лицензии — 01.03.2036), а также на Южно-Прибаскунчакском участке Ахтубинского района Астраханской области на основании лицензии серии ACT № 00274 HP от 22.10.2010, выданной Управлением по недропользованию по Астраханской области (дата окончания срока действия лицензии — 22.10.2035г.), а также осуществляет геологическое изучение недр, разведку и добычу углеводородного сырья на Сероглазовском участке Енотаевского и Харабалинского района Астраханской области на основании лицензии серии ACT № 00273 HP от 22.10.2010, выданной Управлением по недропользованию по Астраханской области (дата окончания срока действия лицензии — 22.10.2035).

Участки недр, представленные в пользование ООО «Астрахань-Нефть» и АО «Южная нефтяная компания», не включены в перечень участков недр федерального значения, который подлежит официальному опубликованию федеральным органом управления государственным фондом недр в соответствии с частью 2 статьи 2.1 Закона о недрах и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2008 № 823.

Согласно абзацу первому, второму, десятому статьи 2.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее — Закон о недрах) в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства отдельные участки недр относятся к участкам недр федерального значения в случае, если они соответствуют одному из критериев, указанных в статье 2.1 Закона о недрах.

При этом участки местного значения, не включенные в Перечень участков недр, могут относиться к участкам федерального значения в случае, если они соответствуют одному из критериев, предусмотренных абзацем третьим статьи 2.1 Закона о недрах.

Материалы дела не содержат сведений, что участки недр, представленные в пользование ООО «Астрахань-Нефть» и АО «Южная нефтяная компания», не соответствовали вышеуказанным критериям на дату заключения договора о залоге, и что указанные юридические лица не осуществляют или не осуществляли стратегический вид деятельности на дату заключению договора залога.

При этом согласно представленным в материалы дела сведениям геологическое состояние запасов нефти Верблюжьего месторождения, утвержденное ГКЗ Роснедра составляют 274 959 тыс.т., что превышает размер, предусмотренный подпунктом 2 абзаца третьего статьи 2.1 Закона о недрах.

При рассмотрении спора в суде первой инстанции ООО «НК Энергия» было заявлено о пропуске истцом срока исковой давности.

Согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 196 ГК РФ).

На основании статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Исходя из пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» по смыслу статьи 205 ГК РФ, а также пункта 3 статьи 23 ГК РФ, срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином - индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска.

В соответствии с пунктом 2 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования.

Срок исковой давности по требованию об обращении взыскания на предмет залога начинает течь с момента возникновения оснований для обращения взыскания на заложенное имущество, то есть с даты возникновения у залогодержателя права обратить взыскание на предмет залога.

Истец указывает, что просрочка Компании Астрахань Ойл Корпорэйшн Лимитед (Заемщик) по кредитному договору произошла 08.12.2014. С 08.12.2014 Банк рассчитывает проценты по кредиту в повышенному размере.

В соответствии с пунктом 10.1 договора залога, учитывая положения пункта 1 статьи 348 ГК РФ, 08.12.2014 у Банка возникло право обратить взыскание на предмет залога - 50,49% долю уставного капитала ОАО «Южная нефтяная компания».

С иском истец обратился 28.11.2018, то есть по истечении 3-х летнего срока исковой давности.

Довод истца о том, что дата окончательного погашения определена как дата, наступающая через 36 месяцев с даты Кредитного договора, а Кредитный договор датирован 30.11.2012, в связи, с чем Заемщик должен был исполнить обязательства по Кредитному договору до 30.11.2015 и, как следствие, 3-х летний срок на дату подачи иска не пропущен в части основного долга и процентам за 3-х летний период предшествующий подачи иска, судебной коллегией отклоняется.

В соответствии с пунктом (b) статьи 10.1 договора залога обращение взыскания на предмет залога и его реализация могут быть осуществлены в случае однократного неисполнения Кредитного договора, независимо от количества просрочек в исполнении, длительности просрочки исполнения и суммы неисполненного обязательства.

Согласно кредитному договору неисполнение обязательства означает любое событие неисполнения.

Согласно разделу 18 кредитного договора событием неисполнения обязательства является неуплата каким-либо должником в срок любой суммы, которую он должен уплатить.

При этом пунктом 18.18. кредитного договора предусмотрено досрочное аннулирования кредитного обязательства, если событие неисполнения не устранено.

Таким образом, в случае однократного неисполнения Кредитного договора предусмотрено право как на предъявление требования в части промежуточных платежей, так и в части основного долга.

При этом само по себе не предъявление требования о погашении кредитного обязательства при не устранении события неисполнения не изменяет начала срока на предъявления требования об обращении взыскания на предмет залога.

В силу части 2 статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для отказа в иске.

Суд апелляционной инстанции также установил, что по результатам проведенных в суде первой инстанции экспертиз по вопросу определения рыночной стоимости принадлежащих Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнерс Лимитед (JPM Partners Limited) 2 445 674 обыкновенных акций акционерного общества «Южная Нефтяная Компания», составляющих 50,49% от выпущенных обыкновенных акций акционерного общества «Южная нефтяная компания» по состоянию на 31.12.2018 и на дату проведения оценки, было установлено, что рыночная стоимость акций составила 1 руб.

При этом, в суде апелляционной инстанции по ходатайству общества с ограниченной ответственностью «НК Энергия» была назначена повторная судебная экспертиза с целью определения рыночной стоимости принадлежащих Компании с ограниченной ответственностью ДжейПиЭм Партнерс Лимитед (JPM Partners Limited) 2 445 674 обыкновенных акций акционерного общества «Южная нефтяная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>,), составляющих 50,49% от выпущенных обыкновенных акций акционерного общества «Южная нефтяная компания», по состоянию на 31.12.2018 и на дату проведения оценки, по результатам которой установлено, что рыночная стоимость акций по состоянию на 31.12.2018 составляет 6 710 694 000 руб., на дату проведения оценки (31.12.2020) – 6 899 653 000 руб., что многократно превышает стоимость акций, определенной в договоре залога.

Между тем, с учетом установленных судом обстоятельств рассматриваемого спора и отсутствия оснований для удовлетворения иска и обращения взыскания на заложенное имущество, вопрос о стоимости доли не имеет решающего значения, в связи с чем вопрос об обоснованности выводов экспертов о размере действительной стоимости доли с учетом установленных судом апелляционной инстанций обстоятельств не были предметом оценки суда апелляционной инстанции.

Результаты проведенных при рассмотрении спора в суде первой инстанции судебных экспертизы не приняты судом апелляционной инстанции во внимание при принятии судебного акта об отказе в удовлетворении иска.

Учитывая изложенное, заявленное в суде апелляционной инстанции ходатайство ООО «Астрахань-Нефть» о назначении повторной судебной экспертизы было отклонено.

Также суд апелляционной инстанции принял во внимание, что как указывалось выше 100% долей ООО «Астрахань-Нефть» принадлежат ООО «НК Энергия», единственным участником которого является Компания Астрахань Ойл Корпорэйшн Лимитед (Республика Кипр).

Залогодержателем долей в уставном капитале ООО «Астрахань-Нефть» является Morgan Stanley Bank Intematonal Limited (Великобритания).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц» Великобритания и Кипр (как государство — член Европейского Союза) были включены в перечень «недружественных стран».

Подпунктом «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520) установлен запрет до 31.12.2022 на совершение сделок с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ — пользователей участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и содержащих месторождения углеводородного сырья (с извлекаемыми запасами не менее 20 млн. тонн нефти).

Согласно пункта 6 Указа срок действия ограничений, установленных настоящим Указом может быть неоднократно продлен Президентом Российской Федерации.

Сделки (операции), совершенные в нарушение положений Указа от 05.08.2022. № 520, являются ничтожными.

Согласно сведениям, представленным в материалы настоящего дела, объем извлекаемых запасов месторождения, на котором осуществляют деятельность ООО «Астрахань-Нефть» и АО «Южная нефтяная компания», составляет 51,974 млн. тонн, что превышает установленный подпунктом «е» пункта 2 вышеупомянутого Указа Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 порог.

Ссылка истца на то, что ООО «НК Энергия» не включено в перечень лиц, на которых распространяются ограничения, признана судом апелляционной инстанции несостоятельной.

Данный Указ распространяется на рассматриваемые правоотношения по отдельному основанию - по подпункту «е»» пункта 2 Указа.

Указом Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 введены специальные временные меры экономического характера , в том числе в отношении совершения сделок, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями (вкладами), составляющими уставные (складочные) капиталы российских юридических лиц, при условии, что данные доли (вклады) принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц.

Запрет, установленный пунктом 1 настоящего Указа, распространяется на сделки (операции) в том числе с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ – пользователей участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и содержащих месторождения углеводородного сырья (с извлекаемыми запасами не менее 20 млн. тонн нефти, не менее 20 млрд. куб. метров природного газа или не менее 35 млн. тонн угля), урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди (п.п. «е» п.2 Указа),

Лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Как уже было сказано, 100% долей в уставном капитале ООО «Астрахань-Нефть» принадлежат ООО «НК Энергия», единственным участником которого является Компания Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед, зарегистрированная на Кипре.

Залогодержателем долей в уставном капитале ООО «Астрахань-Нефть» является Компания Морган Стенли, зарегистрированная в Великобритании.

Таким образом, сделки с долями ООО «Астрахань-Нефть» и акциями АО «Южная нефтяная компания» запрещены в силу Указа Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520, что исключает возможность удовлетворения исковых требований по настоящему делу.

Довод заявителей кассационных жалоб, что данный Указ носит временный характер, не может быть принят. На момент рассмотрения спора Указ № 520 действовал и не был отменен.

Установив по делу все существенные обстоятельства, исследовав и оценив представленные доказательства и доводы участников спора, правильно истолковав и применив нормы материального права, арбитражный суд апелляционной инстанции не установил оснований для удовлетворения требований истца.

Доводы кассационных жалоб изучены судом, однако, они подлежат отклонению, поскольку указанные в кассационных жалобах доводы не опровергают законность и обоснованность принятого по делу постановления и правильности выводов суда апелляционной инстанции, а свидетельствуют о несогласии заявителей с установленными судом апелляционной инстанции обстоятельствами и оценкой доказательств, и, по существу, направлены на их переоценку.

Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 АПК РФ.

Иная оценка заявителями жалоб установленных судом апелляционной инстанции фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого судебного акта судом апелляционной инстанции нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, кассационной инстанцией не установлено. Нормы материального права применены правильно.

Таким образом, на основании вышеизложенного суд кассационной инстанции считает, что оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2022 по делу № А06-12408/2018 оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1., 291.2. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.



Председательствующий судья Н.Ю. Мельникова


Судьи М.М. Сабиров


М.А. Савкина