Решение от 27 января 2021 г. по делу № А60-49305/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А60-49305/2020
27 января 2021 года
г. Екатеринбург



Резолютивная часть решения объявлена 20 января 2021 года

Полный текст решения изготовлен 27 января 2021 года


Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.В. Окуловой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.В Зуевой рассмотрел в судебном заседании дело №А60-49305/2020

по заявлению Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

к обществу с ограниченной ответственностью «Эверест» (ИНН <***>)

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего требования относительно предмета спора: ФИО1

о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ.


При участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО2, удостоверение, диплом, представитель по доверенности от 23.11.2020,

от заинтересованного лица: ФИО3, паспорт, диплом, представитель по доверенности от 25.11.2019 г. Представитель участвовал в судебном заседании с использованием веб-конференции «картотека арбитражный дел» (онлайн-заседание).

от третьего лица: не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.


Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Эверест» к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Заинтересованным лицом представлен отзыв на заявление: просит отказать в удовлетворении требований заявителя в связи с недоказанностью правонарушения.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд



УСТАНОВИЛ:

02.07.2020 в ГУФССП России по Свердловской области из прокуратуры Чкаловского района г. Екатеринбурга поступило обращение ФИО1 о нарушении неустановленными лицами требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее— Федеральный закон №- 230 ФЗ).

В обращении ФИО1 указывает на противоправные действия неустановленных лиц при взыскании просроченной задолженности.

В качестве доказательств ФИО1 представлена детализация оказанных услуг абонентского номера <***>, за период с 07.06.2020 г. по 31.08.2020 г., с указанием телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие.

Из представленной детализации следует:

Дата

Время соединения

Номер телефон

с которого осуществлялось взаимодействие

Длительность

13.06.2020

19:48:17

+ 7 965 253 88 15

sms

14.06.2020

19:18:28

+ 7 965 258 19 09

sms

15.06.2020

00:42:09

+ 7 965 258 19 09

sms

17.06.2020

01:05:17

+ 7 965 257 85 41

sms

17.06.2020

18:45:37

+ 7 965 257 85 41

sms

18.06.2020

07:30:01

+ 7 965 257 85 41

sms

18.06.2020

18:59:14

+ 7 965 257 01 49

sms

20.06.2020

08:12:32

+ 7 965 257 01 49

sms

20.06.2020

22:12:08

+ 7 965 257 01 49

sms

21.06.2020

06:53:51

+ 7 965 253 94 78

sms

21.06.2020

18:04:49

+ 7 965 253 94 78

sms

21.06.2020

22:35:22

+ 7 965 253 94 78

sms

22.06.2020

08:26:10

+ 7 965 253 37 65

sms

22.06.2020

19:46:35

+ 7 965 253 37 65

sms

23.06.2020

14:05:01

+ 7 965 253 37 65

sms

24.06.2020

08:18:22

+ 7 965 253 37 65

sms

24.06.2020

17:14:50

+ 7 965 256 60 88

sms

25.06.2020

08:57:16

+ 7 965 256 60 88

sms

25.06.2020

15:13:31

+ 7 965 256 60 88

sms

26.06.2020

12:52:47

+ 7 965 296 19 09

sms

26.06.2020

18:02:59

+ 7 965 296 19 09

sms

27.06.2020

06:00:56

+ 7 965 296 19 09

sms

27.06.2020

17:12:14

+ 7 965 296 19 09

sms

28.06.2020

08:13:43

+ 7 965 296 19 09

sms

28.06.2020

11:10:42

+ 7 963 976 46 26

sms

29.06.2020

08:57:59

+ 7 965 293 66 18

sms

29.06.2020

10:36:16

+ 7 965 293 66 18

sms

30.06.2020

07:19:00

+ 7 965 293 66 18

sms

30.06.2020

11:31:29

+ 7 965 293 66 18

sms

30.06.2020

16:56:26

+ 7 965 295 19 95

sms

01.07.2020

07:22:11

+ 7 965 295 19 95

sms

01.07.2020

10:22:09

+ 7 965 295 19 95

sms

01.07.2020

21:09:48

+ 7 965 295 19 95

sms

03.07.2020

06:58:19

+ 7 965 256 94 35

sms

03.07.2020

08:44:41

+ 7 965 256 94 35

sms

04.07.2020

07:50:51

+ 7 965 256 94 35

sms

04.07.2020

19:13:37

+ 7 965 256 40 20

sms

05.07.2020

16:30:03

+ 7 965 256 40 20

sms

06.07.2020

08:06:23

+ 7 965 256 40 20

sms

06.07.2020

09:07:25

+ 7 965 256 11 43

sms

06.07.2020

10:00:40

+ 7 965 256 11 43

sms

07.07.2020

09:11:47

+ 7 965 256 11 43

sms

07.07.2020

12:37:28

+ 7 965 256 11 43

sms

07.07.2020

22:36:59

+ 7 965 256 11 43

sms

08.07.2020

18:35:56

+ 7 965 257 23 21

sms

09.07.2020

09:27:00

+ 7 965 257 23 21

sms

09.07.2020

15:22:31

+ 7 965 533 28 78

sms

09.07.2020

21:21:11

+ 7 965 257 23 21

sms

10.07.2020

19:38:44

+ 7 965 256 00 29

sms

11.07.2020

17:44:08

+ 7 965 256 00 29

sms

13.07.2020

06:16:09

+ 7 965 256 08 33

sms

13.07.2020

12:38:32

+ 7 965 256 08 33

sms

13.07.2020

18:09:11

+ 7 965 256 08 33

sms

14.07.2020

00:03:48

+ 7 965 256 08 33

sms

15.07.2020

00:01:10

+ 7 965 254 79 76

sms

15.07.2020

05:58:28

+ 7 965 254 79 76

sms

15.07.2020

18:38:09

+ 7 965 254 79 76

sms

16.07.2020

11:23:28

+ 7 965 254 79 76

sms

16.07.2020

11:50:53

+ 7 965 254 79 76

sms

16.07.2020

16:01:21

+ 7 965 253 25 61

sms

17.07.2020

03:11:24

+ 7 965 253 25 61

sms

18.07.2020

07:21:59

+ 7 965 253 25 61

sms

18.07.2020

16:34:55

+ 7 965 256 02 63

sms

18.07.2020

16:35:01

+ 7 965 253 25 61

sms

19.07.2020

06:22:43

+ 7 965 256 02 63

sms

20.07.2020

06:48:04

+ 7 965 256 02 63

sms

20.07.2020

16:02:25

+ 7 965 252 86 84

sms

20.07.2020

17:52:45

+ 7 965 252 86 84

sms

21.07.2020

11:16:52

+ 7 965 252 86 84

sms

22.07.2020

08:14:27

+ 7 965 252 86 84

sms

23.07.2020

09:03:02

+ 7 965 254 33 12

sms

23.07.2020

14:27:04

+ 7 965 254 33 12

sms

23.07.2020

18:56:07

+ 7 965 254 33 12

sms

24.07.2020

16:12:24

+ 7 965 253 81 33

sms

25.07.2020

07:38:33

+ 7 965 253 81 33

sms

25.07.2020

17:13:34

+ 7 965 253 81 33

sms

26.07.2020

08:35:35

+ 7 965 253 81 33

sms

26.07.2020

08:36:36

+ 7 965 253 81 33

sms

26.07.2020

18:28:36

+ 7 965 258 80 52

sms

27.07.2020

17:17:17

+ 7 965 258 80 52

sms

28.07.2020

02:36:00

+ 7 965 258 80 52

sms

28.07.2020

21:07:47

+ 7 965 254 95 89

sms

30.07.2020

19:13:32

+ 7 965 254 67 75

sms

31.07.2020

18:03:52

+ 7 965 254 67 75

sms

01.08.2020

19:04:46

+ 7 965 254 72 20

sms

02.08.2020

08:20:36

+ 7 965 254 72 20

sms

02.08.2020

19:43:14

+ 7 965 254 72 20

sms

03.08.2020

10:50:46

+ 7 965 256 88 40

sms

03.08.2020

20:09:50

+ 7 965 256 88 40

sms

04.08.2020

07:42:50

+ 7 965 256 88 40

sms

Согласно ответу оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» от 25.08.2020 № ЦР-03/66100-К, указанные телефонные номера принадлежат ООО «Эверест».

В ходе административного расследования управлениеустановило, что основанием для осуществления взаимодействия, направленного на взыскание ООО «Эверест» просроченной задолженности, является агентский договор от 01.08.2018 № 01/08/18, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компанией «Е заем» (в настоящее время ООО МФК «Веритас»).

Управлением по результатам административного расследования сделан вывод о том, что ООО «Эверест» совершило действия, направленные на возврат просроченной задолженности, нарушив требования, установленные, подп. «а», «б», «в» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении № 70/20/66000-АП от 28.09.2020 г. по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, который с материалами проверки и заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Эверест» к административной ответственности направлен в арбитражный суд.

Изучив и оценив в порядке ст.71 АПК РФ материалы дела, доводы участвующих в деле лиц, суд исходит из следующего.

В силу части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Согласно части 1 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами (часть 2 статьи 26.2 КоАП РФ).

Положением ч. 1 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Согласно ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом N 230-ФЗ.

На основании части 1 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Как следует из протокола об административном правонарушении, обществу вменяется нарушение требований подп. «а», «б», «в» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона N 230-ФЗ, согласно которым не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи общим числом: более двух раз в сутки; более четырех раз в неделю; более шестнадцати раз в месяц.

Заинтересованное лицо указывает на отсутствие в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ, поскольку в течение периода работы с 02.06.2020 г. по настоящее время Обществу не удалось установить контакт с ФИО1: абонент не поднимал трубку, сообщения автоинформатора не были прослушаны, sms-сообщения не направлялись, в связи с чем детализация успешных соединений отсутствует. 03.06.2020 г. и 17.06.2020 г. в адрес заявителя были направлены почтовые отправления.

В пункте 1 статьи 4 Закона № 230-ФЗ установлены допустимые виды взаимодействия между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в том числе это голосовые и смс-сообщения.

Как следует из положений пункта 6 статьи 7 Закона N 230-ФЗ отправка телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, допустима и должна сопровождаться сообщением должнику следующей информации:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;

- сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;

- номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Заявителем в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие содержание смс-сообщений, отправленных ООО «Эверест», ФИО1

Согласно ответу ООО «Екатеринбург-2000», оператора сотовой связи принадлежащего ФИО1 абонентского номера, на судебный запрос об истребовании сведений от 02.12.2020 г., с учетом особенностей работы программных и технических средств связи предоставить текст смс-сообщений не представляется возможным.

При указанных обстоятельствах, выводы заявителя о нарушении обществом подп. «а», «б», «в» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ в части осуществления взаимодействия с превышением допустимого количества направленных текстовых сообщений при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, являются надлежащим образом не подтвержденными.

Согласно ч.4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Административным органом не доказан в действиях общества с ограниченной ответственностью «Эверест» состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении (п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ).

При таких обстоятельствах, требования заявителя удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст. 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

1. В удовлетворении заявленных требований отказать.

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

3. Решение по делу о привлечении к административной ответственности, если размер административного штрафа за административное правонарушение не превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей пять тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия решения (изготовления в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда


Судья В.В. Окулова