Резолютивная часть решения от 16 июля 2024 г. по делу № А40-293190/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-293190/23-100-2130
г. Москва
16 июля 2024 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем Фомченковым В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «КОНФЕКТ» (ИНН <***>) к ФИО1 третье лицо: ФИО2 об истребовании документов

в заседании приняли участие представители согласно протоколу судебного заседания

Р Е Ш И Л:

Обязать ФИО1 (ИНН <***>, персональные данные в материалах дела) в срок, не позднее 7 (семи) дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу, передать ООО «Конфект» (ИНН <***>) в лице генерального директора ФИО3 оригиналы документов:

По гражданско-правовым отношениям с ООО “Торговый Дом “ПОКОТОРГ” ИНН (7723804310):

- Счет-фактура № 265 от 16.01.19 на 5 220 000 руб. на оплату за шкаф электрический сушильный, Договор поставки/купли-продажи;

- Счет-фактура № 454 от 21.01.19 на 1 230 200 руб. на оплату за доставку негабаритного груза, Договор;

- Счет-фактура № 539 от 23.01.19 на 494 700 руб. на оплату инвентаря, Договор поставки/купли-продажи;

- Счет-фактура № 615 от 25.01.19 на 779 800 руб. на оплату погрузочно-разгрузочных работ негабаритного груза, Договор поставки/купли-продажи;

- Счет-фактура № 352 от 28.02.19 на 4 329 540 руб. на оплату оборудования, Договор поставки/купли-продажи.

По гражданско-правовым отношениям с ИП ФИО4 ИНН (550111655270):

- Договор купли-продажи нежилого здания № 1/19 от 23.01.19; - Договор купли-продажи оборудования № 2-02/19 от 04.02.19; - Счет № 37 от 28.03.19 на 9 500 000 руб. на оплату оборудования котельной,

- Договор на оборудование котельной;

- письмо ООО «Конфект» № 04-02 от 04.02.2019 в адрес ИП ФИО4;

- счета ООО «Конфект», на основании которых ИП ФИО4 произвела оплату по платежным поручениям № 4 от 05.02.2019, № 5 от 08.02.2019, № 5 от 12.02.2019, № 6 от 29.03.2019, № 7 от 01.04.2019, № 8 от 01.04.2019.

По гражданско-правовым отношениям с ООО “Продовольственная база “ПОКОТОРГ”ИНН <***>:

- Счет-фактура № 643 от 15.01.19 на 2 969 760 руб. по п/п № 120 от 24.01.19 на оплату за скороморозильный аппарат, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 642 от 15.01.19180 000 руб. по п/п № 119 от 24.01.19 на оплату за систему впрыска, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования ;

- Счет-фактура № 641 от 15.01.19 на 2 680 200 руб. по п/п № 110 от 24.01.19 24.01.19 на оплату за погрузчик DFG, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования ;

- Счет-фактура № 640 от 15.01.19 на 1 311 000 руб. по п/п № 117 от 24.01.19 на оплату за погрузчик DFG, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 639 от 15.01.19 на 1 311 000 руб. по п/п № 116 от 24.01.19, оплата за погрузчик DFG, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 638 от 15.01.19 на 1 328 040 руб. по п/п № 115 от 24.01.19 - оплата за погрузчик DFG, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 725 от 16.01.19 на 1 002 900 руб. по п/п № 124 от 25.01.19 - оплата за камеру для заморозки полуфабрикатов, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 724 от 16.01.19 на 696 000 руб. по п/п № 123 от 25.01.19 - оплата за линию по производству пельменей, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 1057 от 23.01.19 на 325 200 руб. по п/п № 129 от 29.01.19 - оплата за ксерокс, Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 1056 от 23.01.19 на 2 227 500 руб. по п/п № 128 от 29.01.19 - оплата за конденсаторную группу; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 1055 от 23.01.19 на 534 200 руб. по п/п № 127 от 29.01.19 - оплата за компрессор; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 1054 от 23.01.19 на 1 230 200 руб. по п/п № 126 от 29.01.19 - оплата за машину фаршировальную; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 1134 от 24.01.19 на 1 690 100 руб. по п/п № 134 от 30.01.19 - оплата за моторредуктор теплообменник; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 1133 от 24.01.19 на 2 325 300 руб. по п/п № 132 от 30.01.19 - оплата за оборудование; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 1132 от 24.01.19 на 659 800 руб. по п/п № 131 от 30.01.19 - оплата за доставку негабаритного груза; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 871 от 18.01.19 на 1 425 236 руб. по п/п № 137 от 31.01.19 - оплата за мелкий инвентарь; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет-фактура № 977 от 21.01.19 на 925 200 руб. по п/п № 135 от 31.01.19 - оплата за погрузочно-разгрузочные работы негабаритного груза; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет № 14 от 09.01.19 на 1 700 000 руб. по п/п № 139 от 01.02.19 - частичная оплата за трансформатор; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет № 14 от 09.01.19 на 2 000 000 руб. по п/п № 140 от 04.02.19 - частичная оплата за трансформатор;

- Счет № 14 от 09.01.19 на 5 000 000 руб. по п/п № 141 от 06.02.19 - частичная оплата за трансформатор;

- Счет № 14 от 09.01.19 на 4 870 000 руб. по п/п № 142 от 07.02.19 - частичная оплата за кабель и систему технического учета; Договор поставки/купли-продажи;

- Счет № 14 от 09.01.19 на 2 000 000 руб. по п/п № 145 от 11.02.19 - частичная оплата за кабель и систему технического учета;

- Счет № 15 от 09.01.19 на 2 500 000 руб. по п/п № 146 от 13.02.19 - частичная оплата за кабель и систему технического учета;

- Счет № 15 от 09.01.19 на 500 000 руб. по п/п № 147 от 14.02.19 - частичная оплата за кабель и систему технического учета;

- Счет № 126 от 04.02.19 на 501 354 руб. по п/п № 150 от 27.02.19 - оплата за оборудование; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет № 218 от 11.03.19 на 4 591 470 руб. по п/п № 155 от 27.03.19 - оплата за пищевое оборудование; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет № 219 от 11.03.19 на 3 799 950 руб. по п/п № 157 от 28.03.19 - оплата за пищевое оборудование;

- Счет № 226 от 20.03.19 на 3 001 050 руб. по п/п № 158 от 29.03.19 - оплата за оборудование котельной; Договор;

- Счет № 226 от 20.03.19 на 6 498 800 руб. по п/п № 159 от 02.04.19 - оплата за оборудование котельной;

- Счет № 226 от 20.03.19 на 5 000 000 руб. по п/п № 164 от 25.04.19 - оплата за оборудование котельной;

- Счет № 226 от 20.03.19 на 6 000 000 руб. по п/п № 166 от 26.04.19 - оплата за оборудование котельной.

По гражданско-правовым отношениям с ООО “Производственная мехколонна944 Треста Железобетон” (ИНН <***>):

- Счет № 37 от 29.03.19 на 5 000 000 руб. по п/п № 579 от 25.04.19 - оплата за арматуру; Договор поставки/купли-продажи данного товара;

- Счет № 37 от 29.03.19, № 38 от 01.04.19, № 40 от 08.04.19 на 6 000 000 руб. по п/п № 586 от 26.04.19.

- оплата за арматуру, Договор поставки/купли-продажи данного товара.

- письма ООО «Конфект» № 12/04 от 12.04.2019, № 27/02-1 от 14.06.2019 в адрес ООО «ПМК944 Треста Железобетон»;

- письма ООО «Конфект» № 12/04 от 12.04.2019, № 27/02-1 от 14.06.2019 в адрес ООО «ПМК944 Треста Железобетон»;

По гражданско-правовым отношениям с ООО “СК “Кромас””(ИНН <***>):

- Счет № 33 от 26.03.19 на 9 000 000 руб. по п/п № 182 от 27.03.19 - оплата за оборудование; Договор поставки/купли-продажи данного оборудования;

- Счет № 33 от 26.03.19 на 3 800 000 руб. по п/п № 183 от 28.03.19 - оплата за оборудование (окончательный расчет).

- письма ООО «Конфект» № 108/1/56 от 25.03.2019, № 119/1/74 от 17.04.2019 в адрес ООО «СК «Кромас»;

- счета ООО «Конфект», на основании которых ООО «СК «Кромас» произвело оплату по платежным поручениям № 182 от 27.03.2019, № 183 от 28.03.2019;

Установить судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта по настоящему делу в размере 1 000 (одна тысяча) руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

Взыскать с ФИО1 (персональные данные в материалах дела) в пользу ООО «КОНФЕКТ» (ИНН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Арбитражный процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья И.М. Григорьева