Решение от 24 мая 2017 г. по делу № А32-12904/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А32-12904/2017
г. Краснодар
24 мая 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 17.05.2017

Полный текст мотивированного решения изготовлен 24.05.2017

Арбитражный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Хмелевцевой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края к Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Стройподряд»

о приостановлении деятельности при участии в заседании:

от заявителя: ФИО1 (доверенность, удостоверение) от заинтересованного лица: ФИО2 (доверенность)

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Линьковым С.С.

Установил:

Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, (далее - заявитель, административный орган) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о приостановлении на 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществление обществом с ограниченной ответственностью фирма «Стройподряд» (далее – общество, ООО «Стройподряд») деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно: «Жилой дом по ул. Валерия Гассия – ул. Автолюбителей микрорайона № 6 в Почтовом жилом районе г. Краснодара», расположенного по адресу: <...>, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0427001:0038.

Основания требований изложены в заявлении.

Представитель заявителя в судебном заседании заявленные требования поддержал. Представитель заинтересованного лица в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующее.

Общество имеет статус юридического лица и осуществляет деятельность по строительству многоквартирных жилых домов.

В силу пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) ООО «Стройподряд» является застройщиком, осуществляющим деятельность в области долевого строительства, по следующему объекту строительства: «Жилой дом по ул. Валерия Гассия – ул.

Автолюбителей микрорайона № 6 в Почтовом жилом районе г. Краснодара», расположенного по адресу: <...>.

Между администрацией муниципального образования г. Краснодар и ООО «Стройподряд» заключен договор аренды от 28.02.2007 № 4300014810 в отношении земельного участка общей площадью 21 000 кв.м., кадастровый номер 23:43:0427001:0038 (зона 4-46) из земель населенных пунктов, расположенного в Карасунском внутригородском округе города Краснодара по улице имени Валерия Гассия, 2 (зарегистрирован в Росреестре 15.06.2007). Срок аренды установлен с 27.02.2007 по 27.02.2017 (в соответствии с постановлением администрации муниципального образования г. Краснодар от 12.03.2010 № 1351 и дополнительным соглашением от 16.04.2010 № 251 к договору аренды (зарегистрировано в Росреестре 16.06.2010).

Разрешение на строительство от 16.12.2011 № RU 23306000-2020-р со сроком действия до 16.09.2016 выдано Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар.

Приказом Департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар от 17.07.2013 № 195 в разрешение на строительство от 16.12.2011 № RU 23306000-2020-р внесены изменения согласно заключению от 31.05.2013 № 2-1-1-0037-13. Приказом Департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар

от 04.08.2014 № 232 в разрешение на строительство от 16.12.2011 № RU 23306000- 2020-р в части технико-экономических показателей объекта внесены изменения согласно заключению от 10.04.2014 № 2-1-1-0015-14.

Первый договор участия в долевом строительстве указанного объекта заключен ООО «Стройподряд» 22.02.2012.

В соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645

«О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» предусмотрено предоставление застройщиками в уполномоченный орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, если в течение этого квартала действовал хотя бы 1 договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору.

Пунктом 4 Правил представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» предусмотрено, что отчетность представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за 4 квартал, которая представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 90 дней после окончания 4 квартала.

Согласно отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 квартал 2016 года на конец отчетного периода у ООО «Стройподряд» имеются обязательства по неисполненным 93 договорам участия в долевом строительстве.

Следовательно, у общества имеется обязанность по предоставлению в Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, за 3 квартал 2016 года.

Отчетность, предусмотренная постановлением Правительства РФ № 645, за 3 квартал 2016 года ООО «Стройподряд» не представило в контролирующий орган в установленный срок (31.10.2016).

По факту нарушения вынесено постановление о назначении административного наказания от 16.02.2017 № 002/74 по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ.

Указанное свидетельствует о том, что ООО «Стройподряд» более чем на тридцать дней задержало представление отчетности, предусмотренной указанным Федеральным законом.

Согласно представленной ООО «Стройподряд» отчетности застройщика за 3 квартал 2013 года, срок передачи указанного объекта долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный условиям договоров участия в долевом строительстве, заключенных ООО «Стройподряд» с участниками долевого строительства, первоначально устанавливался 1 очередь (7, 8, 9, 10 подъезды) – до 30.07.2014, 2 очередь (4, 5, 6 подъезды) – до 30.07.2015 и 3 очередь (1, 2, 3 подъезды) – до 30.04.2016. Указанное подтверждается представленной отчетностью за 3 квартал 2016 года.

Согласно части 3 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Информация о выдаче Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар ООО «Стройподряд» разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент не поступала. Сведения о направлении участникам долевого строительства объекта соответствующей информации и предложение об изменении договоров участия в долевом строительстве в департамент также не поступало. Таким образом, ООО «Стройподряд» обязанность по передаче объекта долевого строительства в срок, задержало более чем на один год.

Департаментом не однократно к ООО «Стройподряд» применялись меры воздействия предусмотренных Федеральным законом № 214-ФЗ, а именно по факту нарушений действующего законодательства в области долевого строительства, ООО «Стройподряд» привлекалось к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ – постановление о назначении административного наказания от 24.11.2016 № 002/535, от 16.02.2017 № 002/74.

Кроме того, согласно приказу Минрегиона России от 20.09.2013 № 403

«Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» (далее – Приказ

№ 403) утверждены критерии, основания для включения в Реестр, а также основания для отказа во включении.

Департаментом в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены включено 2 участника

долевого строительства по указанному объекту строительства на основании подпункта 3 пункта 2.

Заявитель считает все вышеуказанное грубым и систематическим нарушением обществом норм действующего законодательства, в связи с чем обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц участвующих в деле, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд сделал вывод, что требования заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 27 Федерального закона № 214-ФЗ действие названного Федерального закона распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Частью 1 статьи 2 Федерального закона № 214-ФЗ предусмотрено, что застройщик – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка.

Как указано в части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома имеет право только застройщик и только на основании договора участия в долевом строительстве.

На основании части 2 статьи 2 Федерального закона № 214-ФЗ право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям названного Закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

Согласно частям 1, 2 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим

Федеральным законом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченный орган), а также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции. Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (далее – контролирующий орган).

В соответствии с пунктами 1, 3 и 4 части 15 статьи 23 Федерального закона

№ 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной указанным Федеральным законом; если застройщик не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности, а также, если застройщиком не исполнялись положения настоящего Федерального закона и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом меры воздействия.

Суд установил, что отчетность, предусмотренная постановлением Правительства РФ № 645, за 3 квартал 2016 года ООО «Стройподряд» не представило в контролирующий орган в установленный срок (31.10.2016).

По факту нарушения вынесено постановление о назначении административного наказания от 16.02.2017 № 002/74 по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ. Указанное свидетельствует о том, что ООО «Стройподряд» более чем на тридцать дней задержало представление отчетности, предусмотренной указанным Федеральным законом.

Кроме того, суд установил, что согласно представленной ООО «Стройподряд» отчетности застройщика за 3 квартал 2013 года срок передачи вышеуказанного объекта долевого строительства участникам долевого строительства предусмотренный условиям договоров участия в долевом строительстве, заключенных

ООО «Стройподряд» с участниками долевого строительства, первоначально устанавливался 1 очередь (7, 8, 9, 10 подъезды) – до 30.07.2014, 2 очередь (4, 5, 6 подъезды) – до 30.07.2015 и 3 очередь (1, 2, 3 подъезды) – до 30.04.2016. Указанное подтверждается представленной отчетностью за 3 квартал 2016 года.

Согласно приказу Минрегиона России от 20.09.2013 № 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» (далее – Приказа № 403) утверждены критерии, основания для включения в Реестр, а также основания для отказа во включении.

Приказом № 403 утверждены:

1. Критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших, согласно приложению № 1 к настоящему приказу (далее – Критерии).

2. Правила ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Согласно подпункту 3 пункта 2 Критерия установлено, что основанием для

включения в реестр граждан является просрочка исполнения перед гражданином обязательств по сделке, предусматривающей привлечение денежных средств гражданина для строительства многоквартирного дома застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные средства гражданина для строительства многоквартирного дома, более чем на девять месяцев (в том числе по незаключенным договорам или недействительным сделкам, обязательства по которым со стороны гражданина исполняются (исполнены).

Судом при рассмотрении установлено, что департаментом в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, включено 2 участника долевого строительства по указанному объекту строительства на основании подпункта 3 пункта 2 Критерия.

Также, в обоснование позиции департамента о необходимости приостановления деятельности ООО «Стройподряд», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, суд установил, что департамент неоднократно применял к ООО «Стройподряд» меры воздействия, предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ. Так, по факту нарушений действующего законодательства в области долевого строительства ООО «Стройподряд» привлекалось к административной ответственности по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ – постановление о назначении административного наказания от 24.11.2016 № 002/535, от 16.02.2017 № 002/74, постановление о назначении административного наказания

от 24.11.2016 № 002/535. Данное обстоятельство суд расценивает как подтверждающее систематическое недолжное отношение общества к обязанности по своевременному представлению отчетности в контролирующий орган.

Суд также учитывает, что в разрешении на строительство от 16.12.2011 указан срок действия настоящего разрешения – до 16.09.2016. Информация о продлении срока действия данного разрешения в материалах дела отсутствует.

Суд также принимает во внимание, что на настоящий момент деятельность по строительству объекта фактически не ведется.

Вышеуказанная совокупность обстоятельств свидетельствует о грубом и систематическом нарушении со стороны общества норм действующего законодательства, регулирующих отношения в области долевого строительства, ставящим под угрозу права и законные интересы участников долевого строительства, граждан и юридических лиц, вкладывающих средства в строительство жилья и иных объектов недвижимости.

Согласно части 1 статьи 64 и части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Исследовав и оценив, в соответствии с требованиями, содержащимися в статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд считает доказанными нарушения, допущенные ООО «Стройподряд», г. Краснодар при ведении деятельности в качестве застройщика, и сделал вывод о том, что приостановление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, является законной, разумной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов потенциальных дольщиков.

Принятое решение не ограничивает общество в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, не препятствует в извлечении доходов от продолжения иной деятельности и не является препятствием для осуществления разрешенного строительства.

Обществом не представлено в материалы дела доказательств принятия всех зависящих от него мер по выявлению и недопущению нарушений.

Судом также не установлено обстоятельств, объективно препятствовавших обществу в надлежащем исполнении установленных законом требований.

Принимая во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлениях от 21.11.2002 № 15-П, от 30.07.2001 № 13-П, от 12.05.1998 № 14-П, Определениях от 07.02.2002 № 16-О, от 05.07.2001 № 130-О,

от 07.06.2001 № 139-О, от 14.12.2000 № 244-О, а также Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.1999 № С1-7/смп-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека по защите имущественных прав и права на правосудие», приостановление деятельности Общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, при установленных судом фактических обстоятельствах дела, является законной, разумной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов потенциальных дольщиков.

При таких обстоятельствах, требования департамента о приостановлении на 12 месяцев, с момента вступления решения суда в законную силу деятельности заинтересованного лица, деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно: «Жилой дом по ул. Валерия Гассия – ул. Автолюбителей микрорайона № 6 в Почтовом жилом районе г. Краснодара», расположенного по адресу: <...>, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0427001:0038, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.11.2013 № А13-9542/2012, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2012 по делу № А32-20861/2011, от 12.09.2012 по делу № А32-5986/2011, от 21.01.2017 по делу № А32-29667/2016 и от 29.11.2016 по делу

№ А32-18417/2016.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 167 – 170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Приостановить на двенадцать месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществление ООО «Стройподряд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно: «Жилой дом по ул. Валерия Гассия – ул. Автолюбителей микрорайона № 6 в Почтовом жилом районе г. Краснодара», расположенного по адресу: <...>, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0427001:0038.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья А.С. Хмелевцева