Решение от 16 апреля 2021 г. по делу № А32-46211/2020

Арбитражный суд

Краснодарского края

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32

http://krasnodar.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А32-46211/2020
г. Краснодар
16 апреля 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2021 года

Полный текст решения изготовлен 16 апреля 2021 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Огилец А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тимофеевой С.А., рассмотрев в судебном онлайн-заседании исковое заявление Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва

к АО «ФОРТЕИНВЕСТ», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва

третье лицо ООО «СОЧИ-ПЛАЗА», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Сочи

обратить взыскание на долю.

При участии в заседании представителей:

истца: ФИО1

ответчика: ФИО2

третьего лица: ФИО3

УСТАНОВИЛ:

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (далее по тексту - истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к АО «ФОРТЕИНВЕСТ» (далее по тексту – ответчик) об обращении взыскания на акции.

Представитель истца иск поддержал, возражал против удовлетворения ходатайства о назначении судебной экспертизы.

Представитель ответчика иск не признал, поддержал ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, истребовании доказательств, представил отзыв.

Представитель третьего лица представил возражения на ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Согласно частям 1 и 2 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд установил следующие обстоятельства, касающиеся существа спора.

Из материалов дела следует, сто 22.03.2012 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее - ВЭБ.РФ, Залогодержатель) и ООО «Сочи-Плаза» (далее - Заемщик, Должник) заключено Кредитное соглашение.

Согласно п. 2.1. Кредитного соглашения ВЭБ.РФ обязался предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи размере 2 460 000 000 рублей (далее - Кредит), а Заемщик обязался возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом в установленные Кредитным соглашением сроки и исполнить другие обязательства по Кредитному соглашению в соответствии с условиями предусмотренными Кредитным соглашением.

Предоставление Заемщику Кредита было осуществлено ВЭБ.РФ в размере 2 433 461 563,53 руб. несколькими траншами на основании заявок Заемщика (п. 3.1. Кредитного соглашения).

В силу п. 4.1. Кредитного соглашения Заемщик обязуется возвратить ВЭБ.РФ задолженность по Кредиту в соответствии с графиком, указанным в Приложением № 4 к Кредитному соглашению.

В соответствии с п. 5.1. Кредитного соглашения Заемщик за пользование Кредитом обязался уплатить ВЭБ.РФ проценты, начисляемые на задолженность по Кредиту за весь период с даты следующей за датой предоставления первого транша Кредита по дату фактического возврата Кредита включительно.

Согласно п. 5.2. Кредитного соглашения процентная ставка устанавливается в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 0,8 процентов годовых. Проценты начисляются на сумму задолженности Заемщика по Кредиту и оплачиваются каждые три месяца в даты оплаты процентов - 20 число первого месяца, следующего за окончанием каждого календарного квартала (п. 5 ст. 1 Кредитного соглашения).

В соответствии с п. 6.7.2. Кредитного соглашения Заемщик принял на себя обязанность оплачивать, комиссию за неиспользованный остаток Кредита в размере 0,1 процентов годовых от неиспользованного лимита кредитной линии.

ВЭБ.РФ обязательство предоставлению денежных средств Заемщику выполнил в полном объеме. Обязательства по возврату Кредита, уплате процентов и комиссии по Кредитному соглашению надлежащим образом не выполняются.

Согласно п. 8.2 Кредитного соглашения при наступлении любого случая неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренного п. 8.1 Кредитного соглашения, ВЭБ.РФ имеет право объявить всю сумму непогашенного Кредита, процентов и комиссии срочной к платежу.

В силу п. 8.1 Кредитного соглашения случай неисполнения или неспособности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Кредитному соглашению считается наступившим при наличии, в том числе таких обстоятельств как, возникновение просроченной задолженности Заемщика перед ВЭБ.РФ и неустранение этого нарушения в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

Согласно п. 8.3. Кредитного соглашения с даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд ВЭБ начисляет на просроченную задолженность по Кредиту дополнительно к процентной ставке по Кредитному соглашению неустойку (пени) в размере 10,5% годовых. С даты отнесения непогашенных в срок процентов на счет по учету просроченных процентов ВЭБ дополнительно начисляет на просроченные проценты неустойку (пени) в размере процентной ставки по Кредиту увеличенной на 10,5 % годовых.

На сумму неоплаченной в срок комиссии ВЭБ.РФ начисляет неустойку (пени) по процентной ставке, указанной в пункте 5.2. Кредитного соглашения, увеличенной на 10,5% годовых.

Дополнением от 04.10.2017 № 5 к Кредитному соглашению стороны согласовали новую редакцию п. 8.3. Кредитного соглашения, согласно которой с даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд ВЭБ.РФ начисляет на просроченную задолженность по Кредиту неустойку (пени) в размере процентной ставки по Кредитному соглашению. С даты отнесения непогашенных в срок процентов/комиссий на счет по учету просроченных процентов/комиссий ВЭБ.РФ дополнительно начисляет на просроченные проценты/комиссию неустойку (пени) в размере процентной ставки по Кредиту увеличенной в два раза.

В связи с тем, что период допущенной Заемщиком просрочки по оплате задолженности по Кредитному соглашению составлял более 5 (пяти) рабочих дней, Кредитором в адрес Заемщика было направлено письмо от 29.05.2019 № 12384/D00000 об объявлении задолженности Заемщика срочной к платежу с требованием погасить задолженность по Кредитному соглашению в течении 5 (пяти) рабочих дней, включая основной долг, просроченные проценты, а также предусмотренную Кредитным соглашением неустойку на просроченный основной долг, просроченные проценты и комиссию.

Требование по Кредитному соглашению ООО «Сочи-Плаза» не исполнено.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.11.2019 по делу №А32-28164/2019 в отношении ООО «Сочи-Плаза» введена процедура несостоятельности (банкротства) - наблюдение. Временным управляющим утвержден ФИО4.

Требования ВЭБ.РФ признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов «Сочи-Плаза» в общем размере 4 091 076 237,46 рублей, из которых 477 051 386,44 рублей, как обеспеченные залогом имущества «Сочи-Плаза».1

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.09.2020 по делу № А32-28164/2019 ООО «Сочи-Плаза» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Должника открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО5.

В целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению между ВЭБ.РФ и Ответчиком 06.03.2013 заключен Договор залога доли (с учетом дополнения № 1 к Договору залога доли от 16.07.2018).

В соответствии с п. 1.1 Договора залога доли в обеспечение исполнения обеспечиваемых обязательств, в том числе по Кредитному соглашению, Залогодатель передает Залогодержателю в залог принадлежащие Залогодателю на праве собственности доли в уставном капитале Должника в размере 746 950 411/1200000000 (Семьсот сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч четыреста одиннадцать/один миллиард двести миллионных) (далее - Предмет залога).

Согласно п. 1.3 Договора залога доли залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя по Кредитному соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения.

В силу п. 1 ст. 348 ГК РФ взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

В соответствии с п. 3.1 Договора залога доли в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора, в том числе в случае предъявления требования о досрочном возврате Кредита, Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет залога в судебном порядке и из стоимости Предмета залога удовлетворить свои требования.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Сочи-плаза» обязательств по Кредитному соглашению, ВЭБ.РФ направил требование (исх. от 29.05.2018 № 12385/D00000) в адрес АО «ФОРТЕИНВЕСТ» об объявлении задолженности срочной к платежу и о намерении обратить взыскание на доли в уставном капитале Должника. Указанное требование Ответчиком до настоящего момента не исполнено.

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Пунктами 1 и 2 статьи 819 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В силу пунктом 1 статьи 348 Гражданского кодекса РФ взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

Статьей 334 Гражданского кодекса РФ установлено, что в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления у залогодержателя).

Согласно ст. 337 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено законом или договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией расходов.

Согласно пункту 1 статьи 349 Гражданского кодекса РФ обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество.

В силу пункту 1 статьи 350 Гражданского кодекса РФ реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном настоящим Кодексом и процессуальным законодательством, если законом или соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 350.1 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" реализация на торгах имущества должника, в том числе имущественных прав, производится организацией или лицом, имеющими в соответствии с законодательством Российской Федерации право проводить торги по соответствующему виду имущества (далее - организатор торгов).

Согласно пункту 3 статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом, соглашением сторон или решением суда об обращении взыскания на заложенное имущество, согласованная сторонами стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания.

Согласно п. 3.8 Договора залога реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном ГК РФ и процессуальным законодательством (п. 1 ст. 350 ГК РФ).

В соответствии с п. 3.4. Договора залога доли начальная продажная цена Предмета залога для целей обращения взыскания (цена реализации) устанавливается в размере стоимости Предмета залога, указанной в пункте 1.2. настоящего Договора, за исключением случая определения начальной продажной цены по результатам оценки, решение о проведении которой принимается Залогодержателем одновременно с принятием решения об обращении взыскания на Предмет залога.

Согласно отчету об оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО «Сочи-Плаза» от 22.05.2020 № 346-65/2020, подготовленному ООО «Центр оценки «Аверс», рыночная стоимость доли в уставном капитале ООО «Сочи-Плаза», принадлежащая АО «ФОРТЕИНВЕСТ» в размере 746950411/1200000000 по состоянию на 31.03.2020 составляет 1 (Один)рубль.

В ходе мероприятий, осуществляемых конкурсным управляющим, была проведена оценка имущества ООО «Сочи-Плаза».

В соответствии с Отчетом об оценке № ОКНИП-СО-3244201 от 26.02.2021 г. стоимость имущества ООО «Сочи-Плаза» оценено в размере 2 352 229 566 (два миллиарда триста пятьдесят два миллиона двести двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) руб. При этом размер требований кредиторов, которые уже установлены судом, составляет 4 100 824 995,18 руб., что подтверждается реестром требований кредиторов ООО «СочиПлаза».

В рамках дела о банкротстве ООО «Сочи-Плаза» рассматриваются требования кредиторов, общий размер которых превышает 1 млрд. руб., в том числе требование Ответчика в размере 723 438 648,51 руб.

Следовательно, стоимость активов Должника значительно ниже общего объема предъявленных требований, в связи с чем вероятность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме низка по объективным причинам.

При этом в соответствии с п. 8 ст. 63 ГК РФ и ст. 148 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования участников подлежат удовлетворению в последнюю очередь, после удовлетворения требований всех иных кредиторов общества.

Исходя из этого вероятность удовлетворения требований участника из требований участия ничтожно мала, что в свою очередь свидетельствует о том, что стоимость такой доли минимальна.

Таким образом, суд полагает, что отсутствует необходимость проведения судебной экспертизы и принимает вышеуказанные отчеты в качестве надлежащих доказательств по делу.

Следовательно, истребование документов для проведения по делу судебной экспертизы суд считает нецелесообразным.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по спорным кредитным договорам подтвержден материалами дел, исследовав материалы дела и оценив в совокупности представленные доказательства, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению в части обращения взыскание на принадлежащую АО «ФОРТЕИНВЕСТ» долю в размере 746 950 411/1200000000 (Семьсот сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч четыреста одиннадцать/один миллиард двести миллионных) в уставном капитале ООО «СОЧИ-ПЛАЗА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) путем ее реализации с публичных торгов, установив начальную цену предмета залога в размере 1 (один) рубль.

В соответствии с правилами ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 64-66, 101, 102, 104, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва о приобщении документов удовлетворить.

Ходатайство АО «ФОРТЕИНВЕСТ», ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Москва о приобщении документов удовлетворить.

Ходатайство АО «ФОРТЕИНВЕСТ», ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Москва об истребовании доказательств, назначении по делу судебной экспертизы оставить без удовлетворения.

Исковые требования Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва удовлетворить.

Обратить взыскание на принадлежащую АО «ФОРТЕИНВЕСТ» долю в размере 746 950 411/1200000000 (Семьсот сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч четыреста одиннадцать/один миллиард двести миллионных) в уставном капитале ООО «СОЧИ-ПЛАЗА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) путем ее реализации с публичных торгов, установив начальную цену предмета залога в размере 1 (один) рубль.

Взыскать с АО «ФОРТЕИНВЕСТ» в пользу Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 руб.

Финансовому отделу (бухгалтерии) Арбитражного суда Краснодарского края перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края на расчетный счет АО «ФОРТЕИНВЕСТ», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва денежные средства в размере 75 000 руб., поступившие от АО «ФОРТЕИНВЕСТ», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва согласно платежному поручению № 1 от 20.01.2021 (Банковские реквизиты АО «ФОРТЕИНВЕСТ»: ИНН <***>, КПП 772001001, р/с <***>, ПАО СБЕРБАНК, г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225).

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия и в кассационную инстанцию с момента вступления его в законную силу.

Судья А.А. Огилец