Решение от 22 мая 2023 г. по делу № А60-6698/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А60-6698/2023
22 мая 2023 года
г. Екатеринбург


Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2023 года Полный текст решения изготовлен 22 мая 2023 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.И. Исмаиловой, при

ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Кореньковым, рассмотрел

в судебном заседании дело № А60-6698/2023

по иску общества с ограниченной ответственностью "Финансрусс" (ИНН <***>,

ОГРН <***>), далее – истец, общество

к публичному акционерному обществу "Уральский банк реконструкции и развития"

(ИНН <***>, ОГРН <***>), далее – ответчик, банк третьи лица:

- общество с ограниченной ответственностью "Баклер" (ОГРН <***>, ИНН

<***>);

- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу

по Центральному федеральному округу; - Прокуратура г. Москвы

о признании незаконными действий (бездействия) банка по исполнению

исполнительного листа,

при участии в судебном заседании:

от ответчика: ФИО1, представитель по доверенности от 28.12.2020 № 3982, паспорт, диплом.

Представители истца и третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда.

Процессуальные права и обязанности разъяснены, отводов суду не заявлено.

03.04.2023 истцом представлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя, а также заявление о непринятии ходатайств об отказе от иска при их поступлении. Ходатайство удовлетворено.

15.05.2023 ООО «Баклер» в электронном виде представлен отзыв.

16.05.2023 Прокуратурой г. Москвы в электронном виде представлен отзыв и ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя. Ходатайство удовлетворено.

В судебном заседании 16.05.2023 представитель ответчика ходатайствовал о приобщении к материалам дела сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, копий поступающих в банк судебных приказов. Указанные документы приобщены к материалам дела.



Ходатайство Банка об истребовании у ООО "Баклер" сведений о получении таких

судебных приказов отклонено, поскольку в настоящем деле рассматривается конкретный

отказ банка в исполнении предъявленного исполнительного листа. Иных заявлений, ходатайств не поступило.

Общество с ограниченной ответственностью "Финансрусс" обратилось в

арбитражный суд с исковым заявлением о признании незаконным действий (бездействий)

публичного акционерного общества "Уральский банк реконструкции и развития" по

неисполнению исполнительного листа серии ФС № 043965706 от 24.01.2023. Ответчик возражает относительно удовлетворения исковых требований.

ООО «Баклер» полагает исковые требования необоснованными и не подлежащими

удовлетворению.

Прокуратура г. Москвы полагает исковые требования необоснованными и не

подлежащими удовлетворению. Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Из искового заявления и материалов дела следует, что решением Одинцовского городского суда Московской области удовлетворены исковые требования ООО «ФинансРусс» к ООО «Баклер», ФИО2 о взыскании задолженности в размере

19 585 144,00 руб. (дело № 2-13666/2022)

Судом 24.01.2023 выданы исполнительные листы серия ФС № 043965706, серия ФС № 043985649.

Исполнительный лист серии ФС № 043965706, направлен в Банк взыскателем ООО «ФинансРусс» заказным письмом и получен Банком -27.01.2023.

ПАО КБ «УБРиР» обратилось в Одинцовский городской суд Московской области с ходатайством о приостановлении действия решения суда в на том основании, что Арбитражным судом рассматривается дело № А40-278602/2022 по иску должника ООО «Баклер» к банку об обязании снять арест с расчетного счета.

В указанном ходатайстве банк указал, что расчетный счет должника ООО «Баклер» арестован на основании двух постановлений судебных приставов-исполнителей:

1) Постановление Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов УФССП по г. Москве от 14.11.2022 г. (судебный пристав-исполнитель ФИО3) об аресте денежных средств на сумму 21854031,65 руб. в рамках исполнительного производства № 4049554/21/77018-ИП, возбужденного на основании Акта Инспекции ФНС России № 18 по г. Москве от 07.10.2022 № 5156;

2) Постановление Красногорского районного отдела судебных приставов УФССП по Московской области от 08.12.2022 г. (судебный пристав-исполнитель ФИО4) об аресте денежных средств на сумму 23 174 006,00 руб. в рамках исполнительного производства № 4045996/21 /77018-ИП, возбужденного на основании Акта Инспекции ФНС России № 18 по г. Москве от 18.11.2022 № 12238.

В то же время банк указал, что в отношении расчетного счета должника ООО «Баклер» поступали поддельные постановления о наложении ареста на денежные средства.

ООО «Баклер» 14.02.2023 подана апелляционная жалоба на указанное решение Одинцовского городского суда Московской области.

Определением того же суда от 28.02.2023 исполнительные листы серия ФС

№ 043965706, серия ФС № 043985649, выданные Одинцовским городским судом Московской области, отозваны.



Истец полагая действия Банка незаконными, обратился в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства на предмет относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности как того требует ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

ООО «Баклер» является клиентом Банка, именно на списание со счета Третьего лица Одинцовским городским судом Московской области по гражданскому делу № 2-13666/2022 выдан исполнительный лист № 043965706.

26.08.2022 на основании подписанного договора комплексного банковского обслуживания № 2021113265, ООО «Баклер» открыт расчетный счет.

22.11.2022 в Банк поступило Постановление Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов УФССП России по г. Москве от 14.11.2022 (судебный пристав - исполнитель ФИО3) о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации), на основании исполнительного производства № 4049554/21/77018-ИП от 26.10.2022, в отношении Третьего лица на сумму 21854031,65 руб.

Основанием для возбуждения исполнительного производства послужил Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 5156 от 07.10.2022, выданный органом: ИФНС № 18 по г. Москве.

24.11.2022 Банк согласно п. 2 Постановления от 14.11.2022 направил ответ (исходящий номер письма 1/2/22-111715) в Отдел УФССП по г. Москве об исполнении Постановления от 14.11.2022, в том числе: о наложении ареста на денежных средства в размере остатка на счетах, а также на денежные средства, которые поступят на счета в будущем в пределах суммы долга - 21854031,65 руб.

Из Отдела УФССП по г. Москве не приходил ответ о том, что такое Постановление не направлялось в Банк.

Как указывает ответчик, постановление от 14.11.2022 при проверке Банком соответствовало форме, установленной Приложением N 101 Приказа ФССП России от 04.05.2016 N 238 "Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства".

Постановление от 14.11.2022 направлено в Банк заказным письмом судебным приставом ФИО3, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10938691061468, где отправителем указан: СПИ УФССП ФИО3

20.12.2022 в Банк поступило Постановление Красногорского районного отдела судебных приставов от 08.12.2022 (судебный пристав - исполнитель ФИО4) о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации), на основании исполнительного производства № 4045996/21/77018-ИП от 27.11.2022 (далее по тексту - Постановление от 27.11.2022), в отношении Третьего лица на сумму 23174006 руб.

23.12.2022 Банк согласно п. 2 Постановления от 27.11.2022 направил ответ (исходящий номер письма 1/2/22-121003) в Красногорский отдел УФССП об исполнении Постановления от 27.11.2022, в том числе: о наложении ареста на денежных средства в размере остатка на счетах, а также на денежные средства, которые поступят на счета в будущем в пределах суммы долга - 23174006 руб.

Из Красногорского отдела УФССП не приходил ответ о том, что такое Постановление не направлялось в Банк.



Постановление от 27.11.2022 при проверке Банком соответствовало форме, установленной Приложением N 101 Приказа ФССП России от 04.05.2016 N 238 "Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства".

Постановление от 27.11.2022 направлено в Банк заказным письмом судебным приставом ФИО4, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10938278007094, где отправителем указан: СПИ УФССП ФИО4

Согласно ч. 3 ст. 81 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее по тексту - Закон № 229-ФЗ) Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника с учетом требований, предусмотренных ст. 99 и 101 настоящего Федерального закона, и сообщает судебному приставу-исполнителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного соответствующим должностным лицом усиленной квалифицированной электронной подписью и направляемого с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, реквизиты счетов должника и размер денежных средств и драгоценных металлов должника, арестованных по каждому счету.

Согласно ст. 27 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" При наложении ареста на денежные средства (драгоценные металлы), находящиеся на счетах и во вкладах, или на остаток электронных денежных средств кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах денежных средств (драгоценных металлов), на которые наложен арест, а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест.

Согласно п. 45 Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" арест денежных средств на банковских счетах должника означает запрет их списания в пределах суммы, указанной в исполнительном документе.

Таким образом, Банк обязан наложить арест на счета Третьего лица. Оснований считать данные постановления поддельными, у Банка отсутствовали.

14.12.2022 Третье лицо обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Банку о признании незаконным наложения ареста на счет по указанным выше Постановлениям.

17.02.2023 Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40278602/2022 дело передано по подсудности в Арбитражный суд Свердловской области, делу присвоен номер А60-19546/23, рассмотрение не завершено.

В исполнительном листе указана дата выдачи - 24.01.2023. Исполнительный лист направлен в Банк самим взыскателем заказным письмом и получен Банком - 27.01.2023.

Согласно ч. 6 ст. 70 Закона № 229-ФЗ В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

Согласно ч. 3 ст. 15 Закона № 229-ФЗ течение срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми определено начало срока.



Согласно ч. 2 ст. 15 Закона № 229-ФЗ В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.

Согласно ч. 6 ст. 16 Закона № 229-ФЗ Действие, для совершения которого установлен срок, может быть совершено до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока.

Так как исполнительный лист поступил в Банк 27.01.2023 (пятница), течение семидневного срока начинается 30.01.2023 (понедельник) и заканчивается 07.02.2023.

02.02.2023 Банк направил запрос в ИФНС № 18 по г. Москве, с уточнением относительно вынесения налоговым органом Актов № 5156 и 12238 в отношении Третьего лица. Запрос был получен ИФНС № 18 по г. Москве 02.02.2023. Ответ из налогового органа не получен.

29.08.2022 Третье лицо согласно ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» отнесено Центральным Банком Российской Федерации к высокой степени риска совершения подозрительных операций.

В этот же день с расчетного счета клиента, открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет, открытый в ПАО КБ «УБРиР» поступили денежные средства в сумме

19 980,0 тыс. руб. с назначением платежа «Перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКЛЕР". НДС не облагается».

В силу положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту Закон № 115-ФЗ) Банк обязан принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

30.08.2022 Третьему лицу направлен запрос на предоставление документов и пояснений, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности за последние три месяца деятельности клиента.

02.09.2022 Третьим лицом совершена попытка перечисления остатка денежных средств в сумме 19956,4 тыс. руб. в связи с закрытием счета на расчетный счет клиента, открытый в ПАО «Сбербанк».

В этот же день ПАО «Сбербанк» вернул денежные средства обратно на счет Третьего лица в ПАО КБ «УБРиР» с указанием на п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

Третьим лицом представлены следующие документы: декларация по налогу на прибыль за 2 квартал 2022 года, декларация по НДС за 2 квартал 2022 года и декларация формы 6-НДФЛ, содержащие нулевые показатели; пояснения по деятельности; штатное расписание; финансовый план на период с 01.07.2022 по 30.09.2022; договор субаренды нежилого помещения от 20.06.2022; акт приема-передачи нежилого помещения от 20.06.2022; договоры и счета - фактуры с контрагентами ООО «Корвалант», ООО «Оптимастрой», ООО «Технолоджик» и ООО «Гранит». Следует отметить, что в договоре, заключенном с ООО «Технолоджик» и счетах-фактурах не указаны: адрес проведения работ, объем работ и конкретный вид работ.

При этом выписка по счету Третьего лица, открытому в АО «Альфа-Банк» предоставлена не была..

Между тем, у Третьего лица отсутствуют платежи, подтверждающие хозяйственную деятельность: нет платежей по аренде помещений, по закупке канцелярских товаров, воды для сотрудников, оплаты бытовых расходов, сотрудникам не выплачивается заработная плата, в связи с чем банк полагает, что счет используется только для транзитных операций.



На основании решения начальника СФМ в отношении Третьего лица реализовано право на отказ в совершении 2 платежных документов: одного платежного поручения и одного распоряжения на перевод на общую сумму 9220,8 тыс. руб. по причине возникшего подозрения, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём:

- п/п от 10.10.2022 на сумму 8740,8 тыс. руб. в адрес ООО «Омега» (ИНН <***>) с назначением платежа «ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ № 314 ОТ 06.07.2022Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20 % - 1456801.67 РУБЛЕЙ» (по мнению банка, операция направлена на вывод денежных средств со счета без его закрытия, документы по взаимоотношениям с контрагентом не предоставлены);

- распоряжение на перевод от 25.10.2022 на сумму 480 тыс. руб. в адрес ООО «Финансрусс» (ИНН <***>) с назначением платежа «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 20220802-1 ОТ 02.08.22, ВКЛЮЧАЯ НДС 20% 80000» (по мнению банка, операция направлена на вывод денежных средств со счета без его закрытия).

Сведения об отказах в совершении операций в соответствии с требованиями Закона

№ 115-ФЗ направлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу 13.10.2022 и 27.10.2022.

20.10.2022 согласно данным ЕГРЮЛ, сведения об адресе и месте нахождения Третьего лица признаны ИФНС недостоверными.

За период с октября 2022 по январь 2023 года Банком исполнены в полном объеме Постановления судебного пристава-исполнителя Дорогомиловского ОСП по г. Москве об обращении взыскания на денежные средства Третьего лица по материалам исполнительных производств, возбужденных на основании судебных приказов о взыскании физических лиц задолженностей по оплате труда, на общую сумму 19000000 руб.

Позже все судебные приказы отозваны судом - как выданные по фиктивным документам.

Третьим лицом направлены в Банк постановления об отмене судебных приказов.

27.01.2023 (день поступления в Банк исполнительного листа) в Банк от Третьего лица по системе ДБО поступило письмо № 56 от 27.01.2023, в котором Третье лицо указывает на то, что в Банк поступают поддельные исполнительные документы.

Согласно преамбуле Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденным Президиумом ВС РФ 08.07.2020 в судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, в том числе обращение в суд при действительном отсутствии спора для получения исполнительных документов и вывода денежных средств.

Согласно методическим рекомендациям Банка России от 02.02.2017 № 4-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (далее по тексту - Рекомендации 4-МР) Результаты надзорной деятельности Банка России свидетельствуют об увеличении числа случаев использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что со счета Третьего лица уже проводились списания денежных средств по исполнительным документам, выданным по фиктивным документам, у Банка возникли сомнения в полученном от Истца исполнительном листе в отношении Третьего лица.



Согласно Письму ЦБ РФ от 02.10.2014 № 167-Т «О мерах по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов" в целях снижения операционных рисков кредитных организаций Банк России рекомендует кредитным организациям тщательно проверять подлинность предъявляемых исполнительных документов перед принятием решения о списании денежных средств со счетов клиентов.

Согласно ст. 856 ГК РФ банк несет ответственность в случае необоснованного списания денежных средств со счетов клиентов.

В соответствии с ч. 6 ст. 70 Закона № 229-ФЗ Банк начал проводить проверку исполнительного листа.

01.02.2023 Банк по системе ДБО направил Третьему лицу запрос о предоставлении документов № 486618, по поступившему в Банк исполнительному листу.

07.02.2023 в Банк от Третьего лица по системе ДБО поступило письмо № 57 от 07.02.2023, в котором Третье лицо указывает на то, что никаких договоров с Истцом не заключалось.

07.02.2023 в Банк от Третьего лица по системе ДБО поступило письмо № 59 от 07.02.2023, в котором Третье лицо указывает на то, что данный исполнительный лист является фиктивным и просит Банк не исполнять данный исполнительный документ.

Дополнительно Третье лицо представило Банку экспертное исследование о проведении почерковедческой экспертизы, в котором указано, что подпись директора Третьего лица в доверенности по которой представитель третьего лица участвовал в процессе в Одинцовском городском суде Московской области выдавшим исполнительный лист выполнена другим лицом.

02.02.2023 Банк направил в Одинцовский городской суд Московской области Ходатайство о приостановлении исполнения решения по делу № 2-13666/2022 по которому выдан исполнительный лист.

Определением от 28.02.2023 суд возвратил Банку данное Ходатайство в связи с тем, что Банк не является стороной по делу.

28.02.2023 Одинцовским городским судом Московской области вынесено Определение об отзыве исполнительного листа.

10.03.2023 Банк возвратил исполнительный лист в Одинцовский городской суд Московской области, что подтверждается почтовым отправлением - 80091782885622. 15.03.2023 исполнительный лист получен судом.

Поскольку исполнительный лист отозван выдавшим его судом, восстановлен срок для обжалования решения, тем самым судебный акт, на основании которого исполнительный листы выдан в законную силу не вступил, заявленные Истцом требования не подлежат удовлетворению.

ООО «Баклер» указывает, что Одинцовский городской суд Московской области не проверял действительность и реальность сделки, послужившей основанием для удовлетворения исковых требований истца. ООО «Финансрусс» уже предпринимались попытки «просудить» и украсть денежные средства ответчика: обществом было подано несколько исков к ООО «Баклер» и ФИО2 в разные районные суды, в том числе в Реутовский городской суд Московской области (дело № 2-169/2023, результат - производство прекращено), в Наро-Фоминский городской суд Московской области (дело № 9-1061/2022, результат - иск возвращен).

В отзыве ООО «Баклер» также указывает, что дополнительно ФИО5 (участник ООО «Баклер») сообщил, что 16 октября 2022 г., находясь на территории города Ярославля, он был остановлен неустановленными третьими лицами, которые силой поместили ФИО5 в автомобиль и, угрожая физической расправой, доставили его в квартиру в городе Видное.



В ходе описываемых действий ФИО5 стало известно, что неустановленным третьим лицам обладают информацией о том, что на расчетном счете ООО «Баклер» находятся денежные средства в сумме 20 000 000 рублей.

Незаконное противоправное удержание ФИО5 продолжалось вплоть до 31 октября 2022 года.

19 октября 2022 года в ОМВД России по Заволжскому городскому району (г. Ярославль) поступило сообщение матери ФИО5 о его безвестном исчезновении, по факту которого была начата проверка.

Узнав о начатой проверке по факту совершения преступления, ФИО5 был доставлен на автовокзал 31 октября 2022 года и отпущен неустановленными третьими лицами, которые скрылись в неизвестном управлении.

Доводы истца о том, что исполнению листа серия ФС № 043965706 от 24.01.2023 препятствуют вышеуказанные постановления о наложении ареста судебных приставов-исполнителей несостоятельны.

Из материалов дела следует, что ООО «Баклер» 29.08.2022 согласно статье 9.1 Федерального закона от 10.07.2022 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» отнесено Центральным Банком Российской Федерации к высокой степени риска совершения подозрительных операций.

В силу части 6 статьи 70 Закона № 229-ФЗ в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней, в которые как правильно отмечено Банком со ссылкой положения части 2 и 3 статьи 15 Закона № 229-ФЗ, не включаются нерабочие дни.

Одинцовским городским судом Московской области 28.02.2023 вынесено определение об отзыве исполнительных листов серия ФС № 043965706, серия ФС № 043985649, что подтверждает правомерность проведенной Банком проверки и принятия решения не исполнять исполнительный документ.

Исполнительный лист возвращен Банком 10.03.2023 в Одинцовский городской суд Московской области.

Анализ сайтов судов общей юрисдикции Москвы и Московской области показал, что истец обращался с аналогичными исками не только в Наро-Фоминский городской суд Московской области и Одинцовский городской суд Московской области.

Так, согласно сайту Реутовского городского суда Московской области ООО «ФинансРусс» обратилось в суд с иском с ООО «Баклер», ФИО2 о взыскании солидарно задолженности по договору купли-продажи оборудования от 02.08.2022 и договору поручительства от 02.08.2022 в размере 19 585 144,00 руб. (дело № 2-169/2023).

Решением от 09.02.2023 производство по делу прекращено. Как следует из судебного акта, генеральный директор ООО «Баклер» ФИО6 ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, представил суду копию решения Одинцовского городского суда Московской области от 19.12.2022.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сведения о юридическом адресе ООО «ФинансРусс» (ИНН: <***>) - <...>, этаж /помещ. подвал/1, ком./офис 11/40 и о юридическом адресе ООО «Баклер» (ИНН: <***>) - г. Москва, Щелковское гл., д. 21, к. 2, помещ. II, ком. 4 признаны недостоверными (ГРН от 27.02.2023 № 2237701715491 и от 20.10.2022 ГРН 2227709984753 соответственно).

Банком обоснованно во исполнение пункта 8 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ направлено письмо в адрес ООО «Баклер» о присвоении уровня риска совершения подозрительных



операций и с 16.02.2023 в соответствии с частью 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ операции по счету ООО «Баклер» ограничены.

Прокуратура г. Москвы, соглашаясь с позицией Банка о наличии признаков в действиях неопределенного круга лиц по использованию схемы вывода денежных средств со счета ООО «Баклер», указанной ЦБ РФ в рекомендациях от 02.02.2017 № 4-МР, в частности использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, указывает, что Банком в период с октября 2022 по январь 2023 года исполнены в полном объеме постановления судебного пристава-исполнителя Дорогомиловского ОСП по г. Москве об обращении взыскания на денежные средства ООО «Баклер» по материалам исполнительных производств, возбужденных на основании судебных приказов о взыскании в пользу физических лиц задолженности по оплате труда, которые позже отозваны судом как выданные по фиктивным документам.

Прокуратурой города Москвы принимаются меры по организации проведения надзорных мероприятий.

Учитывая изложенное, суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований.

Руководствуясь ст.110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья О.И. Исмаилова Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 30.01.2023 0:55:00



Кому выдана Исмаилова Оксана Ивановна