Решение от 27 июля 2020 г. по делу № А50-26408/2019

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А50-26408/2019
27 июля 2020 года
город Пермь


Резолютивная часть решения объявлена 21 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 27 июля 2020 года.


Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Ушаковой Э.А.,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Игошевой Т.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Лайт Пермь»

(г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>)

к ФИО1

об истребовании документов общества

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, доверенность от 05.09.2019, паспорт;

от ответчика: не явились, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии со ст.ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе путем размещения данной информации на официальном сайте суда,



УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Лайт Пермь» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ФИО1 (ответчик) об обязании предоставить оригиналы документов, касающиеся деятельности ООО «Лайт Пермь», согласно перечню, указанному в уточненном исковом заявлении от 18.03.2020 (т. 4 л.д. 94-103) (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения исковых требований).

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, письменных пояснениях, уточнениях исковых требований, просит заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

Ответчик с исковыми требованиями не согласен в полном объеме, просит отказать в удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в письменном отзыве, отзывах на уточненные исковые заявления.

Исследовав материалы дела в порядке ст. 71 АПК РФ, заслушав пояснения представителей истца, ответчика, арбитражный суд установил следующее.

Из материалов дела следует, что ООО «Лайт Пермь» создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 08.02.2010, до 27.06.2019 директором общества являлся ФИО1, решением общего собрания участников общества от 27.06.2019 принято решение о прекращении его полномочий в качестве директора общества.

19.07.2019 в адрес ответчика направлено требование от 12.07.2019 о передаче оригиналов документов общества (т. 1 л.д. 9-12).

15.08.2019 по акту приема-передачи с приложениями к нему ФИО1 передал новому директору документы общества (т.1 л.д. 41-50, 155-159).

Ссылаясь на неисполнение бывшим директором ООО «Лайт Пермь» ФИО1 обязанности по передаче документации общества новому директору общества, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

После обращения истца в суд часть истребуемых документов передана ответчиком истцу, последним уточнены исковые требования.

Согласно п. 4 ст. 32, п. 1 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества; общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Обязанность по хранению организацией документов бухгалтерского учета предусмотрена также ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

В силу указанных норм ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Поскольку ФИО1 в срок до 27.06.2019 являлся директором ООО «Лайт Пермь», к числу его обязанностей относилось обеспечение сохранности всех документов, касающихся деятельности общества, а также передача этих документов вновь избранному руководителю общества (п. 4 ст. 32, ст. 40, 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ, исходя из вышеприведенных норм права, в данном споре истец должен представить доказательства нахождения спорных документов у ответчика, а ответчик должен доказать передачу указанных документов обществу.

Возражая относительно первоначально заявленных требований и заявляя о том что, документы, истребуемые истцом, отсутствуют у него, ответчик указал, что все имеющиеся у него документы были переданы новому директору ФИО3 по акту приема-передачи от 15.08.2019, отметив также, что не соблюдена процедура его увольнения (т. 1 л.д. 32).

В период рассмотрения данного спора судом, исходя из того, что ответчиком передана незначительная часть документов по акту приема-передачи от 15.08.2019, истец обратился в ООО «Альтера-Аудит» с целью проведения аудиторской проверки на предмет передачи документов бывшим директором, предоставив аудитору переданные по акту приема-передачи от 15.08.2019 ответчиком документы.

По результатам аудиторской проверки составлен Отчет от 26.09.2019, из которого следует, что в распоряжении общества «Лайт Пермь» находятся не все документы, сведения о которых отражены в бухгалтерской программе 1С: Предприятие, переданной ответчиком новому директору 15.08.2019, при этом отчет содержит перечень отсутствующих у общества документов (т. 1 л.д. 66-90).

Ссылаясь на данный отчет аудитора от 26.09.2019, на анализ уже переданных ответчиком документов, истец уточнил исковые требования, указав подробный перечень истребуемых у ответчиков документов общества.

В судебном заседании представитель ответчика в отношении части истребуемой документации пояснила, что ответчик готов передать добровольно часть документации, в связи с чем судом предоставлялось сторонам время для приема-передачи документов и составления акта, часть документов была передана ответчиком истцу, в связи с чем истец снова уточнил заявленные требования.

С учетом данных действий ответчика, изначально указавшего, что все документы он передал истцу по акту приема-передачи от 15.08.2019, а впоследствии в ходе рассмотрения дела судом ответчик ещё передал документацию общества, суд приходит к выводу о недобросовестном поведении ответчика и нежелании передавать истцу всю документацию общества.

О наличии у ответчика документации, указанной в п.п. 2-6, 8, 12 уточненного искового заявления от 18.03.2020 (т. 4 л.д. 94-103), свидетельствует анализ имеющихся в деле доказательств, представленных истцом в обоснование заявленных требований, в том числе содержание бухгалтерской программы 1С: Предприятие, содержащей ссылки и информацию о документах, являющихся предметом спора, Аудиторского отчета ООО «Альтера-Аудит» от 26.09.22019, из содержания которого следует, что аудитором проведен анализ представленных ответчиком по акту приема-передачи от 15.08.2019 документов в соотношении с операциями, отраженными в бухгалтерской программе 1С: Предприятие, и сделан вывод об отсутствии у общества части документов.

Суд принимает во внимание содержание акта приема-передачи от 15.08.2019, на который ссылается ответчик в подтверждение своего довода о передаче истребуемой истцом документации по данному акту.

Так, в п. 9 акта приема-передачи от 15.08.2019 указано, что передана папка «Приказы», из содержания данного пункта акта можно сделать вывод, что передана только папка, о том, что в папке содержались приказы, перечень данных приказов, из данного пункта не следует. Учитывая конфликтную ситуацию между участниками общества, ответчик должен был предвидеть последствия совершения (несовершения) им как бывшим директором общества действий, связанных с передачей документации общества, соответственно риски совершения (несовершения) определенных действий несет сам ответчик.

Ссылки ответчика на то, что все документы по работникам общества переданы истцу, что подтверждается п. 12 акта приема-передачи от 15.08.2019, судом не принимаются, поскольку из содержания п. 12 акта следует, что переданы только реквизиты работников, доказательств передачи документов, перечень которых содержится в п. 12 уточненного иска, акт от 15.08.2019 не содержит.

Поскольку п. 1 и п. 12 уточненного искового заявления от 18.03.2020 дублируют друг друга в части представления приказов о назначении и снятии работников общества, которыми также являются руководители и бухгалтера, указанные в п. 1 исковых требований, суд пришел к выводу об удовлетворении требований в части п. 12 уточненного иска, содержащего полный общий перечень документов, касающихся кадрового учета.

Требование истца о передаче протоколов всех общих собраний участников ООО «Лайт Пермь» также подлежит удовлетворению, поскольку из содержания п. 10 акта приема-передачи от 15.08.2019, на который ссылается ответчик в обоснование довода о передаче истцу протоколов общих собраний участников общества, свидетельствует лишь о передаче учредительных документов, к которым протоколы собраний участников общества в силу ст. 52 ГК РФ не относятся.

Заявленные истцом требования по п.п. 3, 4 исковых требований суд признает обоснованными исходя из того, что ссылки на данные договоры содержатся в программе 1С, в платежных поручениях, имеющихся у общества (т. 1 л.д. 152-154).

Обоснованность требований истца, изложенных в п. 5 уточненного иска от 18.03.2019, также подтверждается данными программы 1С, Отчетом аудита, содержанием представленных истцом платежных поручений, в назначении платежей которых имеются ссылки на указанные истцом договоры, счета, контрагентов.

По п. 6 уточненных требований в части передачи актов о приеме-передаче объектов основных средств по форме № ОС-1; инвентарных карточек учета объектов основных средств; договоров лизинга, заключенных с ООО «Альфамобиль» от 11.07.2018 г. № 05706-ПРМ-18-Л, от 06.02.2019 г. № 00922-ПРМ-19Л, от 05.03.2019 г. № 01692-ПРМ-19-Л, с учетом всех дополнительных соглашений; графиков лизинговых платежей к договорам лизинга; актов приема-передачи лизингового имущества обществом от третьих лиц; накладных на поставку лизингового имущества от 13.07.2018 г. № АМВ00003012. от 11.02.2019 г. № АМВ00000534 и от 11.03.2019 г. № АМВ00001375, - суд отмечает, что о наличии данных документов в период, когда ответчик являлся директором общества, свидетельствуют данные программы 1С, анализ которой приведен в Отчете аудитора, указан перечень указанных истцом договоров лизинга, отражены инвентарные номера основных средств, что свидетельствует о постановке их на учет, указаны номера и даты накладных на поставку лизингового имущества (т. 1 л.д. 70), в связи с чем требования истца в данной части подлежат удовлетворению. В остальной части требования, изложенные в п. 6 уточненного иска от 18.03.2019, удовлетворению не подлежат, поскольку ответчик указал на отсутствие в обществе договоров купли-продажи лизингового имущества, заключенных лизингодателем с поставщиками, при этом материалами дела не подтверждается наличие у ответчика данных договоров (ст. 65 АПК РФ).

Изложенные истцом в п.п. 7, 14, 17-19 требования удовлетворению не подлежат, поскольку ответчик указал, что в обществе данные документы не велись, само по себе указание аудитором на то, что данные документы должны вестись обществом в соответствии с действующим доказательством, не свидетельствует о составлении обществом указанных в вышеперечисленных пунктах иска документов.

Относительно п. 8 исковых требований суд отмечает, что при проведении аудита из анализа представленных документов было установлено отсутствие в обществе документов, содержащихся в п. 8 исковых требований, информация о которых отражена в бухгалтерском учете (т. 1 л.д. 75-77).

Требования истца о передаче документов по учету кассовых операций ООО «Лайт Пермь», включая приходный кассовый ордер № 56 на сумму 1 361 634,84 руб., договор о полной материальной ответственности с кассиром, сшитую кассовую книгу (журнал кассовых операций) (п. 9 уточненных исковых требований) удовлетворению не подлежат, поскольку приходный кассовый ордер № 56 на сумму 1 361 634,84 руб. передан истцу по акту приема-передачи от 15.08.2019, что подтверждается приложением № 3 к акту (т. 1 л.д. 46 об.), подписанным новым директором без замечаний; как пояснил ответчик, ставки кассира в обществе не было, соответственно договора о материальной ответственности кассира также не было в обществе, а кассовая книга велась в электронном виде в программе 1С, которая передана истцу. Доказательства иного в материалах дела отсутствуют.

Оснований для удовлетворения исковых требований, изложенных в п. п.10, 11 уточненного иска от 18.03.2019, суд не находит исходя из пояснений ответчика о том, что в письменном виде договоры займа с ФИО4, ФИО5 не заключались, а договор с ООО «Проектное бюро Сограда» был исполнен в связи с чем не сохранился в обществе, иных договоров займа в указанный истцом период не заключалось обществом. Доказательств, опровергающих данные доводы ответчика, не представлено.

Исковые требования, изложенные в п. 13 уточненного иска, также не подлежат удовлетворению, поскольку истцу передана программа 1С, в которой в электронном виде содержатся все сведения по расчету с работниками общества, как пояснил ответчик, все сведения по расчету с персоналом велись в программе 1С.

Изложенные в п. 15 искового заявления требования не подлежат удовлетворению в связи с тем, что указанные в нем авансовые отчеты переданы истцу по акту приема-передачи от 15.08.2019 (приложение № 4 – т. 1 л.д. 47), а перечисленные приказы в обществе не издавались, как пояснил ответчик (отзыв на иск).

Следует обратить внимание, что истец, заявляя уточненные требования, исходил из Отчета аудита и изложенных в нем выводов, без соотношения с приложениями к акту приема-передачи от 15.08.2019, при этом ответчик неоднократно ссылался на частичную передачу документов по указанному акту, суд также обращает внимание, что аудит проведен на основании анализа выборочных операций и документов, что отражено в отчете (т. 1 л.д. 68). Доказательств того, что аудит на предмет полноты наличия оригиналов документов проводился по всем имеющимся в обществе документам, материалы дела не содержат. Соответственно рассматривая требования истца, суд исходил из анализа всей совокупности представленных в дело доказательств и приведенных доводов как истцом, так и ответчиком, поскольку никакое доказательство не имеет для арбитражного суда заранее установленной силы (ст. 71 АПК РФ).

Относительно перечня документов по налоговому учету, указанному в п. 16 исковых требований, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования истца в указанной части, поскольку счет-фактура от ООО «Таврида Электрик Урал» на полученный аванс от 30.04.2019 № URPAB19000056 с суммой НДС к возмещению в размере 147 000 руб. передана истцу по акту приема-передачи от 15.08.2019 (приложение № 1), а распечатанные и подписанные книги покупок и продаж, главные книги, налоговые регистры по налогу на прибыль, книги учета доходов и расходов по УСНО общество не хранило, данные документы велись в электронном виде и содержатся в переданной истцу программе 1С.

По п.п. 20, 21 исковых требований ответчик также пояснил, что вся отчетность велась обществом в электронном виде в программе 1С, которая передана истцу 15.08.2019, в связи с чем заявленные требования в данной части также удовлетворению не подлежат.

Таким образом, заявленные истцом требования подлежат удовлетворению частично в указанном выше объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 передать обществу с ограниченной ответственностью «Лайт Пермь» (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>) следующие оригиналы документов, касающиеся деятельности общества с ограниченной ответственностью «Лайт Пермь»:

1. Протоколы всех общих собраний участников ООО «Лайт Пермь»;

2. Договор аренды, иной документ, подтверждающий право собственности либо иное право пользования помещением с ИП ФИО6 (ИНН <***>) по месту нахождения ООО «Лайт Пермь» по адресу <...>;

3. Договоры аренды, иные документы, подтверждающие право собственности/иное право пользования иных помещений (складов) ООО «Лайт Пермь», включая договор аренды склада № 1 от 23.08.2018 с ООО «НЕФТО» (ИНН <***>), договор аренды № 56 от 05.07.2018 с ООО «Издательский дом «НИКА»;

4. Договоры и счета на оплату с поставщиками и покупателями, включая договоры подряда, аренды, оказания услуг и иные договоры ООО «Лайт Пермь», а также все приложения к указанным договорам со следующими контрагентами:

- ООО «Джей МКН» (счет на оплату № 6145 от 27.06.2018, счет на оплату № 6162 от 28.06.2018, счет на оплату № 8291 от 30.08.2018, счет на оплату № 9605 от 08.10.2018, счет на оплату № 11720 от 07.12.2018);

- ОАО «МРСК «Урала» (ИНН <***>) (договоры № 07-44-ЦЭС/2019 от 27.02.2019);

- ООО «Электра-К» (ИНН <***>) (счет на оплату № 1654 от 27.06.2018);

- ООО «ТМК-ЭНЕРГО» (ИНН <***>) (счет на оплату № 2315 т 23.05.2019);

- ИП ФИО7 (ИНН <***>) (счет на оплату № Р000000412 от 02.04.2019, заказ-наряд № СР19-00816 от 02.04.2019);

- ООО «Транс-М» (ИНН <***>) (счет на оплату № 132 от 26.06.2019);

- ООО «Завод «Стройдеталь» (счет на оплату № 431 от 14.06.2018, счет на оплату № 594 от 07.08.2018, счет на оплату № 653 от 23.08.2018, счет на оплату № 654 от 23.08.2018, счет на оплату № 960 от 02.11.2018, счет на оплату № 1002 от 15.11.2018, счет на оплату № 1097 от 07.12.2018, счет на оплату № 1135 от 19.12.2018, счет на оплату № 1002 от 15.11.2018, счет на оплату № 1076 от 30.11.2018, счет на оплату № 117 от 08.02.2019, счет на оплату № 413 от 23.05.2019, счет на оплату № 535 от 26.06.2019);

- ООО «Эльдорадо» (ИНН <***>) (счет на оплату № А351/3444333 от 17.08.2018);

- ООО «ТД «ПромСветКомплект» (ИНН <***>) (договор поставки от 14.06.2018);

- АНАДО «Уральский учебно-методический центр» (ИНН <***>) (счета на оплату № 181 от 23.01.2019, № 3625 от 24.08.2018, № 3549 от 21.08.2018, № 3194 от 27.07.2018, № 2543 от 15.06.2018);

- ООО «Трансмаркет» (ИНН <***>) (счета на оплату № 160 от 25.06.2018, № 257 от 17.09.2018, № 279 от 05.10.2018, № 338 от 04.12.2018, № 339 от 04.12.2018, № 350 от 07.12.2018, № 35 от 14.02.2019, № 47 от 19.02.2019, № 105 от 06.05.2019, № 115 от 22.05.2019);

- ИП ФИО8 (ИНН <***>) (счет на оплату № 398 от 28.06.2018);

- ООО «Энергетик-1» (ИНН <***>) (договор поставки № 13-18 от 01.10.2018);

- ООО «Шинторг» (ИНН <***>) (счета на оплату № 2929 от 02.07.2018, № 3806 от 19.10.2018, № 1737 от 29.04.2019);

- ИП ФИО9 (ИНН <***>) (счета на оплату № 150 от 30.06.2018, № 235 от 30.09.2018, № 61 от 31.01.2019, № 122 от 31.03.2019, № 146 от 30.04.2019);

- ИП ФИО10 (договоры № 12-ИП-09/18 от 20.09.2018, № 16-ИП-12/18 от 22.12.2018, № 14-ИП-12/18 от 20.12.2018, № 1-ИП-01/19 от 01.03.2019, № 3-ИП-05/29 от 08.05.2019;

- ПАО «Росгосстрах» (договор 59-МЮК-001019/0050);

- ООО «СВ БЮРО» (ИНН <***>) (счет на оплату № 417 от 28.06.2018);

- ИП ФИО11 (ИНН <***>) (счета на оплату № 305 от 02.07.2018, № 320 от 05.07.2018, № 397 от 09.08.2018, № 451 от 07.09.2018, № 438 от 04.09.2018, № 504 от 01.10.2018, № 521 от 08.10.2018, № 508 от 02.10.2018, № 542 от 12.10.2018. № 599 от 12.11.2018, № 603 от 14.11.2018, № 619 от 20.11.2018, № 62 от 30.01.2019, № 16 от 11.01.2019, № 127 от 11.03.2019, № 221 от 26.04.2019, № 258 от 23.05.2019);

- ООО «Техальянс-Плюс» (ИНН <***>) (счета на оплату № 310 от 13.07.2018, № 313 от 24.07.2018, № 327 от 26.07.2018, № 371 от 09.08.2018, № 391 от 16.07.2018, № 407 от 22.08.2018, № 421 от 29.08.2018, № 443 от 07.09.2018, № 449 от 05.09.2018, № 457 от 18.09.2018, № 454 от 14.09.2018, № 455 от 17.09.2018, № 428 от 05.09.2018, № 478 от 27.09.2018, № 477 от 26.09.2018, № 474 от 25.09.2018, № 479 от 27.09.2018, № 475 от 28.09.2018, № 487 от 19.10.2018, № 508 от 22.11.2018, № 492 от 24.10.2018, № 511 от 11.12.2018, № 517 от 07.12.2018, № 524 от 28.12.2018);

- ИП ФИО12 (ИНН <***>) (счета на оплату № СЧ-П000944 от 10.08.2018, № СЧ-П000739 от 10.07.2018);

- ООО «Спецмашины» (ИНН <***>) (счета на оплату № 138 от 17.07.2018, № 278 от 21.09.2018, № 284 от 27.09.2018, № 314 от 01.10.2018, № 333 от 05.10.2018);

- ООО «Даймэкс» (ИНН <***>) (счета на оплату № 10490 от 20.07.2018, № 12701 от 31.08.2018, № 13853 от 21.08.2018, № 12342 от 23.08.2018);

- ООО «Промторг-Пермь» (ИНН <***>) (счета на оплату № 209 от 24.07.2018, № 285 от 24.08.2018, № 289 от 27.08.2018, № 344 от 13.09.2018, № 418 от 08.10.2018, № 386 от 27.09.2018, № 498 от 06.11.2018, № 108 от 28.03.2018, № 205 от 27.05.2019);

- ООО «Пермспецком» (договор поставки от 25.06.2018 № 121-0625/СС);

- ООО «УралГрупи» (ИНН <***>) (договор поставки № 27/1 от 18.06.2018);

- АНО ДПО «ЕНЦДО» (ИНН <***>) (счет на оплату № 512 от 26.07.2018);

- АО «Телеком плюс» (ИНН <***>) (счета на оплату № ИО17008 от 08.10.2018, № 12254/П от 19.07.2018);

- ООО «Лукойл-Интер-кард» (ИНН <***>) (договор от 09.07.2018 № RU257017857);

- ООО «Пермнефтегазэлектромонтаж» (ИНН <***>) (счета на оплату № 39 от 02.08.2018, № 41 от 02.08.2018, № 57 от 23.08.2018);

- ООО «КВИН» (ИНН <***>) (счета на оплату № 47750 от 03.08.2018, № 53585 от 22.08.2018, № 53613 от 22.08.2018, № 53609 от 22.08.2018, № 53868 от 24.08.2018, № 54022 от 24.08.2018, № 54668 от 27.08.2018, № 58771 от 10.09.2018, № 59614 от 12.09.2018, № 59610 от 12.09.2018, № 72788 от 02.11.2018, № 73625 от 07.11.2018, № 79250 от 05.12.2018, № 81998 от 18.12.2018, № 78737 от 24.12.2018, № 212 от 09.01.2019, № 3384 от 25.01.2019, № 1581 от 13.02.2019, № 7080 от 14.02.2019, № 25237 от 30.04.2019, № 30079 от 22.05.2019, № 27331 от 23.05.2019, № 39285 от 18.06.2019);

- ООО «Синтез-Энерго» (ИНН <***>) (счета на оплату № 96 от 03.08.2018, счет на оплату № 123 от 13.09.2018);

- ИП ФИО13 (ИНН <***>) (счет на оплату № 4292 от 16.08.2018);

- ООО «Энергосити» (ИНН <***>) (счет на оплату № 55 от 14.08.2018);

- ИП ФИО14 (ИНН <***>) (счет на оплату № 185 от 22.08.2018);

- ООО «Торговый дом «Чистая вода» (ИНН <***>) (счет на оплату № 003519 от 24.08.2018);

- ООО «Грандкапиталгрупп» (ИНН <***>) (счета на оплату № 108 от 25.05.2018, № 179 от 27.08.2018, № 169 от 07.08.2018);

- ООО «ЗД «Академия» (ИНН <***>) (счет на оплату № 64 от 23.08.2018);

- ООО «Фентум» (договор № 66 от 30.09.2018);

- ООО «Самсон-Пермь» (ИНН <***>) (счета на оплату № Сч-КОР-50034 от 23.05.2019, № Сч-КОР-29788 от 26.03.2019, № Сч-КОР-21486 от 04.03.2019, № Сч-КОР-17117 от 19.02.2019, № Сч-КОР-8814 от 30.01.2019, № Сч-КОР-222159 от 25.12.2018, № Сч-КОР-206790 от 21.11.2018, № Сч-КОР-172090 от 14.09.2018, № Сч-КОР-162861 от 03.09.2018);

- ИП ФИО15 (ИНН <***>) (счета на оплату № 28 от 05.09.2018, № 29 от 06.09.2018);

- ООО «ЭМК-Меркурий» (ИНН <***>) (счета на оплату № 129 от 11.09.2018, № 135 от 18.09.2018, № 134 от 18.09.2018, № 149 от 02.10.2018, № 166 от 26.10.2018, № 194 от 19.11.2018, № 12 от 24.01.2019, № 35 от 01.03.2019);

- ИП ФИО16 (ИНН <***>) (счета на оплату № 24 от 05.06.2019, № 25 от 06.06.2019, № 20 от 28.05.2019, № 63 от 11.09.2018);

- ООО «Техно-парк» (ИНН <***>) (счета на оплату № 1229 от 14.09.2018, № 1529 от 09.10.2018, № 1321 от 20.09.2018);

- ООО «Синтез Энерго» (ИНН <***>) (счета на оплату № 96 от 03.08.2018, № 123 от 13.09.2018);

- ИП ФИО17 (ИНН <***>) (счет на оплату № 123 от 28.09.2018);

- ООО «Лекар-Инструмент» (ИНН <***>) (счета на оплату № 80100755 от 06.10.2018, № 80091125 от 01.10.2018);

- ИП ФИО18 (ИНН <***>) (счета на оплату № 1031 от 09.10.2018, № 1045 от 10.10.2018, № 1085 от 26.10.2018, № 237 от 04.04.2019);

- ООО «ТД «Электрогехмонтаж» (ИНН <***>) (счета на оплату № Ц20312305/519 от 02.11.2018, № Ц115648/501 от 25.10.2018, № Ц2154089-1/520 от 24.10.2018);

- ООО «Правовая компания «Налоги и право» (5904343843);

- ИП ФИО19 (ИНН <***>) (счет на оплату № О0000000714 от 02.11.2018);

- ООО «Приборы контроля - Пермь» (ИНН <***>) (счет на оплату № 1313 от 02.11.2018);

- ООО «ГЕО-Комнлекс» (ИНН <***>) (договоры № 1311/2018 от 10.12.2018, № 1212/2018 от 06.12.2018, № 1218/2018 от 16.11.2018);

- ООО «Техцентр Гармония» (ИНН <***>) (счета на оплату № Р1УТ80498 от 28.05.2019, № Р1УТ78508 от 25.03.3019, № ЛЗУТ01011 от 28.02.2019, № Р1ТТ74766с от 22.11.2018);

- ООО «Тодос» (ИНН <***>) (счет на оплату № 178 от 10.12.2018);

- АО «ПФ СКБ «Контур» (ИНН <***>) (счет на оплату № 1890592644 от 14.12.2018);

- ИП ФИО20 (ИНН <***>) (счет на оплату № 2253/С от 25.12.2018);

- ООО «ГТК «Технологистика» (ИНН <***>) (счет на оплату № РА00000993 от 12.12.2018);

- ООО «АЛ «Сервис»;

- ИП ФИО21 (ИНН <***>) (договор № 002-12/2018 от 24.12.2018, счет на оплату № 2 от 29.12.2018);

- ИП ФИО22 (ИНН <***>) (счет на оплату № 006 от 14.01.2019);

- ООО «Уралгеодезии» (договор № 009/1-19 от 25.11.2019);

- ООО «Титан 59» (ИНН <***>) (счета на оплату № 314 от 09.11.2018, № 2 от 28.01.2019);

- ООО «ЩИТ» (ИНН <***>) (счет на оплату № ЧЕЛ 12 от 22.01.2019);

- ИП ФИО23 (ИНН <***>) (счет на оплату № 578 от 11.01.2019);

- ООО «ДНС ритейл филиал уральский» (ИНН <***>) (счет на оплату № Б-00034772 от 05.02.2019);

- ООО «Спецавто» (ИНН <***>) (счет на оплату № 4 от 13.02.2019);

- ИП ФИО24 (ИНН <***>) (счета на оплату № 19 от 13.02.2019, № 32 от 12.03.2019);

- ООО «СВ-Сервис» (ИНН <***>) (счета на оплату № БП-40 от 11.02.2019, № БП-43 от 13.02.2019, № БП-53 от 18.02.2019, № БП-101 от 28.03.2019, № БП-108 от 02.04.2019, № БП-41 от 11.02.2019, № БП-83 от 14.03.2019);

- ООО «Транспортная компания «Алькор» (ИНН <***>) (договор оказания услуг от 29.03.2019);

- ООО «ЭнероПро» (ИНН <***>) (счета на оплату № 760 от 13.02.2019, № 765 от 01.03.2019, № 797 от 26.06.2019);

- ИП ФИО25 (ИНН <***>) (счет на оплату № 607 от 19.02.2019);

- ООО «ПЭК» (ИНН <***>) (договор оказания транспортно-экспедиционных услуг от 21.02.2019);

- ООО «ЭНЕРГОПРОМ» (ИНН <***>) (счета на оплату № 19715563 от 26.10.2018, № 20670434 от 20.20.2019);

- АО «ЭР-телеком Холдинг» (ИНН <***>) (договор № 100590018243817 от 23.01.2019);

- ООО «Современные конверсивные технологии» (ИНН <***>) (счет на оплату № 24 от 24.12.2018);

- ООО «ТОРГАГРО» (ИНН <***>) (счета на оплату № 13 от 04.03.2019, № 16 от 15.03.3019);

- ФГБУ «Уральское УГМС» (УФК по Свердловской области») (ИНН <***>) (счёт-договор № 1393 от 01.03.2019);

- ООО «Пермь-Восток-Сервис» (ИНН <***>) (счет на оплату № 9432 от 05.03.2019);

- ИП ФИО26 (ИНН <***>) (счет на оплату № 107 от 26.02.2019);

- ИП ФИО27 (ИНН <***>) (договор по оказанию услуг кран-борта);

- ООО «УралТелеком-ИК» (ИНН <***>) (счета на оплату № 96 от 27.03.2019, № 127 от 29.04.2019);

- ИП ФИО28 (ИНН <***>) (счет на оплату № 35 от 22.01.2019);

- ООО «Байкал-Сервис Пермь» (ИНН <***>) (счет на оплату № ПМ000014168 от 01.01.2019);

- ИП ФИО29 (ИНН <***>) (счета на оплату № 20 от 05.04.2019, № 21 от 05.04.2019);

- АНО РИЦ «Здравствуй» (ИНН <***>) (счет на оплату № 134 от 15.04.2019);

- ИП ФИО30 (ИНН <***>) (счета на оплату № 13 от 27.03.2019, № 14 от 28.03.2019, № 31 от 29.05.2019, № 33 от 03.06.2019);

- ООО «Консалтинговая группа «Экономика и право» (ИНН <***>) (договор от 24.05.2019 № 06-Юр-ВдС/ЛП/19);

- ООО «Таврида электрик Пермь» (ИНН <***>) (счет на оплату № URP59190025.01/00001 от 20.02.2019, технико-коммерческое предложение № 039 от 07.20.2019);

- ООО «Энергопуск» (ИНН <***>) (счет на оплату № 2234 от 26.04.2019);

- ООО «Меридиан - Энерго»;

- ООО «ОДАС» (ИНН <***>) (счет на оплату № У000001045 от 23.06.2019, заказ-наряд № О000154236 от 23.06.2019, счет на оплату № У000001044 от 23.06.2019, заказ-наряд № О000154238 от 23.06.2019);

- ООО «ЭКСПЕРТ-ЭКОЛОГИЯ»;

- ООО «Спецстрой-Д» (договор подряда № 26/18 от 03.10.2018).

5. Документы по учету основных средств, включая:

- акты о приеме-передаче объектов основных средств по форме № ОС-1;

- инвентарные карточки учета объектов основных средств;

- договоры лизинга, заключенные с ООО «Альфамобиль» от 11.07.2018 г. № 05706-ПРМ-18-Л, от 06.02.2019 г. № 00922-ПРМ-19Л, от 05.03.2019 г. № 01692-ПРМ-19-Л, с учетом всех дополнительных соглашений; графики лизинговых платежей к договорам лизинга;

- акты приема-передачи лизингового имущества обществом от третьих лиц;

- накладные на поставку лизингового имущества от 13.07.2018 г. № АМВ00003012. от 11.02.2019 г. № АМВ00000534 и от 11.03.2019 г. № АМВ00001375;

6. Документы по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, включая:

- Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 с ИП ФИО10;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты выполненных работ с ИП ФИО10 № 63 от 27.03.2019 г. на сумму 600 000 руб., № 1 от 13.03.2019 г. на сумму 340 768 руб. 47 коп., № 90 от 08.05.2019 г. на сумму 450 000 руб.

- Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с иными контрагентами с подрядчиками;

7. Документы кадрового учета по работникам ООО «Лайт Пермь», включая:

- трудовые договоры,

- приказы о приеме на работу;

- приказы об увольнении работников;

- заявления о предоставлении отпуска;

- график отпусков;

- приказы о предоставлении отпуска сотруднику;

- штатные расписания;

- согласия на обработку персональных данных;

в том числе, в отношении следующих работников:

ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО1, ФИО40, ФИО41, ФИО3, ФИО4.


В удовлетворении требований в остальной части отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу «Лайт Пермь» (г. Пермь; ОГРН <***>; ИНН <***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 6 000 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.


Судья Э.А. Ушакова