Решение от 10 июня 2024 г. по делу № А60-10779/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, г. Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А60-10779/2024
11 июня 2024 года
г. Екатеринбург


Резолютивная часть решения объявлена 04 июня 2024 года

Полный текст решения изготовлен 11 июня 2024 года


Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Воротилкина, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Э.Ю. Пайлеваняном,  рассмотрел в судебном заседании дело №А60-10779/2024 по иску

ФИО1 и ФИО2

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРА" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об истребовании документов о деятельности общества,


при участии в судебном заседании

от истца ФИО1: ФИО3, представитель по доверенности от 01.03.2023 г.

от истца ФИО2: ФИО3, представитель по доверенности от 01.03.2023 г.

от ответчика: не явились, извещены, в том числе в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.



Заявление было принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 10.04.2024 г.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

При определении даты следующего судебного заседания суд учитывает положения ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, время, необходимое для извещения третьего лица, а также сформированный график судебных заседаний и период нахождения судьи в очередном отпуске (абз. 7 п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 "О процессуальных сроках").

Суд назначает дело к судебному разбирательству на 04.06.2024 г.

Представитель истцов пояснил, что не поддерживает свое заявление от 03.06.2024 г. об отложении судебного заседания. В связи с этим суд его не рассматривает.

Также представитель истцов уточнил, что истцы просят истребовать спорные документы путем их предоставления каждому из истцов. Суд принял данное уточнение.

Кроме того, данный представитель полагает обоснованным заявленный размер судебной неустойки.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 



установил:

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "ТАВРА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица 29.12.2003, что подтверждается сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц.

ФИО1, является участником общества с ограниченной ответственностью «ТАВРА» ОГРН <***>, ИНН <***>, доля в уставном капитале 4.5885% номинальной стоимостью 25 611 рублей, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

ФИО2, является участником общества с ограниченной ответственностью «ТАВРА» ОГРН <***>, ИНН <***>, доля в уставном капитале 1.1235% номинальной стоимостью 6 271 рублей, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

В обоснование заявленных требований по настоящему делу, истцы указали следующее.

С ноября 2020 года в ООО «ТАВРА» развивается корпоративный конфликт. Решением Арбитражного суда от 31.03.2022 по делу А60-30320/2021 ООО «ТАВРА» признано несостоятельным (банкротом), .в отношении него . введена процедура - конкурсное производство. Определением суда от 26.08.2022 требования кредиторов к ООО «ТАВРА» признаны погашенными, производство по делу о банкротстве прекращено.

После прекращение производства по делу о банкротстве в ЕГРЮЛ в качестве директора был включен ФИО4. Между тем, директор ФИО4 фактически неподконтролен участникам общества. ФИО4 не предоставляет отчеты о деятельности общества, не проводит общие собрания участников общества, действует в ущерб интересам общества. В настоящее время в производстве Арбитражного суда Свердловской области находится дело № А60-49712/2023 по иску ФИО2 и ФИО1 к ООО «ТАВРА» об обязании директора провести собрание участников.

Истцы 01 февраля 2024 года обратилась к обществу с требованием о предоставлении надлежащим образом заверенных копии документов о деятельности общества за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года.

Указанное требование было направлено почтовым отправлением с описью вложения по юридическому адресу общества, а также по адресу генерального директора общества - ФИО4. Согласно Отчетам об отслеживании отправлений с почтовыми идентификаторами 62332690000191, 62332690000207 требования получены обществом и ФИО4 06 февраля 2024 года, однако, по настоящее время документы истцам предоставлены не были.

С учетом изложенного, истцы по настоящему делу просили:

1) Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) передать каждому из истцов, Кочиевой Тане Апчаевне и ФИО2, отдельными пакетами документов в течение 10 (десяти) дней с даты вступления в законную силу решения суда надлежащим образом заверенные копии следующих документов о деятельности общества:

1.         Устав ООО "Тавра" в актуальной редакции;

2.         Протоколы (книги протоколов) общих собраний участников (очередных и внеочередных), ревизионной комиссии ООО «ТАВРА» за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года;

2.1. документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.);

2.2.      списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях участников;

2.3.      документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества;

2.4.      бюллетени для голосования;

2.5.      доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

3.         Доверенности, выданные от имени общества;

4.         Судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

4.1. Судебные акты (решения, судебные приказы) судов общей юрисдикции, которыми затрагиваются права и законные интересы общества;

5.         Сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о намерении продать свою долю;

6.         Сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о выходе из ООО «ТАВРА»;

7.         Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах;

8.         Справка об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;

9.         Перечень открытых в банках расчетных счетов общества;

10.       Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;

11.       Списки аффилированных лиц общества;

12.       Справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц;

13.       Справку об отсутствии договора об осуществлении прав участников общества;

14.       Справку о получении обществом оферты участника о продаже его доли в уставном капитале ООО;

15.       Списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;

16.       Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

17.       Финансово хозяйственные документы ООО «ТАВРА» за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, а именно:

17.1.    сметы расходов;

17.2.    годовые отчеты;

17.3.    формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

17.4.    пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;

17.5.    отчеты независимых оценщиков;

17.6.    анализы по всем счетам бухгалтерского учета;

17.7.    карточка счетов бухгалтерского учета;

17.8.    сводная информация в разрезе складов;

17.9. сведения по забалансовому учету имущества;

17.9.    регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

17.10.  документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества);

17.11.  инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

17.12.  инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3.);

17.13.  журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01,02, 07,08,50,51,60, 70,71,83,90,91;

17.14.  оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 -011 и открытым к ним субсчетам;

17.15.  отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности общества;

17.16.  документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);

17.17.  перечень основных средств;

17.18.  бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;

17.19.  документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

17.20.  перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

17.21.  отчеты об амортизационных отчислениях;

17.22.  главная книга;

18.       Сведения о дебиторах и кредиторах за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, а именно:

18.1.    расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

18.2.    документы по списанию дебиторской задолженности;

18.3.    оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;

19.       Внутренние документы общества, связанные с трудовыми правоотношениями, а именно:

19.1.    штатное расписание ООО "Тавра";

19.2.    трудовые договоры

19.3.    сведения о результатах аттестации рабочих мест;

19.4; должностные инструкции работников;

19.5.    список работников общества;

19.6.    документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров работниками, в том числе списки лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам;

19.7.    табели учета рабочего времени;

19.8.    приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества);

19.9.    платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

19.10 своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;

19.11. документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица, осуществляющего функций единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;

20. Сведения о контрагентах ООО «ТАВРА» с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, а именно:

20.1.    договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы);

20.2.    документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы);

21. Отчеты по движению денежных средств, отчеты о взятых в подотчёт денежных средствах с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, в том числе:

21.1. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам;

21.2.    первичные банковские документы по расчетным счетам общества;

21.3.    карточки с образцами подписей;

21.4.    первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

21.5.    выданные и полученные счета-фактуры;

21.6.    накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;

21.7.    первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

21.8.    данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

21.9.    авансовые отчеты;

21.10.  книга покупок и книга продаж;

21.11.  первичные документы по балансовым счетам

22.       Отчетность организации, предоставляемую в Налоговый и иной орган (декларации по НДС, прибыль, квартальные отчеты ПФР, ФСС, отчет по НДФЛ) с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, а именно:

22.1.    налоговые декларации;

22.2.    отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (форма РСВ-1), Фонд социального страхования РФ (форма 4 -ФСС);

22.3.    документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

22.4.    расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

22.5.    сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом;

22.6.    расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом

23.       Заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля;

24.       Заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;

25.       Предписания, выданные органами государственной власти;

26.       Сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного    органа    к    ответственности    (гражданско-правовой, административной, уголовной);

27.       отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за период (форма № 6 - АПК);

28.       отчёт о средствах; целевого финансирования за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года (форма № 10-АПК);

29.       сведения о состоянии животноводства за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года;

30.       сведения о выданных период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года ветеринарных свидетельствах.

2).        В случае неисполнения решения суда по настоящему делу взыскать с ООО "ТАВРА" в пользу ФИО2, ФИО1 судебную неустойку, которую начислять по истечении 7 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда, за каждый день просрочки до фактического исполнения в размере 25 000 руб. 00 коп. в день.

3) Возместить расходы по уплате государственной пошлины.

При рассмотрении исковых требований суд руководствовался следующими мотивами.

Согласно п. 1 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документаций в установленном его уставом порядке.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с п. 2 указанной статьи общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 3 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

На основании пункта 1 статьи 17 Закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

К указанным документам относятся, в частности, документы бухгалтерского учета, налоговая отчетность, документы о трудовой деятельности работников, отчетность по застрахованным лицам в Пенсионный фонд Российской Федерации.

На основании частей 1,3,4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон N 402-ФЗ) первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Также, как следует из совокупности положений ч. 3, 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в части передачи документов в полном объеме.

Рассмотрев заявленные требования в части судебной неустойки, суд учитывает следующее.

Заявляя требование о взыскании судебной неустойки, истец просил в случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку, которую начислять по истечении 7 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда, за каждый день просрочки до фактического исполнения в размере 25 000 руб. 00 коп. в день.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - АПК РФ) вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами (ч. 2 ст. 16 АПК РФ).

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 (далее - постановление Пленума N 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления Пленума N 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ размер судебной неустойки подлежит определению судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 данного Кодекса).

При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Таким образом, присуждение судебной неустойки должно мотивировать должника к скорейшему и надлежащему исполнению обязательства в соответствии с судебным актом. Вместе с тем, она не должна носить карательный характер и являться средством обогащения кредитора.

Между тем, установление судебной неустойки в запрашиваемом истцом размере не будет отвечать данным положениям и принципам справедливости и соразмерности и поэтому приведет к очевидному нарушению баланса интересов сторон.

В редакции истца судебная неустойка носит явно избыточный, чрезмерный характер.

В связи с этим суд полагает, что вышеприведенным принципам будет соответствовать судебная неустойка в размере 500 руб. за каждый день просрочки с ограничением ее предельного размера в 500 000 руб. В части судебной неустойки суд требования истца удовлетворил частично.

Согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Также, в соответствии с п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении иска неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку требования, направленного на защиту личных неимущественных прав (например, о компенсации морального вреда).

В связи с изложенным, государственная пошлина в размере 6 000 руб. подлежит отнесению на ответчика, а также взысканию в пользу каждого из истцов по делу в размере  уплаченных ими сумм.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 



РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить полностью.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) передать каждому из истцов, Кочиевой Тане Апчаевне и ФИО2, отдельными пакетами документов в течение 10 (десяти) дней с даты вступления в законную силу решения суда надлежащим образом заверенные копии следующих документов о деятельности общества:

1.         Устав ООО "Тавра" в актуальной редакции;

2.         Протоколы (книги протоколов) общих собраний участников (очередных и внеочередных), ревизионной комиссии ООО «ТАВРА» за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года;

2.1. документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.);

2.2.      списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях участников;

2.3.      документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества;

2.4.      бюллетени для голосования;

2.5.      доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

3.         Доверенности, выданные от имени общества;

4.         Судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

4.1. Судебные акты (решения, судебные приказы) судов общей юрисдикции, которыми затрагиваются права и законные интересы общества;

5.         Сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о намерении продать свою долю;

6.         Сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о выходе из ООО «ТАВРА»;

7.         Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах;

8.         Справка об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;

9.         Перечень открытых в банках расчетных счетов общества;

10.       Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;

11.       Списки аффилированных лиц общества;

12.       Справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц;

13.       Справку об отсутствии договора об осуществлении прав участников общества;

14.       Справку о получении обществом оферты участника о продаже его доли в уставном капитале ООО;

15.       Списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;

16.       Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

17.       Финансово хозяйственные документы ООО «ТАВРА» за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, а именно:

17.1.    сметы расходов;

17.2.    годовые отчеты;

17.3.    формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

17.4.    пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;

17.5.    отчеты независимых оценщиков;

17.6.    анализы по всем счетам бухгалтерского учета;

17.7.    карточка счетов бухгалтерского учета;

17.8.    сводная информация в разрезе складов;

17.9. сведения по забалансовому учету имущества;

17.9.    регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

17.10.  документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества);

17.11.  инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

17.12.  инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3.);

17.13.  журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01,02, 07,08,50,51,60, 70,71,83,90,91;

17.14.  оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 -011 и открытым к ним субсчетам;

17.15.  отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности общества;

17.16.  документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);

17.17.  перечень основных средств;

17.18.  бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;

17.19.  документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

17.20.  перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

17.21.  отчеты об амортизационных отчислениях;

17.22.  главная книга;

18.       Сведения о дебиторах и кредиторах за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, а именно:

18.1.    расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

18.2.    документы по списанию дебиторской задолженности;

18.3.    оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;

19.       Внутренние документы общества, связанные с трудовыми правоотношениями, а именно:

19.1.    штатное расписание ООО "Тавра";

19.2.    трудовые договоры

19.3.    сведения о результатах аттестации рабочих мест;

19.4; должностные инструкции работников;

19.5.    список работников общества;

19.6.    документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров работниками, в том числе списки лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам;

19.7.    табели учета рабочего времени;

19.8.    приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества);

19.9.    платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

19.10 своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;

19.11. документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица, осуществляющего функций единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;

20. Сведения о контрагентах ООО «ТАВРА» с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, а именно:

20.1.    договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы);

20.2.    документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы);

21. Отчеты по движению денежных средств, отчеты о взятых в подотчёт денежных средствах с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, в том числе:

21.1. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам;

21.2.    первичные банковские документы по расчетным счетам общества;

21.3.    карточки с образцами подписей;

21.4.    первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

21.5.    выданные и полученные счета-фактуры;

21.6.    накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;

21.7.    первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

21.8.    данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

21.9.    авансовые отчеты;

21.10.  книга покупок и книга продаж;

21.11.  первичные документы по балансовым счетам

22.       Отчетность организации, предоставляемую в Налоговый и иной орган (декларации по НДС, прибыль, квартальные отчеты ПФР, ФСС, отчет по НДФЛ) с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года, а именно:

22.1.    налоговые декларации;

22.2.    отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (форма РСВ-1), Фонд социального страхования РФ (форма 4 -ФСС);

22.3.    документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

22.4.    расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

22.5.    сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом;

22.6.    расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом

23.       Заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля;

24.       Заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;

25.       Предписания, выданные органами государственной власти;

26.       Сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного    органа    к    ответственности    (гражданско-правовой, административной, уголовной);

27.       отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за период (форма № 6 - АПК);

28.       отчёт о средствах; целевого финансирования за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года (форма № 10-АПК);

29.       сведения о состоянии животноводства за период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года;

30.       сведения о выданных период с 26.08.2022 года по 01.02.2024 года ветеринарных свидетельствах.

2. В случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу каждого из истцов, ФИО1 и ФИО2, судебную неустойку в размере 500 (пятьсот) руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, но не более 500 000 (пятиста тысяч) руб.

В остальной части в требовании о взыскании судебной неустойки отказать.

3. Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 3000 (три тысячи) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО2 3000 (три тысячи) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».


Судья                                                                                                 А.С. Воротилкин