Решение от 30 октября 2018 г. по делу № А40-177646/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-177646/18-93-2161
г. Москва
31 октября 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2018 года.

Решение в полном объеме изготовлено 31 октября 2018 года.


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Позднякова В.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению ООО "Техстрой-Юг" (ОГРН <***>)

к ООО "Спецстройсервис" (ОГРН <***>), ООО "Доходная Компания Регион-Центр" (ОГРН <***>), ООО "Рузаевский Завод Керамических Изделий" (ОГРН <***>)

третье лицо – СПИ ОСП по ЦАО №2 УФССП России по Москве ФИО2

о признании права собственности денежных средств в размере 64947,29 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок семь рублей 29 коп.) на расчетном счете <***> в банке ОАО КБ «МПСБ» г.Саранск БИК 048952729 ООО "Рузаевский Завод Керамических Изделий" (ОГРН <***>) за ООО «ТехСтрой-Юг» ОГРН <***>;

о признании права собственности денежных средств в размере 2570793,87 (Два миллиона пятьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто три) рубля 87 коп. на расчетном счете <***> в банке ВТБ24 ООО «СпецСтройСервис» (ИНН <***>) за ООО «ТехСтрой-Юг» ОГРН <***>;

о признании права собственности денежных средств в размере 2635741 (Два миллиона шестьсот тридцать пять тысяч семьсот сорок один) рубль на расчетном счете УФК по г.Москве (ОСН по Центральному АО №2 УФССН по Москве, ИНН <***>, КПП 774345005) №40302810045251000079 в ГУ Банка России по ЦФО <...>. за ООО «ТехСтрой-Юг» ОГРН <***>;

о снятии ареста с денежных средств ООО «ТехСтрой-Юг» ОГРН <***>, в размере 2635741-16 рублей, списанных с расчетного счета ООО «Доходная компания Регион-Центр», согласно Постановления от 12/04/2017 №б/н СПИ ФИО3 об обращении взыскания на денежные средства должника по исполнительному производству №54517/16/77054-ИП платежным ордером №07 от 07.02.2018.

при участии:

от заявителя: ФИО4 (дов. от 20.04.2018);

от ответчиков: ООО "Спецстройсервис" – ФИО5 (дов. №2/и от 13.07.2018),

ООО "Доходная Компания Регион-Центр": ФИО6 (дов. от 15.10.2018 №12), ФИО7 (дов. от 15.10.2018 №13)

ООО "Рузаевский Завод Керамических Изделий" – не явился, извещен

от третьего лица: ФИО2 (удоств. то 429112).

УСТАНОВИЛ:

ООО "Техстрой-Юг" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ООО "Спецстройсервис" (ОГРН <***>), ООО "Доходная Компания Регион-Центр" (ОГРН <***>), ООО "Рузаевский Завод Керамических Изделий" о признании права собственности денежных средств в размере 64947,29 рублей на расчетном счете <***> в банке ОАО КБ «МПСБ» г.Саранск БИК 048952729 ООО "Рузаевский Завод Керамических Изделий" (ОГРН <***>) за ООО «ТехСтрой-Юг» ОГРН <***>; о признании права собственности денежных средств в размере 2570793,87 рубля на расчетном счете <***> в банке ВТБ24 ООО «СпецСтройСервис» (ИНН <***>) за ООО «ТехСтрой-Юг» ОГРН <***>; о признании права собственности денежных средств в размере 2635741 рубль на расчетном счете УФК по г.Москве (ОСН по Центральному АО №2 УФССН по Москве, ИНН <***>, КПП 774345005) №40302810045251000079 в ГУ Банка России по ЦФО <...>. за ООО «ТехСтрой-Юг» ОГРН <***>; о снятии ареста с денежных средств ООО «ТехСтрой-Юг» ОГРН <***>, в размере 2635741-16 рублей, списанных с расчетного счета ООО «Доходная компания Регион-Центр», согласно Постановления от 12/04/2017 №б/н СПИ ФИО3 об обращении взыскания на денежные средства должника по исполнительному производству №54517/16/77054-ИП платежным ордером №07 от 07.02.2018 (по уточенным требованиям, принятым судом в порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ).

Заявленные требования мотивированы тем, что денежные средства, списанные со счета должника, должнику не принадлежат, были перечислены ему истцом ошибочно, в связи с чем являются собственностью должника и подлежат возврату ему.

ООО "Спецстройсервис" представлен письменный отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что с заявленными требованиями не согласно, считает их основанными на неверном толковании норм материального и процессуального права. Денежная сумма, об освобождении от ареста которой просит истец, не обладает признаками индивидуально-определенной вещи, а является вещью, определяемой родовыми признаками, в связи с чем не представляется возможным без покупюрной описи или иного средства индивидуализации денежной суммы обособить ее от денежных средств Общества с ограниченной ответственностью «Доходная компания Регион-Центр» и установить наличие у истца вещного права на обезличенную денежную сумму. Кроме того, учитывая отсутствие правоотношений между Истцом и Ответчиком, Ответчик полагает, что материально-правовые требования, заявленные Истцом, предъявлены ненадлежащему Ответчику, ООО «Спецстройсервис» полагает, что в данном случае надлежащим Ответчиком по делу должно выступать ООО «Доходная компания Регион Центр», являющееся непосредственным получателем денежных средств Истца.

ООО "Рузаевский Завод Керамических Изделий" представлен письменный отзыв на исковое заявление в котором возражает против удовлетворения исковых требований так как ООО «РЗКИ» не имеет никакого отношения к денежным средствам ООО «Техстрой-Юг» в размере 2 635 741 руб., взыскание денежных средств с должника производилось судебным приставом-исполнителем, и именно служба судебных приставов несет ответственность за правильное и своевременное исполнение судебных актов.

ООО "Доходная Компания Регион-Центр" представлен письменный отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что исковые требования признает, заявляет, что ООО "Доходная Компания Регион-Центр" не является стороной по договору поставки № 01/02-2018 от 01.02.2018 и не является надлежащим получателем денежных средств спорной суммы.

СПИ ОСП по ЦАО №2 УФССП России по Москве ФИО2 представлены письменные объяснения, в которых указывает, что денежные средства, поступившие на счет ООО "Доходная Компания Регион-Центр", были переведены банком на депозитный счет ОСП по Центральному АО № 2, после чего распределены и перечислены по приложенным реквизитам взыскателей.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования по основаниям и доводам, изложенным в исковом заявлении с учетом уточнения исковых требований.

Представители ООО "Доходная Компания Регион-Центр" в судебном заседании поддержали позицию истца.

ООО "Спецстройсервис" в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям и доводам, изложенным в отзыве.

СПИ ОСП по ЦАО №2 УФССП России по Москве ФИО2 в судебном заседании оставил решение спора на усмотрение суда.

ООО "Рузаевский Завод Керамических Изделий", извещенное надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.kad.arbitr.ru, своего представителя в суд не направило. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные суду доказательства, проверив все доводы заявления, отзывов и пояснения на него, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, судом признаются заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в ОСП по Центральному АО №2 УФССП России по Москве поступил исполнительный лист № ФС 007178102 от 21.06.2016 выданный Арбитражным судом города Москвы, вступивший в законную силу 18.01.2016, на основании данного исполнительного документа судебным приставом -исполнителем возбуждено исполнительное производство № 54517/16/77054-ИП от 14.07.2016 в отношении должника ООО Доходная компания "Регион-Центр" в пользу взыскателя ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" о взыскании денежных средств в размере 20 000 000,00 руб., а так же в ОСП по Центральному АО №2 ведётся сводное исполнительное производство № 28098/16/77054-СД от 19.08.2015 на общую сумму долга 20 505 270.36 руб.

06 февраля 2018 г. истец перечислил со своего расчетного счета №40702810047000000321 Филиал Южный ПАО УралСиб г.Краснодар на расчетный счет ответчика ООО «Доходная компания Регион-Центр» согласно платежного поручения №18 от 06.02.2018 денежные средства принадлежащие истцу в размере 2900000 рублей, основание оплата за инертные материалы по договору поставки 01/02-2018 от 01.02.2018.

Истец указывает, что денежные средства были перечислены ошибочно, договор поставки 01/02-2018 от 01.02.2018 ООО «ТехСтрой-Юг» с ООО «Доходной компанией Регион-Центр» не заключало.

Истец посредством системы Банк-Клиент вх.№ 1/07022018/108390824172 обратился с письмом в свой банк на возврат ошибочно перечисленных денежных средств от 07.02.2018 г.

Через 7 календарных дней сотрудник банка сообщил о невозможности возврата, денежных средств в виду того, что данная сумма была зачислена на счет ООО «Доходная компания Регион-Центр».

Истец обратился с претензией от 19.02.2018 к ответчику ООО «Доходная компания Регион-Центр» с просьбой вернуть денежные средства в размере 2 900 000,00 рублей.

Ответчик - ООО «Доходная компания Регион -Центр» сообщило истцу, что денежные средства в размере 2 635 741,16 рублей списано с расчетного счета согласно Постановления от 12/04/2017 №б/н СПИ ФИО3 об обращении взыскания на денежные средства должника по исполнительному производству №54517/16/77054-ИП.

На основании Постановления СПИ ФИО3 от 12/04/2017 наложен арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете <***> в банке ВТБ должника, платежным ордером №07 от 07.02.2018 списано в счет погашения задолженности по исполнительному производству 2635741-16 рублей на счет УФК по г. Москве.

Взыскателем по исполнительному производству №54517/16/77054-ИП является ответчик Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Письмом ООО «Доходная компания Регион-Центр» сообщила истцу, что вернуть денежные средства не представляется возможным, так как денежные средства списаны с расчетного счета ООО «Доходная компания Регион-Центр» на основании Постановления от 12/04/2017 №б/н СПИ судебного пристава исполнителя ФИО3

В ходе исполнительных действий истец Письмом от 28 февраля 2018 г. к Старшему судебному приставу ОСП по ЦАО №2 информировал, что списанные денежные средства в размере 2 635 741,16 рублей не принадлежат должнику - ООО «Доходная компания Регион-Центр» и просил не перечислять денежные средства Взыскателю, ООО «Спецстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) до разрешения спорных моментов.

Истец в порядке досудебного урегулирования спора обратился к ответчику - ООО «СпецСтройсервис» от 28.02.2018 г. с Претензией с требованием вернуть на расчетный счет ООО «ТехСтрой-Юг» денежные средства.

ООО "Техстрой-Юг", указывая, что собственником денежных средств в размере 2 635 741,16 рублей является истец, в связи с чем имущество подлежит освобождению от ареста и его возврату, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением.

В соответствии со ст. 2 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве» задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов.

В соответствии со ст. 68 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве» мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащих взысканию по исполнительному документу.

В соответствии со статьей 119 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при наложении ареста в порядке обеспечения иска или исполнения исполнительных документов на имущество, не принадлежащее должнику, собственник имущества (законный владелец, иное заинтересованное лицо) вправе обратиться с иском об освобождении имущества от ареста.

Согласно пункту 51 Постановления Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются в соответствии с подведомственностью дел по правилам искового производства независимо от того, наложен арест в порядке обеспечения иска или в порядке обращения взыскания на имущество должника во исполнение исполнительных документов.

Согласно части 4 статьи 80 Закона об исполнительном производстве арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости для собственника или владельца, характера использования, о чем судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о наложении ареста на имущество должника и (или) акте о наложении ареста (описи имущества).

В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Федерального закона Российской Федерации от 02.10.2007 N 229 ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника.

Согласно статье 70 Федерального закона Российской Федерации от 02.10.2007 N 229-ФЗ наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, обнаруженные у должника, в том числе хранящиеся в сейфах кассы должника-организации, находящиеся в изолированном помещении этой кассы или иных помещениях должника-организации, либо хранящиеся в банках и иных кредитных организациях, изымаются, о чем составляется соответствующий акт. Изъятые денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, сдаются в банк для перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов.

Перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом - исполнителем расчетных документов.

Если на денежные средства, находящиеся на счетах должника, наложен арест, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, в каком объеме и порядке снимается наложенный им арест с денежных средств должника. Банк или иная кредитная организация обязаны в течение трех дней со дня получения постановления сообщить судебному приставу-исполнителю об исполнении указанного постановления.

В случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного пристава-исполнителя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании и денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 119 Федерального закона Российской Федерации от 02.10.2007 N 229-ФЗ в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи.

ООО «Спецстройсервис» подтверждает то обстоятельство, что 03.08.2018 с лицевого счета ОСП по Центральному АО №2 УФССП по г. Москве на его расчетный счет двумя платежами поступила денежная сумма в размере 2 588 014 рублей 81 коп (17 220,94 руб. и 2 570 793,87 руб. соответственно).

Указанная сумма была перечислена по постановлению судебного пристава -исполнителя в рамках исполнительного производства №54517/16/77054-ИП, возбужденного 21.01.2016 на основании исполнительного листа №ФС 007178102, выданного Арбитражным судом города Москвы, на принудительное взыскание долга с ООО «Доходная компания Регион Центр» в пользу ООО «Спецстройсервис».

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Суд с недоверием относится к доводам истца о том, что 06 февраля 2018 г. истец ошибочно перечислил со своего расчетного счета на расчетный счет ответчика - ООО «Доходная компания Регион-Центр» согласно платежного поручения №18 от 06.02.2018 г. денежные средства в размере 2 900 000 рублей, а также о том, что договор поставки 01/02-2018 г. от 01.02.2018 г. ООО «ТехСтрой-Юг» с ООО «Доходной компанией Регион-Центр» не заключало. Основанием для данного вывода суда послужило то, что в платежном поручении № 18 от 06.02.2018 г. содержатся все необходимые сведения для перечисления денежных средств, а именно: наименование получателя - ООО "Доходная Компания Регион-Центр", номер счета получателя денежных средств, назначение платежа, при этом все реквизиты указаны совершенно верно.

Таким образом, суд приходит к мнению о том, что денежные средства были перечислены истцом на счет ООО "Доходная Компания Регион-Центр" именно в исполнение денежных обязательств, а исковое заявление подано с целью вывода денежных средств из под ареста, возврата их истцу с целью уклонения от погашения задолженности ООО "Доходная Компания Регион-Центр" перед кредиторами.

Указанные действия с учетом всех обстоятельств дела свидетельствуют на создание препятствий для исполнения требований исполнительного производства.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 71,75,167-170, 176 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований – отказать.

Проверено на соответствие гражданскому законодательству.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Д.Поздняков