Решение от 23 января 2024 г. по делу № А40-229168/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-229168/23-145-1778
г. Москва
23 января 2024 г.
Резолютивная часть решения объявлена 12 января 2024 г.

Полный текст решения изготовлен 23 января 2024 г.

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи М.Т. Кипель

При ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

Рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по заявлению

Судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Центральному административному округу № 1 Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве ФИО2 (129090, <...>)

к 1) Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙАЛЬЯНС" (119034, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.07.2012, ИНН: <***>)

2) Обществу с ограниченной ответственностью "Стройальянспроект" (420111, Республика Татарстан, Казань город, Московская <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 22.09.2009, ИНН: <***>)

Третьи лица: 1) Главное управление Федеральной службы судебных приставов по <...>) Муниципальное казенное учреждение городского округа Воскресенск Московской области "Управления капитального строительства", 3) ООО "Вентстор", 4) ООО "Комплекс фасадных кровельных систем", 5) ООО "Прометекс", 6) ООО "Строймашсервис-МСК", 7) ООО "Форвард", 8) ООО "ЧОП "Ареопаг-С", 9) ООО "ЧОП Корпоративная служба безопасности – Юг", 10) ПАО "Калужская сбытовая компания". Калужское городское отделение, 11) ОСФР по г. Москве и Московской области", 12) ППК "Единый заказчик", 13) ПАО Банк "ФК Открытие", 14) Межрегиональное операционное управление Федерального Казначейства, 15) ООО «Эрия», 16) ИФНС № 4 по <...>) ФНС России, 18) СПИ СОСП по г. Москве № 2 ГМУ ФССП России ФИО3, 19) ГМУ ФССП России,

об обращении взыскания на денежные средства, принадлежащие ООО"СТРОЙАЛЬЯНС" в размере 27 400 531,82 руб., в пользу ООО"Стройальянспроект",

В судебное заседание явились:

от истца: неявка (изв.);

от ответчика 1: ФИО4 (директор, решение от 25.02.2022, паспорт);

от ответчика 2: неявка (изв.);

от третьих лиц 1-10: неявка (изв.);

от третьего лица 11: ФИО5 (по дов. от 29.12.2023 г. № 09/498 паспорт), ФИО6 (по дов. от 29.12.2023 г. № 79 удостоверение);

от третьего лица 12: ФИО7 (по дов. от 01.01.2024 г. № ППК-5-041/24 паспорт);

от третьего лица 13: неявка (изв.);

от третьего лица 14: ФИО8 (по дов. от 09.01.2024 г. № 95-16-15/5 паспорт);

от третьего лица 15: ФИО9 (по дов. от 20.12.2023 г. № 56 паспорт), ФИО10 (по дов. от 09.01.2023 г. № 1/1 паспорт);

от третьих лиц 16-19: неявка (изв.);

УСТАНОВИЛ:

Судебный пристав-исполнитель ОСП по ЦАО № 1 ГУФССП по г. Москве ФИО2 (далее - истец) обратился в арбитражный суд с иском об обращении взыскания на денежные средства, принадлежащие должнику ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» (ИНН: <***>) в размере 27 400 531,82 руб., находящиеся на номинальном расчетном счете <***>, открытом в ПАО БАНК «ФК Открытие» в пользу бенефициара ООО «Стройальянспроект» (ИНН: <***>).

Ответчик 1 выступил с обоснованием своей позиции по заявлению, возражал против удовлетворения требований в полном объеме.

Представитель третьего лица 15 выступил с по существу заявленных требований, поддерживает требования истца в полном объеме.

Третье лицо 11 выступило с обоснованием своей позиции по исковому заявлению оставило вопрос об удовлетворении требований на усмотрение суда.

Представитель третьего лица 14 выступил с пояснениями по заявленным исковым требованиям.

Третье лицо 12 выступило с пояснениями по исковому заявлению, указал, что у ответчика 1 также имеется задолженность перед ППК «Единый заказчик», что подтверждается исполнительным документом арбитражного суда, который ранее предъявлялся судебному приставу на исполнение, однако, в возбуждении исполнительного производства Обществу было отказано. В настоящее время постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства является предметом рассмотрения по делу в Арбитражном суде г.Москвы.

Неявившиеся в судебное заседания лица, надлежаще извещены о дате и месте судебного заседания, судебное заседании проведено в соответствии с ч.3 ст.156 АПК РФ в их отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, на исполнении у СПИ ОСП по ЦАО № 1 ГУФССП по г. Москве ФИО2 находится сводное исполнительное производство № 199812/22/77053-СД, возбужденное в отношении должника ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании в пользу юридических лиц и федерального бюджета. Остаток задолженности составляет 40 418 972,42 руб.

Истец указал, что Остаток задолженности по сводному исполнительному производству по состоянию на 20.09.2023 года составляет 40 418 972,42 руб. и требования исполнительных документов должником до настоящего времени не исполнены.

В ходе исполнительного производства установлено, что у должника ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" имеется дебиторская задолженность, возникшая на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2022 по делу № А40-209481/19 на общую сумму в размере 33 391 362,77 руб.

Постановлением СПИ ОСП по ЦАО № 1 ГУФССП по г. Москве ФИО2 от 24.05.2023 №77053/23/466451 на указанную дебиторскую задолженность наложен арест, запрещено осуществление действий, направленных на отчуждение указанной дебиторской задолженности.

01.06.2023 вынесены постановление №77053/23/490003 об отмене постановления судебного пристава-исполнителя от 24.05.2023 №77053/23/466451 о наложении ареста на дебиторскую задолженность и постановление №77053/23/489980 об обращении взыскания на дебиторскую задолженность.

В связи с неисполнением постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на дебиторскую задолженность постановлением судебного пристава-исполнителя от 21.06.2023 №77053/23/521764 на указанную дебиторскую задолженность повторно наложен арест.

19.06.2023 генеральным директором ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" ФИО4 сдано в Межрегиональное операционное управление Федерального Казначейства заявление о взыскании дебиторской задолженности с ППК "Единый заказчик" с приложением исполнительного документа ФС № 043020546, выданного на основании решения Арбитражного суда города Москвы № А40-209481/19-15-1602 от 22.11.2022.

Так, в данном заявлении указаны банковские реквизиты должника ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" для перечисления денежных средств, а именно вновь открытый 19.06.2023 в ПАО Банк "ФК Открытие" номинальный счет № 40702810101460051612 в пользу бенефициара ООО "Стройальянспроект" (ИНН <***>).

Истец указывает, что указав номинальный банковский счет, должник ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" ввел в заблуждение распорядителя бюджетных средств - Межрегиональное операционное управление Федерального Казначейства и создал ситуацию, при которой денежные средства бюджета РФ поступили в распоряжение не соответствующего получателя, а в распоряжение третьего лица, не являющегося стороной соответствующих правоотношений.

25.07.2023 в Межрегиональное операционное управление Федерального Казначейства сдано постановление о наложении запрета на перечисление денежных средств должнику на основании решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-209481/19-15-1602 от 22.11.2022.

Между тем, Межрегиональным операционным управлением Федерального Казначейства 07.09.2023 платежным поручением №748004 денежные средства в размере 27 400 531,82 руб. перечислены на номинальный счет должника № 40702810101460051612 в ПАО Банк "ФК Открытие", то есть арестованные денежные средства должника перечислены дебитором на номинальный счет должника, открытый в пользу третьего лица.

При этом, суд отмечает, что казначейство, исходя из его правового статуса и функций, возложенных законодателем, технически исполняет поручение владельца счета.

05.09.2023 данные денежные средства заблокированы на номинальном счет № 40702810101460051612 постановлением судебного пристава-исполнителя о наложении запрета на перечисление денежных средств и на проведение расходных операций, сданным в ПАО Банк "ФК Открытие", которое согласно полученному ответу из данной кредитной организации исполнено банком в полном объеме.

Таким образом, арестованные денежные средства должника в размере 27 400 531,82 руб. в настоящее время находятся на номинальном счете должника, и обращение на них взыскания постановлением судебного пристава-исполнителя невозможно в силу ч. 2 ст. 72.1 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон № 229-ФЗ).

Вместе с тем, дебиторская задолженность в размере 27 400 531,82 руб., зачисленная дебитором ППК "Единый заказчик" на номинальный счет должника на основании исполнительного документа ФС No 043020546, выданного по делу № А40-209481/19-15-1602 от 22.11.2022, присуждена данным решением суда должнику ООО "СТРОЙАЛЬЯНС", арестована судебным приставом-исполнителем и, следовательно, данные денежные средства не могут принадлежать бенефициару или каким-либо иным третьим лицам.

Согласно п.1 ч.1 ст.75 Закона № 229-ФЗ в рамках исполнительного производства взыскание может быть обращено на принадлежащие должнику имущественные права. В частности, взыскание может быть обращено на право требования должника к третьему лицу, не исполнившему денежное обязательство перед ним как кредитором, в том числе право требования по оплате фактически поставленных должником товаров, выполненных работ или оказанных услуг.

Обращение взыскания на дебиторскую задолженность состоит в переходе к взыскателю права должника на получение дебиторской задолженности в размере задолженности, определяемом в соответствии с частью 2 статьи 69 данного закона, но не более объема дебиторской задолженности, существовавшего надень обращения взыскания, и на тех же условиях.

В силу ч.1 ст. 80 Закона № 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника.

В соответствии с ч.3 ст.82 Закона № 229-ФЗ о наложении ареста на дебиторскую задолженность судебный пристав-исполнитель выносит постановление и составляет акт, в котором указывает перечень документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности. В случае необходимости производятся изъятие указанных документов и передача их на хранение.

Согласно ч. 1 ст. 83 Закона № 229-ФЗ арест дебиторской задолженности состоит в объявлении запрета на совершение должником и дебитором любых действий, приводящих к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность, а также на уступку права требования третьим лицам.

Копии постановления о наложении ареста и (или) акта о наложении ареста на дебиторскую задолженность направляются судебным приставом-исполнителем не позднее дня, следующего заднем его вынесения (составления), дебитору и сторонам исполнительного производства (ч. 3 ст. 83 Закона № 229-ФЗ).

Согласно ч. 4 ст. 83 Закона № 229-ФЗ со дня получении дебитором уведомления о наложении ареста на дебиторскую задолженность и до дня реализации прав требования или получения дебитором уведомления о переходе прав требования к новому кредитору, дебитор не вправе изменять правоотношении, на основании которых возникла дебиторская задолженность.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает, что в целях исполнения решений суда, на основании которых возбуждено сводное исполнительное производство № 199812/22/77053-СД, возбужденное в отношении должника ООО "СТРОЙАЛЬЯНС", необходимо обратить взыскание на имущество должника (денежные средства), находящиеся у третьих лиц (на номинальном счете должника № 40702810101460051612).

Представитель ответчиков пояснил, что учитывая «статус» счета (номинальный) истец не вправе был выносить постановление о наложении ареста.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела по существу, ответчик не смог пояснить с какой целью Обществом был открыт именно номинальный счет.

Истец и третьи лица полагают, что открытие номинального счета имело своей единственной целью сохранение поступающих на него денежных средств с целью уклонения от погашения задолженности перед кредиторами.

Оценив указанный довод, суд отмечает, что в ходе рассмотрения дела по существу ответчиками не раскрыты цели открытия счета со специальным режимом и его экономическая целесообразность.

При этом, судом учтено, что в интересах защиты прав бенефициаров (ст. 860.3 ГК РФ) законом или договором номинального счета может быть ограничен круг операций, которые могут совершаться по указанию владельца счета. Кроме того, закон не допускает приостановление операций по номинальному счету; запрещается накладывать арест на денежные средства, находящиеся на номинальном счете, по обязательствам владельца счета; запрещается списывать денежные средства, находящиеся на номинальном счете, по обязательствам владельца счета.

Исключение составляют: случаи кредитования банком номинального счета на оплату расчетных документов, поступающих к счету, за счет кредитных средств банка; случаи наложения ареста и списания денежных средств с номинального счета по долгам бенефициара; случаи оплаты комиссионного вознаграждения банку за обслуживание номинального счета, если эта обязанность предусмотрена договором номинального счета.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что судебный пристав-исполнитель, установив факт отсутствия иного имущества должника, обоснованно обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Доводы ответчика 1, возражающего против удовлетворения иска, проверены судом в полном объеме, однако, они своего подтверждения относимыми и допустимыми доказательствами не нашли, в связи с чем, не влекут иных выводов суда, чем те, к которым пришел суд по результатам рассмотрения дела.

Суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования СПИ ОСП по ЦАО № 1 ГУФССП по г. Москве ФИО2

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29, 65, 71, 75, 110, 167- 170, 176 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

Обратить взыскание на денежные средства, принадлежащие должнику ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» (ИНН: <***>) в размере 27 400 531,82 руб., находящиеся на номинальном расчетном счете <***>, открытом в ПАО БАНК «ФК Открытие» в пользу бенефициара ООО «Стройальянспроект» (ИНН: <***>).

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья М.Т. Кипель