Решение от 6 марта 2024 г. по делу № А53-30485/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

«06» марта 2024 года Дело № А53-30485/23

Резолютивная часть решения объявлена «04» марта 2024 года Полный текст решения изготовлен «06» марта 2024 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Гафиулина А. В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО2

к обществу с ограниченной ответственностью «Волгодонск Агрохим+» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

третьи лица: ФИО3 (ИНН <***>), ФИО4

Наталья Александровна (ИНН <***>), ФИО5 (ИНН <***>) о обязании,

при участии:

от истца: представитель ФИО6 по доверенности от 11.10.2023, от ответчика: представитель ФИО7 по доверенности от 05.09.2023.

установил:

ФИО2 (далее – истец) обратился в суд с иском к

обществу с ограниченной ответственностью «Волгодонск Агрохим+» (далее – Общество)

об обязании передать копии документов общества.

В ходе рассмотрения спора истец изменил исковые требования, согласно которым

просил суд обязать Общество передать копии следующих документов за период с

21.06.2020 по 21.06.2023, а именно: Учредительные документы; 1. свидетельство ИНН; 2. свидетельство ОГРН;

3. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра

акционеров;

4. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а

также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших

возможность иным образом определять его действия; 5. сведения об аффилированных лицах должника; 6. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;

7. протоколы и решения собраний органов управления должника;

8. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о

юридическом лице; 9. лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

10. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах

юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем

(участником);

11. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств

должника;

12. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком

давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения,

отражаемого в реестре;

13. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных

организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

14. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных

документах;

15. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 25.07.2020 г.

по настоящее время;

16. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных

доверенностей с приложением выданных доверенностей; 17. учетную политику и документы, утвердившие ее;

18. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие

диски; компьютеры и т.п.);

19. документы первичного бухгалтерского учета за период с 25.07.2020 г. по

настоящее время;

20. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 25.07.2020 г. по

настоящее время;

21. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 25.07.2020

г. по настоящее время; 22. налоговую отчетность за период с 25.07.2020 г. по настоящее время;

23. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по

прочим операциям»;

24. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам,

обоснованность авансов; 25. расшифровку финансовых вложений;

26. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч.

по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 27. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

28. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по

каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие

первичные бухгалтерские документы;

29. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по

каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие

первичные бухгалтерские документы;

30. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными

фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

31. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми

должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также

требований по компенсации морального вреда;

32. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

33. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

34. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 25.07.2020 г. по настоящее время;

35. заключения профессиональных аудиторов за период с 25.07.2020 г. по настоящее время;

36. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

37. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент; 38. заявления работников на увольнение;

39. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

40. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

41. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

42. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 25.07.2020 г. по настоящее время;

43. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

44. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

45. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

46. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

47. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

48. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

49. сведения о наличии обременений имущества должника;

50. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

51. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

52. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 25.07.2020 г. по настоящее время;

53. заключения об оценке имущества должника;

54. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

55. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

56. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

57. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 25.07.2020 г. по настоящее время.

Суд принял к рассмотрению измененные исковые требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца поддержал исковые требования.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, сославшись на доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление.

Изучив материалы дела, судом установлено следующее.

ФИО2, является учредителем ООО «Волгодонск АгроХим+» с 21.06.2023, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

30.06.2023 на должность директора ООО «Волгодонск АгроХим+» назначена ФИО3.

03.07.2023 ФИО2, заказным письмом направил ООО «Волгодонск АгроХим+» требование о предоставлении документов касающихся деятельности Общества, что подтверждается квитанцией отправки почтовой корреспонденции почтой РФ (РПО № 34737179020788).

Однако Общество до настоящего времени требования о предоставлении надлежащим образом заверенных копий документов не исполнило, что послужило основанием для обращения истца в суд с исковым заявлением.

Рассмотрев материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, на основании следующего.

Согласно части 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке. Аналогичная норма содержится в части 1 статьи 8 Закона N 14-ФЗ.

Перечень документов, которые общество обязано хранить, указан в пункте 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ). В данный перечень входят документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

В силу пункта 4 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 указанной статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

В соответствии с пунктом 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее - Информационное письмо N 144) судам

необходимо иметь в виду, что хозяйственное общество обязано исполнить требование участника о предоставлении копий документов в срок, который указан в его требовании, но этот срок не может быть менее сроков, установленных Законом N 14-ФЗ для предоставления документов участнику для ознакомления (пункт 4 статьи 50 Закона N 14- ФЗ); данные сроки применяются также в случаях, когда в требовании участника отсутствует указание конкретной даты или срока, в который участник просит предоставить копии.

В статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", предусмотрена обязанность организаций хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона. Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено, а также, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Кодекса). Участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункты 1 и 3 Информационного письма N 144).

Согласно разъяснениям, содержащимся в Информационном письме N 144, судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав. Не требует конкретизации требование участника общества о предоставлении информации о наличии недвижимого имущества, так как для конкретизации данного требования и необходимы как раз сведения о его наличии.

Пунктом 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ установлен перечень документов, которые общество обязано хранить.

Указанный перечень не является закрытым. Согласно пункту 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Нормы действующего законодательства не содержат норм, которыми бы устанавливались какие-либо ограничения в перечне документации, касающейся внутренней деятельности общества, с которой участник общества вправе знакомиться и получать заверенные копии документов.

Согласно пункту 8 Информационного письма N 144 судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия,

месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом. Непредставление участнику указанной информации является нарушением его прав на информацию.

В пункте 14 Информационного письма N 144 разъяснено, что в силу статьи 91 Закона об акционерных обществах, а также абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий.

При этом судам надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником.

Исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 N 17074/09).

В силу положений пункта 3 части 4 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество вправе отказать в представлении документов, если документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Согласно исковому заявлению, документы, которые просит предоставить истец, в соответствии со статьей 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью находятся в свободном доступе, не являются коммерческой или служебной тайной и обязательны для предоставления участникам общества.

Из материалов дела следует, что, реализуя свое право как участника, истец направил в адрес общества требование о предоставлении копий документов о деятельности общества.

Требование о предоставлении документов обществом не получено, корреспонденция направленная истцом обществу возвращена по причине истечения срока хранения почтового отправления, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления.

В настоящем случае, судом установлено, что перечень запрашиваемых истцом документов и информации, не выходит за пределы установленные статьей 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", статьи 29 Федерального закона "О бухгалтерском учете", Перечня типовых управленческих архивных документов, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 N 558, а также за пределы установленных в них сроков хранения, а именно:

Учредительные документы; 1. свидетельство ИНН;

2. свидетельство ОГРН;

3. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра

акционеров;

4. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а

также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших

возможность иным образом определять его действия; 5. сведения об аффилированных лицах должника; 6. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; 7. протоколы и решения собраний органов управления должника;

8. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о

юридическом лице;

9. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных

организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

10. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных

документах;

11. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 25.07.2020 по

настоящее время;

12. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски;

компьютеры и т.п.);

13. документы первичного бухгалтерского учета за период с 25.07.2020 по

настоящее время;

14. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 25.07.2020 по настоящее

время;

15. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 25.07.2020 по

настоящее время; 16. налоговую отчетность за период с 25.07.2020 по настоящее время;

17. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по

прочим операциям»;

18. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность

авансов; 19. расшифровку финансовых вложений;

20. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по

01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

21. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

22. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому

дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные

бухгалтерские документы;

23. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по

каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие

первичные бухгалтерские документы;

24. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными

фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

25. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

26. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств,

инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по

установленным формам;

27. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников

на текущую дату;

28. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

29. заявления работников на увольнение;

30. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

31. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

32. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

33. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 25.07.2020 по настоящее время;

34. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

35. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

36. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

37. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

38. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

39. сведения о наличии обременений имущества должника;

40. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 25.07.2020 по настоящее время;

41. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

42. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

43. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

44. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 25.07.2020 по настоящее время.

Приведенные ответчиком доводы относительно того, что истец не раскрыл мотивы и цели использования запрашиваемой документации, судом отклоняются.

Как разъяснено в пункте первом Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к

конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Между тем, факт злоупотребления истцом правом на получение информации должен быть доказан ответчиком с достаточной степенью обоснованности.

Презумпция добросовестного поведения участников гражданских правоотношений предполагается, в силу чего ответчик должен представить суду доказательства, свидетельствующие о злоупотреблении участником общества правом при получении информации.

В силу части 1 статьи 65 Кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав и оценив обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства по правилам статьи 71 Кодекса с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого спора, суд отклонят довод ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

Обществом не доказана конфиденциальность испрашиваемой документации, в частности, отнесение ее в установленном порядке к коммерческой тайне.

Более того, законом предусмотрена обязанность участника не разглашать конфиденциальную информацию (пункт 2 статьи 67, пункт 4 статьи 65.2 Гражданского кодекса РФ), в силу чего общество имеет право потребовать выдачи от участника соответствующей расписки.

Согласно абзацу второму пункта 14 Информационного письма N 144 ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником.

Таким образом, требование участника общества специализированной бухгалтерской программы закону не противоречит.

Вместе с тем суд отмечает, что статьей 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не предусмотрен исчерпывающий список документов, которые общество обязано хранить и передать участнику. Однако, право участника запрашивать какие-либо документы ограничено, во-первых, доказанностью их существования в обществе, во-вторых, возможностью без несоразмерных дополнительных затрат их составить по требованию участника (при отсутствии в виде отдельного документа), в третьих, возможностью самого участника составить данные документы на основании анализа представленных.

Так, истцом не доказано, что Общество располагает указанными в п.п. 9,10,11,12,16,17,31,34,35,46,50,51,53,54 документами. При этом, в рамках настоящего дела ответчик не может быть понужден к передаче отсутствующих у него фактически документов, поскольку истец не доказал, что такие документы ранее у ответчика фактически имелись и, при этом, имеется реальная возможность восстановить такие документы.

Поскольку таких доказательств истцом не представлено, исковые требования в части пунктов 9,10,11,12,16,17,31,34,35,46,50,51,53,54 признаются не подлежащими удовлетворению.

С учетом изложенного, оценив представленные в материалы дела доказательства в

порядке ст. 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что требования истца подлежат

удовлетворению в части обязания ответчика в течение пяти дней со дня вступления

решения суда в законную силу представить участнику общества надлежащим образом

заверенные копии, следующих документов: Учредительные документы; 1. свидетельство ИНН; 2. свидетельство ОГРН;

3. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра

акционеров;

4. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а

также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших

возможность иным образом определять его действия; 5. сведения об аффилированных лицах должника;

6. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; 7. протоколы и решения собраний органов управления должника;

8. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о

юридическом лице;

9. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных

организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

10. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных

документах;

11. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 25.07.2020 по

настоящее время;

12. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски;

компьютеры и т.п.);

13. документы первичного бухгалтерского учета за период с 25.07.2020 по

настоящее время;

14. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 25.07.2020 по настоящее

время;

15. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 25.07.2020 по

настоящее время; 16. налоговую отчетность за период с 25.07.2020 по настоящее время;

17. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по

прочим операциям»;

18. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность

авансов; 19. расшифровку финансовых вложений;

20. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по

01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 21. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

22. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому

дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные

бухгалтерские документы;

23. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по

каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие

первичные бухгалтерские документы;

24. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными

фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

25. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

26. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

27. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

28. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент; 29. заявления работников на увольнение;

30. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

31. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

32. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

33. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 25.07.2020 по настоящее время;

34. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

35. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

36. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

37. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

38. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

39. сведения о наличии обременений имущества должника;

40. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 25.07.2020 по настоящее время;

41. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

42. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

43. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

44. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 25.07.2020 по настоящее время.

В удовлетворении остальной части требований суд отказывает.

Расходы по уплате государственной пошлины надлежит отнести на ответчика в

порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить частично. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Волгодонск Агрохим+»

(ОГРН: <***>, ИНН: <***>) передать ФИО2 в

течение пяти дней с момента вступления в законную силу настоящего решения

заверенные копии следующих документов за период с 21.06.2020 по 21.06.2023:

Учредительные документы; 1. свидетельство ИНН; 2. свидетельство ОГРН;

3. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра

акционеров;

4. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а

также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших

возможность иным образом определять его действия; 5. сведения об аффилированных лицах должника; 6. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; 7. протоколы и решения собраний органов управления должника;

8. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о

юридическом лице;

9. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных

организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

10. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных

документах;

11. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 25.07.2020 по

настоящее время;

12. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски;

компьютеры и т.п.);

13. документы первичного бухгалтерского учета за период с 25.07.2020 по

настоящее время;

14. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 25.07.2020 по настоящее

время;

15. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 25.07.2020 по

настоящее время; 16. налоговую отчетность за период с 25.07.2020 по настоящее время;

17. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по

прочим операциям»;

18. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность

авансов; 19. расшифровку финансовых вложений;

20. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по

01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

21. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

22. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому

дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные

бухгалтерские документы;

23. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

24. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

25. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

26. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

27. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

28. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент; 29. заявления работников на увольнение;

30. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

31. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

32. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

33. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 25.07.2020 по настоящее время;

34. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

35. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

36. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

37. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

38. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

39. сведения о наличии обременений имущества должника;

40. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 25.07.2020 по настоящее время;

41. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

42. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

43. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

44. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не

указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 25.07.2020 по настоящее время.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ХимАгро»

(ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО2 судебные расход по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Гафиулина А. В.