Резолютивная часть решения от 27 февраля 2023 г. по делу № А40-219238/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть (в порядке ст. 176 АПК РФ)

г. Москва Дело № А40- 219238/22-58-1687 «27» февраля 2023г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Жура О.Н., при секретаре Деревянко В.А.,

рассмотрев дело по иску Колбая Хатуны Гурамовны к ответчику ООО "ЛОТОС" (123298, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩУКИНО, НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ УЛ., Д. 48, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/IV, КОМ. 1, ОГРН: 1037739551013) о взыскании задолженности.

с участием: представитель истца – Алферовский В.К. (паспорт, диплом, доверенность от 04.03.2022г.), представитель ответчика – Макеева Н.Л. (удостоверение № 1950, доверенность от 19.10.2022г.),

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать ООО "ЛОТОС" в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать Колбая Хатуне Гурамовне надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. декларации по налогу на прибыль (доход) за 2019–2021 гг.; 2. декларации по налогу на имущество за 2019–2021 гг.;

3. реестр сведений о доходах физических лиц за 2019–2021 гг. и за последний отчётный период 2022 г.;

4. учетная политика на 2020–2022 гг.;

5. квартальные оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам за период с третьего квартала 2019 г. по 2021 г., и за последний отчётный период 2022 г.;

6. годовые оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам за 2019–2021 гг. и за последний отчётный период 2022 г.;

7. справку об отсутствии/наличии задолженности по всем видам налогов и сборов на 10.10.2022;

8. выписки со всех, имеющихся у ООО «ЛОТОС», расчетных счетов (движение денежных средств) за период 10.10.2019 -10.10.2022 гг.

9.Копии учредительных и регистрационных документов общества: 9.1 учредительный договор (решение учредителя) (со всеми изменениями), протоколы; 9.2 локальные акты организации, действовавшие в период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.; 9.3 Свидетельство о государственной регистрации общества; 9.4 Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ; 9.5 Свидетельство о постановке на учет в ИФНС; 9.6 Страховое свидетельство из ФСС; 9.7 Извещение страхователю из ПФР;

9.8 Уведомление из органов статистики о присвоении статистических кодов.


10.Документы по доходам за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.: 10.1 договоры с контрагентами;

10.2 акты сверки расчетов с контрагентами; 10.3 книга продаж;

11.Документы по расходам за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.: 11.1 договоры с поставщиками;

11.2 Акты сверки расчетов с поставщиками (подрядчиками); 11.3 Книга покупок; 11.4 ведомости инвентаризации. 12. Основные средства (карточки): 12.1 учет основных средств (ОС-1, ОС-1а, ОС-6, ОС-6а); 12.2 ввод в эксплуатацию основных средств.

13.Документы регулирующие трудовые отношения, заработную плату, за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.:

13.1 Правила внутреннего трудового распорядка; 13.2 Коллективный договор либо подтверждение его отсутствия; 13.3 Штатное расписание за период с 10.10.2019 по 10.10.2022; 13.4 Лимит кассы 2020-2022 гг.;

13.5 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР, ОМС плательщиками страховых взносов, производящих выплаты физическим лицам (РСВ-1 ПФР) за период с третьего квартала 2019 г. по 2021 г., и за последний отчётный период 2022 г.;

13.6 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Форма-4 ФСС) за период с третьего квартала 2019 г. по 2021 г., и за последний отчётный период 2022 г.

14.База данных бухгалтерского учета на электронном носителе информации: 14.1. модуль бухгалтерского учета;

14.2. модуль по заработной плате. 15.Прочие документы за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.: 15.1 договоры со страховыми компаниями либо подтверждение того, что таковые отсутствуют;

15.2. протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

15.3. платежные поручения, приходно-кассовые ордеры, а также иные документы, подтверждающие выплату дивидендов участникам Общества, за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.;

15.4. списки аффилированных лиц общества;

15.5. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных контролирующих органов;

16.Протоколы согласования крупных сделок за период с 10.10.2019 по 10.10.2022; 17. Документы по недвижимости:

17.1. договоры купли-продажи (иные документы, на основании которых приобретено право собственности);

17.2. акты приема - передачи недвижимости; 17.3. свидетельство о регистрации прав на недвижимое имущество; 17.4. выписка из ЕГПР на недвижимое имущество; 18.Документы на движимое имущество:

18.1. документы, подтверждающие права на движимое имущество, используемое для осуществления деятельности;

18.2. справку о наличии/отсутствии обременении движимого имущества, выданная руководителем общества;

19. Документы по выданным займам, финансовым вложениям за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 либо подтверждение (по форме справки Общества) того, что таковые отсутствуют:

19.1. в случае вложение в уставные капиталы юридических лиц: протокол или решение о создании, устав, свидетельство о регистрации, сведения об оплате доли, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров;


19.2. в случае предоставления займов: договор займа, копия платежного поручения;

19.3. акты приема-передачи ценных бумаг;

20. Документы по привлеченным займам/кредитам (выданным векселям) за период 10.10.2019 по 10.10.2022:

20.1 договоры, при наличии - договоры залога; 20.2. движение денежных средств по договору займа; 20.3. акты приема-передачи векселей.

21.Документы по арендованному имуществу и имуществу, переданному в аренду, действовавшие в период 10.10.2019 по 10.10.2022:

21.1. договоры аренды; 21.2. акты приема-передачи; 21.3. свидетельства о регистрации договоров аренды.

22. Документы по основным хозяйственным операциям за период 10.10.2019 по 10.10.2022,: 22.1. договоры, отражающие содержание операции;

22.2. первичные документы об их исполнении, представляются с приложением необходимых корпоративных одобрений (сделки с заинтересованностью, крупные сделки) либо одобрений соответствующих органов ФАС РФ и пр.).

23. Договор лизинга, поручительства и гарантии; с приложением необходимых одобрений и сведений об исполнении обязательств по ним, действовавших в период 10.10.2019 по 10.10.2022, либо подтверждение (по форме справки общества) того, что таковые отсутствуют;

24. Перечень всех обязательств Общества, имеющихся в период 10.10.2019 по 10.10.2022, нарушение которых предполагает наложение на Общество штрафов/неустоек за их неисполнении либо ненадлежащее исполнение либо подтверждение того, что таковые отсутствуют.

25. Перечень облигаций, векселей, аккредитивов и переводных векселей, иных долговых ценных бумаг, принятых или эмитированных Обществом либо подтверждение того, что таковые отсутствуют.

26. Копии всех действующих доверенностей, выданных от имени Обществ за отчётный̆ год с указанием даты выдачи и срока действия и характера предоставляемых полномочий, включая копии доверенностей, выданных на заключение сделок, подписание договоров от имени Обществ, распоряжение денежными средствами и материальными ценностями, либо подтверждение того, что таковые отсутствуют.

Взыскать с ООО "ЛОТОС" в пользу Колбая Хатуны Гурамовны неустойку на случай

неисполнения судебного акта в размере 250 (двести пятьдесят) руб. 00 коп. за каждый день

неисполнения решения. В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Взыскать с ООО "ЛОТОС" в пользу Колбая Хатуны Гурамовны расходы по оплате

государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение

месяца с даты его принятия.

Судья: О.Н. Жура