Решение от 9 марта 2023 г. по делу № А40-219238/2022

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва Дело № А40- 219238/22-58-1687

«09» марта 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 22.02.2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 09.03.2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Жура О.Н.,

при секретаре Деревянко В.А.,

рассмотрев дело по иску Колбая Хатуны Гурамовны к ответчику ООО "ЛОТОС" (123298, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩУКИНО, НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ УЛ., Д. 48, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/IV, КОМ. 1, ОГРН: 1037739551013) о взыскании задолженности.

с участием: представитель истца – Алферовский В.К. (паспорт, диплом, доверенность от 04.03.2022г.), представитель ответчика – Макеева Н.Л. (удостоверение №1950, доверенность от 19.10.2022г.),

Установил:

определением от 17.10.2022г. принято к производству исковое заявление Колбая Хатуны Гурамовны к ответчику ООО "ЛОТОС" о взыскании задолженности.

Судом в порядке ст. 49 АПК РФ принято заявление об уточнение исковых требований, согласно которому истец просит обязать ООО "ЛОТОС" в течение 5 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

декларации по налогу на прибыль (доход) за 2019–2021 гг.;

декларации по налогу на имущество за 2019–2021 гг.;

3. реестр сведений о доходах физических лиц за 2019–2021 гг. и за последний отчётный период 2022 г.;

4. учетная политика на 2020–2022 гг.;

5. квартальные оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам за период с третьего квартала 2019 г. по 2021 г., и за последний отчётный период 2022 г.;

6. годовые оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам за 2019–2021 гг. и за последний отчётный период 2022 г.;

7. справку об отсутствии/наличии задолженности по всем видам налогов и сборов на 10.10.2022;

8. выписки со всех, имеющихся у ООО «ЛОТОС», расчетных счетов (движение денежных средств) за период 10.10.2019 -10.10.2022 гг.

9.Копии учредительных и регистрационных документов общества:

9.1 учредительный договор (решение учредителя) (со всеми изменениями), протоколы;

9.2 локальные акты организации, действовавшие в период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.;

9.3 Свидетельство о государственной регистрации общества;

9.4 Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ;

9.5 Свидетельство о постановке на учет в ИФНС;

9.6 Страховое свидетельство из ФСС;

9.7 Извещение страхователю из ПФР;

9.8 Уведомление из органов статистики о присвоении статистических кодов.

10.Документы по доходам за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.:

10.1 договоры с контрагентами;

10.2 акты сверки расчетов с контрагентами;

10.3 книга продаж;

11.Документы по расходам за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.:

11.1 договоры с поставщиками;

11.2 Акты сверки расчетов с поставщиками (подрядчиками);

11.3 Книга покупок;

11.4 ведомости инвентаризации.

12. Основные средства (карточки):

12.1 учет основных средств (ОС-1, ОС-1а, ОС-6, ОС-6а);

12.2 ввод в эксплуатацию основных средств.

13.Документы регулирующие трудовые отношения, заработную плату, за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.:

13.1 Правила внутреннего трудового распорядка;

13.2 Коллективный договор либо подтверждение его отсутствия;

13.3 Штатное расписание за период с 10.10.2019 по 10.10.2022;

13.4 Лимит кассы 2020-2022 гг.;

13.5 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР, ОМС плательщиками страховых взносов, производящих выплаты физическим лицам (РСВ-1 ПФР) за период с третьего квартала 2019 г. по 2021 г., и за последний отчётный период 2022 г.;

13.6 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Форма-4 ФСС) за период с третьего квартала 2019 г. по 2021 г., и за последний отчётный период 2022 г.

14.База данных бухгалтерского учета на электронном носителе информации:

14.1. модуль бухгалтерского учета;

14.2. модуль по заработной плате.

15.Прочие документы за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.:

15.1 договоры со страховыми компаниями либо подтверждение того, что таковые отсутствуют;

15.2. протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

15.3. платежные поручения, приходно-кассовые ордеры, а также иные документы, подтверждающие выплату дивидендов участникам Общества, за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.;

15.4. списки аффилированных лиц общества;

15.5. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных контролирующих органов;

16.Протоколы согласования крупных сделок за период с 10.10.2019 по 10.10.2022;

17. Документы по недвижимости:

17.1. договоры купли-продажи (иные документы, на основании которых приобретено право собственности);

17.2. акты приема - передачи недвижимости;

17.3. свидетельство о регистрации прав на недвижимое имущество;

17.4. выписка из ЕГПР на недвижимое имущество;

18.Документы на движимое имущество:

18.1. документы, подтверждающие права на движимое имущество, используемое для осуществления деятельности;

18.2. справку о наличии/отсутствии обременении движимого имущества, выданная руководителем общества;

19. Документы по выданным займам, финансовым вложениям за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 либо подтверждение (по форме справки Общества) того, что таковые отсутствуют:

19.1. в случае вложение в уставные капиталы юридических лиц: протокол или решение о создании, устав, свидетельство о регистрации, сведения об оплате доли, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров;

19.2. в случае предоставления займов: договор займа, копия платежного поручения;

19.3. акты приема-передачи ценных бумаг;

20. Документы по привлеченным займам/кредитам (выданным векселям) за период 10.10.2019 по 10.10.2022:

20.1 договоры, при наличии - договоры залога;

20.2. движение денежных средств по договору займа;

20.3. акты приема-передачи векселей.

21.Документы по арендованному имуществу и имуществу, переданному в аренду, действовавшие в период 10.10.2019 по 10.10.2022:

21.1. договоры аренды;

21.2. акты приема-передачи;

21.3. свидетельства о регистрации договоров аренды.

22. Документы по основным хозяйственным операциям за период 10.10.2019 по 10.10.2022,:

22.1. договоры, отражающие содержание операции;

22.2. первичные документы об их исполнении, представляются с приложением необходимых корпоративных одобрений (сделки с заинтересованностью, крупные сделки) либо одобрений соответствующих органов ФАС РФ и пр.).

23. Договор лизинга, поручительства и гарантии; с приложением необходимых одобрений и сведений об исполнении обязательств по ним, действовавших в период 10.10.2019 по 10.10.2022, либо подтверждение (по форме справки общества) того, что таковые отсутствуют;

24. Перечень всех обязательств Общества, имеющихся в период 10.10.2019 по 10.10.2022, нарушение которых предполагает наложение на Общество штрафов/неустоек за их неисполнении либо ненадлежащее исполнение либо подтверждение того, что таковые отсутствуют.

25. Перечень облигаций, векселей, аккредитивов и переводных векселей, иных долговых ценных бумаг, принятых или эмитированных Обществом либо подтверждение того, что таковые отсутствуют.

26. Копии всех действующих доверенностей, выданных от имени Обществ за отчётный̆ год с указанием даты выдачи и срока действия и характера предоставляемых полномочий, включая копии доверенностей, выданных на заключение сделок, подписание договоров от имени Обществ, распоряжение денежными средствами и материальными ценностями, либо подтверждение того, что таковые отсутствуют.


Исковое заявление мотивировано тем, что истец является участником ООО "ЛОТОС" и владеет долей в размере 20 % уставного капитала. Истцом в адрес ответчика направлялось требование о предоставлении документов о деятельности общества. На момент подачи искового заявления в суд требование не удовлетворено, документы не представлены участнику общества.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении с учетом уточнения.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что ООО "ЛОТОС" зарегистрировано 10.02.2003 (ОГРН 1037739551013). На момент рассмотрения дела участниками общества являются Колбая Гурами Игоревич с долей участия в размере 40% (ГРН записи 2227702928869 от 04.04.2022), Колбая Роза Гасан-Кызы с долей участия в размере 40% (ГРН записи 2227702928869 от 04.04.2022), Колбая Хатуна Гурамовна с долей участия в размере 20% (ГРН записи 9147746099954 от 30.04.2014).

02.03.2022г. и 02.04.2022г. Колбая Х. Г. направляла в ООО "ЛОТОС" требование о предоставлении ему документов, связанных с деятельностью общества, что подтверждается почтовой описью.

На момент обращения истца в суд требование о предоставлении документов не исполнено, ООО "ЛОТОС" от предоставления документов истцу уклоняется.


В соответствии с п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ и п.1 ст.8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В силу п.2 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 3 указанной статьи в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Согласно п. 4 ст.50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Согласно п.3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», из содержания п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Уставом ООО "ЛОТОС" (п. 12.6) предусмотрен список документов, которые общество обязано хранить по месту нахождения своего исполнительного органа. Положением п. 12.8 Устава предусмотрена обязанность предоставления копий подлежащих хранению документов в течение 5 дней с момента обращения участника.

Согласно п. 8 Информационного письма, в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии или обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности); непредоставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Доказательства в опровержение доводов истца ответчиком не представлены, изложенные в судебном заседании доводы ответчика суд отклоняет, как не основанные на законе и не подтвержденные доказательно. Истцом в дело представлены доказательства, которые в совокупности подтверждают заявленные требования, доводы истца не опровергнуты, какие-либо доказательства в обоснование возражений не представлены.

Из материалов дела следует, что истец, являющийся участником общества, в целях реализации предоставленного ему законом права обратился к ответчику с требованием о предоставлении документов общества. Доказательства противоправности требования истца, злоупотребления правом в дело не представлены.

Таким образом, поскольку факт обращения истца к ответчику с требованиями о предоставлении документов и отсутствие доказательств их исполнения, подтверждены материалами дела, право истца на предоставление информации о деятельности общества в данном случае нарушено. Уклонение истца от получения истребуемых документов материалами дела не подтверждается.

Доводы ответчика о том, что документы, истребованные истцом, не составлялись обществом в связи с применением УСН, доказательно не подтверждены, ответчиком соответствующие доказательства не подставлены, при этом в нарушением п. 8 Информационного письма №144 общество не выполнило обязанность сообщить участнику об отсутствии документов и причинах их отсутствия.

Непредставление ответчиком отзыва на иск суд расценивает как злоупотребление процессуальным правом.


Истцом заявлено требование о взыскании неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 500 руб. за каждый день просрочки до дня фактического исполнения решения.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

На возможность использование механизма, описанного в п. 1 ст. 308.3 ГК РФ (судебной неустойки), указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в частности п. 28 постановления устанавливает: на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Исковое требование о предоставлении документов в рамках настоящего дела заявлено в рамках гражданско-правовых отношений, а именно корпоративных отношений, которые являются таковыми по смыслу ст. 2 ГК РФ, в связи с чем, применение судебной неустойки допустимо.

Размер судебной неустойки, в силу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

С учетом изложенного, принимая во внимание компенсационный характер неустойки в гражданско-правовых отношениях, соотношение размера начисленной неустойки и размера основного обязательства, принцип соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательства и длительности периода начисления неустойки, которая по своему существу является способом обеспечения обязательств должником и не должна служить средством обогащения кредитора, суд считает необходимым уменьшить размер начисленной неустойки до 250 руб. за каждый день неисполнения решения суда, с начислением неустойки по истечении 5 дней с даты вступления решения суда в законную силу.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать ООО "ЛОТОС" в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать Колбая Хатуне Гурамовне надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

декларации по налогу на прибыль (доход) за 2019–2021 гг.;

декларации по налогу на имущество за 2019–2021 гг.;

3. реестр сведений о доходах физических лиц за 2019–2021 гг. и за последний отчётный период 2022 г.;

4. учетная политика на 2020–2022 гг.;

5. квартальные оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам за период с третьего квартала 2019 г. по 2021 г., и за последний отчётный период 2022 г.;

6. годовые оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам за 2019–2021 гг. и за последний отчётный период 2022 г.;

7. справку об отсутствии/наличии задолженности по всем видам налогов и сборов на 10.10.2022;

8. выписки со всех, имеющихся у ООО «ЛОТОС», расчетных счетов (движение денежных средств) за период 10.10.2019 -10.10.2022 гг.

9.Копии учредительных и регистрационных документов общества:

9.1 учредительный договор (решение учредителя) (со всеми изменениями), протоколы;

9.2 локальные акты организации, действовавшие в период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.;

9.3 Свидетельство о государственной регистрации общества;

9.4 Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ;

9.5 Свидетельство о постановке на учет в ИФНС;

9.6 Страховое свидетельство из ФСС;

9.7 Извещение страхователю из ПФР;

9.8 Уведомление из органов статистики о присвоении статистических кодов.

10.Документы по доходам за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.:

10.1 договоры с контрагентами;

10.2 акты сверки расчетов с контрагентами;

10.3 книга продаж;

11.Документы по расходам за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.:

11.1 договоры с поставщиками;

11.2 Акты сверки расчетов с поставщиками (подрядчиками);

11.3 Книга покупок;

11.4 ведомости инвентаризации.

12. Основные средства (карточки):

12.1 учет основных средств (ОС-1, ОС-1а, ОС-6, ОС-6а);

12.2 ввод в эксплуатацию основных средств.

13.Документы регулирующие трудовые отношения, заработную плату, за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.:

13.1 Правила внутреннего трудового распорядка;

13.2 Коллективный договор либо подтверждение его отсутствия;

13.3 Штатное расписание за период с 10.10.2019 по 10.10.2022;

13.4 Лимит кассы 2020-2022 гг.;

13.5 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР, ОМС плательщиками страховых взносов, производящих выплаты физическим лицам (РСВ-1 ПФР) за период с третьего квартала 2019 г. по 2021 г., и за последний отчётный период 2022 г.;

13.6 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Форма-4 ФСС) за период с третьего квартала 2019 г. по 2021 г., и за последний отчётный период 2022 г.

14.База данных бухгалтерского учета на электронном носителе информации:

14.1. модуль бухгалтерского учета;

14.2. модуль по заработной плате.

15.Прочие документы за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.:

15.1 договоры со страховыми компаниями либо подтверждение того, что таковые отсутствуют;

15.2. протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

15.3. платежные поручения, приходно-кассовые ордеры, а также иные документы, подтверждающие выплату дивидендов участникам Общества, за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 гг.;

15.4. списки аффилированных лиц общества;

15.5. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных контролирующих органов;

16.Протоколы согласования крупных сделок за период с 10.10.2019 по 10.10.2022;

17. Документы по недвижимости:

17.1. договоры купли-продажи (иные документы, на основании которых приобретено право собственности);

17.2. акты приема - передачи недвижимости;

17.3. свидетельство о регистрации прав на недвижимое имущество;

17.4. выписка из ЕГПР на недвижимое имущество;

18.Документы на движимое имущество:

18.1. документы, подтверждающие права на движимое имущество, используемое для осуществления деятельности;

18.2. справку о наличии/отсутствии обременении движимого имущества, выданная руководителем общества;

19. Документы по выданным займам, финансовым вложениям за период с 10.10.2019 по 10.10.2022 либо подтверждение (по форме справки Общества) того, что таковые отсутствуют:

19.1. в случае вложение в уставные капиталы юридических лиц: протокол или решение о создании, устав, свидетельство о регистрации, сведения об оплате доли, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров;

19.2. в случае предоставления займов: договор займа, копия платежного поручения;

19.3. акты приема-передачи ценных бумаг;

20. Документы по привлеченным займам/кредитам (выданным векселям) за период 10.10.2019 по 10.10.2022:

20.1 договоры, при наличии - договоры залога;

20.2. движение денежных средств по договору займа;

20.3. акты приема-передачи векселей.

21.Документы по арендованному имуществу и имуществу, переданному в аренду, действовавшие в период 10.10.2019 по 10.10.2022:

21.1. договоры аренды;

21.2. акты приема-передачи;

21.3. свидетельства о регистрации договоров аренды.

22. Документы по основным хозяйственным операциям за период 10.10.2019 по 10.10.2022,:

22.1. договоры, отражающие содержание операции;

22.2. первичные документы об их исполнении, представляются с приложением необходимых корпоративных одобрений (сделки с заинтересованностью, крупные сделки) либо одобрений соответствующих органов ФАС РФ и пр.).

23. Договор лизинга, поручительства и гарантии; с приложением необходимых одобрений и сведений об исполнении обязательств по ним, действовавших в период 10.10.2019 по 10.10.2022, либо подтверждение (по форме справки общества) того, что таковые отсутствуют;

24. Перечень всех обязательств Общества, имеющихся в период 10.10.2019 по 10.10.2022, нарушение которых предполагает наложение на Общество штрафов/неустоек за их неисполнении либо ненадлежащее исполнение либо подтверждение того, что таковые отсутствуют.

25. Перечень облигаций, векселей, аккредитивов и переводных векселей, иных долговых ценных бумаг, принятых или эмитированных Обществом либо подтверждение того, что таковые отсутствуют.

26. Копии всех действующих доверенностей, выданных от имени Обществ за отчётный̆ год с указанием даты выдачи и срока действия и характера предоставляемых полномочий, включая копии доверенностей, выданных на заключение сделок, подписание договоров от имени Обществ, распоряжение денежными средствами и материальными ценностями, либо подтверждение того, что таковые отсутствуют.


Взыскать с ООО "ЛОТОС" в пользу Колбая Хатуны Гурамовны неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 250 (двести пятьдесят) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения.

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Взыскать с ООО "ЛОТОС" в пользу Колбая Хатуны Гурамовны расходы по оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.


СудьяО.Н.Жура