Решение от 13 января 2017 г. по делу № А40-200088/2016

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-200088/16
г. Москва
13 января 2017 года
62-1780

Резолютивная часть решения объявлена 12 января 2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 13 января 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Жежелевской О.Ю. единолично

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ООО "Городская булочная" (ОГРН <***>)

к ФИО2

об истребовании документов,

В судебное заседание явились:

от истца: ФИО3 по доверенности от 09.01.2017.

В судебное заседание не явились: представитель ответчика,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Городская булочная" обратилось с иском к ФИО2 об обязании предоставить документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, акты сверок финансовых документов с контрагентами, документы, подтверждающие задолженность по налогам, акт об инвентаризации основных средств (имущества), акты передачи и ввода в эксплуатацию основных средств (имущества), акты согласования с арендодателем разрешения на установку оборудования, акт проверки состояния бухгалтерского учета при переходе с основной системы налогообложения на упрощенную; также истец просит взыскать с ФИО2 в качестве штрафа 881 874,56 рублей, если в 10-ти дневной срок со дня принятия решения об истребовании документов ФИО2 не предоставит документы.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен в порядке ст. 121,123 АПК РФ, иск не оспорил, отзыв не представил. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.

Истец требования уточнил, в порядке ст. 49 АПК РФ, просил обязать Ответчика в срок не более 10 дней с даты вступления решения в законную силу передать представителю ООО «Городская булочная» по акту приема-передачи следующие документы: Документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности и дебиторской задолженности на 25 февраля 2013 г. (с расшифровкой); Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности(квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетныефонды и другие государственные органы с соответствующими отметками опринятии; Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за соответствующиепериоды осуществления функций главного бухгалтера (с 19 февраля 2010 г. по 25февраля 2013 г.); Акты сверок финансовых документов с контрагентами на 25 февраля 2013 г.; Документы, подтверждающие задолженность по налогам на 25 февраля 2013 г.; Акт об инвентаризации основных средств (имущества) на 31 декабря 2012 г.; Акты об инвентаризации финансовых обязательств по состоянию на 25 февраля 2013 г.; Акты передачи и ввода в эксплуатацию основных средств (имущества) за период с 19 февраля 2010 г. по 31 декабря 2012 г.; Акты согласования с арендодателем разрешения на установку оборудования; Акт проверки состояния бухгалтерского учета при переходе с основной системы налогообложения на упрощенную; В случае неисполнения ФИО2 обязательства по передаче документов в установленный срок взыскать с нее в качестве штрафа 881 874,56 рублей.

Истец исковые требования подержал с учетом уточнений.

Изучив материалы дела, выслушав доводы истца, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению, в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела, на основании решения № 3 участников ООО «Городская булочная» с 19 февраля 2010года Ответчик ФИО2 была назначена на должность Генерального директора. По приказу № 3/1 от 19.10.2010 Ответчик ФИО2 вступила в должность Генерального директора и взяла на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета. Решением единственного учредителя Истца (ООО «Городская булочная») от 22 февраля 2013 года ФИО4 было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ответчика ФИО2 с 25.02.2013 года.

Согласно п. 1 ст. 50 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить определенные документы, среди которых:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества

В силу п. 2 ст. 50 Закона N 14-ФЗ общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32, статье 40 названного закона руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором.

На основании положений Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», действовавшего до 31.12.2012, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налогового кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» при освобождении от должности генерального директора ответчик обязан передать обществу документы, касающиеся его деятельности.

При уходе с поста Генерального директора Ответчиком не была соблюдена обязательная процедура передачи документов (как учредительных, так и бухгалтерских) и материальных ценностей, принадлежащих ООО «Городская булочная». ООО «Городская булочная» направило письмо (от 27.06.2016 г.) ответчику ФИО2 с предложением добровольно передать все документы, в соответствии с законодательством РФ, которое оставлено ответчиком без удовлетворения.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», суд расценивает ходатайство об уточнении исковых требований как запрос о предоставлении документов, указанных в ходатайстве.

На основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации истец просит в случае неисполнения ФИО2 обязательства по передаче документов в установленный срок взыскать с нее в качестве штрафа 881 874,56 рублей.

В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При указанных обстоятельствах, требования истца являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. 4, 8, 12, 67, 304, 308.3, 330 ГК РФ, ст.ст. 89, 91 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 121, 123, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ООО "Городская булочная" удовлетворить.

Обязать ФИО2 в срок не более 10 дней с даты вступления решения в законную силу передать представителю ООО «Городская булочная» по акту приема-передачи следующие документы:

- Документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности и дебиторской задолженности на 25 февраля 2013 г. (с расшифровкой);

- Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности(квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетныефонды и другие государственные органы с соответствующими отметками опринятии;

- Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за соответствующиепериоды осуществления функций главного бухгалтера (с 19 февраля 2010 г. по 25февраля 2013 г.);

- Акты сверок финансовых документов с контрагентами на 25 февраля 2013 г.;

- Документы, подтверждающие задолженность по налогам на 25 февраля 2013 г.;

- Акт об инвентаризации основных средств (имущества) на 31 декабря 2012 г.;

- Акты об инвентаризации финансовых обязательств по состоянию на 25 февраля 2013 г.

- Акты передачи и ввода в эксплуатацию основных средств (имущества) за период с 19 февраля 2010 г. по 31 декабря 2012 г.;

- Акты согласования с арендодателем разрешения на установку оборудования;

- Акт проверки состояния бухгалтерского учета при переходе с основной системы налогообложения на упрощенную;

В случае неисполнения ФИО2 обязательства по передаче документов в установленный срок взыскать с нее в качестве штрафа 881 874,56 рублей.

Взыскать с ФИО2 (адрес: 119454, <...>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Городская булочная" (ОГРН <***>, адрес: 125476, <...>, стр. 1) 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. расходы по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.Ю.Жежелевская