Решение от 27 августа 2020 г. по делу № А56-81385/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-81385/2019
27 августа 2020 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 20 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 27 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Горбатовской О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная корпорация "Южный регион" (адрес: Россия 344018, Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 79/1, ОГРН: <***>);

ответчики: ФИО2; ФИО3; ФИО4

о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании

при участии

- от истца: ФИО5, доверенность от 12.09.2019;

- от ответчика: 1. ФИО6, доверенность от 02.03.2020;

2,3 не явились (извещены);

установил:

общество с ограниченной ответственностью финансово-промышленная корпорация "Южный Регион" (далее – истец, ООО ФПК «Южный регион») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ФИО2, ФИО3 (далее – ответчики) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Хитпауэр» и взыскании 591 301 руб. убытков.

Определением суда от 23.01.2020 привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО4.

Определением суда от 25.05.2020 ФИО4 привлечен к участию в деле в качестве соответчика.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования.

Ответчик против удовлетворения иска возражал.

ФИО3, ФИО4, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

Дело на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено в отсутствие надлежаще образом извещенных ответчиков.

Исследовав доказательства по делу, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

26.11.2014 ФИО2 и ФИО4 на общем собрании приняли решение о создании ООО «Хитпауэр» (протокол от 26.11.2014 № 1); генеральным директором назначен ФИО2

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 02.12.2014 произведена государственная регистрация юридического лица при создании за ОГРН <***>.

27.11.2015 между ООО «Хитпауэр» (поставщик) в лице генерального директора ФИО2 и ООО ФПК «Южный регион» (покупатель) был заключен договор от 27.11.2015 № 1325/271115, в соответствии с которым и спецификацией к нему ООО «Хитпауэр» обязалось поставить покупателю водонагреватель электрический аккумуляционный HeatPower PEM 014 100-15-0 ЕН. Цена товара 395 400 руб.; порядок оплаты – предоплата 90%, остальные 10% - в течение 2 дней с момента извещения поставщиком о готовности товара.

При эксплуатации оборудования ООО ФПК «Южный регион» выявлено, что поставленный ООО «Хитпауэр» товар не соответствует по качеству условиям договора и требованиям сертификата качества производителя.

ООО ФПК «Южный регион» направило в адрес ООО «Хитпауэр» письма от 28.10.2016 № 35 и от 03.11.2016 № 36 с требованием предпринять меры для устранения нарушений обязательств и направить своего представителя для составления двустороннего акта.

ООО ФПК «Южный регион» 01.12.2016 направило в адрес ООО «Хитпауэр» претензию № 40 с требованием возместить сумму, уплаченную за поставку некачественного товара, а также сумму убытков, связанных с установкой водонагревательных котлов, неисполнение требований которой послужило основанием для обращения в суд с иском, рассмотренным в рамках дела № А56-5849/2017.

30.11.2016 на основании заявления по форме Р14001 о прекращении участия ФИО4 и ФИО2 и о внесении сведений о новом участнике ФИО3, о прекращении полномочий генерального директора ФИО2 и о возложении полномочий генерального директора на ФИО3, в ЕГРЮЛ внесена запись (ГРН 6167848070758) о внесении изменений в сведения о юридическом лице в части сведений об участниках ООО «Хитпауэр» (ОГРН <***>) и о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, в соответствии с которой единственным участником и генеральным директором ООО «Хитпауэр» является ФИО3

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.03.2017 по делу № А56-5849/2017 с ООО «Хитпауэр» в пользу ООО ФПК «Южный регион» взыскано 395 400 руб. долга, 181 366 руб. убытков, а также 14 535 руб. расходов по уплате государственной пошлины, а всего 591 301 руб.

При рассмотрении дела № А56-5849/2017 установлено, что для проведения независимой экспертизы качества поставленного товара ООО ФПК «Южный регион» обратилось в Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области». В результате проведенного исследования двух водонагревателей электрических аккумуляционных HEATPOWER РЕМ 014 1000-15-0 ЕН, заводские номера 7840.15 и 7830.15 (акт экспертизы от 22.11.2016 № 0489900630) были выявлены следующие дефекты и недостатки: на наружной поверхности баков, имеется налет белого и коричневого цвета, следы потеков и следы коррозии в виде ржавчины; на внутренней поверхности баков, имеется налет белого цвета, вертикальные следы потеков коричневого цвета и следы коррозии в виде ржавчины; на поверхности металла видны следы перегрева цвета побежалости; на поверхности баков имеются брызги металла; сварочные швы внутри баков имеют дефекты в виде непроваров; на крышке бака водонагревателя зав. номер 7840.15 непосредственно у сварного имеется сквозная трещина; на зачищенных сварных швах имеются дефекты виде раковин и сквозных трещин; на сварных швах (незачищенных) обоих баков имеются дефекты в виде свищей и раковин. Выявленные в исследуемых водонагревателях дефекты металла баков (сквозные трещины, свищи) признаны производственными дефектами.

На основании исполнительного документа по делу № А56-5849/2017 возбуждено исполнительное производство № 76843/17/78018-ИП от 04.08.2017.

18.04.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности ООО «Хитпауэр» на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Постановлением от 27.04.2018 судебного пристава-исполнителя Купчинского РОСП прекращено исполнительное производство № 76843/17/78018-ИП в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении должника из ЕГРЮЛ.

Ссылаясь на то, что ФИО2, ФИО3, ФИО4, имея фактическую возможность определять действия ООО «Хитпауэр», совершали недобросовестные действия, которые привели к невозможности исполнения решения суда по делу № А56-5849/2017, истец обратился в суд с настоящим иском о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности.

В соответствии со статьей 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).

Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные указанным Кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.

Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 указанной статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (пункт 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В рассматриваемом деле таковыми лицами для ООО «Хитпауэр» являются ФИО2; ФИО3; ФИО4.

В силу пункта 4 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1, обязаны возместить убытки солидарно.

Согласно пункту 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон № 14-ФЗ) исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Данная норма действовала на момент исключения ООО «Хитпауэр» из ЕГРЮЛ, в связи с чем подлежит применению к спорным правоотношениям.

В силу пункта 1 статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

После направления ООО ФПК «Южный регион» претензии по качеству поставленного товара 23.11.2016 в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу подано заявления по форме Р14001 о прекращении участия ФИО4 и ФИО2 в ООО «Хитпауэр» и о внесении сведений о новом участнике ФИО3

11.11.2016 принято решение о создании ООО «Хитпауэр» с ОГРН <***> (далее - ООО «Хитпауэр»-2); обязанности генерального директора возложены на ФИО2

Согласно сведениям ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Хитпауэр» является производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей.

Основным видом деятельности ООО «Хитпауэр»-2 согласно указанному реестру является производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей.

Как следует из реестра товарных знаков и знаков обслуживания, размещенного на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 27.04.2017 зарегистрирован договор об отчуждении ООО «Хитпауэр» исключительного права на товарный знак «HeatPower» - ООО «Хитпауэр»-2.

Истец от имени АО «26 ДОК» обратился к ООО «Хитпауэр»-2 с письмом о возможности заключения договора на поставку водонагревателя электрического аккумуляционного HeatPower PEM 014 100-15-0 ЕН (аналогичный товар был ранее поставлен ООО «Хитпауэр»).

В ответ от ООО «Хитпауэр»-2 поступил договор (том 1, л.д.22-24), идентичный ранее заключенному между ООО «Хитпауэр» и ООО ФПК «Южный регион», на поставку указанного оборудования, подписанный со стороны ООО «Хитпауэр»-2 генеральным директором ФИО2 с указанием расчетного счета открытого в том же банке, что и у ООО «Хитпауэр», а также идентичного номера телефона.

Таким образом, фактически ФИО2 в период возникновения претензий истца и требований по возмещению убытков, причиненных поставкой некачественного товара, продолжил осуществлять деятельность, ранее осуществляемую ООО «Хитпауэр», в другой организации с идентичным наименованием, используя прежний сайт, номер телефона для связи, товарный знак «HeatPower».

Запись о прекращении деятельности ООО «Хитпауэр» внесены в ЕГРЮЛ в апреле 2018 года.

При это согласно письму Межрайонной ИФНС № 27 по Санкт-Петербургу № 02.0303/52393 последняя бухгалтерская отчетность сдана ООО «Хитпауэр» за 2015 год – 22.03.2016.

Из представленной бухгалтерской отчетности следует, что на последнюю отчетную дату (31.15.2015) у ООО «Хитпауэр» имелось:

- запасов на сумму 840 000 руб.;

- дебиторская задолженность на сумму 1 716 000 руб. – строка 1230;

- кредиторская задолженность в размере 8000 руб. – строка 1510;

- заемные средства в размере 2 514 000 руб. – строка 1520;

- чистая прибыль – 44000 руб.

- выручка за 2015 год составила 8 130 000 руб.

- активы составляли всего 2 574 000 руб.

Согласно справке Межрайонной ИФНС № 27 по Санкт-Петербургу у ООО «Хитпауэр» имелся расчетный счет № <***> в АО «Альфабанк», дата открытия 12.12.2014, дата закрытия 28.11.2016.

Как следует из выписки по расчетному счету ООО «Хитпауэр» обороты за период 01.06.2016-30.11.2016 составили 5 880 071 руб. 26 коп.; заработная плата выплачивалась 2 работникам, у которых с обществом был заключен трудовой договор, - ФИО4 и ФИО2; в период с июня по ноябрь 2016 года произведено снятие денежных средств со счета через терминал на сумму 1 384 800 руб.

ФИО2, ФИО4 пояснений относительно оснований для совершения указанных операций по снятию наличных денежных средств не представлено.

В ходе исполнительного производства в письме от 22.12.2017 № 78088/17/6897 Купчинского отдела судебных приставов Фрунзенского района УФССП России по СПБ об осуществленных в рамках исполнительного производства исполнительных действиях, направленных на исполнение решения суда по делу № А56-5849/2017, указано, что по месту регистрации ООО «Хитпауэр» организация и ее имущество отсутствует.

При этом согласно выписке по счету за период с июня по ноябрь 2016 года ООО «Хитпауэр» было приобретено оборудование на сумму 2 937 960 руб.

ФИО2, ФИО4 пояснений относительно нахождения имущества не представлено.

На момент перехода к ФИО3 доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Хитпауэр» (30.11.2016) у ООО «Хитпауэр» был закрыт расчетный счет, через непродолжительное время (апрель 2017 года) переданы исключительные права на товарный знак «HeatPower» - ООО «Хитпауэр»-2.

ФИО3 после приобретения доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Хитпауэр» действий, направленных на осуществление ООО «Хитпауэр» хозяйственной деятельности, не осуществлял (обратного в материалы дела не представлено).

Исключение из ЕГРЮЛ ООО «Хитпауэр», находящегося под управлением ФИО2, ФИО4, ФИО3, фактическое продолжение осуществление деятельности путем создания общества с идентичным наименование, но с другим ОГРН и ИНН (ООО «Хитпауэр»-2), свидетельствует о совместных действиях ответчиков, направленных на формальное прекращение деятельности ООО «Хитпауэр» с целью создания оснований, для его исключения из ЕГРЮЛ в административном порядке.

Таким образом, прекращение деятельности ООО «Хитпауэр» явилось следствием недобросовестных действий лиц, имеющих фактическую возможность определять действия юридического лица, - ФИО2, ФИО4, ФИО3, с заведомо противоправной целью – с целью уклонения от исполнения обязательств ООО «Хитпауэр» перед контрагентами, в частности – ООО ФПК «Южный регион».

Согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" в силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица. Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юридического лица, вызванных действиями (бездействием) директора, такой директор может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения убытков (например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, недобросовестность выбранного им контрагента, работника или представителя юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и иные события и т.п.) и представить соответствующие доказательства.

Доказательств, опровергающих доводы истца, о недобросовестности действий ответчиков, направленных на уклонение от исполнения обязательств перед истцом, ответчиками не представлено.

Согласно пункту 4 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1 - 3 указанной статьи, обязаны возместить убытки солидарно.

На основании изложенного заявленные требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат взысканию в его пользу с ответчиков.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать солидарно с ФИО2, ФИО4, ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью финансово-промышленная корпорация "Южный Регион" денежные средства в размере 591 301 руб., а также 14 826 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Горбатовская О.В.