Решение от 26 октября 2025 г. по делу № А78-1260/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело № А78-1260/2025
г.Чита
27 октября 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2025 года Решение изготовлено в полном объёме 27 октября 2025 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Д.Д. Эповой

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.К. Минасян рассмотрел в открытом судебном заседании заявление ФИО1 (ИНН <***>) о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью информационно-коммерческой фирмы «Азия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) среди лиц, имеющих на это право, сроком на четыре месяца,

при участии заинтересованного лица Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, ФИО2, ФИО3, ФИО4, публичного акционерного общества «БАНК ПСБ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), Федеральной службы по финансовому мониторингу (ОГРН <***>, ИНН <***>), Центрального Банка Российской Федерации (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии в деле Прокуратуры Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии в судебном заседании: от заявителя – ФИО5, представителя по доверенности от 25.07.2025;

от Центрального банка Российской Федерации - ФИО6, представителя по доверенности от 28.04.2025,

в отсутствие в судебном заседании представителей остальных лиц, участвующих в деле, установил:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд Забайкальского края с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью информационно-коммерческой фирмы «Азия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) среди лиц, имеющих на это право, сроком на четыре месяца; об утверждении арбитражным управляющим общества с ограниченной ответственностью информационно-коммерческой фирмы «Азия» ФИО7 – члена Ассоциации профессиональных арбитражных управляющих «Гарант» (121059, г. Москва, Наб.

Бережковская, д. 16, корп. 2, оф. 604, а/я 31, ИНН <***>) с правами, аналогичными правам конкурсного управляющего.

Определением от 25.03.2025 заявление принято судом к производству, назначено к рассмотрению в судебном заседании.

В процессе рассмотрения дела суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, ФИО3, ФИО4, публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), Федеральную службу по финансовому мониторингу (ОГРН <***>, ИНН <***>), Центральный Банк Российской Федерации (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Кроме того, к участию в деле привлечены Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю (ОГРН <***>, ИНН <***>) и Прокуратура Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Заявленные требования ФИО1 основывает на положениях пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и на том обстоятельстве, что ФИО1 является заинтересованным лицом в распределении имущества общества «Азия», исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц.

Дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ в отсутствие третьих лиц, налоговой службы, прокуратуры.

Как установлено судом и следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью информационно-коммерческая фирма «Азия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 24.10.2002 за основным государственным регистрационным номером <***>, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Общество «Азия» является собственником денежных средств в размере 1 765 226,76 руб., которые находились на расчетном счете № <***> в публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» и переведены 13.11.2023 на внутрибанковский счёт № 70601810204002940601 с назначением платежа «Перечисление остатка при закрытии счета исключение из ЕГРЮЛ», что подтверждается выпиской с лицевого счета общества «Азия».

Регистрирующим органом 24.09.2021 в отношении общества в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности.

04.04.2022 регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (запись за номером 2227500039590 от 06.04.2022).

17.07.2023 регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (запись за номером 2237500092663 от 19.07.2023).

07.11.2023 внесена запись о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (запись за номером 2237500146387 от 07.11.2023).

На момент исключения общества «Азия» из ЕГРЮЛ участниками общества указаны ФИО8 с долей 50% и ФИО1 с долей 50%, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Согласно представленным в материалы дела документам (справки нотариуса от 16.09.2021 № 2150 и свидетельствам о праве на наследство по закону) ФИО8 умер

27.07.2021, наследниками являются: ФИО2, ФИО3, ФИО4.

Ссылаясь на то, что имущество, оставшееся после ликвидации юридического лица, подлежит распределению в пользу лиц, имеющих на это право, ФИО1 просит суд назначить процедуру распределения обнаруженного имущества юридического лица - общества с ограниченной ответственностью информационно-коммерческой фирмы «Азия» (ОГРН <***>, ИНН <***>), исключенного из ЕГРЮЛ, среди лиц, имеющих на это право.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд полагает требования заявителя подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц.

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам настоящего Кодекса о ликвидации юридических лиц.

В соответствии с пунктом 8 статьи 63 ГК РФ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.

В абзаце третьем пункта 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» разъяснено, что участники ликвидированного юридического лица, равно как и его кредиторы, не вправе самостоятельно обращаться с обязательственными требованиями юридического лица к его должникам, в частности с требованием вернуть переданное в аренду имущество, оплатить стоимость переданных товаров и т.п. В этом случае следует руководствоваться положениями пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ, устанавливающего процедуру распределения обнаруженного обязательственного требования.

Приведенные положения указывают на то, что для случаев распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица между лицами, претендующими на него, законодатель предусмотрел особую процедуру, предусмотренную нормами пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ.

Как уже было указано, на момент исключения общества «Азия» из ЕГРЮЛ ФИО1 являлся участником общества с долей 50%, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Таким образом, заявитель обладает правом на обращение в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право.

Предусмотренный пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ срок на обращение с заявлением не пропущен.

Публичное акционерное общество «БАНК ПСБ» представило отзыв на заявление, в котором возражало относительно удовлетворения заявления ФИО1.

В отзыве банк указал, что в связи с получением сведений о недостоверности в отношении ООО ИКФ «Азия» 28.09.2021 ПАО «Банк ПСБ» были применены меры Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115), организация была признана сомнительной. Распоряжение по расчетному счету № <***> ООО ИКФ «Азия» были ограничены.

После введенных ограничений по распоряжению денежными средствами на расчётном счёте, клиент в ПАО «Банк ПСБ» для снятия ограничения по счету, введенных в соответствии с Законом № 115, а также с заявлением о закрытии расчетного счета, как и для перевода денежных средств с данного счета, не обращался.

Банк указал, что заявление подано заявителем, право которого не нарушено, напротив, ФИО1, как участник общества знал о наличии денежных средств, знал о проведенной проверки со стороны ФНС, послужившее основанием для исключения организации из ЕГРЮЛ, но не предпринимал для этого никаких действия. Напротив, спустя длительное время, обращается в суд за распределением денежных средств находящихся ранее на расчетном счете, открытого на имя ООО ИКФ «Азия». Отсюда следует, что заявитель в отсутствие на то законных оснований, предпринимает меры для получения денежных средств, с расчётного счёта ООО ИКФ «Азия» в отношении, которого, были применены меры Закона № 115.

По мнению банка, заявитель фактически использует процедуру распределения обнаруженного имущества юридического лица с целью обхода положений указанного федерального закона и фактической легализации денежных средств, посредствам вынесения судом соответствующего судебного акта.

Статьей 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что отношения между Банком России, кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Отношения граждан, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением таких операций в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма регулируются положениями Закона № 115.

К числу требований банковского законодательства, предъявляемых к операциям по исполнению кредитными организациями платежных поручений, относятся требования Закона № 115, которые возлагают на банки как на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, ряд публично-правовых обязанностей, к числу которых относятся: идентификация клиента; документальное фиксирование информации об отдельных видах совершаемых банковских операций; а также отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы,

необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Закона № 115.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Закона № 115 организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 484-ФЗ).

Обязанность по документальному фиксированию информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом возложена на кредитные организации в пункте 2 статьи 7 Закона № 115, согласно которому кредитные организации должны разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления. При этом указанный Закон не устанавливает перечень данных, подлежащих обязательному фиксированию, тем самым позволяя кредитной организации самостоятельно определять объем соответствующих сведений. Основаниями для документального фиксирования информации о соответствующих операциях и сделках являются:

- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

- несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;

- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных этим Законом;

- иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В соответствии с главой 5 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк осуществляет мониторинг операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (подозрительных операций). При этом в качестве критериев выявления подозрительных операций используются признаки, приведенные в приложении к указанному Положению, в соответствующих письмах и методических рекомендациях Банка России.

В случае, если операция, проводимая по банковскому счету клиента, квалифицируется банком в качестве операции, подпадающей под какой-либо из критериев, перечисленных в пункте 2 статьи 7 Закона № 115 и, соответственно, являющихся основаниями для документального фиксирования информации, банк вправе запросить у клиента представление не только документов, выступающих формальным основанием для совершения такой операции по счету, но и документов по всем связанным с ней операциям, а также иной необходимой информации, позволяющей банку уяснить цели и характер рассматриваемых операций, в том числе документов, подтверждающих источники поступления денежных средств на счет клиента (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 3173/13).

Статьей 4 Закона № 115-ФЗ в качестве мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предусмотрено право Банка на приостановление и на отказ от выполнения операции по распоряжению клиента, а также на приостановление договора банковского счета. В

качестве меры оперативного реагирования и воздействия на клиента, при наличии оснований полагать совершение операций, противоречащих указанному закону, банку предоставлены полномочия по запросу у клиента документов для идентификации клиента, представителей, выгодоприобретателей, документальному фиксированию сведений по операциям и предоставлению их в уполномоченный орган.

Непредставление клиентом запрошенных документов в силу пункта 11 статьи 7 Закона № 115 является основанием для отказа банка в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Согласно пояснениям Банка России, Росфинмонтироинга, а также Прокуратуры Забайкальского края в базе данных не имеется информации в отношении общества с ограниченной ответственностью информационно-коммерческой фирмы «Азия» относительно сообщений о подозрительных операциях, направленных кредитными организациями.

Суд в протокольном определении от 29.05.2025 и запросе от 30.05.2025 предлагал ПАО «Промсвязьбанк» (ПАО «БАНК ПСБ») представить документы в обоснование заявленных в отзыве возражений по введению ограничений по расчетному счету ООО ИКФ "АЗИЯ" в рамках применения мер в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (представить Правила банковского обслуживания, указать, какими сведениями руководствовался банк при введении ограничений по счету общества, представить всю переписку с ООО ИКФ "АЗИЯ", уведомления общества о введении ограничений по счету, представить пояснения и документы о том, когда банком были произведены действия по блокировке счета, существует ли в банке список контрагентов, которые отнесены к группам риска совершения подозрительных операций, указать каким образом он формируется и на основании каких сведений, указать, содержится ли в этом списке информация в отношении ООО ИКФ "АЗИЯ", указать какие именно финансовые операции послужили основанием для введения ограничений, представить выписку по счету общества за период – год до даты введения ограничений).

От ПАО «БАНК ПСБ» поступили пояснения о том, что меры в отношении клиента ООО ИКФ «Азия» приняты 28.09.2021 на основании полученной информации о недостоверности сведений (юридическое лицо ликвидировано, на текущий момент определить информацию в отношении предмета недостоверности не представляется возможным) в соответствии с действующей на тот момент политикой выявления сомнительных клиентов.

Таким образом, из пояснений банка следует, что меры Закона № 115 были приняты в связи с внесением в отношении ООО ИКФ «Азия» записи о недостоверности сведений о юридическом лице.

Документы, подтверждающие, что ООО ИКФ «Азия» совершались подозрительные операции, не представлены.

Банк России, Росфинмонтироинг, Прокуратура Забайкальского края пояснили, что в базе данных отсутствуют сведения в отношении ООО ИКФ «Азия» о сообщениях о подозрительных операциях, направленных кредитными организациями.

Учитывая изложенное, довод ПАО «Банк ПСБ» о том, что заявитель фактически использует процедуру распределения обнаруженного имущества юридического лица с целью обхода положений федерального закона и фактической легализации денежных средств, посредствам вынесения судом соответствующего судебного акта, отклоняется судом, поскольку материалами дела не подтверждено, что ООО ИКФ «Азия» совершались подозрительные операции, которые квалифицированы банком в качестве операции, подпадающей под какой-либо из критериев, перечисленных в пункте 2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что заявителем соблюдены требования, установленные пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ, заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ООО ИКФ «Азия» признано судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

По смыслу взаимосвязанных положений пунктов 1, 2, 5 статьи 63 и пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации при назначении процедуры распределения обнаруженного имущества частично восстанавливается гражданская правоспособность ликвидированного юридического лица, а утвержденный судом арбитражный управляющий действует от имени соответствующего юридического лица с полномочиями ликвидатора.

Для целей распределения обнаруженного имущества ООО ИКФ «Азия» заявителем предложено утвердить арбитражного управляющего из числа членов ассоциации профессиональных арбитражных управляющих «Гарант» (адрес для направления корреспонденции: 672012, <...>).

Вышеуказанной саморегулируемой организацией в арбитражный суд представлена кандидатура арбитражного управляющего ФИО7, согласие вышеназванного арбитражного управляющего на назначение в качестве арбитражного управляющего для проведения процедуры распределения обнаруженного имущества ООО ИКФ «Азия».

Возражений относительно утверждения арбитражного управляющего ФИО7 в настоящем деле для целей распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица не заявлено.

При указанных обстоятельствах арбитражный суд счел возможным утвердить ФИО7 арбитражным управляющим для целей распределения обнаруженного имущества ООО ИКФ «Азия».

Финансирование процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица производится за счет имущества указанного лица.

Определение конкретного размера вознаграждения производится судом, рассматривающими дело, по результатам исследования и оценки совокупности обстоятельств и представленных в дело доказательств.

Оценив объем и характер работы, которую должен выполнить в рассматриваемом деле арбитражный управляющий, арбитражный суд пришел к выводу, что разумным и обоснованным будет являться вознаграждение в размере 30 000 рублей единовременно за всю процедуру распределения обнаруженного имущества ООО ИКФ «Азия».

Доказательств несоответствия указанного выше размера вознаграждения объему обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего в настоящем деле, не представлено.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Заявление удовлетворить.

Назначить процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью информационно-коммерческой фирмы «Азия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) сроком на четыре месяца среди лиц, имеющих на это право, в соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Утвердить арбитражным управляющим для распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ФИО7, члена ассоциации профессиональных арбитражных управляющих «Гарант» (адрес для направления корреспонденции: 672012, <...>).

Утвердить вознаграждение арбитражному управляющему в размере 30 000 руб. единовременно за счет обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Арбитражному управляющему в срок не позднее 10 рабочих дней с момента вынесения настоящего решения опубликовать сведения о процедуре распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица в журнале «Вестник государственной регистрации».

Арбитражному управляющему незамедлительно уведомить выявленных кредиторов о процедуре распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего о результатах проведения процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью информационно-коммерческой фирмы «Азия» на 09 часов 00 минут 13 февраля 2025 года в помещении суда по адресу: <...>, телефон <***>; факс <***>.

Заявителю, кредиторам, заинтересованным лицам предложить представить письменные мнения по результатам процедуры распределения и представленному отчету арбитражного управляющего.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья Д.Д. Эпова