Решение от 12 апреля 2017 г. по делу № А08-8547/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело№А08-8547/2016
г. Белгород
12 апреля 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2017 года

Полный текст решения изготовлен 12 апреля 2017 года

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Бутылина Е. В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания Климовой Е.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента строительства и транспорта Белгородской области (ИНН 3123040802, ОГРН1023101656775) к ООО «Малоэтажное жилищное строительство» (ИНН 3108007864, ОГРН 1123116000490)

3-и лица: Администрация Белгородского района, Администрация Грайворонского района, Управление Росреестра по Белгородской области

о приостановлении деятельности

при участии:

от заявителя: ФИО2, представитель по доверенности.

от заинт. лица: ФИО3, представитель по доверенности.

от 3-х лиц: от Администрации Белгородского района – ходатайство; от Администрации Грайворонского района и Управления Росреестра по Белгородской области – не явились, извещены,

установил:

Департамент строительства и транспорта Белгородской области (далее - Истец) обратился в суд с иском к ООО «Малоэтажное жилищное строительство» (далее - ООО МЖСтрой», Ответчик), в котором просил приостановить на шесть месяцев осуществление деятельности ООО «МЖСтрой», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов, приостановить в органах Росреестра сроком на шесть месяцев все регистрационные действия (регистрация новых договоров на участие в долевом строительстве, регистрация договоров переуступки прав требования (цессии), запретить размещение рекламы в отношении строящихся жилых домов, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домовсвязанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов по адресам:

- Белгородская область, Белгородский район, на территории Беловского сельского поселения, мкр. «Белгород-53», корпус 1, 2, 3;

- Белгородская область, Белгородский район, с. Ерик, в районе ул. Советской, позиция 1,2;

- <...>.

Истец сослался на то, что ООО «МЖСтрой» является застройщиком, осуществляющим деятельность в области долевого строительства, и привлекает денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов, расположенных по адресам:

1) Белгородская область, Белгородский район, на территории Беловского сельского поселения, мкр. «Белгород-53», корпус 1, 2, 3 (на основании разрешения на строительство № RU31502301-2015100010 от 05.02.2015 г. до 30.03.2017 г., договор аренды земельного участка № 6010 от 02.02.2015 г. сроком до 18.01.2018 г., кадастровый номер земельного участка 31:15:0904001:2980).

2) Белгородская область, Белгородский район, с. Ерик, в районе ул. Советской, позиция 1 (на основании разрешения на строительство № 31-RU31502307-78-2015 от 27.07.2015 г. до 01.09.2016 г. (в настоящее время не продлено), договор аренды земельного участка № 6124 от 22.05.2015 г. сроком до 13.05.2018 г. кадастровый номер земельного участка 31:15:0000000:1704).

3) Белгородская область, Белгородский район, с. Ерик, в районе ул. Советской, позиция 2 (на основании разрешения на строительство № 31-RU31502307-79-2015 от 27.07.2015 г. до 01.09.2016 г. (в настоящее время не продлено), договор аренды земельного участка № 6124 от 22.05.2015 г. сроком до 13.05.2018 г. кадастровый номер земельного участка 31:15:0000000:1704).

4) <...> (на основании разрешения на строительство № RU331207000-000000115 от 29.08.2013 г, до 29.08.2023 г., договор аренды земельного участка № 155 от 14.12.20012 сроком до 14.12.2014 г. (в настоящее время не продлен), кадастровый номер земельного участка 31:13:0000000:224).

ООО «МЖСтрой» является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Руководителем ООО «МЖСтрой» является директор ФИО4, действующая на основании приказа ООО «МЖСтрой» от 29.03.2016 г. № 1.

Факт заключения ООО «МЖСтрой» договоров участия в долевом строительстве подтверждается выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним от 10.10.2016 г., а также отчетностью застройщика за 4 квартал 2015 г. и за 1, 2 кварталы 2016 г.

На территории г. Грайворона Грайворонского района в стадии строительства находятся два трехэтажных корпуса общей площадью 4 030,76 кв.м., (84 квартиры), срок сдачи объекта по договорам участия в долевом строительстве - декабрь 2014 года, (готовность 1% и 25%).

На территории Беловского сельского поселения Белгородского района - по договору аренды земельного участка от 02.02.2015 г. сроком до 18.01.2018г. начато строительство трех трехэтажных корпусов в мкр. «Белгород-53» (S- 10 715,97 кв.м., 198 квартир) - планируемый ввод - май 2016 г. (готовность 1% - 3%).

В с. Ерик Белгородского района - по договору аренды земельного участка от 22.05.2015 г. сроком до 13.05.2018 г., начато строительство двух трехэтажных корпусов в с. Ерик Белгородского района (S- 2 205,18 кв.м. 82 квартиры) - планируемый ввод - февраль 2016 г. (готовность 5% - 25%).

С 4 квартала 2015 года строительство вышеуказанных объектов практически не ведется.

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ), контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого осуществляется данное строительство.

Законом Белгородской области от 5 марта 2007 года № 98 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» полномочия по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости переданы органам местного самоуправления.

В связи с отсутствием муниципального акта о наделении структурного подразделения администрации Грайворонского района полномочиями по осуществлению переданных полномочий по контролю и надзору в области долевого строительства, указанные полномочия на территории муниципального района фактически осуществляются департаментом строительства и транспорта Белгородской области.

04.04.2016 департаментом строительства и транспорта Белгородской области, установлено, что в нарушение Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ ООО «МЖСтрой» опубликована неполная проектная декларация и не внесены предусмотренные законодательством изменения.

Входе изучения документов, размещенных застройщиком на официальном сайте, установлено, что в проектную декларацию не вносились предусмотренные ч.5, ч. 6 ст. 19 и п. 6 ч.1 ст. 20 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ изменения, касающиеся сведений о финансовом результате, размерах кредиторской и дебиторской задолженности по итогам 4 квартала 2015 года.

Также, в нарушение правил предоставления ежеквартальной отчетности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 г. № 645«О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» застройщиком не предоставлена ежеквартальная финансовая отчетность за 4 квартал 2015 г.

По итогам рассмотрения материалов проверки ООО «МЖСтрой» было привлечено к административной ответственности по ч. 2, ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ и вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа (8-5-16/44-16, 8-5-16/43-16 от 14.04.2016 г.). Данные постановления вступили в законную силу и не были обжалованы ответчиком.

26.04.2016 департаментом строительства и транспорта Белгородской области проведена внеплановая выездная проверка ООО «МЖСтрой» на основании приказа департамента строительства и транспорта Белгородской области № 85-пр от 24.03.2016 г.

Проверкой установлены нарушения ч. 3 ст. 4 (не прошли государственную регистрацию договора долевого участия), ч.2 ст. 3 (денежные средства участников долевого строительства привлечены до государственной регистрации договоров долевого участия), ст. 19 (не предоставление проектной декларации), п. 6 ч. 6 ст. 23 (не предоставление в установленный срок отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства), п.7 ч. 6 ст. 23 (непредставление документации, необходимой для осуществления контроля, согласно перечню утвержденному постановлением Правительства от 10.11.2014 г. №406-пп) Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ.

По результатам рассмотрения материалов проверки было вынесено предписание № 8-5-18/3-16 от 26.04.2016г. об устранении нарушений девствующего законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

До настоящего времени предписание не исполнено.

05.05.2016 департаментом строительства и транспорта Белгородской области проведена выездная проверка на основании приказа департамента строительства и транспорта Белгородской области № 85-ир от 24.03.2016 г.

Проверкой установлены нарушения ч. 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, а именно: отсутствие договора участия в долевом строительстве, заключенного в письменной форме и прошедшего государственную регистрацию. Также выявлены нарушения ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ - привлечение денежных средств участников долевого строительства после окончания сроков действия договора аренды на земельный участок.

По итогам материалов проверки ООО «МЖСтрой» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ и вынесено 3 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа (8-5-16/62- 16, 8-5-16/61-16, 8-5-16/60-16 от 12.05.2016 г.). Данные постановления вступили в законную силу и не были обжалованы организацией.

В отношении объектов долевого строительства на территории Белгородского района контроль и надзор осуществляет администрация Белгородского района Белгородской области. Согласно распоряжению администрации Белгородского района «Об утверждении Положения о комитете строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры» от 20.02.2014 г. № 293 функции по контролю и надзору за долевым строительством выполняет комитет строительства администрации Белгородского района.

С 6 по 8 апреля 2016 года на основании распоряжения администрации Белгородского района Белгородской области от 03.03.2016 г. № 462 «О проведении внеплановой выездной проверки ООО «МЖСтрой», уполномоченными лицами комитета строительства администрации Белгородского района, была проведена внеплановая выездная проверка, основанием которой послужило письменное обращение граждан по вопросам неисполнения застройщиком обязательных требований, установленных федеральным законодательством о долевом строительстве.

Проверкой установлены нарушения ч. 2 ст. 3, ч. 3, ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а именно: привлечение денежных средств по договору участия в долевом строительстве не прошедшего государственную регистрацию.

По результатам проверки в отношении ООО «МЖСтрой» был составлен акт проверки № 3 от 08.04.2016 и выдано предписание № 2/1 от 22.04.2016.

В связи с выявленными нарушениями материалы проверки были направлены в департамент строительства и транспорта Белгородской области, как органу уполномоченному принимать меры административного воздействия.

По результатам проверки ООО «Малоэтажное жилищное строительство» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ и вынесено 12 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа (№ 8-5- 16/47-16, № 8-5-16/48-16, № 8-5-16/49-16, № 8-5-16/50-16, № 8-5-16/51-16, № 8-5-16/52- 16, № 8-5-16/53-16, № 8-5-16/54-16, № 8-5-16/55-16, № 8-5-16/56-16, № 8-5-16/57-16, № 8-5-16/58-16). Данные постановления вступили в законную силу и не были обжалованы организацией.

С 16 по 18 мая 2016 года на основании распоряжения администрации Белгородского района Белгородской области от 11.05.2016 г. № 606 «О проведении внеплановой выездной проверки ООО «МЖСтрой», уполномоченными лицами комитета строительства администрации Белгородского района, была проведена внеплановая выездная проверка, основанием которой послужило письменное обращение граждан по вопросам неисполнения застройщиком обязательных требований, установленных федеральным законодательством об участии в долевом строительстве объекта.

Проверкой установлены нарушения п. 4. ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 31.12.2004 г. № 214-ФЗ, а именно: не предоставление документов, которые необходимы для осуществления государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов.

По результатам проверки в отношении ООО «МЖСтрой» был составлен акт проверки №4 от 18.05.2016 и выдано предписание № 3 от 18.05.2016.

В связи с выявленными нарушениями итоги проверки были направлены в департамент строительства и транспорта Белгородской области.

По итогам представленных материалов проверки ООО «МЖСтрой» было привлечено к административной ответственности по 4.1 ст. 14.28 КоАП РФ и вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа (№ 8-5-16/70-16, № 8-5-16/69-16). Данные постановления вступили в законную силу и не были обжалованы ответчиком.

Кроме того, контроль за деятельностью застройщиков осуществляется путем анализа ежеквартальной финансовой отчетности застройщиков и проверки нормативов финансовой устойчивости деятельности на соответствие нормам закона, согласно пп. 6 п. 6 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ. Однако ООО «МЖСтрой» приходные документы по сч. 50 «Касса» и сч. 51 «Расчетный счет» и документы, подтверждающие целевое использование средств не предоставлены. Также отчетность застройщика представлена не в полном объеме за 4 квартал 2015 год и 1, 2 кварталы 2016 года. В соответствии с этим рассчитать нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика не представляется возможным.

По мнению истца, нарушения ООО «МЖСтрой» требований Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ в 2016 году носят систематический характер, так как в течение одного года к организации неоднократно применялись предусмотренные законом меры административного воздействия.

В соответствии с п. 15 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае если застройщиком не исполнялись положения указанного Федерального закона, а также принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Поводом для обращения департамента строительства и транспорта Белгородской области в суд с настоящим заявлением о приостановлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, послужило наличие признаков, установленных п.п.2 и п.п.4 п. 15 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а именно:

- застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

В судебном заседании представитель истца поддержал требования.

Ответчик в отзыве, его представитель в судебном заседании исковые требования не признал, указал, на множество проведенных в отношении него проверок и невозможность быстро устранить выявленные нарушения. Полагает, что они не являются достаточным основанием к применению в отношении него такой меры воздействия, как просит истец, полагает приостановление деятельности несоразмерным выявленным нарушениям. Просит в иске отказать.

Третьи лица па по делу - Администрации Белгородского района, Администрации Грайворонского района, Управление Росреестра по Белгородской области в судебное заседание представителей не направили.

Исследовав материалы дела, изучив представленные доказательства, арбитражный суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что ООО «МЖСтрой» является застройщиком, осуществляющим деятельность в области долевого строительства, и привлекает денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов, расположенных по адресам:

1) Белгородская область, Белгородский район, на территории Беловского сельского поселения, мкр. «Белгород-53», корпус 1, 2, 3 (на основании разрешения на строительство № RU31502301-2015100010 от 05.02.2015 г. до 30.03.2017 г., договор аренды земельного участка № 6010 от 02.02.2015 г. сроком до 18.01.2018 г., кадастровый номер земельного участка 31:15:0904001:2980).

2) Белгородская область, Белгородский район, с. Ерик, в районе ул. Советской, позиция 1 (на основании разрешения на строительство № 31-RU31502307-78-2015 от 27.07.2015 г. до 01.09.2016 г. (в настоящее время не продлено), договор аренды земельного участка № 6124 от 22.05.2015 г. сроком до 13.05.2018 г. кадастровый номер земельного участка 31:15:0000000:1704).

3) Белгородская область, Белгородский район, с. Ерик, в районе ул. Советской, позиция 2 (на основании разрешения на строительство № 31-RU31502307-79-2015 от 27.07.2015 г. до 01.09.2016 г. (в настоящее время не продлено), договор аренды земельного участка № 6124 от 22.05.2015 г. сроком до 13.05.2018 г. кадастровый номер земельного участка 31:15:0000000:1704).

4) <...> (на основании разрешения на строительство № RU331207000-000000115 от 29.08.2013 г, до 29.08.2023 г., договор аренды земельного участка № 155 от 14.12.20012 сроком до 14.12.2014 г. (в настоящее время не продлен), кадастровый номер земельного участка 31:13:0000000:224).

Факт заключения ООО «МЖСтрой» договоров участия в долевом строительстве подтверждается выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним от 10.10.2016 г., а также отчетностью застройщика за 4 квартал 2015 г. и за 1, 2 кварталы 2016 г.

На территории г. Грайворона Грайворонского района в стадии строительства находятся два трехэтажных корпуса общей площадью 4 030,76 кв.м., (84 квартиры), срок сдачи объекта по договорам участия в долевом строительстве - декабрь 2014 года, (готовность 1% и 25%).

На территории Беловского сельского поселения Белгородского района - по договору аренды земельного участка от 02.02.2015 г. сроком до 18.01.2018г. начато строительство трех трехэтажных корпусов в мкр. «Белгород-53» (S- 10 715,97 кв.м., 198 квартир) - планируемый ввод - май 2016 г. (готовность 1% - 3%).

В с. Ерик Белгородского района - по договору аренды земельного участка от 22.05.2015 г. сроком до 13.05.2018 г., начато строительство двух трехэтажных корпусов в с. Ерик Белгородского района (S- 2 205,18 кв.м. 82 квартиры) - планируемый ввод - февраль 2016 г. (готовность 5% - 25%).

Материалами дела подтверждено, что с 4 квартала 2015 года строительство вышеуказанных объектов практически не ведется.

Кроме того, ООО «МЖСтрой», осуществляет рекламу по привлечению денежных средств граждан, для строительства вышеуказанных объектов недвижимости, что подтверждается распечаткой с официального сайта общества.

В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона об участии в долевом строительстве контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Таким образом, в связи с отсутствием муниципальных правовых актов по данному вопросу, указанные полномочия на территории Грайворонского районов осуществляет Департамент строительства и транспорта Белгородской области

Согласно пункту 15 статьи 23 Закона об участии в долевом строительстве контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если:

1) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

2) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 настоящего Федерального закона, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

4) застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия;

5) в проектной декларации, представленной застройщиком в контролирующий орган, застройщиком продекларированы заведомо недостоверные сведения о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, и (или) о соответствии заключивших договор поручительства с застройщиком юридических лиц требованиям, указанным в части 3 статьи 15.3 настоящего Федерального закона;

6) по истечении шести месяцев со дня выдачи контролирующим органом предписания об устранении нарушения требований, указанных в пунктах 1, 7 и 8 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, застройщиком не устранено нарушение таких требований.

Материалами дела подтверждается, что в нарушение Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ ООО «МЖСтрой» опубликована неполная проектная декларация и не внесены предусмотренные законодательством изменения.

В проектную декларацию не вносились предусмотренные ч.5, ч. 6 ст. 19 и п. 6 ч.1 ст. 20 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ изменения, касающиеся сведений о финансовом результате, размерах кредиторской и дебиторской задолженности по итогам 4 квартала 2015 года.

Также, в нарушение правил предоставления ежеквартальной отчетности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 г. № 645«О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» застройщиком не предоставлена ежеквартальная финансовая отчетность за 4 квартал 2015 г.

По итогам рассмотрения материалов проверки ООО «МЖСтрой» было привлечено к административной ответственности по ч. 2, ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ и вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа (8-5-16/44-16, 8-5-16/43-16 от 14.04.2016 г.). Данные постановления вступили в законную силу и не были обжалованы ответчиком.

26.04.2016 департаментом строительства и транспорта Белгородской области проведена внеплановая выездная проверка ООО «МЖСтрой» на основании приказа департамента строительства и транспорта Белгородской области № 85-пр от 24.03.2016 г.

Проверкой установлены нарушения ч. 3 ст. 4 (не прошли государственную регистрацию договора долевого участия), ч.2 ст. 3 (денежные средства участников долевого строительства привлечены до государственной регистрации договоров долевого участия), ст. 19 (не предоставление проектной декларации), п. 6 ч. 6 ст. 23 (не предоставление в установленный срок отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства), п.7 ч. 6 ст. 23 (непредставление документации, необходимой для осуществления контроля, согласно перечню утвержденному постановлением Правительства от 10.11.2014 г. №406-пп) Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ.

По результатам рассмотрения материалов проверки было вынесено предписание № 8-5-18/3-16 от 26.04.2016г. об устранении нарушений девствующего законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

До настоящего времени предписание не исполнено.

05.05.2016 департаментом строительства и транспорта Белгородской области проведена выездная проверка на основании приказа департамента строительства и транспорта Белгородской области № 85-ир от 24.03.2016 г.

Проверкой установлены нарушения ч. 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, а именно: отсутствие договора участия в долевом строительстве, заключенного в письменной форме и прошедшего государственную регистрацию. Также выявлены нарушения ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ - привлечение денежных средств участников долевого строительства после окончания сроков действия договора аренды на земельный участок.

По итогам материалов проверки ООО «МЖСтрой» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ и вынесено 3 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа (8-5-16/62- 16, 8-5-16/61-16, 8-5-16/60-16 от 12.05.2016 г.). Данные постановления вступили в законную силу.

В отношении объектов долевого строительства на территории Белгородского района контроль и надзор осуществляет администрация Белгородского района Белгородской области. Согласно распоряжению администрации Белгородского района «Об утверждении Положения о комитете строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры» от 20.02.2014 г. № 293 функции по контролю и надзору за долевым строительством выполняет комитет строительства администрации Белгородского района.

С 6 по 8 апреля 2016 года на основании распоряжения администрации Белгородского района Белгородской области от 03.03.2016 г. № 462 «О проведении внеплановой выездной проверки ООО «МЖСтрой», уполномоченными лицами комитета строительства администрации Белгородского района, была проведена внеплановая выездная проверка, основанием которой послужило письменное обращение граждан по вопросам неисполнения застройщиком обязательных требований, установленных федеральным законодательством о долевом строительстве.

Проверкой установлены нарушения ч. 2 ст. 3, ч. 3, ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а именно: привлечение денежных средств по договору участия в долевом строительстве не прошедшего государственную регистрацию.

По результатам проверки в отношении ООО «МЖСтрой» был составлен акт проверки № 3 от 08.04.2016 и выдано предписание № 2/1 от 22.04.2016.

В связи с выявленными нарушениями материалы проверки были направлены в департамент строительства и транспорта Белгородской области, как органу уполномоченному принимать меры административного воздействия.

По результатам проверки ООО «Малоэтажное жилищное строительство» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ и вынесено 12 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа (№ 8-5- 16/47-16, № 8-5-16/48-16, № 8-5-16/49-16, № 8-5-16/50-16, № 8-5-16/51-16, № 8-5-16/52- 16, № 8-5-16/53-16, № 8-5-16/54-16, № 8-5-16/55-16, № 8-5-16/56-16, № 8-5-16/57-16, № 8-5-16/58-16). Данные постановления вступили в законную силу и не были обжалованы организацией.

С 16 по 18 мая 2016 года на основании распоряжения администрации Белгородского района Белгородской области от 11.05.2016 г. № 606 «О проведении внеплановой выездной проверки ООО «МЖСтрой», уполномоченными лицами комитета строительства администрации Белгородского района, была проведена внеплановая выездная проверка, основанием которой послужило письменное обращение граждан по вопросам неисполнения застройщиком обязательных требований, установленных федеральным законодательством об участии в долевом строительстве объекта.

Проверкой установлены нарушения п. 4. ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 31.12.2004 г. № 214-ФЗ, а именно: не предоставление документов, которые необходимы для осуществления государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов.

По результатам проверки в отношении ООО «МЖСтрой» был составлен акт проверки №4 от 18.05.2016 и выдано предписание № 3 от 18.05.2016.

В связи с выявленными нарушениями итоги проверки были направлены в департамент строительства и транспорта Белгородской области.

По итогам представленных материалов проверки ООО «МЖСтрой» было привлечено к административной ответственности по 4.1 ст. 14.28 КоАП РФ и вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа (№ 8-5-16/70-16, № 8-5-16/69-16). Данные постановления вступили в законную силу.

Кроме того, контроль за деятельностью застройщиков осуществляется путем анализа ежеквартальной финансовой отчетности застройщиков и проверки нормативов финансовой устойчивости деятельности на соответствие нормам закона, согласно пп. 6 п. 6 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ.

ООО «МЖСтрой» приходные документы по сч. 50 «Касса» и сч. 51 «Расчетный счет» и документы, подтверждающие целевое использование средств не предоставлены. Также отчетность застройщика представлена не в полном объеме за 4 квартал 2015 год и 1, 2 кварталы 2016 года. В соответствии с этим рассчитать нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика не представляется возможным.

Согласно ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений), содержащей неполную и (или) недостоверную информацию, предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно нарушение сроков опубликования и (или) размещения проектной декларации либо вносимых в нее изменений влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ).

Таким образом, ООО «МЖКстрой» систематически не исполняло требования действующего законодательства в области участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в связи с чем, неоднократно общество привлекалось к административной ответственности, обществу неоднократно выдавались предписания, при этом меры воздействия, предусмотренные Федеральным законом N 214-ФЗ, применялись к обществу в течение 2016 года более двух раз.

Согласно ст. 31.2 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.

Постановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.

На момент рассмотрения настоящего дела указанные выше постановления о привлечении ответчика к административной ответственности вступили в законную силу и не были признаны в установленном порядке незаконными.

Вместе с тем оснований для утверждения, что привлечение общества к административной ответственности, а также вынесение истцом предписаний являлось бы достаточной мерой государственного принуждения за допущенные им нарушения требований Закона об участии в долевом строительстве и Правил предоставления отчетности, не установлено.

По своей правовой природе такая мера государственного принуждения, как приостановление осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объектов недвижимости, схожа с приостановлением лицензии.

В пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 года N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" разъяснено, что приостановление лицензии не является административным наказанием, а представляет собой специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со спецификой деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться конституционные права и свободы, а также права и законные интересы других лиц.

В соответствии с правовыми позициями, сформулированными Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлениях от 30 июля 2001 года N 13-П и от 21 ноября 2002 года N 15-П, Определениях от 14 декабря 2000 года N 244-О, от 17 февраля 2000 года N 16-О, от 5 июля 2001 года N 130-О, меры государственного принуждения должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств. Указанные меры не должны подавлять экономическую самостоятельность и инициативу граждан и юридических лиц, чрезмерно ограничивать право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также право частной собственности.

Как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 1999 года N 11-П, принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично - правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Европейский суд по правам человека допускает, что государство может в исключительных случаях ограничивать частные имущественные права во имя поддержания публичного общественного порядка, такие ограничения не должны носить фискального характера (информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1999 года N С1-7/смп-1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека по защите имущественных прав и прав на правосудие").

Такая мера государственного принуждения по своей правовой природе является публично-правовой санкцией и должна соответствовать требованиям, предъявляемым к подобного рода мерам юридической ответственности. В частности, применение конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным и соответствующим характеру совершенного деяния.

Поскольку приостановление осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объектов недвижимости, ограничивает правоспособность юридического лица, так как не дает возможности заниматься определенным видом деятельности, данная мера также должна являться необходимой для защиты экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц.

Строительство ответчиком многоквартирных жилых домов за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства приведет к ситуации, когда отвлеченные денежные средства будет невозможно восполнить, что приведет к невыполнению обществом своих обязательств перед участниками долевого строительства.

Неисполнение положений Федерального закона N 214-ФЗ является самостоятельным основанием для применения к застройщику такой меры воздействия как приостановление деятельности.

Суд полагает, что приостановление на шесть месяцев осуществления ООО «МЖСтрой» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обоснованной, целесообразной и своевременной мерой принуждения, направленной на защиту экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц.

При этом суд учитывает фактические обстоятельства настоящего дела: наличие у ответчика уже заключенных договоров с участниками долевого строительства по всем строящимся объектам, что позволит продолжить строительство без привлечения дополнительных денежных средств участников долевого строительства, а также характер допущенных нарушений – неполная проектная документация, неоднократное применение в отношении застройщика мер ответственности, последующее поведение ответчика, который до настоящего времени не устранил выявленные в ходе проведения проверок нарушения.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца в части приостановления деятельности ООО «МЖСтрой», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных жилых домов, расположенных: Белгородская область, Белгородский район, на территории Беловского сельского поселения, мкр. «Белгород-53», корпус 1, 2, 3; Белгородская область, Белгородский район, с. Ерик, в районе ул. Советской, позиция 1,2; <...>, сроком на шесть месяцев.

В соответствии с ч. 9 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления деятельности в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,

Таким образом, требования истца о приостановлении размещения ООО «МЖСтрой», рекламы, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирного жилого дома не подлежат удовлетворению, поскольку указанный вид рекламы запрещен в силу закона, следовательно, не требует дополнительного подтверждения судебным актом.

Государственная пошлина, согласно положений ст.110 АПК РФ, подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Департамента строительства и транспорта Белгородской области удовлетворить частично.

Приостановить на срок шесть месяцев осуществление деятельностиООО «МЖСтрой», связанной с привлечением денежных средств участников долевогостроительства для строительства многоквартирных домов, расположенных по адресам:

- Белгородская область, Белгородский район, на территории Беловского сельского поселения, мкр. «Белгород-53», корпус 1, 2, 3;

- Белгородская область, Белгородский район, с. Ерик, в районе ул. Советской, позиция 1,2;

- <...>.

Приостановить в органах Росреестра сроком на шесть месяцев все регистрационные действия (регистрация новых договоров на участие в долевом строительстве, регистрация договоров переуступки прав требования (цессии) для строительства многоквартирных домов:

- Белгородская область. Белгородский район, на территории Беловского сельского поселения, мкр. «Белгород-53», корпус 1, 2, 3;

- Белгородская область, Белгородский район, с. Ерик, в районе ул. Советской, позиция 1,2;

- <...>.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО «Малоэтажное жилищное строительство» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья

Е.В.Бутылин