Решение от 1 июня 2020 г. по делу № А53-38996/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

01.06.2020.Дело № А53-38996/2019

Резолютивная часть решения объявлена 26.05.2020.

Полный текст решения изготовлен 01.06.2020

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Губенко М.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Базисинвестстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Доломановское» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью СПФ «Дон-Спарк» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

о взыскании,

при участии:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности № 12 от 18.11.2019,

от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 15.10.2019.

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Базисинвестстрой» обратилось в суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «Доломановское» о взыскании денежных средств по договору займа № 25/10/2017 от 25.10.2017 в сумме 3 500 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 466 849,33 руб. ( уточненные требования).

Третье лицо явку представителя не обеспечило, извещено надлежащим образом.

Дело рассматривается в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие не явившегося в судебное заседание третьего лица, надлежащим образом уведомленного о месте и времени судебного разбирательства.

Истец требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, поскольку задолженность на стороне общества с ограниченной ответственностью «Доломановское» не возникло, подписав акт сверки взаимных расчётов об отсутствии задолженности со ссылкой на договор процентного займа № 25/10/2017 от 25.10.2017 истец и ответчик согласились, что в результате между ними произошел зачет взаимных требований, таким образом, ранее возникшее обязательство на основании договора займа, было исполнено ответчиком.

В отзыве представить третьего лица поддержал позицию ответчика, просит суд отказать в удовлетворении требований.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Как следует из искового заявления, истец на основании платежных поручений от 10.11.2017 № 295, от 10.01.2018 № 7, от 01.02.2018 № 36, от 13.02.2018 № 63, от 12.03.2018 № 86 производил погашение задолженности ответчика на общую сумму 2 500 000 руб. с назначением платежа: «Оплата за ООО «Доломановское» ИНН <***> оплата задолженности по решению Арбитражного суда Ростовской области от 29.05.2017 по делу № А53-33623/16».

Кроме того, на основании платежных поручений от 25.01.2018 № 34 и от 10.11.2017 № 295 истцом на расчетный счет в УФК по РО (Минимущество РО) была перечислена арендная плата за земельный участок с кадастровым номером 61:44:0051007:11 в размере 1 000 000 руб. с назначением платежа: «Оплата за ООО «Доломановское» ИНН <***> за арендную плату за землю по договору № 36903 от 28.10.2016».

По мнению истца, обществом с ограниченной ответственностью «Базисинвестстрой» вместо общества с ограниченной ответственностью «Доломановское» по различным основаниям на основании платежных поручений были перечислены денежные средства на общую сумму 3 500 000 руб.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 41 от 25.09.2019 с требованием о возврате денежных средств в размере 3 500 000 руб., которая была оставлена без ответа и удовлетворения, что и послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

В материалы дела ответчиком представлен акт сверки взаимных расчетов за период с 25.10.2017 по 29.12.2018, подписанный между истцом, ответчиком и третьим лицом, согласно которому задолженность общества с ограниченной ответственностью «Доломановское» по состоянию на 01.01.2018 составляет 2 654 450 рублей, а по состоянию на 29.12.2018 сумма задолженности - 6 667 450 рублей.

Указанная выше задолженность была сформирована на основании предоставленных заемных средств по заключенному между ООО «БазисИнвсстСтрой» (заимодавец) и ООО «Доломановское» (заемщик) договору займа № 25/10/2017 от 25.10.2017, по условиям которого заимодавец передает в собственность заемщика денежную сумму в размере 7 100 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа в срок до 31.12.2018. Пунктом 1.3 договора займа стороны пришли к соглашению, что сумма займа будет переводиться по мере необходимости заемщика.

Заимодавцем были перечислены денежные средства:

в период с 25.10.2017 по 31.12.2017:

- 1 000 000 рублей, что подтверждается выпиской по лицевому счету ООО «Доломановское» за период с 25.10.2017 по 25.10.2017;

- 30 000 рублей, что подтверждается выпиской по лицевому счету ООО «Доломановское» за период с 30.10.2017 по 02.11.2017;

- 25 000 рублей (оплата 02.11.2017 за ООО «Доломановское» по договору № 1388-БКИ320/17 от 30.10.2017 ООО «Бюро кадастровых инженеров»);

- 92 950 рублей (оплата 08.11.2017 за ООО «Доломановское» по договору аренды нежилых помещений от 01 сентября 2017г. ООО «Элта»);

- 18 250 рублей (оплата 10.11.2017г. за ООО «Доломановское» по договору подряда № 4 от 19.09.2017г. ИП ФИО4);

- 500 000рублей (оплата 10.11.2017г. за ООО «Доломановское» на расчетный счет УФК по РО) оспариваемая сумма;

- 500 000 рублей (оплата 10.11.2017г. за ООО «Доломановское» на расчетный счет УФК по РО) оспариваемая сумма;

- 55 000 рублей (оплата 17.11.2017г. за ООО «Доломановское» по договору № 363-17 от 16.11.2017г. ООО «Донгеосервис»);

- 35 000 рублей (оплата 17.11.2017г. за ООО «Доломановское» по договору № 16-11/17-ППР-ППРк от 16.11.2017г. ИП ФИО5.);

- 15 000 рублей сумма займа (платежное поручение № 317 от 22.11.2017г.);

- 50 000 рублей сумма займа (платежное поручение № 334 от 06.12.2017г.);

- 18 250 рублей (оплата 11.12.2017г. за ООО «Доломановское» по договору подряда № 4 от 19.09.2017г. ИП ФИО4);

- 15 000 рублей платежное поручение № 350 от 13.12.2017г.;

- 100 000 рублей платежное поручение № 731 0т 21.12.2017г.;

- 200 000 рублей платежное поручение № 741 от 22.12.2017г.;

в период с 01.01.2018 по 29.12.2019:

- 20 000 рублей платежное поручение № 12 от 10.01.2018г.;

- 20 000 рублей платежное поручение № 8 от 10.01.2018г.;

- 500 000 рублей платежное поручение № 7 от 10.01.2018г. (оплата за ООО «Доломановское» на расчетный счет УФК по РО) оспариваемая сумма;

- 100 000 рублей платежное поручение № 18 от 12.01.2018г.;

- 50 000 рублей платежное поручение № 31 от 24.01.2018г.;

- 500 000 рублей платежное поручение № 34 от 25.01.2018г. (оплата за ООО «Доломановское» па расчетный счет УФК по РО) оспариваемая сумма;

- 500 000 рублей платежное поручение № 36 от 01.02.2018г. (оплата за ООО «Доломановское» на расчетный счет УФК по РО) оспариваемая сумма;

- 800 000 рублей платежное поручение № 41 от 01.02.2018г.;

- 20 000 рублей платежное поручение № 43 от 05.02.2018г.;

- 100 000 рублей платежное поручение № 45 от 05.02.2018г.;

- 18 250 рублей платежное поручение № 65 от 13.02.2018г. (оплата за ООО «Доломановское» по договору подряда № 4 от 19.09.2017г. ИП ФИО4);

- 500 000 рублей платежное поручение № 63 от 13.02.2018г. (оплата за ООО «Доломановское» на расчетный счет УФК по РО) оспариваемая сумма;

- 100 000 рублей платежное поручение № 79 от 05.03.2018г.;

- 18 250 рублей платежное поручение № 87 от 12.03.2018г. (оплата за ООО «Доломановское» по договору подряда № 4 от 19.09.2017г. ИП ФИО4);

- 500 000 рублей платежное поручение № 86 от 12.03.2018г. (оплата за ООО «Доломановское» на расчетный счет УФК по РО) оспариваемая, сумма;

- 20 000 рублей платежное поручение № 90 от 13.03.2018г.;

- 50 000 рублей платежное поручение № 96 от 15.03.2018г.;

- 100 000 рублей платежное поручение № 103 от 19.03.2018г.;

- 20 000 рублей платежное поручение № 108 от 29.03.2018г,;

- 50 000 рублей платежное поручение № 109 от 29.03.2()18г.;

- 100 000 рублей платежное поручение № 110 от 04.04.2018г.;

- 10 000 рублей платежное поручение № 126 от 13.04.2018г.;

- 50 000 рублей платежное поручение № 130 от 23.04.2018г.;

- 50 000 рублей платежное поручение № 132 от 24.04.2018г.;

- 18 250 рублей платежное поручение № 135 от 27.04.2018г. (оплата за ООО «Доломановское» но договору подряда № 4 от 19.09.2017г. ИИ ФИО4);

- 50 000 рублей платежное поручение № 137 от 03.05.2018г.;

- 100 000 рублей платежное поручение № 140 от 07.05.2018г.;

- 18 250 рублей платежное поручение № 150 от 14.05.2018г. (оплата за ООО «Доломановское» по договору подряда № 4 от 19.09.2017г. ИП ФИО4).

Всего ответчиком по договору займа была получена сумма займа в размере 7 037 450 рублей, из которых платежным поручением № 312 от 05.10.2018г. ООО «Доломановское» был произведен частичный возврат ООО «БазисИнвестСтрой» в сумме 370 000 рублей по договору займа № 25/10/2017 от 25.10.2017 (7 037 450 руб. – 370 000 руб. = 6 667 450 руб.).

В соответствии с актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 28.12.2018, подписанному между ООО «БазисИнвестСтрой» и ООО СПФ «Дон-Спарк», задолженность ООО «БазисИнвестСтрой» по состоянию на 28.12.2018 составляет 26 017 975,85 рублей за выполненные работы по договору генерального подряда № 23/07/2018 от 23.07.2018.

ООО СПФ «Дон-Спарк» выполнило работы на сумму - 30 517 975,85 рублей по указанному выше договору, что подтверждается подписанными между сторонами актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3):

- КС-2 и КС-3 №1 от 30.09.2018г. на сумму 1 365 162,84 рублей;

- КС-2 и КС-3 №1/1 от 30.09,2018г. на сумму 91 738,94 рублей;

- КС-2 и КС-3 №2 от 03.11.2018г. на сумму 17 401 752,74 рублей;

- КС-2 и КС-3 №2/2 от 03.11.2018г. на сумму 1 169 397, 78 рублей;

- КС-2 и КС-3 №3 от 14.12.2018г. на сумму 9 829 388,63 рублей;

- КС-2 и КС-3 №3/3 от 04.12.2018г. па сумму 660 534,92 рублей.

ООО «БазисИнвестСтрой» произвело оплату за выполненные работы в размере 4 500 000 рублей, что подтверждается:

- платежное поручение № 14 от 28.09.2018г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 371 от 02.10.2018г. на сумму 500 000 руб.;

- платежное поручение № 423 от 30.10.2018г. на сумму 1 000 000 руб.;

- актом взаимозачета № 12 от 31.10.2018г. на сумму 1 000 000 руб.;

- платежное поручение № 427 от 02.11.2018г. па сумму 1 500 000 руб.

Сумма задолженности ООО «БазисИнвестСтрой» на 28.12.2018 составляет 26 017 975,85 рублей (30 517 975,85 руб. - 4 500 000 руб.).

В соответствии с актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 27.12.2018, подписанному между ООО «Доломановское» и ООО СПФ «Дон-Спарк», задолженность ООО СПФ «Дон-Спарк» по состоянию на 27.12.2018 составляет 7 729 354 рублей за выполненные работы по договору генерального подряда № 20/02/2018 от 20.02.2018.

ООО СПФ «Дон-Спарк» выполнило работы на сумму 21 735 602,65 рублей по указанному выше договору, что подтверждается подписанными между сторонами актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3):

- КС-2 и КС-3 № 1 от 28.02.2018г. на сумму 1 383 539, 68 рублей;

- КС-2 и КС-3 № 2 от 31.03.2018г. на сумму 4 186 144, 38 рублей;

- КС-2 и КС-3 № 4 от 30.06.2018г. на сумму 1 583 402, 77 рублей;

- КС-2 и КС-3 №4/1 от 30.06.2018г. на сумму 106 404,67 рублей;

- КС-2 и КС-3 № 3 от 30.04.2018г. на сумму 3 109 906, 22 рублей;

- КС-2 и КС-3 №3/1 от 30.04.2018г. на сумму 208 985, 70 рублей;

- КС-2 и КС-3 №5 от 31.07.2018г. на сумму 5 094 239, 80 рублей;

- КС-2 и КС-3 №5/1 от 31.07.2018г. на сумму 342 332, 91 рублей;

- КС-2 и КС-3 №6 от 31.08.2018г. на сумму 4 169 790, 59 рублей;

- КС-2 и КС-3 6/1 от 31.08.2018г. на сумму 280 209, 93 рублей;

- КС-2 и КС-3 №7/1 от 31.10.2018г. на сумму 80 010,69 рублей;

- КС-2 и КС-3 № 7 от 31.10.2018г. на сумму 1 190 635, 31 рублей.

ООО «Доломановское» произвело оплату выполненных работ, в том числе и сумму неотработанного аванса в размере 29 464 956,65 рублей, что подтверждается:

- 100 000 руб. платежное поручение № 72 от 28.05.2018г;

- 15 000 руб. платежное поручение № 85 от 29.05.2018г; 15 000 руб. платежное поручение № 90 от 30.05.2018г;

- 20 000 руб. платежное поручение № 87 от 30.05.2018г;

- 50 000 руб. платежное поручение №94 от 31.05.2018г;

- 42 000 руб. платежное поручение №101 от 01.06.2018г;

- 4 000 руб. руб. платежное поручение № 102 от 01.06.2018г;

- 215 000 руб. платежное поручение № 104 от 04.06.2018г;

- 280 000 руб. платежное поручение № 106 от 06.06.2018г;

- 56 000 руб. платежное поручение № 111 от 06.06.2018г;

- 60 000 руб. платежное поручение № 113 от 08.06.2018г;

- 2 000 руб. платежное поручение № 114 от 08.06.2018г;

- 92 000 руб. платежное поручение № 115 от 08.06.2018г;

- 29 000 руб. платежное поручение № 116 от 13.06.2018г;

- 64 000 руб. платежное поручение № 122 от 15.06.2018г;

- 100 000 руб. платежное поручение № 125 от 18.06.2018г;

- 119 702 руб. платежное поручение № 150 от 13.07.2018г;

- 1 000 000 руб. платежное поручение № 157 от 18.07.2018г;

- 500 000 руб. платежное поручение № 186 от 10.08.2018г;

- 1 000 000 руб. платежное поручение № 192 от 16.08.2018г;

- 1 000 000 руб. платежное поручение № 205 от 24.08.2018г;

- 450 000 руб. платежное поручение № 257 от 12.09.201.8г;

- 480 000 руб. платежное поручение № 262 от 18.09.2018г;

- 750 000 руб. платежное поручение № 269 от 24.09.2018г;

- 330 000 руб. платежное поручение № 276 от 25.09.2018г;

- 220 000 руб. платежное поручение № 290 от 26.09.2018г;

- 300 000 руб. платежное поручение № 301 от 01.10.2018г;

- 1 000 000 руб. платежное поручение № 307 от 05.10.2018г;

- 150 000 руб. платежное поручение №313 от 09.10.2018г;

- 1 000 000 руб. платежное поручение № 383 от 08.11.2018г;

- 1 000 000 руб. платежное поручение № 396 от 09.11.2018г;

- 2 000 000 руб. платежное поручение № 406 от 13.11.2018г;

- 5 000 000 руб. платежное поручение № 409 от 14.11.2018г;

- 3 000 000 руб. платежное поручение № 427 от 22.11.2018г;

- 1 500 000 руб. платежное поручение № 460 от 05.12.2018г;

- 4 000 000 руб. платежное поручение № 476 от 11.12.2018г;

- 1 500 000 руб. платежное поручение № 489 от 13.12.2018г;

- 1 000 000 руб. платежное поручение № 506 от 19.12.2018г;

- 1 000 000 руб. платежное поручение № 525 от 27.12.2018г;

Сумма аванса составила 7 729 354 рублей (29 464 956,65руб. - 21 735 602,65руб.).

Соглашением о прекращении встречных однородных требований от 29.12.2018, подписанным между ООО «БазисИнвестСтрой», ООО СПФ «Дон-Спарк» и ООО «Доломановское», стороны прекратили встречные однородные требования, срок исполнения которых на момент заключения наступил.

В пункте 1.2 соглашения стороны указали сведения о взаимных требованиях и задолженностях сторон, подлежащих прекращению:

- обязательством ООО «БазисИнвестСтрой» является оплата ООО СПФ «Дон-Спарк» денежной суммы в размере 26 017 975,85 (двадцать шесть миллионов семнадцать тысяч девятьсот семьдесят нить) рублей 85 копеек. Основанием оплаты является договор генерального подряда № 23/07/2018 от 23.07.2018 (п. 1.2.1 соглашения);

- обязательством ООО СПФ «Дон-Спарк» перед ООО «Доломановское» является денежная сумма в размере 7 729 354 (семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. Основанием для оплаты является договор генерального подряда № 20/02/2018 от 20.02.2018 (п. 1.2.2 соглашения);

- обязательством ООО «Доломановское» является возврат ООО «БазисИнвестСтрой» денежной суммы в размере 6 667 450 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. Основанием для возврата является договор займа № 25/10/2017 от 25.10.2017 (п. 1.2.3 соглашения).

В пункте 1.3 соглашения стороны указали на зачет встречных однородных требований, по которым они прекращают свои обязательства.

После подписания, указанного выше соглашения о прекращении встречных однородных требований от 29.12.2018 по состоянию на 29.12.2018:

- задолженность ООО «Доломановское» в пользу ООО «БазисИнвестСтрой» отсутствует;

- задолженность ООО «БазисИнвестСтрой» в пользу ООО СПФ «Дон-Спарк» составляет 19 350 525,85 рублей;

- задолженность ООО СПФ «Дон-Спарк» в пользу ООО «Доломановское» составляет 1 061 904 руб.

Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации ( далее- ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии с положениями ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В частности в силу ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Материалами дела подтверждается достижение сторонами договора займа № 25/10/2017 от 25.10.2017 соглашения о зачете встречных однородных требований, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 25.10.2017 по 29.12.2018, подписанным между истцом, ответчиком и третьим лицом, а также соглашением о прекращении встречных однородных обязательств от 29.12.2018 между истцом, ответчиком и третьим лицом, в соответствии с которым стороны определились прекратить встречные однородные требования, срок исполнения которых на момент заключения соглашения наступил.

Согласно актов сверки взаимных расчетов, задолженность ООО « Доломановское» перед ООО « БазисИнвестстрой» составляет 6 667 450 руб., задолженность ООО СПФ «Дон-Спарк» перед ООО «Доломановское» составляет 7 729 354 руб., задолженность ООО «Базисинвестстрой» перед ООО СПФ « Дон-Спарк» составляет 26 017 975,85 руб.

В результате соглашения о прекращении встречных однородных обязательств от 29.12.2018 задолженность ООО «Доломановское» перед ООО «БазисинвесСтрой» отсутствует, задолженность ООО СПФ «Дон-Спарк» перед ОО «Доломановское» составляет 1 061 904 руб., задолженность ООО « БазисинвестСтрой» перед ООО СПФ «Дон-Спарк» составляет 19 350 525,85 руб.

Таким образом, с момента подписания соглашения о прекращении встречных однородных обязательств от 29.12.2018 ответчик не является лицом, обязанным перед истцом по договору займа № 25/10/2017 от 25.10.2010 на сумму 3 500 000 руб.

Таким образом, оснований для удовлетворения требований истца судом не установлено.

Довод истца о недействительности соглашения в связи с заинтересованностью лиц опровергаются материалами дела.

Суд неоднократно предлагал истцу представить доказательства, подтверждающие недействительность спорного соглашения, истец своим правом не воспользовался. Неспособность истца предоставить доказательства не только при предъявлении иска, но и в течение нескольких месяцев судебного разбирательства должна быть его процессуальным риском (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку судом отказано в удовлетворении требований истца о взыскании задолженности по договору займа, оснований для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ у суда не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на истца как на проигравшую сторону.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяГубенко М. И.