Решение от 10 ноября 2025 г. по делу № А19-16119/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. <***>; факс <***>

https://irkutsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е


г. Иркутск                                                                                            Дело  № А19-16119/2025


11.11.2025 г.


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 29.10.2025 года.

Решение в полном объеме изготовлено 11.11.2025 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Рыкова Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ким А.В., с использованием системы веб-конференции, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, адрес: 664007, <...>, помещ. 3)  к ФИО1, ФИО2, третье лицо - ФИО3, об обязании передать документацию

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО4 – директор;

от ответчиков: не явились; извещены;

от третьего лица: ФИО5 – представитель по доверенности, паспорт;

установил:

ОБЩЕСТВО «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – истец, ООО "ИТК") обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ФИО1, ФИО2 об обязании передать документацию.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 08.09.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен финансовый управляющий ФИО1 –  ФИО3.

В ходе рассмотрения дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил иск, просил обязать ФИО1 в течение 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать по акту приема-передачи Обществу с ограниченной ответственностью «ИТК» за период с 01.07.2022 по 14.12.2023 оригиналы следующих документов:

1.                  учредительные документы (уставы, учредительный договор, протоколы собраний, решения единственного участника, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями);

2.                  документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество, земельные участки, технические и кадастровые паспорта объектов недвижимости;

3.                  документы первичного бухгалтерского учета, в т.ч. кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордера, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции о принятии; оборотносальдовые ведомости;

4.                  отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии;

5.                  расшифровка задолженности по расчетам с персоналом с указанием по каждому работнику должности, Ф.И.О., ИНН, адреса регистрации, размера и вида задолженности и периода ее возникновения;

6.                  расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

7.                  расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

8.                  учетная политика и документы, утвердившие ее;

9.                  последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

10.приказы о списании имущества;

11.расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием ИНН и почтовых адресов контрагентов, основания и даты возникновения обязательств;

12.локальные нормативные акты, подтверждающие полномочия органов управления;

13.протоколы собраний (заседаний) коллегиальных органов управления;

14.приказы и распоряжения исполнительных органов управления;

15.ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторов;

16.материалы налоговых проверок;

17.договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами;

18.номера расчетных и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих банков; договоры на РКО; выписки по движению денежных средств по счетам; выписку об остатках денежных средства на счетах.

19.документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

20.справки о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

21.лицензии, сертификаты, допуски, документы подтверждающие участие в СРО;

22.сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

23.договоры, сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

24.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и др.;

25.поступившие в адрес должника требования и заявления о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве) должника, документы, на основании которых предъявлены указанные требования, в случае разногласий по размеру заявленных требований - документы в обоснование позиции должника;

26.сведения о внутренней структуре должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

27.сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание;

28.перечень работников, в том числе тех, трудовой договор с которыми был расторгнут должника с указанием должности, Ф.И.О., ИНН, адреса регистрации и даты расторжения трудового контракта;

29.        перечень лиц, перед которыми организация несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью;

30.        сведения о выданных доверенностях в форме копии, журнала учета выдачи доверенностей;

31.        документы, подтверждающие участие общества в других юридических лицах;

32.        сведения о проводимых государственными органами в отношении должника и его органов управления проверках, результаты и материалы таких проверок;

33.        сведения о мерах по обеспечению сохранности имущества, функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, соблюдение требований экологической безопасности с предоставлением соответствующих приказов, проектов, локальных нормативных документов и договоров;

34.        печати, штампы, ключи доступа, в т.ч. электронные, электронно-цифровые подписи, логины и пароли для доступа в онлайн банкинг, государственные услуги, а таже для доступа в другие государственные сервисы;

обязать ФИО2 в течение 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать по акту приема-передачи Обществу с ограниченной ответственностью «ИТК» за период с 15.12.2023 до 12.03.2025 оригиналы следующих документов:

1.                  учредительные документы (уставы, учредительный договор, протоколы собраний, решения единственного участника, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями);

2.                  документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество, земельные участки, технические и кадастровые паспорта объектов недвижимости;

3.                  документы первичного бухгалтерского учета, в т.ч. кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордера, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции о принятии; оборотносальдовые ведомости;

4.                  отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии;

5.                  расшифровка задолженности по расчетам с персоналом с указанием по каждому работнику должности, Ф.И.О., ИНН, адреса регистрации, размера и вида задолженности и периода ее возникновения;

6.                  расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

7.                  расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

8.                  учетная политика и документы, утвердившие ее;

9.                  последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

10.приказы о списании имущества;

11.расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием ИНН и почтовых адресов контрагентов, основания и даты возникновения обязательств;

12.локальные нормативные акты, подтверждающие полномочия органов управления;

13.протоколы собраний (заседаний) коллегиальных органов управления;

14.приказы и распоряжения исполнительных органов управления;

15.ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторов;

16.материалы налоговых проверок;

17.договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами;

18.номера расчетных и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих банков; договоры на РКО; выписки по движению денежных средств по счетам; выписку об остатках денежных средства на счетах.

19.документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

20.справки о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

21.лицензии, сертификаты, допуски, документы подтверждающие участие в СРО;

22.сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

23.договоры, сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

24.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и др.;

25.поступившие в адрес должника требования и заявления о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве) должника, документы, на основании которых предъявлены указанные требования, в случае разногласий по размеру заявленных требований - документы в обоснование позиции должника;

26.сведения о внутренней структуре должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

27.сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание;

28.перечень работников, в том числе тех, трудовой договор с которыми был расторгнут должника с указанием должности, Ф.И.О., ИНН, адреса регистрации и даты расторжения трудового контракта;

29.перечень лиц, перед которыми организация несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью;

30.сведения о выданных доверенностях в форме копии, журнала учета выдачи доверенностей;

31.документы, подтверждающие участие общества в других юридических лицах;

32.сведения о проводимых государственными органами в отношении должника и его органов управления проверках, результаты и материалы таких проверок;

33.сведения о мерах по обеспечению сохранности имущества, функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, соблюдение требований экологической безопасности с предоставлением соответствующих приказов, проектов, локальных нормативных документов и договоров;

34.печати, штампы, ключи доступа, в т.ч. электронные, электронно-цифровые подписи, логины и пароли для доступа в онлайн банкинг, государственные услуги, а также для доступа в другие государственные сервисы;

взыскать судебную неустойку в размере 1 000 руб. с каждого за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения решения суда.

Уточнение судом принято.

Ответчики, надлежащим образом извещенные о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, в нарушение требований статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мотивированный отзыв с документальным обоснованием имеющихся возражений и дополнений не представили, исковые требования по существу не оспорили.

Третье лицо требования истца в отзыве на исковое заявление и дополнении к отзыву поддержало, указало на отсутствие у финансового управляющего документов, подтверждающих передачу документации общества между ФИО1 и ФИО2, и наличие оснований полагать, что ФИО2 располагает документацией ООО "ИТК".

Дело рассматривается в силу статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в нем документам и в отсутствие ответчиков.

Исследовав материалы дела, выслушав истца и третье лицо, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ООО "ИТК" зарегистрировано в качестве юридического лица 01.08.2011, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись за ГРН <***>. ФИО4 с 12.03.2025 является генеральным директором общества, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении общества.

Из доводов иска следует, что до 14.12.2023 полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял ФИО1, а с 15.12.2023 полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ИТК" осуществляла ФИО2.

Истцом в адрес ответчиков 18.03.2025 направлено требование о передаче документов в отношении ООО "ИТК".

В связи с тем, что данное требование ответчиками в добровольном порядке не выполнено, общество обратилось в суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частями 1, 3 и 4 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и учредительным документом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах (пункт 4 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Отношения сторон рассматриваемого спора регулируются Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО).

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества

Согласно положениям статьи 50 Закона об ООО общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Общество в течение пяти рабочих дней по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

Согласно части 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью (пункт 7 статьи 3 Закона о бухгалтерском учете).

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (пункт 4 статьи 29 Закона о бухучете).

Соответственно, в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в обществе и необходимые для осуществления деятельности общества и руководства ею, подлежат передаче вновь избранному исполнительному органу общества.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об ООО единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса РФ, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ.

Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Таким образом, в обязанности ФИО2, исполнявшей функции исполнительного органа, входило обеспечение сохранности документов общества, и она обязана передать вновь избранному директору общества печать, учредительные документы, бухгалтерскую отчетность и иную необходимую документацию.

Как указал истец, предъявляя требования, 14.12.2023 полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял ФИО1, а с 15.12.2023 полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ИТК" осуществляла ФИО2, ФИО1 и ФИО2 уклоняются от передачи документации общества.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17.11.2023 (резолютивная часть определения от 15.11.2023) в отношении ФИО1 введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждена арбитражный управляющий ФИО5.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 22.04.2024 (резолютивная часть решения от 18.04.2024) гражданин ФИО1 признан банкротом, в отношении должника введена процедура реализация имущества, финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО3.

Из пояснений финансового управляющего ФИО1 следует, что ФИО1 документация в отношении ООО "ИТК" не передана финансовому управляющему. Указанное подтверждается ответами ФИО1 на запрос финансового управляющего ФИО5 о предоставлении документов, сведений об имуществе.

Документы, подтверждающие передачу ФИО1 документации ФИО2 не представлены.

Как указал финансовый управляющий ФИО1,  имеются основания полагать, что ФИО2 располагает документацией ООО "ИТК". Так, в рамках обособленного спора ФИО2 представила приходный кассовый ордер от 20.06.2023 №1, следовательно, ФИО2 располагает документами общества.

Указанные обстоятельства ФИО2 не оспорены.

Ответчики по существу предъявленные требования не оспорили, отзыв на исковое заявление не представили.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Доказательств того, что ответчиками предпринимались действия по исполнению обязанности по передаче истребуемых документов (хотя бы частично), в материалы дела не представлено.

Учитывая, что в обязанности ответчика - ФИО2, ранее исполняющей полномочия единоличного исполнительного органа, входило обеспечение сохранности документов общества, последний обязан передать вновь избранному директору документацию, необходимую для осуществления руководства текущей деятельностью общества. Доказательств исполнения данной обязанности ответчиком не представлено, в связи с чем суд полагает, что исковые требования, предъявленные к ФИО2 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Принимая во внимание, отсутствие доказательств передачи документации общества ФИО1, являющимся директором общества до 14.12.2023, ФИО2, суд полагает, что требования, предъявленные к ответчику – ФИО1, подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает срок их совершения.

В данном случае суд полагает возможным установить ответчику срок исполнения настоящего решения – в течение десяти рабочих дней с даты вступления настоящего судебного акта в законную силу.

Истцом также заявлено требование о присуждении денежных средств в случае неисполнения судебного акта.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума №7) на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Исходя из разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Как разъяснено в пунктах 31, 32 постановления Пленума №7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7).

Ответчики не заявили  ходатайство о снижении судебной неустойки.

Принимая во внимание принципы справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, учитывая необходимость соблюдения баланса интересов участвующих в деле лиц, и конкретных обстоятельства дела, суд полагает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца в части обязания ответчиков уплатить сумму судебной неустойки в размере 1 000 рублей с каждого за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения решения.

Разрешая вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер госпошлины по исковым требованиям  составляет 50 000 руб.

Истцом при подаче искового заявления чеком по операции от 14.07.2025 уплачена государственная пошлина в размере 50 000 руб.

При указанных обстоятельствах, на основании  статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчиков как на неправую сторону в полном объеме, в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины по 25 000 руб. с каждого из ответчиков.

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать ФИО1 в течение 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать по акту приема-передачи Обществу с ограниченной ответственностью «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» за период с 01.07.2022 г. по 14.12.2023 г. оригиналы  следующих документов:

1.учредительные  документы (уставы,  учредительный договор,  протоколы  собраний, решения единственного участника, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями);

2.документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество, земельные участки, технические и кадастровые паспорта объектов недвижимости;

3.документы  первичного  бухгалтерского  учета,  в  т.ч.  кассовые  книги,  приходные  и расходные кассовые ордера, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции о принятии; оборотно-сальдовые ведомости;

4.отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии;

5.расшифровка задолженности по расчетам с персоналом с указанием по каждому работнику должности, Ф.И.О., ИНН, адреса регистрации, размера и вида задолженности и периода ее возникновения;

6.расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

7.расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

8.учетная политика и документы, утвердившие ее;

9.последние акты инвентаризации  имущества и  финансовых  обязательств,  последние инвентаризационные  ведомости (в том числе  акций,  облигаций,  ценных  бумаг)  по установленным формам;

10.приказы о списании имущества;

11.расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием ИНН и почтовых адресов контрагентов, основания и даты возникновения обязательств;

12.локальные нормативные акты, подтверждающие полномочия органов управления;

13.протоколы собраний (заседаний) коллегиальных органов управления;

14.приказы и распоряжения исполнительных органов управления;

15.ежегодные отчеты  ревизионной комиссии  о  результатах  деятельности, отчеты и  заключения аудиторов;

16.материалы налоговых проверок;

17.договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами;

18.номера расчетных и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих банков; договоры на РКО; выписки по движению денежных средств по счетам; выписку об остатках денежных средства на счетах.

19.документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

20.справки о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

21.лицензии, сертификаты, допуски, документы подтверждающие участие в СРО;

22.сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

23.договоры, сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

24.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и др.;

25.поступившие в адрес должника требования и заявления о вступлении в дело о несостоятельности  (банкротстве) должника, документы,  на  основании  которых  предъявлены  указанные требования, в случае разногласий по размеру заявленных требований документы в обоснование позиции должника;

26.сведения о внутренней структуре должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

27.сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание;

28.перечень работников, в том числе тех, трудовой договор с которыми был расторгнут  должника с указанием должности, Ф.И.О., ИНН, адреса регистрации и даты расторжения трудового контракта;

29.перечень  лиц,  перед  которыми организация несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью;

30.сведения о выданных доверенностях в форме копии, журнала учета выдачи доверенностей;

31.документы, подтверждающие участие общества в других юридических лицах;

32.сведения о проводимых государственными органами в отношении должника и его органов управления проверках, результаты и материалы таких проверок;

33.сведения о мерах по обеспечению сохранности имущества, функционировании службы безопасности  (охраны)  предприятия, материально ответственных лицах  и лицах, ответственных за технику безопасности,  пожарную  безопасность,  электробезопасность,  соблюдение требований экологической  безопасности  с  предоставлением  соответствующих приказов, проектов, локальных нормативных документов и договоров;

34.печати, штампы, ключи доступа, в т.ч. электронные, электронно-цифровые подписи, логины и пароли для доступа в онлайн банкинг, государственные услуги, а также для доступа в другие государственные сервисы;

2.Обязать ФИО2 в течение 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать по акту приема-передачи Обществу с ограниченной ответственностью «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» за период с 15.12.2023 г. до 12.03.2025 г. оригиналы следующих документов:

1.учредительные  документы (уставы,  учредительный договор,  протоколы  собраний, решения единственного участника, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями);

2.документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество, земельные участки, технические и кадастровые паспорта объектов недвижимости;

3.документы  первичного  бухгалтерского  учета,  в  т.ч.  кассовые  книги,  приходные  и расходные кассовые ордера, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность(квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции о принятии; оборотно-сальдовые ведомости;

4.отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии;

5.расшифровка задолженности по расчетам с персоналом с указанием по каждому работнику должности, Ф.И.О., ИНН, адреса регистрации, размера и вида задолженности и периода ее возникновения;

6.расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

7.расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

8.учетная политика и документы, утвердившие ее;

9.последние акты инвентаризации  имущества и  финансовых  обязательств,  последние инвентаризационные  ведомости (в том числе  акций,  облигаций,  ценных  бумаг)  по установленным формам;

10.приказы о списании имущества;

11.расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием ИНН и почтовых адресов контрагентов, основания и даты возникновения обязательств;

12.локальные нормативные акты, подтверждающие полномочия органов управления;

13.протоколы собраний (заседаний) коллегиальных органов управления;

14.приказы и распоряжения исполнительных органов управления;

15.ежегодные отчеты  ревизионной комиссии  о  результатах  деятельности, отчеты и  заключения аудиторов;

16.материалы налоговых проверок;

17.договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами;

18.номера расчетных и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих банков; договоры на РКО; выписки по движению денежных средств по счетам; выписку об остатках денежных средства на счетах.

19.документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

20.справки о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

21.лицензии, сертификаты, допуски, документы подтверждающие участие в СРО;

22.сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

23.договоры, сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

24.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и др.;

25.поступившие в адрес должника требования и заявления о вступлении в дело о несостоятельности  (банкротстве) должника, документы,  на  основании  которых  предъявлены  указанные требования, в случае разногласий по размеру заявленных требований -документы в обоснование позиции должника;

26.сведения о внутренней структуре должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

27.сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание;

28.перечень работников, в том числе тех, трудовой договор с которыми был расторгнут  должника с указанием должности, Ф.И.О., ИНН, адреса регистрации и даты расторжения трудового контракта;

29.перечень лиц, перед которыми организация несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью;

30.сведения о выданных доверенностях в форме копии, журнала учета выдачи доверенностей;

31.документы, подтверждающие участие общества в других юридических лицах;

32.сведения о проводимых государственными органами в отношении должника и его органов управления проверках, результаты и материалы таких проверок;

33.сведения о мерах по обеспечению сохранности имущества, функционировании службы безопасности  (охраны)  предприятия, материально ответственных лицах  и лицах, ответственных за технику безопасности,  пожарную  безопасность,  электробезопасность,  соблюдение требований экологической  безопасности  с  предоставлением  соответствующих приказов, проектов, локальных нормативных документов и договоров;

34.печати, штампы, ключи доступа, в т.ч. электронные, электронно-цифровые подписи, логины и пароли для доступа в онлайн банкинг, государственные услуги, а также для доступа в другие государственные сервисы.

Взыскать с ФИО1, ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» расходы по уплате государственной пошлины по 25 000 руб. с каждого.

В случае неисполнения решения суда в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу взыскать с ФИО1, ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» судебную неустойку в размере 1 000 руб. с каждого за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения решения.

Решение может быть обжаловано в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.


Судья                                                                                                     Н.В.Рыкова