Резолютивная часть решения от 3 октября 2017 г. по делу № А40-127187/2017

900108975_17037037

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

г. Москва Дело № А40-127187/17

26-1131

03 октября 2017 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Нечипоренко Н.В. (единолично)

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК» (ООО)

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>, место нахождение: 115432, <...>, этаж 4, комнаты 1,27,28)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ «АЙ-БИ-СИ ПРОМСТРОЙ»

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>, место нахождение: 360051, Кабардино- <...>)

об обязании предоставить документы

о взыскании штрафа в размере 533 645, 30 руб., а также 19 673 руб. расходов по оплате госпошлины

При участии:

От истца: ФИО2 паспорт, доверенность от 29.12.2016г. От ответчика: не явился, извещен

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ «АЙ-БИ-СИ ПРОМСТРОЙ» предоставить КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК» (ООО) следующие документы:

Мониторинг 3 квартал 2016 года

1. Файл электронного документооборота, отправляемый в ФНС Декларацию по НП за 3 кв. 2016г.

2. ОСВ 70 счета за 3 кв. 2016 года.

3. Пояснение роста дебиторской и кредиторской задолженности, не сопровождающейся аналогичным ростом выручки (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)

4. Пояснение, почему в 3 кв. 2016г. собственный капитал прирос в меньшей степени, чем заработанная за этот же период чистая прибыль. На какие цели была выведена чистая прибыль в сумме 66 146 т.р. Почему данные расходы не были отражены в ОПиУ?

Мониторинг 4 квартал 2016года

1) Файл электронного документооборота, отправляемые в ФНС: Декларация по НП за 1 кв. 2017г.

2) Пояснение о расхождении по текущему налогу на прибыль между Формой 2 и Декларацией по НП в 4 кв. 2016г.

3) Пояснение на какие цели была выведена чистая прибыль т.к. в 4 кв. 2016 г. собственный капитал прирос в меньшей степени, чем заработанная за этот же период чистая прибыль.

Мониторинг 1 квартал 2017года

1) Пояснение существенного сокращения объемов выручки в 1 кв. 2017 г., относительно аналогичного периода прошлого года.

2) Договор аренды, акт приема-передачи помещения, свидетельство о праве собственности на адрес местонахождения компании: <...>.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ «АЙ-БИ-СИ ПРОМСТРОЙ» в пользу КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЦЕНТРАЛЬНО- ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК» (ООО) штраф в размере 533 645,30 (Пятьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок пять рублей тридцать копеек) руб., а также 19 673 (Девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три рубля) руб. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Н.В. Нечипоренко