Решение от 13 мая 2026 г. АС города Москвы

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-175554/25-159-1378
г. Москва
14 мая 2026 г.
Резолютивная часть решения объявлена 27 апреля 2026года

Полный текст решения изготовлен 14 мая 2026 года


Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Константиновской Н.А., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бахматовой Е.А.

рассмотрев в судебном заседание дело

по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (108813, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛИМОНКОВСКИЙ, ФИО1, УЛ ХАБАРОВА, Д. 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2014, ИНН: <***>)

к ответчику: ФИО2

третьих лиц: временный управляющий ФИО3,

финансовый управляющий ФИО2 ФИО4,

временный управляющий ООО «РСК» ФИО5

об истребовании документов

при участии:

от истца: ФИО6 по доверенности от 12.01.2026г.

от ответчика: ФИО7 по доверенности от 21.11.2024г.

от третьего лица-1: неявка

от третьего лица-2: ФИО8 по доверенности от 22.04.2026г.

от третьего лица -3: неявка

У С Т А Н О В И Л:

ООО «РСК» обратилось в суд с иском к ФИО2 при участии в качестве третьего лица временного управляющего ФИО3, с требованиями об обязании передать документы Общества.

Определением от 24.11.2025 в порядке ст. 51 АПК РФ в качестве 3-их лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора к участию в деле привлечены финансовый управляющий ФИО2 ФИО4 и временный управляющий ООО «РСК» ФИО5.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик, как бывший генеральный директор, не передал обществу документы, чем создал препятствия в осуществлении обществом хозяйственной деятельности.

Истец, в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Ответчик, заявленные требования не признал, по доводам письменного отзыва на иск.

Третье лицо 2 представил свои пояснения по делу.

Третьи лица 1, 3, извещенные о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явились, суд счел возможным рассмотрение дела в их отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Выслушав истца, ответчика, третье лицо, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам:

В ходе судебного разбирательства, судом установлено, что 20.12.2024 года было проведено внеочередное собрание участников ООО «Региональная строительная компания» (ООО «РСК»). На собрании были приняты следующие решения, а именно: прекращены полномочия генерального директора ООО «Региональная строительная компания» ФИО2, последним рабочим днем считать 20.12.2024; избран генеральным директором ООО «Региональная строительная компания» - ФИО9, полномочия ФИО2 как генерального директора ООО «РСК» были прекращены с 20.12.2024 г. 26.12.2024 в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН 2247713823960 о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО9 (генеральный директор), ИНН <***>.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец утверждает, что до настоящего момента, ФИО2 документацию в полном объеме не передал, таким образом затруднена хозяйственная деятельность общества.

Ответчиком не переданы следующие документы и сведения, касающиеся деятельности Общества: 1. Печать (печати) ООО «Региональная строительная компания». 2. Электронные базы данных ведения бухгалтерского, кадрового и иных видов учета ООО «Региональная строительная компания», а также перечень сотрудников либо иных лиц, ответственных за ведение данных баз учета и отчетности. 3. Наименование, реквизиты, контактные данные центров хранения и обработки данных, осуществляющих функции обработки, хранения и распространения данных и информации ООО «Региональная строительная компания», соответствующие договоры и иные документы между данными лицами и ООО «Региональная строительная компания». 4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 5. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 6. Учредительные документы (устав, учредительный договор, решение об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью). 7. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма N 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости) с соответствующими отметками о принятии. 8. Книги покупок и продаж с даты регистрации по текущее время. 9. Расшифровку строк баланса (и документов, подтверждающих внесение сведений в соответствующую строку баланса). 10. Расшифровку дебиторов и кредиторов с даты регистрации по текущее время (наименование кредитора/дебитора (наименование, ИНН/КПП, ОГРН), сумма, дата возникновения обязательства, сущность исполнения (предмет договора), документы, подтверждающие возникновение обязательства, и документы, подтверждающие полное или частичное исполнение обязательства). 11. Трудовые договоры, приказы о принятии на работу, об увольнении, сведения о работниках, бывших работниках, перед которыми имеется задолженность (СНИЛС, адрес, паспортные данные, конт. тел.), а также сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих. 12. Положения об учетной политике. 13. Учредительные документы дочерних и зависимых хозяйственных обществ, решение об их создании, приказы о назначении на должность генеральных директоров, решения об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, протоколы собраний учредителей и иные приказы и распоряжения, сведения об расположении и места хранения, отчетность дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений. 14. Декларации по налогу на прибыль, НДС, по налогу на имущество и иным налогам и сборам с даты регистрации по текущее время. 15. Иные документы, касающиеся бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Региональная строительная компания». 16. Документы, подтверждающие права ООО «Региональная строительная компания» на недвижимое имущество (в т.ч. свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество), паспорта, техническая информация, сведения об инвентаризации и кадастровом учете и иные документы на движимое имущество. 17. Документы, подтверждающие дебиторскую и кредиторскую задолженности. 18. Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества ООО «Региональная строительная компания», изменение структуры активов. увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Региональная строительная компания». 19. Документы, содержащие сведения о составе органов управления ООО «Региональная строительная компания», а также о лицах, имеющих право давать обязательные для ООО «Региональная строительная компания» указания либо возможность иным образом определять его действия. 20. Перечень имущества ООО «Региональная строительная компания» на последнюю отчетную дату, а также перечень имущества ООО «Региональная строительная компания», приобретенного или отчужденного в последующий период. 21. Список дебиторов (за исключением организаций, размер долга которых составляет менее 5 процентов дебиторской задолженности) с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору последнюю отчетную дату. 22. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией) с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций. 23. Перечень кредиторов ООО «Региональная строительная компания» (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее 5 процентов кредиторской задолженности) с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения. 24. Отчеты по оценке бизнеса, имущества ООО «Региональная строительная компания», аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления ООО «Региональная строительная компания». 25. Сведения об аффилированных лицах ООО «Региональная строительная компания». 26. Материалы налоговых проверок ООО «Региональная строительная компания». 27. Сведения о наличии задолженности по заработной плате. 28. Сведения о заключенных, но не исполненных договорах. 29. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям". 30. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов. 31. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений. 32. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам. 33. Локальные документы ООО «Региональная строительная компания», в т.ч. подтверждающие полномочия руководящих органов. 34. Протоколы собраний руководящих органов. 35. Приказы и распоряжения Генерального директора ООО «Региональная строительная компания». 36. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности. 37. Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности ООО «Региональная строительная компания». 38. Номера расчетного и иных счетов Общества, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков. 39. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Региональная строительная компания» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); 40. Лицензии. 41. Сертификаты. 42. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки. 43. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.). 44. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, исполнительные производства, действия судебных исполнителей, налоговых органов и проч. 45. Сведения о внутренней структуре ООО «Региональная строительная компания», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств. 46. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей. 47. Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Региональная строительная компания» является учредителем (участником), сведения о доле участия. 48. Сведения об актах органов исполнительной власти, вынесенных в отношении ООО «Региональная строительная компания». 49. Сведения об ООО «Региональная строительная компания» и функционировании службы безопасности (охраны) Общества, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов. 50. Сведения о принадлежащих ООО «Региональная строительная компания» правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

20.03.2025 было подготовлено письмо содержащее требование о передаче вышеуказанных документов либо указание, где осуществлено хранение документов, включая сведения о наличии архива документов. Дополнительное Ответчику было предложено провести совместный осмотр, в случае наличия противоречий, а также составление акта приема-передачи в офисе Истца по адресу: <...>. Однако, Ответчик данное требование проигнорировал.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения истца с настоящими требованиями.

Ответчик, возражая против удовлетворения заявленных требований, настаивал на том, что истец не доказал наличие документов у ответчика.

Суд, анализируя представленные по делу доказательства, доводы и возражения сторон, приходит к следующему:

Согласно п. 4 ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В ст. 40 названного корпоративного закона предусмотрено, что единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

В силу п. 1 ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В п. 1 ст. 50 названного выше корпоративного закона перечислены документы, которые обязано хранить общество, а п. 2 определено, что общество хранит документы, предусмотренные п. 1 данной статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Из п. 3 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – ФЗ «О бухгалтерском учете») следует, что экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. Согласно ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В силу п. 4 ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105.

Так, в соответствии с п. 6.2 названного Положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в отдельных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных бухгалтером.

Согласно п. 6.6 Положения сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских ж и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия.

В соответствии с п. 6.8 названного положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи и гибели.

Созданная комиссия должна не только выявить, но и документально подтвердить причину документов. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Руководитель организации должен уведомить налоговую инспекцию об утрате бухгалтерских документов и о возможности их полного восстановления, приложив к уведомлению акт комиссии, установившей утраты (гибели) документов, а также акт о прекращении работ по восстановлению утраченных документов. На основе восстановленной документации организация должна заново сформировать документы бухгалтерского учета и финансовую отчетность.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" разъяснено, что при отсутствии по каким-либо документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить, эти мероприятия должны были быть проведены новым директором по вступлении в должность. Доказательств проведения мероприятий по восстановлению документации истцом не представлено, тогда как судом при рассмотрении дела не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих о том, что поведение ответчика при освобождении от должности генерального директора отклонялось от модели добросовестного и разумного.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» (от 21.11.1996 №129-ФЗ) организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка активов и обязательств. Порядок и сроки проведения инвентаризации в организации определяет руководитель, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно Одним из обязательных случаев проведения инвентаризации является смена материально ответственных лиц. Это положение закреплено в подпункте «в» пункта 15 Федерального стандарта бухгалтерского учёта 28/2023 «Инвентаризация». Цель такой инвентаризации — защитить интересы обеих сторон: уходящий работник получает подтверждение передачи ценностей, новый — фиксирует принятое состояние.

Согласно пункту 2.4 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина России от 13 июня 1995 года №49, до начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии необходимо получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчёты о движении материальных ценностей и денежных средств.

Доказательств создания комиссии по расследованию причин пропажи, гибели, истцом не представлено. Также как и не представлено истцом актов инвентаризации имущества и документов.

При рассмотрении спора об истребовании у бывшего генерального директора документов о деятельности Общества необходимо исходить из специфики требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре (в данном случае обязанности по передаче документов и имущества) и учитывать, что в предмет доказывания по указанным спорам входят следующие обстоятельства: факт существования истребуемых документов и имущества; факт наличия указанных документов и имущества у лица, к которому заявлено требование об обязании осуществить передачу; наличие у лица объективной возможности передачи истребуемых документов и имущества; неправомерное удержание ответчиком документов и имущества общества; неисполнение ответчиком как предыдущим генеральным директором обязанности по передаче документов и имущества действующему генеральному директору.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом, сам по себе факт того, что ответчик являлся исполнительным органом общества, в данном конкретном случае не свидетельствует о том, что истребуемая документация находится в его личном владении

На необходимость доказывания истцом факта наличия у ответчика испрашиваемых документов в период замещения им должности руководителя общества и на момент предъявления иска указывает также принцип добросовестности участников гражданских правоотношений во взаимосвязи с положениями статьи 65 АПК РФ. По смыслу п. 1 и п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» бремя доказывания может быть переложено судом на бывшего директора, только если последний ведет себя недобросовестно и отказывается от дачи пояснений.

Между тем, как следует из пояснений ответчика, фактически исполнение обязанностей генерального директора истца ответчиком было прекращено с 23.11.2024, когда он выехал с территории РФ. С указанной даты Ответчик не возвращался в Российскую Федерацию.

Вся документация истца, которая велась в рамках хозяйственной деятельности по состоянию 23.11.24 находилась по двум адресам: в арендуемой ООО «РСК» у ФИО10 квартире на 31-м этаже здания, находящегося по адресу <...> (архивные документы) и в офисе ООО «РСК» Подколокольный пер., д.10а/2 (документы по текущей деятельности ООО «РСК»). Как стало известно ответчику из пояснений бывших работников истца, в дальнейшем (в связи с нарушением условий оплаты арендуемой квартиры по адресу <...>) вся документация была перевезена истцом в офис по адресу <...>. Далее, также в 2025 году истцом эта же документация была перевезена в офис по адресу <...>.

Кроме того, доводы истца о том, что отсутствие документов препятствует обществу в осуществлении хозяйственной деятельности, противоречат фактическим обстоятельствам дела, также в период с 26.12.2204 по дату обращения истца с иском в суд, истец не был лишен возможности обращаться в налоговый орган, направлять письма в ФГУП «Госкорпорация по ОРВД», ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области», ФГУП НИИ АГА, осуществлять текущую деятельность посредством, так например, заключение соглашения о зачете с ООО «СиАрСиСи Рус» за период с 2023 по 2024 гг., акты КС-2, КС-3, представленные истцом вместе с письменными пояснениями от 29.08.2025 в материалы дела № А65-11221/2025 по иску ООО «СиАрСиСи Рус» к ПАО «Ак Барс Банк».

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

В данном случае, из ответа СК РФ на запрос финансового управляющего ФИО4 следует, что в отношении ФИО2 было возбуждено уголовное дело № 42502007703002997 по ч. 2 ст. 145.1, ч. 4 ст. 160 п. «а», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в рамках соответствующих мероприятий в офисе ООО «РСК» изъята финансово-хозяйственная документация общества, на находящееся на его балансе имущество наложен арест, что опровергает утверждение истца о наличии документов общества у ответчика до их изъятия органами следствия в офисе организации.

При таких обстоятельствах в их совокупности суд не может считать доказанным факт нахождения истребуемых документов общества и информации у ответчика.

Вследствие изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 67, 68, 71, 106, 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.


Судья Н.А. Константиновская