Решение от 29 марта 2024 г. по делу № А40-287074/2023

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-287074/23-67-2315
29 марта 2024 года
г. Москва



Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2024 года

Решение в полном объёме изготовлено 29 марта 2024 года


Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «С&Т ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Республика Кипр, дата государственной регистрации 23.04.1997г., регистрационный № 85679, Адрес местонахождения: 1; Посейдонос, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр) (адрес местонахождения Представительства на территории РФ: 123112, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 4, СТР. 1, ПОМЕЩ. 20 (ИНН Представительства в г. Москва 9909016815)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕС" (123308, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, 2-Й СИЛИКАТНЫЙ ПР-Д, Д. 9, СТР. 5, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.08.2019, ИНН: <***>)

о взыскании 16 084 775,53руб. и 96 071,28 долларов США.


при участии:

от истца: ФИО2 по дов. от 01.12.2023;

от ответчика: ФИО3 по дов. от 22.01.2024; ФИО4, пред. паспорт.



УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца суммы неосновательного обогащения в размере 14 318 464,4 рубля, включая НДС и 96 071,28 долларов США, включая НДС; пени в размере 65 905,25 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 1 700 405,88 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса за период с 05.12.2023 г. по день фактической уплаты суммы неосновательного обогащения.

В судебном заседании принято к производству встречное исковое заявление о взыскании с Частной компании с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс

Лимитед» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АРЕС» суммы гарантийных удержаний в размере 12 724 443,61 рубля; 37 511,53 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день исполнения решения суда и 4 872,24 евро по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день исполнения решения суда.

Истец на исковых требованиях настаивает по доводам, изложенным в исковом заявлении, ссылается на представленные доказательства, против встречных требований возражает, заявил ходатайство о процессуальном правопреемстве – замене истца Частной компании с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед» на акционерное общество «Снегири Девелопмент».

Ответчик с первоначальными исковыми требованиями не согласен по доводам отзыва на иск, настаивает на удовлетворении встречных исковых требований, против замены истца возражает, представил мотивированные возражения.

Исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд пришёл к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Частной компанией с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед» (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «АРЕС» (далее – подрядчик) были заключены Договоры подряда в отношении объекта - «Многофункциональный жилой комплекс «Снегири ЭКО», расположенного по адресу: <...> кор. 1-26, р-н Раменки, а именно:

1) Договор подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-7 к нему (Приложение № 1), а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда, заключенного между сторонами и ООО «АРЕС КОНСТРАКШН»;

2) Договор подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-23 к нему (Приложение №№ 2-3), а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда, заключенного между сторонами и ООО «АРЕС КОНСТРАКШН»;

3) Договор подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-2 к нему (Приложение № 4), а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда, заключенного между сторонами и ООО «АРЕС КОНСТРАКШН»;

4) Договор подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г.;

5) Договор подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г.;

6) Договор подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г.;

7) Договор подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г.;

8) Договор подряда от 23 августа 2016 г., с учетом Дополнительного соглашения (Приложение №№ 9-18), а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда, заключенного между сторонами и ООО «АРЕС КОНСТРАКШН» (далее – Договоры).


По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г., с учётом Дополнительных соглашений №№ 1-7 к Договору, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда с подрядчиком состоялись следующие взаиморасчёты, по итогам которых оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 6 669 220,63 рублей.

Общая сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда /№ 2017-5 от 4 октября 2017 г. денежных средств 15 008 019,85 рублей, в т.ч. НДС состоит из:

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда№ 2017-5 от 4 октября 2017 г. авансов в размере 8 338 799,23 рублей, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате авансов по Договору;

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 в размере 6 669 220,63 рублей, в т.ч. НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате за выполненные работы по Договору.

Всего заказчиком было оплачено подрядчику по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. авансов в размере 8 338 799,23 рублей, в том числе НДС, из которых в каждом подписанном заказчиком и подрядчиком акте о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 было зачтено авансов на сумму 6 536 314,18 рублй, в т.ч. НДС.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС.

Общая сумма выполненных подрядчиком по Договору работ в размере13 910 530,99 рублей, в том числе НДС, подтверждается подписанными сторонами закрывающими документами.

По Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-7 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам, срок окончания выполнения работ по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. – 31 декабря 2018 г.

Заказчиком оплачено подрядчику по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. 15 008 019,85 рублей, в том числе НДС, включая оплату авансов на сумму 8 338 799,23 рублей, в т.ч. НДС сумма зачтённого аванса 6 536 314,18 рублей.

Сумма неотработанного подрядчиком аванса по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. составляет 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС.

До настоящего времени подрядчик не возвратил заказчику сумму неотработанного аванса по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. в размере1 802 485,05 рублей, в том числе НДС и не выполнил работы по Договору подряда№ 2017-5 от 4 октября 2017 г. на сумму 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС.

Заказчик отказался от исполнения Договора подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. в одностороннем порядке, направив подрядчику уведомлениеисх. № 14/03/2023 от 14.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления, а также потребовал от подрядчика произвести возврат суммы неотработанного аванса в размере 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС в течение7 (семи) календарных дней с момента прекращения действия Договора.

Уведомление направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, указанному в Договорах, а также выписке из ЕГРЮЛ от 23.05.2023 (адрес соответствовал на дату направления уведомления), что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 19.04.2023 (дата истечения срока хранения).


По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 года, с учётом Дополнительных соглашений №№ 1-23 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам с подрядчиком состоялись взаиморасчеты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 16 155 231,65 рубль.

Общая сумма оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г. денежных средств 45 892 510,44 рублей, в том числе НДС, состоит из:

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда№ 2017-6 от 10 октября 2017 г. авансов в размере 29 737 278,79 рублей, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате авансов по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г.;

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 в размере 16 155 231,65 рубль, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате за выполненные работы по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г.

Всего заказчиком было оплачено подрядчику по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 авансов в размере 29 737 278,79 рублей, в том числе НДС, из которых в каждом подписанном заказчиком и подрядчиком акте о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 было зачтено авансов на сумму 25 224 758,9 рублей, в т.ч. НДС.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда№ 2017-6 от 10 октября 2017 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере4 512 519,89 рублей, в том числе НДС.

Общая сумма выполненных подрядчиком по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г. работ 43 557 884,8 рубля, в том числе НДС, подтверждается подписанными сторонами закрывающими документами.

По Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г., с учётом Дополнительного соглашения № 1-23 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам, срок окончания выполнения работ составляет24 июля 2019 г.

Заказчиком оплачено по Договору 45 892 510,44 рублей, в том числе НДС, включая оплату авансов на сумму 29 737 278,79 рублей, в т.ч. НДС. Сумма зачтённого аванса составляет 25 224 758,9 рублей, в том числе НДС. Сумма неотработанного аванса – 4 512 519,89 рублей, в том числе НДС.

До настоящего времени подрядчик не возвратил сумму неотработанного аванса по Договору и не выполнил работы по Договору на сумму 4 512 519,89 рублей, в том числе НДС.

Заказчик отказался от исполнения Договора, направив подрядчику уведомление исх. №14/03/2023/1 от 14.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым с момента получения подрядчиком уведомления о расторжении Договора.

Уведомление направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, а также выписке из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 19.04.2023 (дата истечения срока хранения).


По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г., с учётом Дополнительных соглашений №№ 1-2 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам с подрядчиком состоялись взаиморасчеты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 4 710 899,19 рублей.

Общая сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда 2018-1 от 12 января 2018 г. денежных средств 4 890 899,19 рублей, в том числе НДС, состоит из:

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г. авансов в размере 180 000 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжным поручением № 603 от 27.03.2018;

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 в размере 4 710 899,19 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжными поручениями №№ 1868 от 24.12.2020, 1880 от 28.12.2020, 792 от 14.04.2021,1607 от 01.07.2021,2415 от 21.09.2021.

Всего заказчиком было оплачено подрядчику по Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г. авансов в размере 180 000 рублей, в том числе НДС, из которых в каждом подписанном заказчиком и подрядчиком акте о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 было зачтено авансов на сумму 0,00 рублей, в том числе НДС.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда№ 2018-1 от 12 января 2018 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере180 000 рублей, в том числе НДС.

Общая сумма выполненных подрядчиком по Договору подряда № 2018-1 от12 января 2018 г. работ 4 958 841,25 рубль, в том числе НДС, подтверждается подписанными сторонами закрывающими документами.

По Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-2 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче нрав и обязанностей по Договорам, датой окончания работ является 25 декабря 2020 г.

Заказчиком оплачено подрядчику по Договору 4 890 899,19 рублей, в том числе НДС, включая оплату авансов на сумму 180 000 рублей, в т.ч. НДС. Сумма неотработанного аванса по Договору составляет 180 000 рублей, в том числе НДС.

До настоящего времени подрядчик не возвратил сумму неотработанного аванса по Договору.

Заказчик отказался от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив подрядчику уведомление исх. № 14/03/2023/2 от 14.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления.

Уведомление исх. № 14/03/2023/2 от 14.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, а также выписке из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 19.05.2023 (дата истечения срока хранения + 30 календарных дней).


По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. с подрядчиком состоялись взаиморасчеты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 0,00 рублей.

Сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. денежных средств в размере 1 000 000 рублей, в том числе НДС, состоит из суммы оплаченного заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. аванса в размере 1 000 000 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжными поручениями № 383 от 04.03.2021 на 500 000 рублей, № 776 от 13.04.2021 на 500 000 рублей.

Подрядчиком по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. работы не выполнялись. С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 1 000 000 рублей, в том числе НДС.

По Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. датой окончания выполнения работ является 56-й день с даты оплаты заказчиком аванса согласно п. 4.1 Договора.

Заказчик оплатил подрядчику аванс платёжным поручением № 383 от 4.03.2021.

Заказчик оплатил подрядчику аванс, согласно п.4.2 Договора платёжным поручением № 776 от 13.04.2021.

С учётом изложенного, подрядчик обязан выполнить работы по Договору в срок до 29.04.2021 (с 05.03.2021 + 56 календарных дней).

На сегодняшний день подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору подряда, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив подрядчику уведомление исх. № 15/03/2023 от 15.03.2023, в котором уведомил подрядчика о том, что Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления.

Уведомление исх. № 15/03/2023 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 19.04.2023 (дата истечения срока хранения).


По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. с подрядчиком состоялись взаиморасчёты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 0,00 рублей.

Сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. денежных средств 160 710 рублей, в том числе НДС, состоит из суммы оплаченного заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. аванса в размере 160 710 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжным поручением № 2788 от 08.11.2021.

Подрядчиком по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. работы не выполнялись.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 105 972,46 рубля, в том числе НДС.

Согласно пункту 1.4 Договора подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г., срок выполнения работ составляет 21 (двадцать один) календарный день с момента списания авансового платежа согласно п.3.1.1 Договора.

09 ноября 2021 г. заказчик оплатил подрядчику аванс, согласно п.3.1.1 Договора платёжным поручением № 2788 от 08.11.2021.

С учётом изложенного, подрядчик обязан выполнить работы до 30.11.2021 включительно (с 10.11.2021 + 21 календарный день).

На сегодняшний день подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора, направив подрядчику уведомление исх. № 15/03/2023/1 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о расторжении Договора.

Уведомление исх. № 15/03/2023/1 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления исх. № 15/03/2023/1 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 25.04.2023 (дата истечения срока хранения +5 (пять) календарных дней).


По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. с подрядчиком состоялись взаиморасчёты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 0,00 рублей.

Сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. денежных средств 133 151,14 рубль, в том числе НДС, состоит из суммы оплаченного заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. аванса в размере 133 151,14 рубль, в том числе НДС, что подтверждается платёжным поручением № 486 от 31.03.2022.

Подрядчиком по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. работы не выполнялись.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере133 151,14 рубль, в том числе НДС.

Согласно пункту 2.4 Договора подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. срок окончания работ – 26 апреля 2022 г.

Заказчик оплатил подрядчику аванс по Договору в размере 133 151,14 рубль платёжным поручением № 486 от 31.03.2022.

На сегодняшний день подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора подряда, направив подрядчику уведомление исх. № 15/03/2023/2 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления.

Уведомление было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика:, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 30.04.2023 (дата истечения срока хранения + 10 (десять) календарных дней).


По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. с подрядчиком состоялись взаиморасчёты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 0,00 рублей.

Сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. денежных средств 296 305,98 рублей, в том числе НДС, состоит из суммы оплаченного заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. аванса в размере 296 305,98 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжным поручением № 661 от 15.04.2022.

Подрядчиком по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. работы не выполнялись.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 296 305,98 рублей, в том числе НДС.

Согласно пункту 2.3 Договора подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г., датой окончания работ является 28 апреля 2022 г.

Заказчик оплатил подрядчику аванс по Договору, что подтверждается платёжным поручением № 661 от 15.04.2022.

На сегодняшний день подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора, направив подрядчику уведомление исх. № 15/03/2023/3 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил подрядчика о том, что Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления.

Уведомление исх. № 15/03/2023/3 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России но адресу местонахождения подрядчика, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 30.04.2023 (дата истечения срока хранения + 10 (десять) календарных дней).


По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда от 23 августа 2016 г., с учётом Дополнительных соглашений, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам, сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику денежных средств составляет 0,00 евро, 860 004,87 долларов США и 211 861 856,41 рублей, в том числе НДС, состоит из:

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда от 23 августа 2016 авансов в размере 0,00 Евро, 222 308,37 долларов США и30 344 553,31 рубля, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате авансов в долларах США по Договору подряда от 23 августа 2016 г. и Реестром платёжных поручений по оплате авансов в рублях по Договору подряда от 23 августа 2016 г.;

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 в размере 0,00 Евро, 637 696,5 долларов США и 181 517 303,1 рубля, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате в долларах США за выполненные работы по Договору подряда от 23 августа 2016 г. и реестром платёжных поручений по оплате в рублях за выполненные работы по Договору подряда от 23 августа 2016 г.

Всего заказчиком было оплачено подрядчику по Договору подряда от 23 августа 2016 г. авансов в размере 0,00 евро, 222 308,37 долларов США и 30 344 553,31 рубля, в том числе НДС, из которых в каждом подписанном сторонами акте о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 было зачтено авансов на сумму 0,00 евро, 126 237,09 долларов США и 24 111 260,97 рублей, в том числе НДС.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда от 23 августа 2016 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 0,00 евро, 96 071,28 долларов США и 6 233 292,34 рубля, в том числе НДС.

Согласно пункту 17 Дополнительного соглашения № 16 от 21.10.2019 к Договору подряда от 23 августа 2016 г., с учётом дополнительных работ срок завершения всех работ по Договору установлен сторонами до 31.12.2019.

В последующем стороны в абз.1 п.11 Дополнительного соглашения № 16\1 от 14.02.2022 к Договору согласовали, что работы, указанные в п. 1-5 Соглашения, подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.

Кроме того, стороны 14.02.2022 заключили:

- Дополнительное соглашение № 8\ОСН\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.4 которого согласовали, что подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.;

- Дополнительное соглашение № 9\дс1\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.4 которого согласовали, что подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.;

- Дополнительное соглашение № 11\дс4\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.4 которого согласовали, что подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.;

- Дополнительное соглашение № 13\дс6\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.4 которого согласовали, что подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.;

- Дополнительное соглашение № 14\дс7\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.7 которого согласовали, что «подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.

Подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору подряда от 23 августа 2016, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора, направив подрядчику уведомление исх. № 16/03/2023 от 16.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым на 15 (пятнадцатый) день с момента получения уведомления.

Уведомление исх. № 16/03/2023 от 16.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 04.05.2023 (дата истечения срока хранения + 15 (пятнадцать) календарных дней).


Заказчик во исполнение своих обязательств по Договорам оплатил подрядчику авансы, что подтверждается платёжными поручениями и реестрами платёжных поручений по оплате авансов.

Подрядчиком в установленный Договорами срок не выполнены в полном объёме работы по Договорам, что подтверждается документами, приобщёнными к материалам настоящего дела.

Процессуальной фикцией о надлежащем уведомлении является истечение срока хранения поступившей корреспонденции и отправка её обратно отправителю.

Указанная позиция согласуется с положениями пункта 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25, согласно которому сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Соответственно, в порядке статей 165.1, 450.1 Гражданского кодекса Договор расторгнут 26 июля 2023 г., то есть с момента истечения срока на доставку корреспонденции.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 Гражданского кодекса), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Согласно ст. 165.1 Гражданского кодекса заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Как указано в пунктах 63-65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25, по смыслу пункта 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 Гражданского кодекса). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Перечисленная в качестве аванса сумма в спорном размере, по мнению истца, является неосновательным обогащением по смыслу статьи 1102 Гражданского кодекса, так как ответчик без законных (договорных оснований) удерживает сумму аванса.

Статьей 1102 Гражданского кодекса установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счет принятых сумм следует квалифицировать как неосновательное обогащение.

Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца.

При этом правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» возможно истребование в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. Основания для удержания перечисленных истцом денежных средств в спорном размере отсутствуют.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1107 Гражданского кодекса).

Таким образом, из смысла указанной правовой нормы следует, что для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт получения ответчиком имущества либо денежных средств без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований и его размер.


Взыскание пени за просрочку исполнения обязательств по Договорам.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пени по Договору подряда № 2021-7 от 03.11.2021.

В пункте 7.3 Договора стороны согласовали, что в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ и/или устранения недостатков работ, подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,5 % от общей цены работ по Договору за каждый день просрочки, но в любом случае не более 10 % от цены Договора.

Согласно пункту 1.4 Договора срок выполнения работ - 21 (двадцать один) календарный день с момента списания авансового платежа согласно п.3.1.1 Договора с расчётного счёта заказчика. Дата начала работ - рабочий день, следующий за днём списания авансового платежа с расчётного счета заказчика согласно п. 3.1.1 Договора. Дата окончания работ - 21-й день, исчисляемый с вышеуказанной даты начала работ.

09 ноября 2021 заказчик оплатил подрядчику аванс.

Подрядчик обязан выполнить работы по Договору в срок до 30.11.2021 включительно (с 10.11.2021 + 21 календарный день).

Таким образом, подрядчик нарушил срок выполнения работ по Договору.

За подрядчиком числится задолженность в виде пени за нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работ по Договору исходя из следующего расчёта:160 710,00 руб. * 10 % = 16 071,00 рублей, где:

- 160 710,00 руб. - общая цена работ по Договору согласно п. 2.1 Договора;

- 10 % - размер процентной ставки по пени, согласно пункту 7.3 Договора.

Итого: 160 710,00 руб. * на 0,5% * на 470 дней = 377 668,5 рублей.


Пени по Договору подряда № 2022-1 от 28.03.2022.

В пункте 7.3 Договора подряда № 2022-1 от 28.03.2022 стороны согласовали, что в случае нарушения сроков выполнения работ по вине подрядчика, за исключением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Договора, подрядчик уплачивает пени в размере 0,5 % от общей цены работ по Договору, установленной п.2.1 Договора, за каждый день просрочки, по в любом случае не более 10 % от цены Договора.

Согласно пункту 2.4 Договора, дата окончания работ - 26 апреля 2022 г.

Заказчик оплатил подрядчику аванс по Договору.

Подрядчик нарушил срок выполнения работ по Договору, за подрядчиком числится задолженность по Договору в виде пени за нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работ в размере 16 210,11 рублей, исходя из следующего расчёта:

162 101,14 руб. * 10% = 16 210.11 рублей, где:

- 162 101,14 рубль - общая цена работ по Договору согласно п. 2.1 Договора;

- 10 % - размер процентной ставки по пени, согласно пункту 7.3 Договора.

Итого: 162 101,14 рубль * 0,5 % * 323 = 261 793,34 рубля.


Пени по Договору подряда № 2022-2 от 11.04.2022.

В пункте 7.3 Договора подряда № 2022-2 от 11.04.2022 стороны согласовали, что в случае нарушения сроков выполнения работ по вине подрядчика, за исключением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Договора, подрядчик уплачивает пени в размере 0,5 % от общей цены работ по Договору, установленной п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки, но в любом случае не более 10 % от цены Договора.

Согласно пункту 2.3 Договора дата окончания работ - 28 апреля 2022 г.

Заказчик оплатил подрядчику аванс по Договору.

Подрядчик нарушил срок выполнения работ по Договору, за подрядчиком числится задолженность в виде пени за нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работ по Договору в размере 33 624,14 рубля, исходя из следующего расчёта:

336 241,36 рубль * 10 % = 33 624,14 рубля, где:

- 336 241,36 рубль - общая цена работ по Договору согласно п. 2.1 Договора;

- 10 % - размер процентной ставки по пени, согласно пункту 7.3 Договора.

Итого: 336 241,36 рубль * 0,5% * 321 день = 539 667,38 рублей.


Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами.

Согласно положениям статьи 1107 Гражданского кодекса на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно пункту 58 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в соответствии с пунктом 2 статьи 1107 Гражданского кодекса на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты, установленные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно пунктам 39 и 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется, по общему правилу, существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, - в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Иной размер процентов может быть установлен законом или договором.

Расчёт процентов, предусмотренных статьёй 395 Гражданского кодекса, осуществляется по ставкам, опубликованным для того федерального округа, на территории которого в момент заключения договора, совершения односторонней сделки или возникновения обязательства из внедоговорных отношений находилось место жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, - место его нахождения (пункт 2 статьи 307, пункт 2 статьи 316 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 395 Гражданского кодекса проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

За подрядчиком числится задолженность по Договорам в виде процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения (14 318 464,40 руб., включая НДС и 96 071,28 долларов США, включая НДС, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 02.12.2023 года 89,7619 руб. за 1 доллар США составляет 8 623 540,63 руб., итого: 22 942 005,03 руб. (14 318 464,40 руб. + 8 623 540,63 руб. = 22 942 005,03 руб.)) в размере 1 700 405,88 рублей (Один миллион семьсот тысяч четыреста пять рублей 88 копеек), в соответствии со следующим расчётом:

по Договору подряда № 2017-5 от 04.10.2017:

- сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС;

- период начисления процентов: с 19.04.2023 по 04.12.2023 (230 дней).

Проценты итого за период: 118 568,95 рублей исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.


по Договору подряда № 2017-6 от 10.10.2017:

- сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 4 512 519,89 рублей, в том числе НДС.

- период начисления процентов: с 19.04.2023 по 04.12.2023 (230 дней).

Проценты итого за период: 296 837,27 рублей исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.


по Договору подряда № 2018-1 от 12.01.2018:

- сумма неосновательного обогащения (нсотработанного, неосвоенного аванса) составляет 180 000,00 рублей, в том числе НДС;

- период начисления процентов: с 19.05.2023 по 04.12.2023 (200 дней).

Проценты итого за период: 10 730,95 рублей исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.


По Договору подряда № 2021-1 от 15.02.2021:

- сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 1 000 000,00 рублей, в том числе НДС.

- период начисления процентов: с 04.03.2021 по 04.12.2023 (1006 дней).

Проценты итого за период: 122 191,78 рубль исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

- поскольку заказчик перечислил подрядчику 13.04.2021 платёжным поручением № 776 авансовый платёж в соответствии с пунктом 4.2 Договора в сумме 500 000 рублей, период просрочки обязанности подрядчика возвратить заказчику сумму неотработанного авансового платежа определён с 13.04.2021 по 04.12.2023 (966 дней).

Проценты итого за период: 119 787,67 рублей.

Итого: проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения (1 000 000,00 рублей) составляют 241 979,45 рублей(122 191,78 руб. + 119 787,67 руб.) исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.


По Договору подряда № 2021-7 от 03.11.2021:

- сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 160 710,00 рублей, в том числе НДС;

- период начисления процентов: с 09.11.2021 по 04.12.2023 (756 дней).

Проценты итого за период: 33 004,99 рубля исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.


По Договору подряда № 2022-1 от 28.03.2022:

- сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 133 151,14 рубль;

- период начисления процентов: с 31.03.2022 по 04.12.2023 (614 дней).

Проценты итого: 21 740,12 рублей исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.


По Договору подряда № 2022-2 от 11.04.2022:

- сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 296 305,98 рублей;

- период начисления процентов: с 15.04.2022 по 04.12.2023 (599 дней).

Проценты итого: 46 041,07 рубль исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.


По Договору подряда от 23.08.2016:

- сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 6 233 292,34 рубля, в том числе НДС и 96 071,28 долларов США, включая НДС, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 02.12.2023 года 89,7619 руб. за 1 доллар США составляет 8 623 540,63 руб., итого: 14 856 832,97 руб. (6 233 292,34 руб. + 8 623 540,63 руб. = 14 856 832,97 руб.));

- период начисления процентов: с 04.05.2023 по 04.12.2023 (215 дней).

Проценты итого: 931 503,08 рубля исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.


Итого, за подрядчиком числится задолженность по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 700 405,88 рублей (118 568,95 руб. + 296 837,27 руб. + 10 730,95 руб. + 241 979,45 руб. + 33 004,99 руб. + 21 740,12 руб. +46 041,07 руб. + 931 503,08 руб. = 1 700 405,88 руб.).

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, 16.03.2023 заказчиком были направлены Почтой России подрядчику уведомления, указанные ранее по тексту.

По настоящее время подрядчик в полном объёме не выполнил свои обязательства по Договорам и не возвратил заказчику сумму неосновательного обогащения и штрафные санкции в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств.

Судом установлено, что в материалы дела от ответчика поступил письменный отзыв на иск.

Как указывает ответчик, исходя из п. 10 Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договорам следует, что в соответствии с Соглашением Подрядчик с согласия заказчика передает, а новый подрядчик принимает указанную в настоящем пункте задолженность подрядчика перед заказчиком в полном объёме 17 991 232,92 рубля (в т.ч. НДС), что составляет 10 873 634,43 рубля (в т.ч. НДС) и 112 235,59 долларов США, что эквивалентно 7 117 598,49 рублей.

В силу п. 12 Соглашения, подрядчик не передает новому подрядчику иное исполнение, полученное от заказчика по Договорам, в том числе по Дополнительным соглашениям.

Согласно Приложения № 2 к Соглашению, размер неотработанного аванса на дату заключения Соглашения (23.03.2020) составляет 1 802 485,05 рублей (650 223,89 + 1 152 261,16).

Как следует из приложений № 21 и № 22 к исковому заявлению, все оплаты работ и их выполнение производилось ООО «АРЕС КОНСТРАКШЕН» до 23.03.2020 к ООО «АРЕС» перешла лишь задолженность в части неотработанного аванса и только по самому Договору подряда и Дополнительному соглашению № 1. Иная задолженность (в том числе по другим ДС или в других размерах) ООО «АРЕС» не передавалась.

Выполнение работ на указанную сумму после 23.03.2020 в материалах дела отсутствует.

Срок выполнения работ определён сторонами по Договору до 31.10.2017 (п. 3.1 Договора подряда) в том числе с учётом Дополнительного соглашения № 1. Объект введен в эксплуатацию 12 апреля 2019.


Согласно Приложения № 2 к Соглашению, размер неотработанного аванса на дату заключения Соглашения (23.03.2020) составляет:

- по Договору № 2017-6 от 10.10.2017 в размере - 0,24 рублей (отрицательная величина, следовательно, имеется в виду задолженность у заказчика перед подрядчиком):

- по Дополнительному соглашению № 1 от 27.11.2017 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 2 от 27.11.2017 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 3 от 01.02.2018 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 4 от 22.02.2018 задолженность в размере 841 187,22 рублей.

-по Дополнительному соглашению № 5 от 16.03.2018 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 6 от 20.03.2018 задолженность в размере 848 305,56 рублей;

- по Дополнительному соглашению № 7 от 10.04.2018 задолженность в размере 526 125,44 рублей;

- по Дополнительному соглашению № 8 от 14.05.2018 задолженность в размере 213 509,75 рублей;

- по Дополнительному соглашению № 9 от 22.06.2018 задолженность в размере 841 069,54 рублей;

- по Дополнительному соглашению № 10 от 07.09.2018 задолженность в размере 1 159 614,12 рублей;

- по Дополнительному соглашению № 11 от 15.10.2018 задолженность в размере 216 689,90 рублей;

- по Дополнительному соглашению № 12 от 30.10.2018 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 13 от 23.11.2018 нет задолженности.

Общая сумма задолженности, которая передана ООО «АРЕС» составляет4 646 501,53 рубль.

Все авансы по указанному Договору получало ООО «АРЕС КОНСТРАКШЕН».

Как следует из приложения № 24 к исковому заявлению, после подписания Соглашения, ООО «АРЕС» довыполнило работы ООО «АРЕС КОНСТРАКШЕН» по следующим Дополнительным соглашениям:

- по Дополнительному соглашению № 4 в размере 8 280 рублей (акт от 01.09.2020);

- по Дополнительному соглашению № 6 в размере 7 140 рублей (акт от 01.09.2020);

- по Дополнительному соглашению № 8 в размере 7 840 рублей (акт от 01.09.2020);

- по Дополнительному соглашению № 11 в размере 168 142 рублей (акт от 01.09.2020); Итого: 191 402 рублей.

Итого, сумма задолженности должна была быть 4 455 099,53 рублей.

Иная задолженность (в том числе по другим ДС или в других размерах) ООО «АРЕС» не передавалась.

Иное выполнение работ на указанную сумму после 01.09.2020 в материалах дела отсутствует.

Срок выполнения работ определен сторонами по Договору до 31.10.2017 (п. 3.1 Договора подряда), по каждому же Дополнительному соглашению срок выполнения работ определялся самостоятельно:

- по Дополнительному соглашению № 4 до 30.04.2018;

- по Дополнительному соглашению № 6 до 30.06.2018;

- по Дополнительному соглашению № 7 до 30.08.2018;

- по Дополнительному соглашению № 8 до 30.08.2018;

- по Дополнительному соглашению № 9 до 30.10.2018;

- по Дополнительному соглашению № 10 до 30.12.2018;

- по Дополнительному соглашению № 11 до 30.12.2018.

Объект введен в эксплуатацию 12 апреля 2019 г.

Размер неосновательного обогащения установлен сторонами в Соглашении от 23.03.2020, следовательно, истец знал о том, что имеется задолженность в указанном размере 23.03.2020 и о том, что указанная задолженность передана ООО «АРЕС».

В силу ст. 196 Гражданского кодекса, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса.

В силу п. 1 и 2 ст. 200 Гражданского кодекса, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Срок исполнения данного Договора и Дополнительного соглашения № 1 к нему определен до 31.10.2017, а поскольку стороны заключили Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договорам, то срок исковой давности начал течь заново с 24.03.2020, следовательно, последним днем для обращения в суд за взысканием неосновательного обогащения по указанному договору является 24.03.2023, истец же обратился в суд 06.12.2023, то есть с пропуском срока более чем на 8 месяцев.

В силу п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Направление уведомления об одностороннем отказе от Договора на течение срока исковой давности о взыскании неосновательного обогащения никак не влияет, так как на дату перехода прав к ООО «АРЕС» срок исполнения уже наступил,

ООО «АРЕС» передана только задолженность в указанном размере.

Таким образом, в удовлетворении иска в этой части должно быть отказано по причине пропуска срока исковой давности.


Истцом заявлено о взыскании неотработанного аванса по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. на сумму 1 000 000 рублей.

В свою очередь, доля в уставном капитале действующим участником Бабаджаном Рафетом была приобретена на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале от 25.10.2022, а 02.09.2022 Бабаджан Рафет был избран генеральным директором ООО «АРЕС».

Сведения о выполнении работ по указанному Договору не были переданы от бывшего руководителя и участника ООО «АРЕС» ФИО5, в связи с чем, ООО «АРЕС» было направлено ей требование о передаче документов. Со слов бывшего руководителя все работы по указанному Договору выполнены.


Истцом заявлено о взыскании неотработанного аванса по Договору подряда № 2021-7 от 03 ноября 2021 г. на сумму 160 710 рублей.

В свою очередь, доля в уставном капитале действующим участником Бабаджаном Рафетом была приобретена на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале от 25.10.2022, а 02.09.2022 Бабаджан Рафет был избран генеральным директором ООО «АРЕС».

Сведения о выполнении работ по указанному Договору не были переданы от бывшего руководителя и участника ООО «АРЕС» ФИО5, в связи с чем, ООО «АРЕС» было направлено ей требование о передаче документов. Со слов бывшего руководителя все работы по указанному Договору выполнены.


Истцом заявлено о взыскании по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. неотработанного аванса на сумму 133 151,14 рубль.

В свою очередь, доля в уставном капитале действующим участником Бабаджаном Рафетом была приобретена на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале от 25.10.2022, а 02.09.2022 Бабаджан Рафет был избран генеральным директором ООО «АРЕС».

Сведения о выполнении работ по указанному Договору не были переданы от бывшего руководителя и участника ООО «АРЕС» ФИО5, в связи с чем, ООО «АРЕС» было направлено ей требование о передаче документов. Со слов бывшего руководителя все работы по указанному Договору выполнены.


Истцом заявлено о взыскании неотработанного аванса по Договору подряда№ 2022-2 от 11 апреля 2022 г. на сумму 296 305,98 рублей.

В свою очередь, доля в уставном капитале действующим участником Бабаджаном Рафетом была приобретена на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от 25.10.2022, а 02.09.2022 Бабаджан Рафет был избран генеральным директором ООО «АРЕС».

Сведения о выполнении работ по указанному договору не были переданы от бывшего руководителя и участника ООО «АРЕС» ФИО5, в связи с чем, ООО «АРЕС» было направлено ей требование о передаче документов. Со слов бывшего руководителя все работы по указанному договору выполнены.


В силу п. 12 Соглашения, подрядчик не передает новому подрядчику иное исполнение, полученное от заказчика по Договорам, в том числе по Дополнительным соглашениям.

Согласно Приложения № 2 к Соглашению, размер неотработанного аванса на дату заключения Соглашения (23.03.2020) составляет:

- по Договору № б/н от 23.08.2016 в размере 2 951 614,2 рублей и 112 235,59 долларов США (п. 10 Соглашения), что в рублях составляет 7 117 598,49 рублей и - 133 835,62 евро (отрицательная величина, задолженность в пользу подрядчика), что в рублях составляет по курсу Банка России на 23.03.2020 (84,1552 руб. за 1 евро) - 11 262 963,36 рубля;

- по Дополнительному соглашению № 1 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 4 в размере 5 400 222,71 рубля;

- по Дополнительному соглашению № 5 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 8 в задолженность размере - 537 801,82 (отрицательная величина, задолженность в пользу подрядчика);

- по Дополнительному соглашению № 9 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 10/дс2 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 12/ДС5 к Дополнительному соглашению № 5 нет задолженности;

- по Дополнительному соглашению № 13/дс6 задолженность в размере - 161 445,22 рублей (отрицательная величина, задолженность в пользу Подрядчика);

- по Дополнительному соглашению № 14/ДС7 нет задолженности.


Общая сумма задолженности, по мнению ответчика, которая переданаООО «АРЕС» в рублях составляет 3 507 225 рублей.


Размер неосновательного обогащения установлен сторонами в Соглашении от 23.03.2020, следовательно, истец знал о том, что имеется задолженность в указанном размере 23.03.2020 и о том, что указанная задолженность передана ООО «АРЕС».

В силу ст. 196 Гражданского кодекса, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса.

В силу п. 1 и 2 ст. 200 Гражданского кодекса, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Срок исполнения данного Договора и Дополнительного соглашения № 1 к нему определен до 31.10.2017, а поскольку стороны заключили Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договорам, то срок исковой давности начал течь заново с 24.03.2020, следовательно, последним днем для обращения в суд за взысканием неосновательного обогащения по указанному договору является 24.03.2023, истец же обратился в суд 06.12.2023, то есть с пропуском срока более чем на 8 месяцев.

В силу п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Направление уведомления об одностороннем отказе от Договора на течение срока исковой давности о взыскании неосновательного обогащения никак не влияет, так как на дату перехода прав к ООО «АРЕС» срок исполнения уже наступил,

ООО «АРЕС» передана только задолженность в указанном размере.

Таким образом, в удовлетворении иска в этой части должно быть отказано по причине пропуска срока исковой давности.


Судом установлено, что в материалы дела от истца поступило письменное ходатайство о процессуальном правопреемстве частной компании с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед» (ИНН Представительства в г. Москва 9909016815) на акционерное общество «Снегири Девелопмент» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, дата государственной регистрации: 12 декабря 2007 года, КПП: 772901001, адрес юридического лица: 119285, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ ВН.ТЕР.Г., МИНСКАЯ УЛ., Д. 2В, К. 4, ЭТАЖ 2, КОМ. 6).

Так, 27.11.2023 между истцом (далее – цедент) и акционерным обществом «Снегири Девелопмент» (далее – цессионарий) был заключен Договор № 27/11/2023 уступки права (требования) (далее – Договор) согласно п. 1.1 которого, цедент уступает, а цессионарий принимает все права (требования) к обществу с ограниченной ответственностью «АРЕС» (далее – должник) по возврату (оплате) должником неотработанных (неосвоенных) авансов (неосновательного обогащения) по Договорам подряда, а именно: Договору подряда № 2017-5 от 04.10.2017, Договору подряда№ 2017-6 от 10.10.2017, Договору подряда № 2018-1 от 12.01.2018, Договору подряда № 2021-1 от 15.02.2021, Договору подряда № 2021-7 от 03.11.2021, Договору подряда № 2022-1 от 28.03.2022, по Договору подряда № 2022-2 от 11.04.2022, по Договору подряда от 23.08.2016, с учётом Дополнительных соглашений к Договорам, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам, заключенного между заказчиком, подрядчиком и ООО «АРЕС КОНСТРАКШН», которые были расторгнуты цедентом в одностороннем порядке по причине невыполнения должником в полном объёме своих обязательств по Договорам в размере 14 318 464,4 рубля, включая НДС и 96 071,28 долларов США, включая НДС, а также права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право требовать с должника уплаты пени, согласно Договорам подряда и проценты по ст. 395 Гражданского кодекса в связи с невыполнением должником в полном объёме своих обязательств по Договорам, а также право на судебные расходы.

В соответствии с п. 1.3 Договора стороны пришли к соглашению, что права (требования) цедента переходят к цессионарию в том объёме и на тех условиях, которые будут существовать на дату подписания цедентом и цессионарием двустороннего акта приёма-передачи документов, которыми будут удостоверяться уступаемые права (требования) по Договору. К цессионарию переходят права, связанные с передаваемым требованием.

Согласно п 2.1 Договора цена уступки права (требования) устанавливается по соглашению цедента и цессионария и составляет 14 318 464,4 рубля, включая НДС и96 071,28 долларов США, включая НДС. Стороны пришли к соглашению, что оплата суммы 96 071,28 долларов США будет производится цессионарием цеденту по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты.

В силу п. 2.2 Договора стороны пришли к соглашению, что цессионарий обязуется оплатить цеденту цену уступки права (требования), указанную в п.2.1 Договора в срок не позднее 31.12.2024.

12.02.2024 между цедентом и цессионарием подписан акт приёма-передачи документов по Договору № 27/11/2023 от 27.11.2023 уступки права (требования).

Также, по информации полученной от АО «Снегири Девелопмент» 14.02.2024 цессионарий направил в адрес должника уведомление исх. № 12/02/2024 от 12.02.2024 о состоявшемся переходе права (требования) по Договору, что подтверждается документами, прилагаемыми к заявлению.

Переход права требования к АО «Снегири Девелопмент» от Частной компании с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед» состоялся в соответствии с п. 3.1 Договора в дату подписания цедентом и цессионарием двустороннего акта приёма-передачи документов по Договору, а именно 12.02.2024.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса, в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны её правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии процесса.

Как указывает заявитель, в связи с заключением Договора уступки права требования произошла перемена лиц в обязательстве на стороне кредитора в порядке статьи 382 Гражданского кодекса, поэтому в соответствии со статьёй 48 Арбитражного процессуального кодекса имеются достаточные процессуальные основания для установления процессуального правопреемства по делу на стороне истца.

Из пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса следует, что право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им по сделке другому лицу. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Информационном письме от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражным судом положений главы 24 Гражданского кодекса» (далее – Информационное письмо № 120) указал, что уступка права требования представляет собой замену кредитора в обязательстве. Последствием уступки права требования является замена кредитора в конкретном обязательстве, в содержание которого входит уступленное право. Уступка права требования по обязательству, в котором каждая из сторон является кредитором и должником, не может привести к переводу соответствующих обязанностей, лежащих на цеденте как стороне договора, на цессионарии. Для перевода таких обязанностей необходимо совершение сделки по переводу долга.

В соответствии со статьёй 388 Гражданского кодекса уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются Гражданским кодексом и договором между ними, на основании которого производится уступка. Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное (статья 389.1 Гражданского кодекса).

Из приведённых норм права следует, что по общему правилу, личность кредитора не имеет значения для уступки прав требования по денежным обязательствам, если иное не установлено договором или законом. При уступке права требования права должника не нарушаются, он имеет право на защиту от необоснованных требований нового кредитора теми же способами, которые имелись в его распоряжении в отношении прежнего кредитора.

С учётом изложенного, исследовав представленные в материалы дела доказательства суд находит заявление о процессуальном правопреемстве подлежащим удовлетворению.

Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которого правопреемник заменил.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса).

В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Из доводов встречного искового заявления следует, что ООО «АРЕС» имеет встречные требования к компании с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед», в том числе по тем же Договорам которые являются основанием первоначального иска, в части взыскания гарантийного удержания.

Как следует из материалов дела, 23 марта 2020 г. между заказчиком, подрядчиком и новым подрядчиком было заключено Соглашение согласно п. 4 которого, к ООО «АРЕС» помимо прочего переходит право требования к заказчику на суммы гарантийных удержаний по выполненным работам ООО «АРЕС Констракшн».

В силу п. 7 Соглашения сумма гарантийного удержания заказчиком в соответствии с условиями Договоров, на момент заключения Соглашения составляТ13 193 373,33 рубля, 37 511,53 долларов США и 4 872,24 евро (в том числе НДС), согласно Приложения № 2 к Соглашению.

Как следует из Соглашения, права ООО «АРЕС» переданы по следующим договорам:

- Договор подряда № б/н от 23.08.2016;

- Договор подряда № 2017-5 от 04.10.2017;

- Договор подряда № 2017-6 от 10.10.2017;

- Договор подряда № 2018-1 от 12.01.2018;

- Договор подряда № 2018-2 от 12.01.2018;

- Договор подряда № 2018-3 от 06.03.2018;

- Договор подряда № 2019-2 от 09.10.2019.

Указанными Договорами установлены гарантийные сроки, в течение которых заказчик удерживает денежные средства в размере 5 % от суммы акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

В Приложении № 2 к Соглашению указаны акты выполненных работ (с датами и номерами), сумма выполненных работ и размер гарантийного фонда.

Гарантийные сроки по указанным выше Договорам установлены следующие:

- Договор подряда б/н от 23.08.2016 г. (п. 7.2) - 5 лет на Работы и 3 года на Оборудование;

- Договор подряда № 2017-5 от 04.10.2017 г. (п. 8.2) - 5 лет;

- Договор подряда № 2017-6 от 10.10.2017 г. (п. 8.2) - 5 лет;

Исходя из гарантийных сроков, обязательства по возврату гарантийных удержаний наступили по всем выполненным работам, поименованным в приложении к настоящему встречному исковому заявлению.

Общая сумма гарантийных удержаний, подлежащих возврату, составляет:

- 12 724 443,61 рублей;

- 37 511,53 долларов США;

- 4 872,24 евро.

Изучив первоначальные и встречные требования, суд усматривает правовые основания для удовлетворения первоначальных требований, поскольку материалами дела подтверждается наличие на стороне ответчика неотработанного аванса, неосновательного обогащения. В связи с расторжением всех спорных Договоров в одностороннем порядке по инициативе заказчика, в связи с отсутствием сдачи работ в полном объёме со стороны подрядчика, отсутствием встречного исполнения на заявленную сумму, оснований для выплаты суммы гарантийного удержания не возникло.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса расходы по уплате государственной пошлины относятся на сторон пропорционально удовлетворённых требований.

С учётом изложенного, руководствуясь статьями ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 329, 330, 395, 401, 421, 431, 702, 708, 711, 753, 1102, 1107 Гражданского кодекса, ст.ст. 41, 65, 71, 75, 110-112, 121-124, 131, 132, 148, 161, 162, 166-171, 176, 177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса, суд



РЕШИЛ:

Произвести процессуальное правопреемство на стороне истца Частной компании с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед» (ИНН Представительства в г. Москва 9909016815) на акционерное общество «Снегири Девелопмент» (ОГРН <***>, ИНН: <***>).

Первоначальные исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРЕС» (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Снегири Девелопмент» (ОГРН <***>) сумму неосновательного обогащения в размере 14 318 464,4 рубля и 96 071,28 долларов США; пени в размере 65 905,25 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 1 700 405,88 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса за период с 05.12.2023 г. по день фактической уплаты суммы неосновательного обогащения; расходы по оплате государственной пошлины в размере 146 541,58 рубль.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев