Решение от 9 мая 2017 г. по делу № А43-36081/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-36081/2016

г. Нижний Новгород 10 мая 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2017 года

Решение изготовлено в полном объеме 10 мая 2017 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Кабакиной Елены Евгеньевны (шифр 12-874),

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

при участии представителей

от истца: ФИО2 по доверенности от 17.09.2014

от ответчика: не явились,

от третьих лиц: не явились,

рассмотрел в судебном заседании дело

по иску Центрального банка Российской Федерации в лице Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>),

к ответчикам:

Обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Богородский», г.Богородск Нижегородской области, (ОГРН <***> ИНН <***>),

ФИО3, г.Богородск Нижегородской области,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Нижегородской области,

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Нижегородской области,

о ликвидации юридического лица,

установил:

Центральный банк Российской Федерации, в лице Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к ответчикам: обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Богородский», ФИО3, при участии третьих лиц: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №7 по Нижегородской области; Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15, о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Богородский», г.Богородск Нижегородской области, (ОГРН <***> ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 2.02.2011), находящегося по адресу: переулок Центральный, д.2Б, г.Богородск, Нижегородская область, 607600; о возложении обязанности по ликвидации ООО «Ломбард Богородский» на директора Общества - ФИО3 (ИНН <***>).

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчики, третьи лица явку представителей в суд не обеспечили, отзывы на иск не представили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в том числе в соответствии с частью 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчиков и третьих лиц.

Как следует из исковых материалов, 25.02.2011 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Богородский» в качестве юридического лица.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Богородский» является ФИО3.

Из материалов дела следует, что основным видом деятельности общества является деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества; предоставление потребительского кредита.

В связи с непредставлением обществом с ограниченной ответственностью «Ломбард «Богородский» в Банк России отчетности о своей деятельности, в адрес общества направлялись предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о ломбардах №4-19-4-14/30554 от 03.12.2014, №419-4-13/4575 от 09.02.2015, №4-19-4-13/13414 от 08.04.2015.

Поскольку до настоящего времени нарушения обществом не устранены, Центральный Банк Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим исковым заявлением.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующее.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» ломбардом является юридическое лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В силу положений статей 1, 6 Федерального закона «О Банке России» Центральный банк Российской Федерации является юридическим лицом и вправе обращаться в суд в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона «О Банке России» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

На основании пункта 18 статьи 76.1, статьи 76.6 Федерального закона «О Банке России» Банк России устанавливает обязательные для ломбардов сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.

В силу требований статьи 2.4 Федерального закона «О ломбардах» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Статьей 2.3 Федерального закона «О ломбардах» предусмотрено, что регулирование деятельности ломбардов по предоставлению краткосрочных займов осуществляется Банком России.

При этом Банк России осуществляет следующие функции:

- принимает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность ломбардов;

- ведет государственный реестр ломбардов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;

- получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных настоящим Федеральным законом, за исключением главы 3 настоящего Федерального закона, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России;

- обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В силу положений пункта 4 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» в отношении ломбарда Банк России в том числе:

- проводит проверку соответствия деятельности ломбарда требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, утвержденном Банком России;

- направляет ломбарду предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России;

- обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда, в частности, в случае неоднократного нарушения ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

Пунктом 4 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда», действовавшего по 12.03.2016, предусмотрено, что документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В соответствии с пунктом 2 Указания ЦБ РФ от 05.08.2014 № 3355-У отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Как следует из пункта 3 Указания ЦБ РФ от 05.08.2014 № 3355-У отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Аналогичные положения, за исключением срока представления отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда (30 календарных дней), содержатся в Указании Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбардов и отчет о персональном составе руководящих органов ломбардов», действующем с 13.03.2016.

В нарушение указанных требований общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Богородский» в установленные законодательством сроки не представило надлежащим образом оформленные отчеты о деятельности ломбарда за 2014 год, за 2015 год, 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 года.

Указанные обстоятельства ответчиками не оспорены, доказательства устранения допущенных нарушений не представлены, что свидетельствует о нарушении ООО «Ломбард «Богородский» предусмотренного статьей 2.4 Федерального закона «О ломбардах» требования по представлению соответствующей отчетности.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» неоднократное нарушение ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России является основанием для обращения Банка России в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Поскольку факт осуществления ООО «Ломбард «Богородский» своей деятельности с грубыми нарушениями закона судом установлен, требование Банка России о ликвидации общества является правомерным и подлежит удовлетворению.

На основании пункта 5 статьи 61 ГК РФ, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ №84 от 13.08.2004, арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Учитывая изложенное, суд полагает возможным возложить обязанности по ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Богородский» на его учредителя и директора ФИО3, обязав осуществить процедуру ликвидации в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения, не позднее указанного срока представить в суд утвержденный ликвидационный баланс ООО «Ломбард «Богородский».

На основании статей 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по делу, состоящие из государственной пошлины в сумме 6000 рублей, относятся на ответчиков ООО «Ломбард Богородский» и ФИО3 поровну.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд

РЕШИЛ:

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Богородский», г.Богородск Нижегородской области (ОГРН <***> ИНН <***>).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Богородский», г.Богородск Нижегородской области (ОГРН <***> ИНН <***>), на учредителя общества ФИО3.

Обязать учредителя общества ФИО3 представить в арбитражный суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить процедуру ликвидации в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Богородский», г.Богородск Нижегородской области (ОГРН <***> ИНН <***>), в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г.Владимир, через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г.Н.Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Е. Кабакина