Решение от 17 февраля 2020 г. по делу № А41-94516/2019

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-94516/19
17 февраля 2020 года
г.Москва


Резолютивная часть объявлена 10 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 17 февраля 2020 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

судьи Е.М. Новиковой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.И. Смирновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о приостановлении деятельности

при участии – согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Главное управление государственного строительного надзора Московской области (заявитель) обратилось в суд с заявлением к ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ" (ответчик) со следующими требованиями, с учетом изменения требований, принятых судом в порядке ст.49 АПК РФ:

Приостановить на 12 (двенадцать) месяцев осуществление ООО «Главградострой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости по объектам строительства, расположенным по адресу: <...> (корп. 1, 2, 3, 4), <...>, 1Б и <...>.

ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ" в судебное заседание представителя не направило, в материалах дела имеются доказательства его надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания. Дело рассматривается по имеющимся документам в отсутствие представителя ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ" в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ.

Представитель заявителя в судебном заседании требования поддержал в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, заслушав доводы представителя заявителя, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Главградострой» (далее -Общество, Застройщик), являясь застройщиком, осуществляет строительство жилых домов по адресу: <...> (корп. 1, 2, 3, 4), с привлечением денежных средств граждан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ).

Застройщиком в Главное управление представлена ежеквартальная отчетность за 2 квартал 2018 года. В ходе проверки было установлено, что представленная Застройщиком ежеквартальная отчетность содержит недостоверные и неполные сведения.

По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении от 11.10.2018 № ДС-3-0414-2018 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 23.10.2019 № ДС-5-0414-2019 по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей 00 копеек.

Постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловалось.

Первым заместителем Подольского городского прокурора Московской области возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора Общества.

Подольской городской прокуратурой Московской области установлено, что Обществом в контролирующий орган не представлена ежеквартальная отчетность за 4 квартал 2018 года. Учитывая, что генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором), в действиях генерального директора усматривается состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ.

Должностным лицом Главного управления в отношении указанного лица вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на генерального директора административного штрафа в размере 5 000 рублей.

Постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловалось.

Частью 4 ст. 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ установлено, что застройщики обязаны размещать в системе информацию, предусмотренную Федеральным законом № 214-ФЗ, а также правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

Согласно ч. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обеспечивает свободный доступ к информации (раскрывает информацию), предусмотренной настоящим Федеральным законом, путем размещения ее в единой информационной системе жилищного строительства. Информация считается раскрытой после ее размещения в указанной системе.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2018 № 1133 в качестве сайта ЕИСЖС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет установлен сайт наш.дом.рф.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.05.2018 № 275/пр утверждено Положение о порядке, составе, способах, сроках и периодичности размещения информации застройщикам в единой информационной системе жилищного строительства, указанной в ст. 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ (далее - Положение) (указанное Положение действовало на момент привлечения к ответственности).

Обществом не исполнена обязанность по раскрытию информации в ЕИСЖС, полнота и достоверность которой подлежит раскрытию в соответствии со ст. 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ и не в полном объеме размещена информация, указанная в п. 5 Положения.

По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении от 07.05.2019 № ДС-3-0318-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 28.05.2019 № ДС-5-0318-2019 по ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей 00 копеек.

Постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловалось.

Застройщику выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 07.05.2019 № ДС-4-0197-2019 со сроком устранения до 10.06.2019, в части исполнения требований Положения о размещении информации в ЕИСЖС.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 07.05.2019 № ДС-4-0197-2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 03.07.2019 № ДС-3-0574-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 16.07.2019 № ДС-5-0574-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей 00 копеек.

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

Застройщику выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 03.07.2019 № ДС-4-0313-2019, в части исполнения требований Положения о размещении информации в ЕИСЖС.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 03.07.2019 № ДС-4-0313-2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 28.08.2019 № ДС-3-0849-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 17.09.2019 № ДС-5-0849/2-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 120 000 рублей 00 копеек.

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

В ходе проверки проектных деклараций по объектам строительства, Главным управлением установлено, что Застройщиком размещены проектные декларации содержащие неполную и (или) недостоверную информацию.

На основании ч. 8 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик несет ответственность за размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования проектной декларации, в том числе с внесенными в нее изменениями, содержащей неполную и (или) недостоверную информацию (за исключением выявленных в ней технических ошибок - описок, опечаток, грамматических или иных подобных ошибок), за предоставление им неполной и (или) недостоверной информации, размещение или предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом, а также за нарушение сроков направления и (или) размещения проектной декларации, в том числе с внесенными в нее изменениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту выявленных нарушений составлены протоколы об административных правонарушениях от 07.05.2019 № ДС-3-0319-2019, ДС-3-0320-2019, ДС-3-0321-2019, ДС-3-0322-2019, ДС-3-0323-2019, ДС-3-0324-2019 и вынесены постановление по делам об административных правонарушениях от 28.05.2019 № ДС-5-0319-2019, ДС-5-0320-2019, ДС-5-0321-2019, ДС-5-0322-2019, ДС-5-0323-2019, ДС-5-0324-2019 по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей 00 копеек по каждому постановлению.

Вышеуказанные постановления в судебном порядке не обжаловалось.

Застройщику выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 07.05.2019 № ДС-4-0198-2019 со сроком устранения до 10.06.2019, в части размещения достоверной информации в проектных декларациях по объектам строительства в ЕИСЖС, в соответствии с требованиями Федерального закона №214-ФЗ.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 07.05.2019 № ДС-4-0198-2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 03.07.2019 № ДС-3-0573-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 16.07.2019 № ДС-5-0573-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей 00 копеек.

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

Застройщику выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 03.07.2019 № ДС-4-0312-2019, в части размещения достоверной информации в проектных декларациях по объектам строительства в ЕИСЖС, в соответствии с требованиями Федерального закона № 214-ФЗ.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 03.07.2019 № ДС-4-0312-2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 28.08.2019 № ДС-3-0848-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 17.09.2019 № ДС-5-0848/1-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 120 000 рублей 00 копеек.

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Главным управлением в деятельности Застройщика выявлено нарушение требований ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в части нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в размере 5,722 млн. руб.

По факту выявленных нарушений Застройщику выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 07.05.2019 № ДС-4-0203-2019, со сроком устранения до 15.07.2019, в части осуществления возврата на расчетный счет Застройщика денежных средств в размере 5,722 млн.руб., использованных в нарушение требований ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 07.05.2019 № ДС-4-0203-2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 23.07.2019 № ДС-3-0683-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 06.08.2019 № ДС-5-0683-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 110 000 рублей 00 копеек.

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

Частью 3 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ установлено, что в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно информации, отраженной Обществом в ежеквартальной отчётности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, предоставленной в Главное управление, срок передачи участникам долевого строительства - 30.03.2019.

Главным управлением было установлено, что Застройщиком не исполнены требования ч. 3 ст. 6 Федерального закона в части направления участникам долевого строительства информации о переносе срока передачи объекта и предложения об изменении договора.

По факту выявленных нарушений Застройщику направлено предписание об устранении выявленных нарушений от 08.07.2019 № ДС-4-0316-2019, со сроком устранения до 20.08.2019.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 08.07.2019 № ДС-4-0316-2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 04.09.2019 № ДС-3-0877-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 17.09.2019 № ДС-5-0877-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 120 000 рублей 00 копеек.

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

Допущенные Застройщиком нарушения свидетельствуют о нежелании надлежащим образом соблюдать обязанности, возложенные на него Федеральным законом № 214-ФЗ.

При этом, необходимо принять во внимание, что в течение одного года к Застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ меры воздействия.

В связи с многочисленными существенными нарушениями, допущенными Застройщиком при ведении деятельности в качестве застройщика, приостановление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, будет являться законной, разумной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов потенциальных участников строительства.

Изложенное послужило основанием для обращения в суд.

Оценив содержащиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Согласно п.п. 4 п. 7 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком не исполнялись положения настоящего Федерального закона, а также принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Согласно п. 1, 2 ст. 23 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный орган), а также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции.

Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (далее - контролирующий орган).

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 12.12.2017 № 1049/45 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в связи с передачей полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости переданы Главному управлению.

На основании п. 4 ч. 15 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком не исполнялись требования указанного Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные указанным Федеральным законом меры воздействия.

Пунктом 6 ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ установлено, что контролирующий орган ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Застройщиком в Главное управление представлена ежеквартальная отчетность за 2 квартал 2018 года. В ходе проверки было установлено, что представленная Застройщиком ежеквартальная отчетность содержит недостоверные и неполные сведения.

Частью 4 ст. 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ установлено, что застройщики обязаны размещать в системе информацию, предусмотренную Федеральным законом № 214-ФЗ, а также правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

Согласно ч. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обеспечивает свободный доступ к информации (раскрывает информацию), предусмотренной настоящим Федеральным законом, путем размещения ее в единой информационной системе жилищного строительства. Информация считается раскрытой после ее размещения в указанной системе.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2018 № 1133 в качестве сайта ЕИСЖС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет установлен сайт наш.дом.рф.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обязан раскрывать проектную декларацию.

Обществом не исполнена обязанность по раскрытию информации в ЕИСЖС, полнота и достоверность которой подлежит раскрытию в соответствии со ст. 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ и не в полном объеме размещена информация, указанная в п. 5 Положения.

В ходе проверки проектных деклараций по объектам строительства, Главным управлением установлено, что Застройщиком размещены проектные декларации содержащие неполную и (или) недостоверную информацию.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Главным управлением в деятельности Застройщика выявлено нарушение требований ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в части нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в размере 5,722 млн. руб.

Главным управлением было установлено, что Застройщиком не исполнены требования ч. 3 ст. 6 Федерального закона в части направления участникам долевого строительства информации о переносе срока передачи объекта и предложения об изменении договора.

Доказательств в опровержение указанных фактов в материалы дела Обществом не представлено.

Таким образом, судом установлено, что требуемая Главным управлением государственного строительного надзора Московской области мера является законной, направлена на защиту интересов дольщиков.

При этом суд учитывает, что решение суда не ограничит ответчика в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, не препятствует в извлечении доходов от продолжения иной деятельности и не является препятствием для осуществления разрешенного строительства жилого комплекса и сдачи его в эксплуатацию, а связана исключительно с запретом на двенадцать месяцев осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

При указанных обстоятельствах заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Расходы по уплате госпошлины возлагаются на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Приостановить на 12 (двенадцать) месяцев осуществление ООО «Главградострой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости по объектам строительства, расположенным по адресу: <...> (корп. 1, 2, 3, 4), <...>, 1Б и <...>.

Взыскать с ООО «Главградострой» в доход федерального бюджета 3000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Е.М. Новикова