Решение от 3 августа 2021 г. по делу № А14-9892/2021

Арбитражный суд Воронежской области

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

г. Воронеж Дело №А14-9892/2021

«03» августа 2021 года

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Рослякова Е.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО2, г.Воронеж (ОГРНИП 307362501900048, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «НИКА-СТОМ», г.Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 24 127 000 руб. неосновательного обогащения

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3, представитель по доверенности от 26.07.2021, диплом, паспорт,

от ответчика – не явился, извещен надлежаще,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец, ИП ФИО2) обратился в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «НИКА-СТОМ» (далее – ответчик, ООО «НИКА-СТОМ») с исковым заявлением о взыскании 24 127 000 руб. неосновательного обогащения.

Определением суда от 28.06.2021 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство назначены на 27.07.2021.

В предварительное судебное заседание 27.07.2021 ответчик, извещенный надлежащим образом, явку представителя не обеспечил, заявил о рассмотрении дела в его отсутствие. На основании статьи 136 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие ответчика.

Истец поддержал иск в полном объеме.

От ответчика по почте поступил отзыв, в котором ООО «НИКА-СТОМ» указало, что денежные средства в размере 24 127 000 руб. от ИП ФИО2 поступали и не были возвращены.

С учетом того, что определением суда от 28.06.2021 дело было назначено к судебному разбирательству, принимая во внимание отсутствие со стороны лиц, участвующих в деле, возражений против рассмотрения дела в судебном заседании, суд вынес определение о завершении предварительного судебного заседания и переходе к судебному разбирательству.

На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводилось в отсутствие ответчика.

В соответствии со ст.163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 11 час. 20 мин. 03.08.2021.

После перерыва на основании ст.156 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие ответчика.

Истец поддержал иск.

В судебном заседании объявлялся перерыв в течение дня.

Из материалов дела следует, что 31.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 150 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 31.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 255 от 31.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

26.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 26.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 252 от 26.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

25.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 75 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 25.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 251 от 25.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

24.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 100 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 24.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 250 от 24.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

23.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 23.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 248 от 23.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

17.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 160 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 17.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 245 от 17.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

16.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 220 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 16.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 244 от 16.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

15.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 950 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 15.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 238 от 15.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

12.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 100 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 12.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 237 от 12.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

10.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 10.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 234 от 10.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

08.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 08.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 232 от 08.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

05.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 330 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 05.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 231 от 05.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

04.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 400 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 04.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 230 от 04.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

03.12.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 260 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 03.12.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 228 от 03.12.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

28.11.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 28.11.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 224 от 28.11.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

27.11.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 27.11.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 222 от 27.11.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

24.11.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 24.11.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 219 от 24.11.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

21.11.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 ООО (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 21.11.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 217 от 21.11.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

12.11.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 12.11.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 208 от 12.11.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

10.11.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 10.11.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 206 от 10.11.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

31.10.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 31.10.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 204 от 31.10.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

29.10.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 29.10.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 202 от 29.10.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

10.02.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 10.02.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 15 от 10.02.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

06.06.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 06.06.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 110 от 06.06.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

23.07.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 23.07.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 138 от 23.07.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

28.10.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 28.10.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 201 от 28.10.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

23.10.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 23.10.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 197 от 23.10.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

17.09.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 17.09.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 182 от 17.09.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

25.07.2014 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 272 000 (двести семьдесят две тысячи) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 25.07.2014 г., что подтверждается платежным поручением № 141 от 25.07.2014 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

22.01.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 22.01.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 13 от 22.01.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

26.01.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 210 ООО (двести десять тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 26.01.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 19 от 26.01.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

29.01.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 29.01.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 23 от 29.01.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

11.02.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 11.02.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 31 от 11.02.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

15.02.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 15.02.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 35 от 15.02.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

20.02.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 20.02.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 43 от 20.02.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

15.03.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 15.03.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 58 от 15.03.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

17.03.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 17.03.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 62 от 17.03.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «ЫИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

21.03.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 21.03.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 63 от 21.03.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

28.03.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 28.03.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 68 от 28.03.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

14.04.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 14.04.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 77 от 14.04.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

18.04.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 18.04.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 80 от 18.04.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

23.11.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 23.11.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 272 от 23.11.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

28.11.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 28.11.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 276 от 28.11.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

29.11.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 ООО (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 29.11.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 279 от 29.11.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

12.12.2016 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 12.12.2016 г., что подтверждается платежным поручением № 286 от 12.12.2016 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

09.02.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 09.02.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 8 от 09.02.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

11.02.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 11.02.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 5 от 11.02.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

16.02.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 415 000 (четыреста пятнадцать тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 16.02.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 10 от 16.02.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

11.03.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 11.03.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 28 от 1 1.03.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

26.03.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 26.03.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 45 от 26.03.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

27.04.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 27.04.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 67 от 27.04.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

27.05.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 27.05.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 87 от 27.05.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

18.06.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 18.06.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 100 от 18.06.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

03.07.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в chci предоставления беспроцентного займа по договору от 03.07.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 114 от 03.07.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

24.08.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 24.08.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 139 от 24.08.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

31.08.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 31.08.2015 г.. что подтверждается платежным поручением № 147 от 31.08.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

11.09.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 ООО (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 11.09.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 151 от 11.09.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

12.10.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 12.10.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 167 от 12.10.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

13.10.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 13.10.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 168 от 13.10.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

16.10.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 16.10.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 174 от 16.10.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

19.10.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 19.10.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 176 от 19.10.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

20.10.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 20.10.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 177 от 20.10.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло, вследствие чего ООО «НИКА-СТОМ» получило неосновательное обогащение в размере 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей.

29.10.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 240 000 (двести сорок тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 29.10.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 184 от 29.10.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

05.11.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 05.11.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 187 от 05.11.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

09.11.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 09.11.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 188 от 09.11.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

12.11.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 12.11.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 190 от 12.11.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

18.11.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 18.11.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 196 от 18.11.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

19.11.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 19.11.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 198 от 19.11.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

24.11.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 24.112015 г., что подтверждается платежным поручением № 201 от 24.11.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

25.11.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 ООО (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 25.11.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 202 от 25.11.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

27.11.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 27.11.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 204 от 27.11.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

04.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 04.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 213 от 04.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

07.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 07.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 214 от 07.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

08.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 08.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 215 от 08.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

14.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 14.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 220 от 14.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

15.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 15.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 221 от 15.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

16.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 16.12.2015 г.. что подтверждается платежным поручением № 225 от 16.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

17.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 17.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 226 от 17.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

18.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 18.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 228 от 18.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

21.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 21.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 229 от 21.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

22.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 22.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 230 от 22.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

28.12.2015 года ИП ФИО2 перечислил ООО «НИКА-СТОМ» денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в счет предоставления беспроцентного займа по договору от 28.12.2015 г., что подтверждается платежным поручением № 231 от 28.12.2015 г. Однако договор займа не был заключен между ИП ФИО2 и ООО «НИКА-СТОМ». ООО «НИКА-СТОМ» полученные денежные средства ИП ФИО2 на настоящий момент не вернуло.

Итого за период с 2014 по 2016 в адрес ООО «НИКА-СТОМ» перечислены денежные средства в размере 24 127 000 руб. от ИП ФИО2

Полагая, что на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение, истец обратился в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Исследовав материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Согласно подпунктам 1 и 7 пункта 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Гражданские права и обязанности возникают, в том числе вследствие неосновательного обогащения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Поскольку иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 Кодекса, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством (пункт 3 статьи 1103 ГК РФ).

Исходя из анализа вышеназванных норм права, а также разъяснений Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении", следует, что неосновательное обогащение должно соответствовать трем обязательным признакам: должно иметь место приобретение или сбережение имущества; данное приобретение должно быть произведено за счет другого лица и приобретение не основано ни на законе, ни на сделке (договоре), т.е. происходить неосновательно.

По правилам части 1 статьи 65 АПК РФ при взыскании неосновательного обогащения истец должен доказать наличие факта приобретения (сбережения) ответчиком имущества (денежных средств) за счет истца и размер такого сбережения. В силу указанной процессуальной нормы ответчик, в свою очередь, должен предоставить документальное подтверждение обоснованности своих возражений против удовлетворения иска.

Таким образом, обязанность по доказыванию факта реальной передачи заемных денежных средств в размере 24 127 000 рублей возлагается на ответчика.

Согласно статье 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. В соответствии со статьей 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

Как указано в исковом заявлении и имеется ссылка в вышеуказанных платежных поручениях, денежные средства были перечислены в качестве беспроцентного займа.

Вместе с тем, договоров займа ответчиком в материалы дела не представлено.

В силу статьи 9 АПК РФ лицо, участвующее в деле, несет риск наступления последствий совершения или не совершения процессуальных действий.

Непредставление в материалы дела документов, подтверждающих позицию ответчика, является риском самого ответчика.

В силу ч.с. 1,2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Таким образом, по изложенным основаниям требования истца о взыскании с ответчика 24 127 000 руб. неосновательного обогащения подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы на оплату госпошлины в сумме 143 635 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НИКА-СТОМ», г.Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, г.Воронеж (ОГРНИП 307362501900048, ИНН <***>) 24 127 000 руб. неосновательного обогащения, 143 635 руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области в порядке части 2 статьи 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Е.И. Росляков