Решение от 26 февраля 2018 г. по делу № А40-3607/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело №А40-3607/18-175-6
г. Москва
27 февраля 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 22.02.2018

Решение в полном объеме изготовлено 27.02.2018

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Пахомова Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата г.р. 02.12.1990)

о принудительной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" (ОГРН <***> ИНН <***>) и о назначении ликвидатора - учредителей общества ФИО2 и ФИО3,

третье лицо - ИФНС России №46 по г. Москве,

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО4 (паспорт, дов-ть от 01.02.2017)

от ответчика - не явился, извещен

от третьего лица - не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

Определением от 22.01.2018 г. Арбитражным судом города Москвы принято к производству дело по заявлению ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата г.р. 02.12.1990) к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" (ОГРН <***> ИНН <***>) о принудительной ликвидации ломбарда, возбуждено производство по делу №А40-3607/18-175-6.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

В судебное заседание не явились ответчик, представитель третьего лица, извещены о дате и времени судебного заседания в порядке ст. 123 АПК РФ. Суд, в порядке ст.156 АПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Представитель Банка России явился в судебное заседание, поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении, пояснил, что ломбард подлежит ликвидации в связи с неоднократными нарушениями законодательства.

Исследовав представленные документы и материалы дела и оценив их в совокупности, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу, что ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" подлежит принудительной ликвидации по следующим основаниям.

Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнений предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры. Согласно пункту 18 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ломбарды отнесены к некредитным финансовым организациям.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» ломбардом является юридическое лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В соответствии со статьей 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России является органом, уполномоченным на обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбардов.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 24.02.2014 за основным государственным регистрационным номером <***>, организации присвоен ИНН <***>. Основным видом деятельности ответчика согласно выписке из ЕГРЮЛ является предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (код ОКВЭД 64.92.6).

По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителями (участниками) ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" являются ФИО2 и ФИО3. ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

В соответствии с частью 8 статьи 2, ст. 2.4 Федерального закона № 196-ФЗ «О ломбардах» ломбард обязан выполнять предписания Центрального банка Российской Федерации и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке и в сроки, установленные Банком России.

В соответствии с п. 2 Указания Банка России от 30.12.2015 г. № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание) ломбард обязан представлять отчет о своей деятельности в Банк России со следующей периодичностью: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года – не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода и за календарный год дважды – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений (п. 3 Указания).

Согласно пункту 4 Указания документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в порядке, установленном Указанием Банка России от 21.12.2015 г. № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета».

С 13.03.2016 г. вступило в силу Указание Банка России от 30.12.2015 г. № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда», в пунктах 2, 3 которого сохранены те же сроки представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

В ходе осуществления функций по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (далее – Главное управление) было установлено, что в период с 07.04.2015 г. по 08.12.2017 г. от ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" в Главное управление не поступило ни одного отчета о деятельности ломбарда и ни одного отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда. Указанное обстоятельство подтверждается скриншотом диалогового окна программы приема отчетности по состоянию на 08.12.2017.

Главный управлением в адрес ломбарда направлялись предписания от 05.02.2016 №Т1-53-22-02-08/4797, от 07.04.2016 №Т1-53-22-08/17630, от 13.05.2016 №Т1-53-22-08/24879, от 09.08.2016 №Т1-53-22-08/40471 с требованием об устранении нарушений законодательства. Предписания, направленные заказным почтовым отправлением и путем размещения в личном кабинете участника информационного обмена, нарушения законодательства не устранены.

До настоящего времени предписания контролирующего органа ответчиком не исполнены, нарушения не устранены, отчетность за последующие периоды ломбардом также не представлена.

Вышеизложенное свидетельствует о длительном неоднократном нарушении ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, пренебрежительном отношении к исполнению обязанности по представлению отчетности.

Указанные нарушения препятствуют осуществлению надзорным органом возложенных на него ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» функций и создают непосредственную угрозу интересам потребителей данных услуг. Непредставление ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" отчетности в течение длительного периода времени влечет отсутствие у надзорного органа – Банка России актуальных сведений о месте нахождения, о фактическом почтовом адресе, о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях, о страховой организации, осуществляющей страхование имущества, переданного ломбарду в залог, сведений о займах и средствах, привлеченных ломбардом, о составе руководящих органов и соблюдения требований к нему и т.д. Отсутствие актуальной информации фактически делает невозможным эффективное осуществление надзора за деятельностью ломбарда, в том числе, при рассмотрении обращений потребителей услуг ломбарда.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в том числе в случае осуществления юридическим лицом деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса РФ решением суда обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица могут быть возложены на его учредителей (участников).

Согласно пункту 4 части 3 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, относится к функциям Банка России.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств и вышеприведенных норм права требование о ликвидации общества является правомерным и подлежит удовлетворению. При этом ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" в судебное заседание представителя не направил, против удовлетворения искового заявления письменно не возражал.

Суд полагает обоснованным требование истца о возложении обязанности по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ".

Заявитель - Банк России освобожден от уплаты государственной пошлины. Согласно ч. 3 ст. 110 АПК РФ, учитывая результат рассмотрения дела, расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию с ООО "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 61 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 65, 71, 75, 110, 167-170, 174, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Центрального банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" (ОГРН <***> ИНН <***>).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" (ОГРН <***> ИНН <***>) на учредителя (участника) ломбарда ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Романовка, Сунгарбековского р-на, Алтайского края) и ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Москва).

Установить срок представления в Арбитражный суд города Москвы утвержденного ликвидационного баланса и доказательств завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении процедуры ликвидации на 23.08.2018 на 10 час. 00 мин. в зале 4014, 4-й этаж в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу ул. Б. Тульская, д. 17.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД АЙСБЕРГ" (ОГРН <***> ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной суд в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья Е.А. Пахомов