Решение от 2 июня 2024 г. по делу № А03-2911/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-2911/2024
г. Барнаул
03 июня 2024 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Федорова Е.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Коноваловой К.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Топэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Бийск к ФИО1 (ИНН <***>), г. Бийск, об истребовании документации,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2, по доверенности от 12.02.2024, паспорт;

от ответчика – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общества с ограниченной ответственностью «Топэнерго» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к ФИО1 (далее – ответчик) с исковым заявлением,  об обязании передать следующие документы:

договоры и иные документы, подтверждающие изменение состава участников общества; протоколы общего собрания участников, начиная с момента создания общества; протоколы ревизионной комиссии (ревизора) общества со всеми материалами; свидетельства о регистраций общества в качестве страхователя в территориальных органах Пенсионного фонда российской Федерации, в Фонде социального страхования Российской Федерации, в территориальных фондах обязательного медицинского страхования, в органах Статистики, уведомление налоговых органов о возможности применения упрощенной системы налогообложения и иных режимах налогообложения; внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции, штатное расписание и т.д.); бухгалтерскую (финансовая) отчетность за период 02.10.2019 по 09.08.2023, включая пояснительные записки к годовой отчетности с отметками о сдаче в налоговые органы; приказы об учетной политике общества, изданные в период с 02.10.2019 по 09.08.2023; налоговая и иная отчетность за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; отчетность в Фонды за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; договор об открытии расчетных счетов в банках; документы, подтверждающие уплату налогов за весь период деятельности общества; документы, подтверждающие уплату отчислений в Фонды за весь период деятельности общества; акты проверок контролирующих органов, включая акты выездных и камеральных налоговых проверок по всем видам налогов, акты выездных и камеральных проверок Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, акты проверок СанЭпидНадзора, Прокуратуры, Инспекции по труду и других контролирующих органов (при наличии); акты (решения, постановления) о привлечении к ответственности, включая уголовную, должностных лиц предприятия. Документы, подтверждающие оплату штрафов, выполнение судебных решений, решений и постановлений контролирующих, органов; учетно-кадровые документы за период с 02.10.2019 по 09.08.2023, включая: книгу движения трудовых книжек и вкладышей в них, штатные расписания и приказы об утверждении штатных расписаний, приказы о приеме, увольнении, переводе работников, переписку о согласовании переводов работников на новое место работы, установлении должностных окладов, личные карточки работников, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости, табеля учета рабочего времени, трудовые договоры, договора о полной и индивидуальной материальной ответственности работников, контракты, дополнительные соглашения к ним, договоры подряда, журнал учета трудовых книжек, акты о несчастных случаях, невостребованные личные документы работников, трудовые и санитарные книжки; приказы общества о предоставлении отпусков, премий, компенсаций и т.д. по каждому работнику, за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; расчеты отпусков, больничные листы и расчеты больничных листов, пособий, компенсаций при увольнении по каждому работнику; ведомости по выплате заработной платы по форме Т-53 за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; иные документы в отношении физических лиц, работавших в обществе с 02.10.2019 по 09.08.2023; претензии, иски общества или работников (бывших работников) со всеми процессуальными документами; внутренние документы общества, регламентирующие трудовые отношения и технику безопасности труда (правила внутреннего распорядка, основные положения, внутренняя политика общества); журналы регистрации исходящей и входящей документации, всю исходящую и входящую документацию общества за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; документы инвентаризаций имущества и обязательств общества за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; автоматизированные базы программ системы 1C, предназначенных для ведения бухгалтерского, налогового, кадрового учета; книги учета доходов и расходов за период с 02.10,2019 по 09,08,2023; книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма N КО-5), кассовую книгу (форма N КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КОЗ) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по форме КО-1; и КО-2 за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; платежные поручения, объявления на взносы наличных денежных средств на расчетный счет общества, выписки по расчетным счетам, авансовые отчеты за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; перечень выданных доверенностей и копий доверенностей; печати и штампы общества, документы по изготовлению печатей и штампов; прочую первичную бухгалтерскую документацию общества; перечень движимого и недвижимого имущества, приобретенного обществом в период с 02.10:2019 по 09.08.2023; перечень движимого и недвижимого имущества, отчужденного обществом в период с по 09.08.2023 третьим лицам, всю документация по заключению, исполнению указанных договоров, оплате; действующие и завершенные договоры, подтверждающие право аренды, пользования и т.п. обществом недвижимым имуществом, принадлежащим третьим лицам, всю документацию по заключению, исполнению указанных договоров, оплате; действующие и завершенные договоры, подтверждающие право аренды, пользования и т.п. обществом движимым имуществом, принадлежащим третьим лицам, всю документацию по заключению, исполнению указанных договоров, оплате; договоры страхования движимого имущества (автомобилей) за период с 02.10.2019 по 09.08.2023, всю документацию по заключению, исполнению указанных договоров, оплате; действующие и завершенные договоры купли-продажи, поставки, оказания услуг и т.п. за период с 02.10.2019 по 09.08.2023, включая документы, подтверждающие их исполнение или ход исполнения (накладные на отгрузку товарно-материальных ценностей, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты приема-передачи имущества, переписка, и т.д.). прочие действующие и завершенные договоры, заключенные с физическими и юридическими лицами в период с 02.10.2019 по 09.08.2023, а также всю документацию по их заключению, исполнению, оплате; полный список контрагентов общества со всей имеющейся информацией о них (контактные телефоны, контактные лица); существующие стандартные договоры, оформляющие хозяйственную деятельность общества, все заключенные обществом договоры по хозяйственной деятельности, вся документация по их заключению, исполнению, оплате; перечень кредиторов по состоянию на 09.08.2023, первичные документы по каждому кредитору, включая договоры, муниципальные контракты, накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки расчетов, вынесенные судебные решения, материалы исполнительного производства и т.д.; перечень дебиторов по состоянию на 09.08.2023, первичные документы по каждому дебитору, включая договоры, муниципальные контракты, накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки расчетов, вынесенные судебные решения, материалы исполнительного производства и т.д.; сведения о непогашенной кредиторской и дебиторской задолженности, перечень безнадежных долгов; претензии, иски общества или третьих лиц со всеми процессуальными документами; постановления о возбуждении исполнительных производств, по которым общество являлось и/или является должником. Основания возбуждения исполнительных производств. Материалы исполнительных производств. Постановления об окончании Исполнительных производств. Документы, подтверждающие оплату задолженности; постановления, о возбуждении исполнительных производств, по которым общество являлось и/или является взыскателем. Основания возбуждения исполнительных производств. Материалы исполнительных производств. Постановления об окончании исполнительных производств. Документы, подтверждающие оплату задолженности; судебные акты, вынесенные по делам, в которых общество участвует в качестве истца, ответчика, третьего лица. Процессуальные документы; запросы, поступившие в общество из Управления Федеральной службы судебных приставов, судов, прокуратуры, следственных органов. Ответы, представленные обществом; запросы, поступившие в общество, из контролирующих органов. Ответы, представленные обществом. Предписания и решения контролирующих органов. Вся документация по исполнению и/или обжалованию предписаний, решений судов; иные документы, касающиеся деятельности общества «Топэнерго».

Требование по иску мотивировано неправомерным уклонением ответчика от исполнения информационной обязанности по представлению участнику общества документов и сведений о его деятельности и обосновано статьями 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьями 8, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ), статьями 9, 29 Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ). 

Определением от 26.02.2024, суд принял исковое заявление к производству, назначив проведение предварительного судебного заседания. Определением суда от 09.04.2023 дело назначено к рассмотрению в судебном заседании суда первой инстанции.

Ответчик в судебное заседание не явился. В соответствии со статьей 123 АПК РФ извещен надлежащим образом, в связи с чем, в порядке статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в его отсутствие.

Ко дню судебного заседания, от ответчика поступило  ходатайство о вызове  в судебное заседание свидетеля ФИО3, юриста, присутствующего при заключении сделки с ФИО4 по купли-продажи в уставном капитале Обшества.

Истец возражал против удовлетворения ходатайства ответчика, полагал, указанные обстоятельства должны быть подтверждены письменными доказательствами, а именно актом-приема передачи документов, который ответчиком не представлен.

Рассмотрев указанное ходатайство в порядке ст. 56, 159 АПК РФ, суд, протокольным определением отказал ответчику в удовлетворении ходатайства о вызове свидетеля, так как ответчик, не пояснил какие обстоятельства по делу, могут быть установлены с учетом допроса свидетеля, а также не представил доказательств невозможности подтверждения своих возражений письменными доказательствами.

Ко дню судебного заседания, от ответчика поступило  ходатайство об истребовании у нотариуса Бийского нотариального округа Алтайского края ФИО5, копии документов по сделке купли-продажи доли Общества.

Истец возражал против истребования доказательств, полагал, что такие доказательства будут являться неотносимыми к рассматриваемому спору.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика, с учетом мнения истца, руководствуясь статьями 66, 159 АПК РФ протокольным определением отказал в удовлетворении ходатайства, в связи с тем что, не представлено доказательств самостоятельного обращения к нотариусу как стороны сделки  и доказательств невозможности самостоятельного получения, не представлено достаточно доказательств того, что истребуемые документы имеют отношения к рассматриваемому спору, а также, в связи с отсутствием оснований препятствующих к рассмотрению настоящего спора, при наличии имеющихся доказательствах в материалах дела.

В судебном заседании ответчик ходатайствовал об отложении судебного заседания для представления дополнительных доказательств отсутствия использования принадлежащих ему здания бойлерной и сетей.

Истец возражал против удовлетворения ходатайства ответчика, полагал отложение судебного разбирательства приведет к необоснованному затягиванию срока рассмотрения дела.

В соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ, суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

Рассмотрев указанное ходатайство в порядке ст. 159 АПК РФ, суд, расценив данное поведение ответчика как злоупотребление правом, протокольным определением отказал в отложении рассмотрения дела, по причине отсутствия оснований препятствующих  рассмотрению настоящего дела, считает, что с момента принятия настоящего дела к производству (26.02.2014), ответчик имел возможность, для представления дополнительных доказательств, в обоснование своих возражений.

Кроме того, суд учитывает, что в заявленном ходатайстве содержится противоречивая позиция ответчика невозможности представления дополнительных доказательств к настоящему судебному заседанию, по причине отсутствия доступа в арендуемое помещение, где располагался офис общества «Топэнерго», в условиях заявления ответчика о передаче документов учредителю ФИО4

В судебном заседании от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований в части обязания ответчика в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления в законную силу решения суда передать документы.

Уточнение истцом заявленных исковых требований занесено в протокол судебного заседания.

В порядке статьи 49 АПК РФ суд принял уточнение размера исковых требований.

В судебном заседании истец настаивал на удовлетворении исковых требований с учетом уточнения по сроку исполнения обязанности передачи документов.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, указав:

- что все имеющиеся документы мною были переданы моему соучредителю ФИО4, директору общества «Топэнерго». Ответчик ранее являлся директором ООО «Топэнерго», в настоящее время является соучредителем общества (4%). В связи, с чем никаких документов о деятельности общества «Топэнерго» не имеет. Соучредитель общества «Топэнерго» ФИО4 умер в конце декабря 2023 года. В связи, с чем ответчик лишен возможности передать что – либо, документы общества «Топэнерго», в лице наследника умершего учредителя ФИО4. Каким образом ФИО4 распорядился документами предприятия полученными в день подписания договора купли— продажи доли в уставном капитале общества «Топэнерго» ответчику неизвестно.

Изучив материалы дела, проанализировав обстоятельства спора и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

02.10.2019 было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Топэнерго» (ИНН <***>).

В период с 02.10.2019 по 09.08.2023 генеральным директором и единственным участником ООО «Топэнерго» являлся ФИО1.

09.08.2023 года нотариусом Бийского нотариального округа Алтайского края - ФИО5 было удостоверено решение единственного участника юридического лица - ООО «Топэнерго».

Согласно п. 1 свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица в связи с прекращением полномочий прежнего директора ООО «Топэнерго» ФИО1, был избран директором ООО «Топэнерго» ФИО4.

В последующем, в связи со смертью ФИО4 в декабре 2023г., 08.02.2024 руководителем ООО «Топэнерго» стала бывшая супруга ФИО4 - ФИО6.

При смене руководителя ФИО1 не исполнил обязанность о передаче вновь избранному единоличному исполнительному органу общества ФИО4, а в последующем и ФИО6 бухгалтерскую отчетность и иную документацию, связанную с деятельностью ООО «Топэнерго».

Указанное обстоятельство лишает истца возможности вести текущую хозяйственную деятельность в связи с полным отсутствием учредительной, бухгалтерской и налоговой документации, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 4 статьи 32 и пункту 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Обязанность ведения бухгалтерского учета, обеспечения сохранности в течение определенных периодов (не менее пяти лет) первичной документации, на основании которой ведется такой учет и сдается отчетность, установлена статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете), статьей 50 Закона N 14-ФЗ  и пунктом 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). Ответственность ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета возложена на руководителя организации.

Пунктом 1 статьи 44 Закона N 14-ФЗ, а также пунктом 3 статьи 53 ГК РФ установлено, что лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

На основании пункта 2 данной статьи указанные документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункта 4 статьи 32 и статьи 40 Закона № 14-ФЗ, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете истец как экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет, оформляя все проводимые им хозяйственные операции оправдательными документами, которые служат первичными учетными документами для ведения бухгалтерского учета (ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).

В статье 17 Закона о бухгалтерском учете предусмотрено, что организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В соответствии с пунктом 3 названной статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно (п. 1 ст. 44 Закона № 14-ФЗ).

Независимо от того, что Закон № 14-ФЗ не предусматривает конкретного порядка передачи документов при смене исполнительного органа общества, при разрешении споров следует руководствоваться как нормами названного Федерального закона, регулирующими порядок хранения документов в Обществе, а также саму деятельность ответственных за это лиц, так и другими нормативными правовыми актами.

Таким образом, при смене руководителя юридического лица предыдущим руководителем новому должны быть переданы по акту не только учредительные, но и бухгалтерские и иные документы, а также имущество, позволяющие юридическому лицу осуществлять свою деятельность.

Как установлено статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Поскольку именно бывший руководитель обязан передать спорную документацию, для обоснования исковых требований достаточно привести доводы о неисполнении бывшим руководителем данной обязанности.

Обращаясь в суд с соответствующим иском, Общество указало, что бывшим руководителем надлежащим образом не исполнена обязанность по передаче спорной документации.

В силу статьи 65 АПК РФ, бремя опровержения доводов перешло на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.

Таким образом, ФИО1, в подтверждение своих доводов обязан предоставить доказательства того, что Ответчик действительно передал документы общества «Топэнерго» ФИО4

Однако ФИО1, в нарушении ст. 65 АПК РФ, не предоставил суду ни акта приема-передачи, ни иных доказательств того, что документы ООО «Топэнерго» были преданы ФИО4

При этом, ФИО1 не согласовывал и не составлял ни акт приема передачи, ни иной документ, подтверждающий передачу документов ООО «Топэнерго», ни с бывшим руководителем общества «Топэнерго» ФИО4, ни с нынешним руководителем ООО «Топэнерго» ФИО7

Таким образом, ответчиком доказательств исполнения указанной обязанности не представлено, доказательств передачи истребуемых документов новому директору суду не представлено.

В силу части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. В соответствии с частью 2 указанной статьи арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В силу статей 9, 41, 65 АПК РФ участвующие в деле лица самостоятельно осуществляют свои процессуальные права и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, обязаны своевременно представлять доказательства в подтверждение своих доводов.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, учитывая, что ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о передаче документов Общества вновь назначенному генеральному директору, а также учитывая, что законом закреплена обязанность хранить документы по месту нахождения исполнительного органа общества, суд приходит к выводу о неисполнении ответчиком после прекращения его полномочий исполнительного органа обязанности передать истребуемые документы, в связи с чем, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Статья 12 ГК РФ предусматривает защиту гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

По правилам статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии обстоятельств, препятствующих товариществу в выполнении установленных законом  обязательств, актуализации сведений, содержащихся в техническом паспорте, с последующей их передачей истцу, в связи с чем, иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

По смыслу статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", статей 16 и 182 АПК РФ судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов.

По мнению истца, достаточный срок для исполнения ответчиком обязанности по передаче документов Общества, является срок – 10 дней, с момента вступления в законную силу решения суда.

При этом, ответчиком не представлено доказательств, невозможности исполнения решения суда в заявленный истцом срок.

Какие либо, доказательства в обоснование необходимости увеличения срока, исполнения решения суда, ответчиком вопреки требованиям ст. 65 АПК РФ не представлено.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ).   

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при подаче искового заявления была оплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб., в связи с чем, последняя подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в возмещение его расходов.

Руководствуясь статьями   110, 156, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                          Р   Е   Ш   И   Л:

обязать ФИО1, передать обществу с ограниченной ответственностью «Топэнерго», в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления в законную силу решения суда, следующие документы:

договоры и иные документы, подтверждающие изменение состава участников общества; протоколы общего собрания участников, начиная с момента создания общества; протоколы ревизионной комиссии (ревизора) общества со всеми материалами; свидетельства о регистраций общества в качестве страхователя в территориальных органах Пенсионного фонда российской Федерации, в Фонде социального страхования Российской Федерации, в территориальных фондах обязательного медицинского страхования, в органах Статистики, уведомление налоговых органов о возможности применения упрощенной системы налогообложения и иных режимах налогообложения; внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции, штатное расписание и т.д.); бухгалтерскую (финансовая) отчетность за период 02.10.2019 по 09.08.2023, включая пояснительные записки к годовой отчетности с отметками о сдаче в налоговые органы; приказы об учетной политике общества, изданные в период с 02.10.2019 по 09.08.2023; налоговая и иная отчетность за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; отчетность в Фонды за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; договор об открытии расчетных счетов в банках; документы, подтверждающие уплату налогов за весь период деятельности общества; документы, подтверждающие уплату отчислений в Фонды за весь период деятельности общества; акты проверок контролирующих органов, включая акты выездных и камеральных налоговых проверок по всем видам налогов, акты выездных и камеральных проверок Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, акты проверок СанЭпидНадзора, Прокуратуры, Инспекции по труду и других контролирующих органов (при наличии); акты (решения, постановления) о привлечении к ответственности, включая уголовную, должностных лиц предприятия. Документы, подтверждающие оплату штрафов, выполнение судебных решений, решений и постановлений контролирующих, органов; учетно-кадровые документы за период с 02.10.2019 по 09.08.2023, включая: книгу движения трудовых книжек и вкладышей в них, штатные расписания и приказы об утверждении штатных расписаний, приказы о приеме, увольнении, переводе работников, переписку о согласовании переводов работников на новое место работы, установлении должностных окладов, личные карточки работников, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости, табеля учета рабочего времени, трудовые договоры, договора о полной и индивидуальной материальной ответственности работников, контракты, дополнительные соглашения к ним, договоры подряда, журнал учета трудовых книжек, акты о несчастных случаях, невостребованные личные документы работников, трудовые и санитарные книжки; приказы общества о предоставлении отпусков, премий, компенсаций и т.д. по каждому работнику, за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; расчеты отпусков, больничные листы и расчеты больничных листов, пособий, компенсаций при увольнении по каждому работнику; ведомости по выплате заработной платы по форме Т-53 за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; иные документы в отношении физических лиц, работавших в обществе с 02.10.2019 по 09.08.2023; претензии, иски общества или работников (бывших работников) со всеми процессуальными документами; внутренние документы общества, регламентирующие трудовые отношения и технику безопасности труда (правила внутреннего распорядка, основные положения, внутренняя политика общества); журналы регистрации исходящей и входящей документации, всю исходящую и входящую документацию общества за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; документы инвентаризаций имущества и обязательств общества за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; автоматизированные базы программ системы 1C, предназначенных для ведения бухгалтерского, налогового, кадрового учета; книги учета доходов и расходов за период с 02.10,2019 по 09,08,2023; книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма N КО-5), кассовую книгу (форма N КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КОЗ) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по форме КО-1; и КО-2 за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; платежные поручения, объявления на взносы наличных денежных средств на расчетный счет общества, выписки по расчетным счетам, авансовые отчеты за период с 02.10.2019 по 09.08.2023; перечень выданных доверенностей и копий доверенностей; печати и штампы общества, документы по изготовлению печатей и штампов; прочую первичную бухгалтерскую документацию общества; перечень движимого и недвижимого имущества, приобретенного обществом в период с 02.10:2019 по 09.08.2023; перечень движимого и недвижимого имущества, отчужденного обществом в период с по 09.08.2023 третьим лицам, всю документация по заключению, исполнению указанных договоров, оплате; действующие и завершенные договоры, подтверждающие право аренды, пользования и т.п. обществом недвижимым имуществом, принадлежащим третьим лицам, всю документацию по заключению, исполнению указанных договоров, оплате; действующие и завершенные договоры, подтверждающие право аренды, пользования и т.п. обществом движимым имуществом, принадлежащим третьим лицам, всю документацию по заключению, исполнению указанных договоров, оплате; договоры страхования движимого имущества (автомобилей) за период с 02.10.2019 по 09.08.2023, всю документацию по заключению, исполнению указанных договоров, оплате; действующие и завершенные договоры купли-продажи, поставки, оказания услуг и т.п. за период с 02.10.2019 по 09.08.2023, включая документы, подтверждающие их исполнение или ход исполнения (накладные на отгрузку товарно-материальных ценностей, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты приема-передачи имущества, переписка, и т.д.). прочие действующие и завершенные договоры, заключенные с физическими и юридическими лицами в период с 02.10.2019 по 09.08.2023, а также всю документацию по их заключению, исполнению, оплате; полный список контрагентов общества со всей имеющейся информацией о них (контактные телефоны, контактные лица); существующие стандартные договоры, оформляющие хозяйственную деятельность общества, все заключенные обществом договоры по хозяйственной деятельности, вся документация по их заключению, исполнению, оплате; перечень кредиторов по состоянию на 09.08.2023, первичные документы по каждому кредитору, включая договоры, муниципальные контракты, накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки расчетов, вынесенные судебные решения, материалы исполнительного производства и т.д.; перечень дебиторов по состоянию на 09.08.2023, первичные документы по каждому дебитору, включая договоры, муниципальные контракты, накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки расчетов, вынесенные судебные решения, материалы исполнительного производства и т.д.; сведения о непогашенной кредиторской и дебиторской задолженности, перечень безнадежных долгов; претензии, иски общества или третьих лиц со всеми процессуальными документами; постановления о возбуждении исполнительных производств, по которым общество являлось и/или является должником. Основания возбуждения исполнительных производств. Материалы исполнительных производств. Постановления об окончании Исполнительных производств. Документы, подтверждающие оплату задолженности; постановления, о возбуждении исполнительных производств, по которым общество являлось и/или является взыскателем. Основания возбуждения исполнительных производств. Материалы исполнительных производств. Постановления об окончании исполнительных производств. Документы, подтверждающие оплату задолженности; судебные акты, вынесенные по делам, в которых общество участвует в качестве истца, ответчика, третьего лица. Процессуальные документы; запросы, поступившие в общество из Управления Федеральной службы судебных приставов, судов, прокуратуры, следственных органов. Ответы, представленные обществом; запросы, поступившие в общество, из контролирующих органов. Ответы, представленные обществом. Предписания и решения контролирующих органов. Вся документация по исполнению и/или обжалованию предписаний, решений судов; иные документы, касающиеся деятельности общества «Топэнерго».

Взыскать с ФИО1,  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Топэнерго», 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд,  г.Томск в течение месяца со дня принятия решения. Лицо, обжаловавшее решение в апелляционном порядке, вправе обжаловать вступившее в законную силу решение суда в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, г.Тюмень в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.


Судья                                                                                                                Е.И. Федоров