Решение от 4 июня 2020 г. по делу № А56-124422/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-124422/2019
04 июня 2020 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 04 июня 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Чекунов Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Марина Василий Дмитриевич (адрес: Россия, Санкт-Петербург);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМОНИКА" (адрес: Россия 197183, Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская д.3Ж офис.3, ОГРН: 1047823008595, ИНН: 7814155221);

об истребовании

при участии

- от истца: ФИО3 по дов. от 14.02.2020

- от ответчика: ФИО4 по дов. от 26.03.2020

установил:

ФИО2 (далее – Истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Камоника", обществу с ограниченной ответственностью "Северозападстрой" (далее – Ответчик, Общество) об истребовании документов.

В рамках настоящего дела рассматриваются выделенные судом в отдельное производство требования к ООО "Северозападстрой".

Истец просит истребовать у Ответчика копии следующих документов:

1. Устав ООО «Северозападстрой» (все редакции);

2. Список участников ООО «Северозападстрой» (актуальный на дату получения настоящего требования);

3. Протоколы общих собраний участников ООО «Северозападстрой» и, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, а также протоколы об утверждении годовой отчетности (за период с 01.01.2016 по 01.08.2019);

4. Регистрационные документы (свидетельства) из ИФНС, подтверждающие внесение изменений в устав и в ЕГРЮЛ (за период с 01.01.2016 по 01.08.2019);

5. Регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из ПФ, ФСС, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров (за период с 01.01.2016 по 01.08.2019);

6. Лицензии и разрешения, имеющиеся у ООО «Северозападстрой»;

7. Договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования помещением по месту нахождения ООО «Северозападстрой»;

8. Договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования иных помещений (складов) ООО «Северозападстрой»;

9. Справку из ИФНС с перечнем открытых ООО «Северозападстрой» счетов в кредитных организациях;

10.Выписки из банковского счета (с приложениями) по каждому из расчетных счетов ООО «Северозападстрой» (за период с 01.01.2016 по 01.08.2019);

11.Договоры с поставщиками и покупателями ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.08.2019.

12.Договоры, заключенные на аукционах (в том числе аукционах в электронной форме) с ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.08.2019;

13.Первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета-фактуры) по всем контрагентам ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.08.2019;

14.Кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордеры) ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.08.2019;

15.Положение об учётной политике (в целях бухгалтерского учёта и в целях налогообложения) ООО «Северозападстрой»;

16.Оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам 60, 62, 50, 51, 76 (с указанием ИНН контрагента, даты платежа, полного наименования контрагента и назначения платежа), 68, 69 бухгалтерского (налогового) учета ООО «Северозападстрой»;

17.Договоры займа, заключенные между ООО «Северозападстрой» и участниками Общества за период с 01.01.2016 по 01.08.2019;

18.Трудовые договоры с генеральным директором, главным бухгалтером и иными сотрудниками ООО «Северозападстрой», а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников ООО «Северозападстрой» -всё за период с 01.01.2016 по 01.08.2019;

19.Документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в ООО «Северозападстрой» (расчётные листки и платежные ведомости) за период с 01.01.2016 по 01.08.2019;

20.Авансовые отчеты в ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.08.2019;

21.Книги покупок и продаж ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.08.2019;

22.Бухгалтерская отчетность ООО «Северозападстрой» (в т.ч. бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительные записки) за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с отметкой о принятии налоговым органом;

23.Декларации по налогам ООО «Северозападстрой» (по всем налогам - годовые, по НДС и прибыли – за 1,2,3,4 кварталы каждого года) за период с 01.01.2016 по 31.12.2018;

24.Декларации по взносам во внебюджетные фонды от ООО «Северозападстрой» (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 31.12.2018;

25.Архивная копиякомпьютерной базы бухгалтерского учета ООО «Северозападстрой» (в случае ведения учета в программе 1-С Бухгалтерия или аналогичных программ).

Определением от 29.11.2019 требования к ООО "Северозападстрой" выделены в отдельное производство.

До перерыва Истцом заявлено об уточнении исковых требований, согласно которому просит истребовать у Ответчика в пользу Истца копии следующих документов:

1. Устав ООО «Северозападстрой» (все редакции);

2. Список участников ООО «Северозападстрой» (актуальный на дату получения настоящего требования);

3. Протоколы общих собраний участников ООО «Северозападстрой» и, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, а также протоколы об утверждении годовой отчетности (за период с 01.01.2016 по 01.04.2020);

4. Регистрационные документы (свидетельства) из ИФНС, подтверждающие внесение изменений в устав и в ЕГРЮЛ (за период с 01.01.2016 по 01.04.2020);

5. Регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из ПФ, ФСС, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров (за период с 01.01.2016 по 01.04.2020);

6. Лицензии и разрешения, имеющиеся у ООО «Северозападстрой» (в случае отсутствия – письменные пояснения);

7. Договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования помещением по месту нахождения ООО «Северозападстрой»;

8. Договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования иных помещений (складов) ООО «Северозападстрой»;

9. Справку из ИФНС с перечнем открытых ООО «Северозападстрой» счетов в кредитных организациях;

10.Выписки из банковского счета (с приложениями) по каждому из расчетных счетов ООО «Северозападстрой» (за период с 01.01.2016 по 01.04.2020);

11.Договоры с поставщиками и покупателями ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020.

12.Договоры, заключенные на аукционах (в том числе аукционах в электронной форме) с ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020 (в случае отсутствия – письменные пояснения);

13.Первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета-фактуры) по всем контрагентам ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

14.Кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордеры) ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

15.Положение об учётной политике (в целях бухгалтерского учёта и в целях налогообложения) ООО «Северозападстрой»;

16.Оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам 60, 62, 50, 51, 76 (с указанием ИНН контрагента, даты платежа, полного наименования контрагента и назначения платежа), 68, 69 бухгалтерского (налогового) учета ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

17.Договоры займа, заключенные между ООО «Северозападстрой» и участниками Общества за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

18.Трудовые договоры с генеральным директором, главным бухгалтером и иными сотрудниками ООО «Северозападстрой», а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников ООО «Северозападстрой» -всё за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

19.Документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в ООО «Северозападстрой» (расчётные листки и платежные ведомости) за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

20.Авансовые отчеты в ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

21.Книги покупок и продаж ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

22.Бухгалтерская отчетность ООО «Северозападстрой» (в т.ч. бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительные записки) за период с 01.01.2016 по 01.04.2020 с отметкой о принятии налоговым органом;

23.Декларации по налогам ООО «Северозападстрой» (по всем налогам - годовые, по НДС и прибыли – за 1,2,3,4 кварталы каждого года) за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

24.Декларации по взносам во внебюджетные фонды от ООО «Северозападстрой» (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

25.Копию компьютерной базы бухгалтерского учета ООО «Северозападстрой» (в случае ведения учета в программе 1-С Бухгалтерия или аналогичных программ).

Также просит взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства на случай неисполнения судебного акта, а именно 1 000 руб. за каждый непредставленный документ за каждый день просрочки.

Уточнение требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

В целях обеспечения права Ответчика на подачу возражений по уточненному иску в судебном заседании 19.05.2020 объявлен перерыв до 26.05.2020.

Ходатайство Ответчика об отложении рассмотрения дела до общего собрания участников судом отклонено ввиду необоснованности.

Представитель Истца поддержал заявленные требования; представитель Ответчика возражал по доводам отзыва и дополнений.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что Истец является участником Ответчика с долей в уставном капитале в размере 50 %.

Истец направил Ответчику требование о предоставлении документов, касающихся деятельности Общества, однако Ответчиком данное требование оставлено без удовлетворения.

Абзацем 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) предусмотрено право участников общества получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пункту 3 статьи 12 Закона об ООО, по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В силу пункта 2 статьи 50 Закона об ООО общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, перечисленным в данном пункте. Согласно пункту 3 указанной статьи, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Право участников Ответчика получать информацию о деятельности Ответчика, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией предусмотрено Уставом Ответчика.

Возражения Ответчика со ссылкой на отсутствие полномочий у лица, подписавшего требование о предоставлении документов, отклоняются судом; анализ положений доверенности позволяет сделать вывод, что такие полномочия имелись.

Иные возражения также отклонены судом ввиду их необоснованности, за исключением возражений по пункту 9 исковых требований. Общество утверждает, что такой документ у него отсутствует; справка ИФНС не является бухгалтерским документом Общества, либо документом, который Общество обязано иметь и хранить; в части данного пункта суд считает исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В остальной части исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Одновременно суд устанавливает разумные сроки исполнения решения.

В связи с удовлетворением иска расходы по госпошлине взыскиваются с Ответчика в пользу Истца.

Истец также просит присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

В силу ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

С учетом изложенного, также руководствуясь разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, суд считает необходимым присудить денежную сумму (судебную неустойку) на случай неисполнения судебного акта в размере 300 руб. в день за каждый день просрочки исполнения каждого пункта заявленных требований, подлежащую начислению по истечении пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Северозападстрой" в течение пяти рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу передать ФИО2 копии следующих документов:

1. Устав ООО «Северозападстрой» (все редакции);

2. Список участников ООО «Северозападстрой» (актуальный на дату получения настоящего требования);

3. Протоколы общих собраний участников ООО «Северозападстрой» и, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, а также протоколы об утверждении годовой отчетности (за период с 01.01.2016 по 01.04.2020);

4. Регистрационные документы (свидетельства) из ИФНС, подтверждающие внесение изменений в устав и в ЕГРЮЛ (за период с 01.01.2016 по 01.04.2020);

5. Регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из ПФ, ФСС, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров (за период с 01.01.2016 по 01.04.2020);

6. Лицензии и разрешения, имеющиеся у ООО «Северозападстрой» (в случае отсутствия – письменные пояснения);

7. Договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования помещением по месту нахождения ООО «Северозападстрой»;

8. Договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования иных помещений (складов) ООО «Северозападстрой»;

10.Выписки из банковского счета (с приложениями) по каждому из расчетных счетов ООО «Северозападстрой» (за период с 01.01.2016 по 01.04.2020);

11.Договоры с поставщиками и покупателями ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020.

12.Договоры, заключенные на аукционах (в том числе аукционах в электронной форме) с ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020 (в случае отсутствия – письменные пояснения);

13.Первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета-фактуры) по всем контрагентам ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

14.Кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордеры) ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

15.Положение об учётной политике (в целях бухгалтерского учёта и в целях налогообложения) ООО «Северозападстрой»;

16.Оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам 60, 62, 50, 51, 76 (с указанием ИНН контрагента, даты платежа, полного наименования контрагента и назначения платежа), 68, 69 бухгалтерского (налогового) учета ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

17.Договоры займа, заключенные между ООО «Северозападстрой» и участниками Общества за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

18.Трудовые договоры с генеральным директором, главным бухгалтером и иными сотрудниками ООО «Северозападстрой», а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников ООО «Северозападстрой» -всё за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

19.Документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в ООО «Северозападстрой» (расчётные листки и платежные ведомости) за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

20.Авансовые отчеты в ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

21.Книги покупок и продаж ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

22.Бухгалтерская отчетность ООО «Северозападстрой» (в т.ч. бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительные записки) за период с 01.01.2016 по 01.04.2020 с отметкой о принятии налоговым органом;

23.Декларации по налогам ООО «Северозападстрой» (по всем налогам - годовые, по НДС и прибыли – за 1,2,3,4 кварталы каждого года) за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

24.Декларации по взносам во внебюджетные фонды от ООО «Северозападстрой» (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета ООО «Северозападстрой» за период с 01.01.2016 по 01.04.2020;

25.Копию компьютерной базы бухгалтерского учета ООО «Северозападстрой» (в случае ведения учета в программе 1-С Бухгалтерия или аналогичных программ).

В остальной части иска отказать.

Присудить денежные средства на случай неисполнения решения по настоящему делу. В случае неисполнения решения в части обязания передать документы, по истечении пяти рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северозападстрой» в пользу ФИО2 денежные средства (судебную неустойку) в размере 300 руб. за просрочку передачи документов по каждому пункту за каждый день просрочки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северозападстрой» в пользу ФИО2 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Чекунов Н.А.