Решение от 12 июля 2023 г. по делу № А40-206628/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Москва Дело № А40-206628/20-137-1578

Резолютивная часть решения оглашена 20 июня 2023г. Решение в полном объеме изготовлено 12 июля 2023г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Давледьяновой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Уртмелидзе И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» (109559, город Москва, улица Белореченская, дом 3, эт 1 пом 7 ком 14, ОГРН: 1177746441630, Дата присвоения ОГРН: 02.05.2017, ИНН: 9717059639)

к ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» (111524, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, помещение 326, ОГРН: 1145029012633, Дата присвоения ОГРН: 30.10.2014, ИНН: 5029191100) в лице конкурсного управляющего Бабкиной О.П.

третьи лица:

1. БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (191144, САНКТПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ДЕГТЯРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 11, ЛИТЕР А, ОГРН: 1027739609391, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2002, ИНН: 7702070139)

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу (ОГРН: 18.06.2004, ИНН: 7708234633, 107450, г. Москва ул. Мясницкая 39, строение 1)

3. временный управляющий ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» Исаков Евгений Юрьевич (ИНН 666002514399, адрес для направления корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, а/я 5460)

о взыскании суммы долга и пени по договору на оказание логистических услуг (операций) № ЭК/2017-001 от 25.07.2017 в размере 207 545 399, 01 руб.

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» о взыскании по договору на оказание логистических услуг (операций) № ЭК/2017-001 от 25.07.2017 основного долга в размере 206 222 899,00 руб., пени в размере 1 322 500,01 руб.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Представители истца, третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и


месте проведения судебного заседания извещены должным образом в порядке ст. ст. 121-123 АПК РФ, судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле, в порядке ст. 156 АПК РФ.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2019 принято к производству заявление БАНКА ВТБ (ПАО) о признании ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу № А40-101073/19-74123Б.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2019 заявление БАНКА ВТБ (ПАО) о признании ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден Уткин Н.В.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.07.2020 (дата оглашения резолютивной части) по делу № А40-101073/19-74-123Б ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Бабкин О.П.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 25.07.2017 (в редакции дополнительного соглашения от 15.03.2019) между ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» (далее – исполнитель, истец) и ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» (далее – заказчик, ответчик) заключен договор № ЭК/2017-001 на оказание логистических услуг (операций) (далее - договор), согласно которому исполнитель обязуется оказывать заказчику предусмотренные договором услуги по хранению, складской обработке, транспортировке (далее - услуги) товара, материалов и тары (далее - ТМЦ), а именно получение, хранение, возврат заказчику в сохранности, доставку товара третьим лицам/клиентам заказчика, на основании распоряжений заказчика (далее - заказы), вести учёт, предоставлять отчёты и корректно отражать данные о движении ТМЦ в электронной системе заказчика, а также иные сопутствующие услуги, определенно не упомянутые, но необходимые и достаточные для достижения целей договора. Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные ему услуги согласно тарифам/расценкам и условиям, установленным договором и приложениями к нему. Полный перечень тарифицируемых услуг, оказываемых исполнителем заказчику, их расценки и система оценки качества, влияющая на стоимость услуг, определены приложении № 1 стоимость логистических услуг (п. 2.1., п. 2.2. договора).

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что за период с 01.07.2020 по 31.08.2020 им оказано заказчику услуг по договору на общую сумму 206 222 899 руб., что подтверждается выставленными счетами на оплату.

Согласно п. 3.5 договора, заказчик обязан подписать и предоставить исполнителю акт об оказанных услугах, либо мотивированно потребовать его изменения в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его направления в адрес заказчика, либо в этот же срок предоставить исполнителю мотивированные возражения. Отказ в подписании акта должен содержать ссылки на положения настоящего договора, приложения к нему. Если в течение указанного срока исполнитель не получил письменных возражений по акту приема-сдачи оказанных услуг, то стороны считают, что услуги в течение отчетного периода, определенного актом приема-сдачи оказанных услуг, оказаны в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего договора, а значит приняты заказчиком и подлежат оплате.

Срок оплаты оказанных услуг установлен в п. 3.6 договора и составляет 10 календарных дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах за отчетный период на основании на основании выставленного счета исполнителя.

Истец указал, что в нарушение условий договора ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» не произвело оплату оказанных услуг на общую сумму 206 222 899 руб. по выставленным


счетам на оплату № 28 от 31.07.2020 и № 30 от 31.08.2020.

Согласно п. 5.1 договора в случае нарушения срока оплаты услуг исполнителя, заказчик обязан уплатить исполнителю пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

По расчету истца размер неустойки за несвоевременную оплату услуг составляет 1 322 500,01 руб.

В адрес конкурсного управляющего Бабкина О.П. от ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» 17.08.2020 была направлена претензия, где конкурсному управляющему предлагалось в течении 5-ти банковских дней перечислить на расчетный счет ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» сумму задолженности по договору № ЭК/2017-001 на оказание логистических услуг (операций) от 25.07.2017, а также подписать акты выполненных работ (универсальные передаточные документы) и произвести оплату за оказанные услуги в течение 10-ти календарных дней.

30.09.2020 конкурсному управляющему была направлена повторная претензия о незамедлительно погасить задолженность, а также пени по договору, за просрочку оплаты оказанных услуг.

Конкурсный управляющий Бабкин О.П. перечисления задолженностей и оплаты за оказанные услуги не произвел, ответы на претензии не предоставил.

25.09.2020 от конкурсного управляющего ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» Бабкин О.П. было получено уведомление об отказе от исполнения договора на оказание комплексных логистических услуг № ЭК/2017-001 от 25.07.2017 с учетом дополнительного соглашения об изложении в новой редакции от 15.03.2019, заключенного между ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» и ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК».

На основании вышеизложенного истец просит удовлетворить заявленные исковые требования.

Возражая против исковых требований, ответчик указал, что отсутствуют правовые основания для взыскания спорной задолженности.

Ответчиком указано, что постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2022 (с учетом определения об исправлении опечатки от 08.06.2022) было удовлетворено заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделок должника, признаны недействительными следующие сделки должника: дополнительное соглашение от 15.03.2019 к договору № ЭК-2017/001 от 25.07.2017 на оказание логистических услуг с ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» об изложении договора в новой редакции (которая является основанием заявленных требований в рамках настоящего искового заявления); дополнительное соглашения от 15.03.2019 к договору № ЭЛ/2017-003лог от 01.09.2017 на оказание логистических услуг с ООО «ТРАНСЛОГИСТИК».

Судом апелляционной инстанции также применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» и ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» в пользу должника солидарно убытков в результате заключения и исполнения оспариваемых сделок в размере 661 459 338,99 руб.

Признавая сделку недействительной суды приняли во внимание, что в течение 2019 года на ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» и ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» были выведены почти все основные средства и запасы должника, а также переведены работники.

Так, в кризисной ситуации, за месяц до принятия заявления о признании ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» несостоятельным (банкротом), на связанные с должником структуры был переведен не только сам контракт, но и все ресурсы для оказания логистических услуг (сотрудники, автопарк, основные средства).

Из анализа бухгалтерского баланса ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» за 2018г., 2019г. следует, что в 2019г. были выведены почти все основные средства и запасы должника, при этом, исходя из анализа выписок по расчетным счетам, в 2019-2020гг. отсутствует какая-либо оплата за изъятые активы.

Кроме того, хранение и складская обработка осуществлялись на складе по адресу:


Московская область, Мытищи, территория ТПЗ Алтуфьево, Липкинское ш. 2-й км вл. 1 стр. 1, собственником которого является ООО «Тиера» (поручителем по обязательствам которого является ответчик – ООО «СКЛАДЛОГИСТИК»). Однако, никакой оплаты за использование складского комплекса собственник не получал, что в том числе не позволяло уменьшать задолженность ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» как поручителя перед БАНК ВТБ (ПАО). Указанное было невозможно при отсутствии воли аффилированных лиц по выводу всей прибыли в обход конкурсной массы компаний группы, находящихся в банкротстве.

Сложившиеся хозяйственные отношения выходили за пределы обычной деловой практики, поскольку целью являлось аккумулирование прибыли от внешних контрагентов и активов на ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК», ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» с оставлением долговой нагрузки на ООО «СКЛАДЛОГИСТИК», ООО «Тиера», ООО «Вектор», ООО «Развоз».

Приведенная модель поведения по переводу бизнеса на ответчиков является недобросовестной и должна быть пресечена (статья 10 ГК РФ), что было отмечено Верховным судом и судом апелляционной инстанции.

В результате такого перевода ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» и ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» стали использовать предпринимательские возможности всей группы Пивдом, включая должника, то есть, в более детальном приближении - фактически недобросовестно присвоили прибыль участников группы (стр. 8 Определения ВС РФ от 10.02.2022 № 305-ЭС21-14470 (1,2)).

Применяя последствия недействительности суд апелляционной инстанции установил, что в результате, в пользу ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» и ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» необоснованно были перечислены денежные средства за услуги по хранению товаров, которые ими фактически не оказывались, а также выведена прибыль самого ООО «СКЛАДЛОГИСТИК». Общий размер необоснованно выведенных денежных средств составил 661 млн. руб.

В рамках дела о банкротстве ООО «СКЛАДЛОГИСТИК», конкурсный кредитор БАНК ВТБ (ПАО) обратился с заявлением о признании неподлежащими удовлетворению текущих требований ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» за июль-август 2020 по договору от 25.07.2017 № ЭК-2017/001 в редакции дополнительного соглашения от 15.03.2019, что и составляет предмет настоящего искового заявления.

Рассматривая разногласия в рамках дела о банкротстве о порядке погашения текущих обязательств перед ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» Верховным судом РФ был сделан вывод, что заключение с аффилированным лицом (ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК») в преддверии банкротства зеркального договора, который полностью дублировал положения договоров с торговым домом, услуги которому должник ранее оказывал самостоятельно, является недобросовестным и должно быть пресечено (определение № 305-ЭС21-14470от 10.02.2022).

Верховным судом РФ было отмечено, что несмотря на то, что предметом спора являются разногласия по распределению выручки за июль-август 2020г., за предыдущие периоды компанией выплаты от должника были получены исходя из договорных условий. Соответственно, разрешая вопрос о том, какие средства, направленные на покрытие издержек, причитаются компании, необходимо учитывать, что за предыдущие периоды компания могла уже получить как суммы, причитавшиеся на выплату другим членам группы, участвовавшим в оказании услуг (в том числе арендную плату общества «Тиера»), так и непосредственно прибыль должника (подлежащую распределению между его кредиторами). Суммы, превышающие непосредственные издержки компании за весь период взаимодействия с должником, подлежат вычету из спорной выручки от торгового дома.

При новом рассмотрении суд первой инстанции удовлетворил заявление БАНК ВТБ (ПАО) и с учетом установленного размера необоснованно выведенных в пользу ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» и ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» денежных средств признал неподлежащими удовлетворению текущие требований ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» (определение Арбитражного суда г. Москвы от 17.10.2022).


Так, в рассматриваемом случае, размер необоснованно полученных ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» денежных средств, которые были взысканы в качестве последствий недействительности сделки (661 млн.руб.), существенно больше размера исковых требований ООО «ТРАНСЛОГИСТИК», заявленных на основании той же сделки (206 млн.).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.10.2022 по делу № А40101073/19-74-123«Б» суд признал недействительными платежи в пользу ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» на сумму 216 883 923,26 руб. по договору от 25.07.2017 № ЭК-2017/001 как полученные с преимущественным удовлетворением, с ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» в качестве последствий взыскано 216 883 923,26 руб.

Таким образом, за предыдущие периоды истец уже получил больше, чем то, на что он мог рассчитывать действуя добросовестно, в том числе получил суммы, причитавшиеся на выплату другим членам группы и непосредственно прибыль самого ответчика (подлежащую распределению между его кредиторами).

Таким образом, поскольку сумма взысканных с истца убытков существенно меньше заявленных требований, ООО «ЭКСПРЕССЛОГИСТИК» в любом случае не может претендовать взыскание с ООО «СКЛАДЛОГИСТИК» заявленных в исковом заявлении денежных средств, что и было установлено судом первой инстанции в рамках дела о банкротстве.

Доводы ответчика истцом не опровергнуты.

Истцом не представлено надлежащих доказательств в обоснование заявленных исковых требованиях в части требования взыскания задолженности по договору на оказание логистических услуг (операций) № ЭК/2017-001 от 25.07.2017 основного долга в размере 206 222 899,00 руб., пени в размере 1 322 500,01 руб.

Остальные доводы и доказательства, приведенные и представленные лицами, участвующими в деле, суд исследовал, оценил и не принимает во внимание в силу их малозначительности и/или безосновательности, а также в связи с тем, что, по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения.

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований.

Судебные расходы распределяются судом в соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310 ГК РФ, ст.ст. 110, 167 – 170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Е.Ю. Давледьянова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.04.2023 8:44:00

Кому выдана Давледьянова Елена Юрьевна