Решение от 7 февраля 2024 г. по делу № А32-34390/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А32-34390/2023
07 февраля 2024 г.
г. Краснодар


Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2024 г.

Полный текст судебного акта изготовлен 07 февраля 2024 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Н.В. Семененко,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шишкиной А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ФИО1, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская

к обществу с ограниченной ответственностью «Комбинат кооперативной промышленности» (ИНН <***>), Краснодарский край, ст. Старощербиновская,

об обязании ООО «Комбинат кооперативной промышленности» в течение 7 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 надлежаще заверенные документы общества;

о взыскании 20 000 руб., расходы на оплату услуг представителя; взыскать в случае неисполнения решения суда в течение 7 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу судебную неустойку в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда,

при участии:

от истца: ФИО2 – по доверенности,

от ответчика: ФИО3 – по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «Комбинат кооперативной промышленности» об обязании ООО «Комбинат кооперативной промышленности» в течение 7 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 надлежаще заверенные документы общества; о взыскании 20 000 руб., расходы на оплату услуг представителя; взыскать в случае неисполнения решения суда в течение 7 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу судебную неустойку в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

Представитель истца в судебном заседании дал пояснения суду по существу заявленных исковых требований, настаивал на их удовлетворении, ссылался на доводы, изложенные в исковом заявлении.

Прибывший в судебное заседание представитель ответчика возражал против удовлетворения требований, дал пояснения по существу спора.

Представитель истца заявил отказ от иска в части обязания ответчика предоставить копию действующего Устава за 2009 г., Свидетельства о присвоении статистических кодов, Свидетельства о регистрации в налоговых органах общества.

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В силу части 5 статьи 49 АПК РФ отказ от иска принят арбитражным судом, поскольку он не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

По смыслу части 2 статьи 49, части 1 статьи 150 АПК РФ отказ от иска - это отказ от судебной защиты конкретного субъективного права, направленный на прекращение возбужденного истцом процесса.

Учитывая, что воля заявителя на отказ от заявленных требований в части обязания ответчика предоставить копию действующего Устава за 2009 г., Свидетельства о присвоении статистических кодов, Свидетельства о регистрации в налоговых органах общества прямо выражена в письменной форме, суд не усматривает в отказе заявителя от требований противоречия закону или нарушения прав других лиц, в связи с чем, в силу пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ отказ от заявленных требований в части обязания ответчика предоставить копию действующего Устава за 2009 г., Свидетельства о присвоении статистических кодов, Свидетельства о регистрации в налоговых органах общества судом принимается, а производство по настоящему делу в указанной части подлежит прекращению.

Ходатайство истца судом рассмотрено и удовлетворено как непротиворечащее нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Также представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, а именно требования о предоставлении приказов общества о назначении ответственного за работу транспорта, об учете и нормах на списание СМ, путевые листы и расчеты по списанию ГСМ в период с 01.01.2020 г. по 01.04.2023 г. просит изменить на следующую редакцию: "33. Копии приказов Общества о назначении ответственного за работу транспорта, об учете и нормах на списание СМ, путевые листы и расчеты по списанию ГСМ за апрель 2023 г.".

На основании пункта 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

С учетом изложенного, ходатайство подлежит удовлетворению как законное и обоснованное.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 24.01.2024 объявлялся перерыв до 16 часов 15 минут после окончания которого, судебное заседание было продолжено в отсутствие лиц, участвующих в деле.

К производству принято ходатайство истца об увеличении требований, а именно в части расходов на оплату представителя, согласно которому истец просит взыскать с ответчика 35 000 руб.

На основании пункта 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

С учетом изложенного, ходатайство подлежит удовлетворению как законное и обоснованное.

Как следует из искового заявления, 22 апреля 2023 года истец направил Обществу требование участника о предоставлении документов Общества.

В требованиях истец просил ответчика предоставить следующую документацию:

1. Копии действующего Устава Общества, учредительного договора Общества, свидетельств о присвоении статистических кодов, свидетельства о регистрации в налоговых органах Общества.

2. Копии документов (договор дарения, договор купли-продажи и т.п.), которыми оформлен переход доли в уставном капитале Общества в размере 50% от ФИО4 к ФИО5.

3. Копии документов финансовой отчетности Общества, предоставленные в налоговые органы, статистические и иные государственные и муниципальные органы за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г., а именно: бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах и приложений к ним.

4. Копии документов, подтверждающих прав собственности и иное законное право Общество на имущество, находящиеся на балансе Общества, в том числе на земельные участки, здания, транспортные средства, оборудование и иное имущество.

5. Копии всех протоколов общих собраний участников Общества за период с01.01.2020г. по 01.04,2023г.

6. Копии протоколов заседаний ревизионной комиссии Общества за период с1.01.2020г. по 01.04.2023г.

7. Копии договоров, являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

8. Копии всех заключенных в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. Обществом договоров, подписанных директором Общества ФИО4 или лицами, действующими по доверенности от имени Общества с приложением копий доверенностей, зыданных директором общества ФИО4 В данном пункте запроса имеются в виду зсе заключенные в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. Обществом договоры, в которых общество является стороной сделки: покупателем, продавцом, заказчиком, поставщиком, арендатором, арендодателем, абонентом и т.п.

9. Копии договоров купли-продажи Обществом приобретенных ранее в лизинг автомобилей «Тайота Ленд Крузер Прадо» в количестве 2-х штук с приложением документов об оценке данных автомобилей, а также копий, выданных Обществом доверенностей на продажу автомобилей, а также копий документов, подтверждающих поступление денежных средств, вырученных от продажи данных автомобилей в кассу или на расчетный счет Общества.

10. Копию заключенного 26.01.2022г. Обществом договора финансовой арендылизинга) с ООО «ЛК Эволюция», предметом которого является легковой автомобиль (согласно сообщения № 10808426 от 01.02.2022г. на сайте Федресурс) с приложением копий всех платежных поручений, подтверждающих перечисление Обществом лизинговых платежей по данному договору.

11. Копии документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию,выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностейОбщества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

12. Копии протоколов решений участников Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. по всем вопросам деятельности Общества.

13. Копии всех приказов и распоряжений, принятых директором Общества ФИО4 в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

14.Копии нотариально удостоверенного протокола общего собрания участников Общества об избрании директором ФИО4, копии трудового договора, заключенного Обществом с ФИО4, копии приказов о вступлении в должность руководителя Общества, главного бухгалтера Общества, которые работали в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

15. Информацию (справку) о банковских счетах Общества (номер счета, наименование банка, адрес банка, дата открытия счета).

16. Копии оборотно-сальдовых ведомостей Общества за период с 01.01.2020г. по01.04.2023г.

17. Копии бухгалтерской отчетности (формы № 1-5, пояснительная записка) – годовая за 2020, 2021, 2022 годы.

18. Копии деклараций Общества по всем налогам за период с 01.06.2020г. по01.04.2023г.

19. Копии актов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

20. Копии приказов на списание просроченной дебиторской и кредиторскойзадолженности, актов сверки расчётов за период с 01.06.2020г. по 01.04.2023г.

21. Копии актов взаимозачётов, акты сверки расчетов, накладные, счета фактуры и др. документы, подтверждающие возникновение задолженности у Общества по налогам ииным платежам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 01.04.2023г.

22. Сведения о размере кредиторской и дебиторской задолженности Общества постоянию на 01.04.2023г. с указанием дебиторов и кредиторов Общества, в том числесведения о размере задолженности Общества по налогам и иным платежам в бюджет инебюджетные фонды по состоянию на 01.04.2023г.

23. Сведения об общей сумме поступивших на расчетные счета Общества денежных средств в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. с приложением копий документов, утверждающих поступление денежных средств на счета Общества (банковских выписок счетам и иных документов, которыми оформлено поступление средств на счета общества).

24. Сведения об общей сумме перечисленных со счетов Общества денежных средств в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. с приложением копий платежных поручений и иных документов, которыми оформлено перечисление средств со счетов Общества.

25. Сведения об общей сумме поступивших в кассу Общества денежных средств в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. с приложением копий документов, которыми оформлено поступление средств в кассу Общества (приходных кассовых ордеров и иных документов).

26. Сведения об общей сумме израсходованных (выданных) из кассы Общества средств в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. с приложением копий расходных кассовых ордеров иных документов, которыми оформлено расходование (выдача) денежных средств из кассы Общества.

27. Копии приказов о создании комиссии по приему-передаче и списанию ОС и МПЗ. В том числе товаров за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

28. Копии приказов о назначении кассира, о передаче кассы, акты инвентаризации кассы за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

29. Копии договоров о полной индивидуальной материальной ответственности с кассиром и другими материально ответственными лицами Общества.

30. Копии приказов директора Общества об утверждении круга лиц, которым выдаются средства под отчет, копии документов, подтверждающих выдачу в подотчет (или перечисление) ФИО4 и иным работникам Общества, и третьим лицам денежных средств период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. (расходных кассовых ордеров, платежных поручений о перечислении средств в подотчет на банковскую карту и т.п.).

31. Копии всех авансовых отчетов ФИО4, иных работников Общества и третьих лиц за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. с приложением чеков и иных оправдательных документов к авансовым отчетам.

32.Сведения о лицах, имеющих задолженность перед Обществом по средствам,полученным в подотчет с указанием суммы задолженности по каждому должнику посостоянию на 01.04.2023г.

33. Копии приказов Общества о назначении ответственного за работу транспорта, об учете и нормах на списание СМ, путевые листы и расчеты по списания ГСМ в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

34. Копии заключенных Обществом договоров на проведение предрейсовыхмедицинских и технических осмотров водителей Общества, действовавших в период с01.01.2020г. по 01.04.2023г.

35. Копию коллективного договора Общества и Правил внутреннего распорядка, действовавших в период с 01.001.2020г. по 01.04.2023г.

36. Копии всех штатных расписаний, действовавших в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

37. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату Обществомсемипроцентного исполнительского сбора в рамках исполнительного производства повыплате в 2022г. ФИО1 задолженности в сумме 583 528 рублей 88 копеек поПостановлению Арбитражного суда Краснодарского края.

38. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату Обществом услугаудиторов ООО «Л-Аудит», проводивших проверку в Обществе.

39. Копии всех актов, справок, иных документов, составленных в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. в Отношении Общества и его директора ФИО4 государственными контролирующими, налоговыми органами, органами муниципального контроля, а также копии протоколов и постановлений о привлечении Общества и его директора ФИО4 к административной и иной установленной законом ответственности, представлений об устранении нарушений закона, предписаний контролирующих органов за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

40. Копии финансовых документов (платежных поручений, товарных, кассовых чеков т.п.), подтверждающих (как это указано в годовом отчете Общества за 2022г.) расходование Обществом средств на благотворительность в сумме 634 737 рублей 73 копеек.

41.Предоставить (путем копирования на электронный носитель информации)электронные копии документов бухгалтерского учета Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г., содержащийся в файлах специализированной компьютерной программы«1С».

Требование о предоставлении документов было направлено ответчику ценным письмом с описью во вложении от 22 апреля 2023 года (РПО 35362179003173).

Общество в ответ на требование направило документы почтой. Однако в полученных документах, запрашиваемые сведения не значились.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящими требованиями.

При принятии решения суд руководствовался следующим.

Согласно п. 1 ст. 67 Гражданского кодекса РФ участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В соответствии со статьей 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В силу абз. 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ), п. 2 ст. 67 Гражданского кодекса РФ участник общества имеет право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ), Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона N 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 названного Закона Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В порядке п. 4 ст. 50 Закона № 14-ФЗ по требованию участника общество обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 названной статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть представлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано представить ему копии указанных документов.

Согласно п. 1 ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункт 3 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о представлении информации участникам хозяйственных обществ»).

Согласно абз. 3 п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 X 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ":

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информаиии и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

В соответствии со статьей 50 Закона № 14-ФЗ Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе.

Из пункта 9.1 Устава следует, что Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- решения единственного участника Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (пункт 9.2 Устава).

Согласно пункту 9.3 Устава информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

Суд руководствуется положениями статьи 65.2 ГК РФ, пункта 1 статьи 8, статьи 50 Закона N 14-ФЗ, а также правовыми позициями, изложенными в пунктах 1, 2 информационного письма ВАС РФ N 144, и исходит из наличия у истца права знакомиться с документами общества, а у общества обязанности предоставить соответствующие документы за период хозяйственной деятельности, осуществляемой обществом.

По общему правилу при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона (абзац второй пункта 1 информационного письма N 144).

Заслушав пояснения сторон, а так же изучив материалы судебного дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в части обязании ответчика передать следующую документацию:

1.Копии документов (договор дарения, договор купли-продажи и т.п.), которыми оформлен переход доли в уставном капитале Общества в размере 50% от ФИО4 к ФИО5.

2. Копии документов финансовой отчетности Общества, предоставленные в налоговые органы, статистические и иные государственные и муниципальные органы за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г., а именно: бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах и приложений к ним.

3.Копии документов, подтверждающих прав собственности и иное законное право Общество на имущество, находящиеся на балансе Общества, в том числе на земельные участки, здания, транспортные средства, оборудование и иное имущество.

4.Копии всех протоколов общих собраний участников Общества за период с01.01.2020г. по 01.04,2023г.

5.Копии всех заключенных в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. Обществом договоров, подписанных директором Общества ФИО4 или лицами, действующими по доверенности от имени Общества с приложением копий доверенностей, выданных директором общества ФИО4 (все заключенные в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. Обществом договоры, в которых общество является стороной сделки: покупателем, продавцом, заказчиком, поставщиком, арендатором, арендодателем, абонентом и т.п.).

6. Копии договоров купли-продажи Обществом приобретенных ранее в лизинг автомобилей «Тайота Ленд Крузер Прадо» в количестве 2-х штук с приложением документов об оценке данных автомобилей, а также копий, выданных Обществом доверенностей на продажу автомобилей, а также копий документов, подтверждающих поступление денежных средств, вырученных от продажи данных автомобилей в кассу или на расчетный счет Общества.

7. Копию заключенного 26.01.2022г. обществом договора финансовой арендылизинга) с ООО «ЛК Эволюция», предметом которого является легковой автомобиль (согласно сообщения № 10808426 от 01.02.2022г. на сайте Федресурс) с приложением копий всех платежных поручений, подтверждающих перечисление Обществом лизинговых платежей по данному договору.

8. Копии документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию,выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностейОбщества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

9. Копии протоколов решений участников Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. по всем вопросам деятельности Общества.

10. Копии всех приказов и распоряжений, принятых директором Общества ФИО4 в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

11. Копии нотариально удостоверенного протокола общего собрания участниковОбщества об избрании директором ФИО4, копии трудового договора, заключенногоОбществом с ФИО4, копии приказов о вступлении в должность руководителяОбщества, главного бухгалтера Общества, которые работали в период с 01.01.2020г. по01.04.2023г.

12. Информацию (справку) о банковских счетах Общества (номер счета, наименование банка, адрес банка, дата открытия счета).

13. Копии оборотно-сальдовых ведомостей Общества за период с 01.01.2020г. по01.04.2023г.

14. Копии бухгалтерской отчетности (формы № 1-5, пояснительная записка) – годовая за 2020, 2021, 2022 годы.

15. Копии деклараций Общества по всем налогам за период с 01.06.2020г. по01.04.2023г.

16. Копии актов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

17. Сведения об общей сумме поступивших на расчетные счета Общества денежных средств в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. с приложением копий документов, утверждающих поступление денежных средств на счета Общества (банковских выписок счетам и иных документов, которыми оформлено поступление средств на счета общества).

18. Копии приказов Общества о назначении ответственного за работу транспорта, об учете и нормах на списание СМ, путевые листы и расчеты по списанию ГСМ за апрель 2023 г.

19. Копии платежным поручений, подтверждающих оплату обществом услуг аудиторов ООО «Л-Аудит», проводивших проверку в обществе.

20. Копии финансовых документов (платежных поручений, товарных, кассовых чеков т.п.), подтверждающих (как это указано в годовом отчете Общества за 2022г.) расходование Обществом средств на благотворительность в сумме 634 737 рублей 73 копеек.

21. Предоставить (путем копирования на электронный носитель информации)электронные копии документов бухгалтерского учета Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г., содержащийся в файлах специализированной компьютерной программы«1С».

Доводы ответчика о том, что судебный акт является неисполнимым, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, судом отклоняются, поскольку указанные обстоятельства не способны лишить истца его права на получение документов корпорации, участником которой он является.

В данном случае, бывший руководитель общества имел право издать приказ о временном возложения обязанностей исполнительного органа общества на работника общества в соответствии с ч. 1, 2 ст. 60.2, ч. 1 ст. 72.2, ст. 151 ТК РФ.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о затруднительности исполнения судебного акта, в материалы дела не представлено.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Указанный перечень документов подлежит передаче по требованию участнику общества на основании пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ.

В остальной части следует отказать, а именно истцом при подаче искового заявления были заявлены требования о предоставлении копий протоколов заседаний ревизионной комиссии Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023 г.

В соответствии с п. 6 ст. 32 Закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об ООО» образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным в том случае, если в обществе более 15 участников.

Однако, участников ООО "Комбинат кооперативной промышленности" значительно меньше (2 участника), в связи с чем, обществом не образовывало ревизионные комиссии, и соответственно не располагает протоколами заседаний ревизионной комиссии Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023 г.

Доказательств создания данных комиссий и проведения ими заседаний в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023 г. истцом в материалы дела не представлено.

Истцом были так же запрошены копии договоров, являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023 г.

В судебном заседании ответчик пояснил, что запрашиваемыми документами в Общество не располагает.

Так же, ответчик в своем отзыве поясняет, что соответствующая информация, позволяющая сделать вывод об отсутствии крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023 г. ему регулярно направляется в соответствии с нормами Закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об ООО», в том числе перед проведением ежегодных собраний участников Общества.

Данный довод истцом не оспаривается.

Истцом заявлены требования об обязании передать копии протоколов решений участников Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. по всем вопросам деятельности Общества.

В соответствии с доводами ответчика, которые истцом не оспаривались, соответствующая информация ему регулярно направляется в соответствии с нормами Закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об ООО», в том числе перед проведением ежегодных собраний участников Общества.

Истцом заявлены требования об обязании передать копии актов взаимозачётов, акты сверки расчетов, накладные, счета фактуры и др. документы, подтверждающие возникновение задолженности у Общества по налогам и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 01.04.2023г.

Ответчиком в отзыве на исковое заявление указано, об отсутствии данных документов.

Судом установлено, что действующим законодательством не предусмотрена необходимость наличия и (или) хранение актов взаимозачётов, акты сверки расчетов, накладные, счета фактуры и др. документы, подтверждающие возникновение задолженности у Общества по налогам и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

Положения устава общества так же не устанавливает необходимость предоставления данной документации.

Истцом заявлены требования об обязании передать копии договоров о полной индивидуальной материальной ответственности с кассиром и другими материально ответственными лицами Общества, Копии приказов директора Общества об утверждении круга лиц, которым выдаются средства под отчет, копии документов, подтверждающих выдачу в подотчет (или перечисление) ФИО4 и иным работникам Общества, и третьим лицам денежных средств период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. (расходных кассовых ордеров, платежных поручений о перечислении средств в подотчет на банковскую карту и т.п.), копии всех авансовых отчетов ФИО4, иных работников Общества и третьих лиц за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. с приложением чеков и иных оправдательных документов к авансовым отчетам.

Передать копии приказов о назначении кассира, о передаче кассы, акты инвентаризации кассы за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

Представить сведения о лицах, имеющих задолженность перед Обществом по средствам, полученным в подотчетуказанием суммы задолженности по каждому должнику по состоянию на 01.04.2023г.

Передать копии заключенных Обществом договоров на проведение предрейсовы медицинских и технических осмотров водителей Общества, действовавших в период с01.01.2020г. по 01.04.2023г.

Судом установлено, что данные документы могу содержать конфиденциальную информацию о персональных данных физических лиц, в свою очередь.

Истец не предоставил каких-либо гарантий об ее неразглашении в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 50 Закона №14-ФЗ от 08.02.1998 "Об обществах с ограниченной ответственностью".

В соответствии с ч. 5 ст. 50 Закона №14-ФЗ от 08.02.1998 "Об обществах с ограниченной ответственностью" срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе.

Истцом в материалы дела не представлены документы, подтверждающие подписание соответствующего договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

В соответствии с чем, обязанность по предоставлению документов у ответчика – отсутствует.

Истцом заявлены требования об обязании передать копию коллективного договора Общества и Правил внутреннего распорядка, действовавших в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

Ответчиком в отзыве на исковое заявления указано, что данные документы в обществе отсутствуют, и соответственно переданы быть не могут.

Так же, ответчик указывает, что истцу соответствующая информация регулярно направляется в соответствии с нормами Закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об ООО».

Данный довод истцом не оспаривается.

Истцом заявлены требования об обязании передать копии платежных поручений, подтверждающих оплату Обществом семи процентного исполнительского сбора в рамках исполнительного производства повыплате в 2022г. ФИО1 задолженности в сумме 583 528 рублей 88 копеек по Постановлению Арбитражного суда Краснодарского края.

Данные документы у общества отсутствуют.

Взыскание осуществляется Службой судебных приставов без участия Общества на основании исполнительного производства, о ходе которого можно узнать из открытых источников, а так же путем обращения в ФССП.

Из содержания положений статей 6 и 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» следует обязанность субъектов экономической деятельности вести бухгалтерский учет и хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В статье 89 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статье 50 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» приведен перечень документов, которые нужно хранить обязательно.

Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность и аудиторские заключения о ней хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, утвержденным приказом Минкультуры России от 25.08.10 № 558 (далее - Перечень документов) (ч. 1 ст. 29 Закона № 402-ФЗ). Но не менее пяти лет после отчетного года. Более длительные сроки хранения документов могут быть установлены Налоговым кодексом, Федеральным законом от 24.07.09 № 212-ФЗ, а также Перечнем документов.

На основании изложенного суд полагает подлежащими удовлетворению требования истца в части передачи ему:

1.Копии документов (договор дарения, договор купли-продажи и т.п.), которыми оформлен переход доли в уставном капитале Общества в размере 50% от ФИО4 к ФИО5.

2. Копии документов финансовой отчетности Общества, предоставленные в налоговые органы, статистические и иные государственные и муниципальные органы за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г., а именно: бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах и приложений к ним.

3.Копии документов, подтверждающих прав собственности и иное законное право Общество на имущество, находящиеся на балансе Общества, в том числе на земельные участки, здания, транспортные средства, оборудование и иное имущество.

4.Копии всех протоколов общих собраний участников Общества за период с01.01.2020г. по 01.04,2023г.

5.Копии всех заключенных в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. Обществом договоров, подписанных директором Общества ФИО4 или лицами, действующими по доверенности от имени Общества с приложением копий доверенностей, выданных директором общества ФИО4 (все заключенные в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. Обществом договоры, в которых общество является стороной сделки: покупателем, продавцом, заказчиком, поставщиком, арендатором, арендодателем, абонентом и т.п.).

6. Копии договоров купли-продажи Обществом приобретенных ранее в лизинг автомобилей «Тайота Ленд Крузер Прадо» в количестве 2-х штук с приложением документов об оценке данных автомобилей, а также копий, выданных Обществом доверенностей на продажу автомобилей, а также копий документов, подтверждающих поступление денежных средств, вырученных от продажи данных автомобилей в кассу или на расчетный счет Общества.

7. Копию заключенного 26.01.2022г. обществом договора финансовой арендылизинга) с ООО «ЛК Эволюция», предметом которого является легковой автомобиль (согласно сообщения № 10808426 от 01.02.2022г. на сайте Федресурс) с приложением копий всех платежных поручений, подтверждающих перечисление Обществом лизинговых платежей по данному договору.

8. Копии документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию,выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностейОбщества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

9. Копии протоколов решений участников Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. по всем вопросам деятельности Общества.

10. Копии всех приказов и распоряжений, принятых директором Общества ФИО4 в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

11. Копии нотариально удостоверенного протокола общего собрания участниковОбщества об избрании директором ФИО4, копии трудового договора, заключенногоОбществом с ФИО4, копии приказов о вступлении в должность руководителяОбщества, главного бухгалтера Общества, которые работали в период с 01.01.2020г. по01.04.2023г.

12. Информацию (справку) о банковских счетах Общества (номер счета, наименование банка, адрес банка, дата открытия счета).

13. Копии оборотно-сальдовых ведомостей Общества за период с 01.01.2020г. по01.04.2023г.

14. Копии бухгалтерской отчетности (формы № 1-5, пояснительная записка) – годовая за 2020, 2021, 2022 годы.

15. Копии деклараций Общества по всем налогам за период с 01.06.2020г. по01.04.2023г.

16. Копии актов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

17. Сведения об общей сумме поступивших на расчетные счета Общества денежных средств в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. с приложением копий документов, утверждающих поступление денежных средств на счета Общества (банковских выписок счетам и иных документов, которыми оформлено поступление средств на счета общества).

18. Копии приказов Общества о назначении ответственного за работу транспорта, об учете и нормах на списание СМ, путевые листы и расчеты по списанию ГСМ за апрель 2023 г.

19. Копии платежным поручений, подтверждающих оплату обществом услуг аудиторов ООО «Л-Аудит», проводивших проверку в обществе.

20. Копии финансовых документов (платежных поручений, товарных, кассовых чеков т.п.), подтверждающих (как это указано в годовом отчете Общества за 2022г.) расходование Обществом средств на благотворительность в сумме 634 737 рублей 73 копеек.

21. Предоставить (путем копирования на электронный носитель информации)электронные копии документов бухгалтерского учета Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г., содержащийся в файлах специализированной компьютерной программы«1С».

Указанный перечень документов подлежит передаче по требованию участнику общества на основании пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ.

Таким образом, требования истца подлежат частичному удовлерению.

Также истцом заявлено требовани о взыскании с ответчика в пользу Компании Торкел Холдингс Лимитед по истечении семи дней со дня вступления в законную силу судебного акта денежной суммы в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного решения после истечения добровольного срока для исполнения судебного акта.

Согласно статье 6 Федерального Конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и в соответствии со статьей 16 Кодекса вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

По смыслу правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2005 № 8-П и от 12.07.2007 № 10-П, государством должна быть гарантирована взыскателю действительная возможность получить то, что ему причитается по судебному решению, в разумный срок, а также эффективный, а не формальный судебный контроль за исполнением судебного решения уполномоченными органами и организациями.

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта.

По смыслу названной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление № 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре (абзац 2 пункта 28 постановления № 7).

Судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публичноправовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591).

С учетом изложенного, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

По смыслу статей 308.3 и 330 ГК РФ судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер судебной неустойки, суд исходил из следующего.

В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» от 24.03.2016 года № 7, на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора – взыскателя (далее – судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).

Суд указывает, что неисполнение обязанностей по передаче документов ООО «Комбинат кооперативной промышленности» участнику общества делает невозможным действенный контроль участника общества за деятельностью общества и сохранностью имущества общества, в связи с чем заявление ФИО1 подлежит удовлетворению.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, судом, в том числе, приняты во внимание и оценены следующие обстоятельства:

- ответчик нарушает права истца на получение информации начиная с 2020 года;

- ответчик является крупной компанией, со значительным размером финансового оборота.

Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре (абзац 2 пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7). Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (п. 1 ст. 330, ст. 394 ГК РФ).

Таким образом, позиция истца о возможных убытках, причиненных ему вследствие неполучения информации о деятельности общества, а также невозможности действенного контроля за деятельностью общества и сохранностью имущества общества, не может быть положена в основу базисного принципа определения размера взыскиваемой судебной неустойки.

Взыскиваемый астрент не может и не должен заменять возможные убытки, причиненные истцу вследствие неисполнения ответчиком состоявшихся судебных актов, и не направлен на восстановление имущественного положения истца.

В рассматриваемом случае речь идет о взыскании денежных средств за неисполнение судебного акта в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта и компенсации за ожидание соответствующего исполнения.

При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. По смыслу п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №7, суд не связан доводами заявителя относительно размеров неустойки и вправе установить её по своему усмотрению исходя из конкретных обстоятельств спора.

Определяя размер компенсации, суд, руководствуясь разъяснениями п. 32 постановления Пленума от 24.03.2016 №7, принял во внимание расчет, представленный истцом.

Вместе с тем, исходя из характера спора, с учетом принципа соразмерности неисполненного обязательства последствиям неисполнения обязательства, суд, установил, что заявленные истцом денежные суммы не являются завышенными и определил размер неустойки в соответствии с заявленным истцом размером - 2 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.

Истцом также заявлено требование о взыскании расходов на представителя в размере 35 000 руб.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно разъяснениям, данным в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - Постановление N 1,) по смыслу названных законоположений, принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей стадии процесса).

Согласно пункту 10 Постановления N 1 лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

В обоснование своих требований истцом представлены:

- соглашение об оказании юридической помощи от 31.05.2023 г.,

- платежное поручение на сумму 15 000 руб. от 26.09.2023 г. №6162,

- квитанцию на сумму 20 000 руб. от 31.05.2023 г.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2004 N 454-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. Вместе с тем, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет возражений и не представляет доказательств чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчиком в рамках настоящего спора предствлен отзыв, согласно которому ответчик просит отказать во взыскании судебных расходов.

Оценивая обоснованность заявления, Арбитражный суд Краснодарского края исходит из следующего.

В настоящее время определение сложности спора в судебной практике основывается на положениях информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2014 № 167 «Рекомендации по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации», в соответствии с которыми выделяется правовая и фактическая сложности дела.

Так, правовая сложность дела определяется исходя из категории дела (правовой природы экономического спора или иного дела).

Фактическая сложность дела определяется исходя из объема дела и проделанной по нему работы с применением поправочных коэффициентов 0,5, 1,2 и 1,5. В частности, учитывается наличие обстоятельств, усложняющих рассмотрение дела: число истцов, ответчиков и других участвующих в деле лиц; количество заявленных требований и наличие встречных исков; необходимость проведения экспертиз, допроса свидетелей, участие в деле иностранных лиц, а также применение норм иностранного права, объем материалов дела.

Данное дело относится к категории дел повышенной сложности (корпоративный спор).

При определении критерия разумности судебных расходов на оплату услуг представителя суд принимает во внимание средние показатели стоимости аналогичных услуг, сформировавшиеся на рынке предоставления юридических услуг, в том числе, положения решения Совета Адвокатской палаты Краснодарского края по гонорарной практике от 27.09.2019, согласно которому участие в качестве представителя доверителя в арбитражных судах в каждой инстанции и в иных органах разрешения конфликтов - 65 000 рублей, либо 4 500 рублей за час работы и составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств, иных документов правового характера – 7 000 рублей, устные консультации по правовым вопросам — 2 500 рублей.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, также исходя из того, что представитель истца изучил документацию и провел устную консультацию, подготовил и направил исковое заявление, ходатайства об уточнении исковых тербований, отказ от иска в части, участвовал в судебных заседаниях первой инстанции 28.09.2023, 21.11.2023, 24.01.2024.

Таким образом, суд счел разумным удовлетворить заявленные требования за рассмотрение дела в суде первой инстанции в размере 35 000 руб.

Учитывая все приведенные обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Краснодарского края

РЕШИЛ:

принять отказ истца от иска в части обязания ответчика предоставить копию действующего Устава за 2009 г., Свидетельства о присвоении статистических кодов, Свидетельства о регистрации в налоговых органах общества.

Производство по делу в данной части прекратить.

Ходатайства истца об уточнении и увеличении исковых требований – удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Комбинат кооперативной промышленности» (ИНН <***>), Краснодарский край, ст. Старощербиновская, в течение семи рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу передать ФИО1, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, по акту приема передачи следующие документы:

1.Копии документов (договор дарения, договор купли-продажи и т.п.), которыми оформлен переход доли в уставном капитале Общества в размере 50% от ФИО4 к ФИО5.

2. Копии документов финансовой отчетности Общества, предоставленные в налоговые органы, статистические и иные государственные и муниципальные органы за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г., а именно: бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах и приложений к ним.

3.Копии документов, подтверждающих прав собственности и иное законное право Общество на имущество, находящиеся на балансе Общества, в том числе на земельные участки, здания, транспортные средства, оборудование и иное имущество.

4.Копии всех протоколов общих собраний участников Общества за период с01.01.2020г. по 01.04,2023г.

5.Копии всех заключенных в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. Обществом договоров, подписанных директором Общества ФИО4 или лицами, действующими по доверенности от имени Общества с приложением копий доверенностей, выданных директором общества ФИО4 (все заключенные в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. Обществом договоры, в которых общество является стороной сделки: покупателем, продавцом, заказчиком, поставщиком, арендатором, арендодателем, абонентом и т.п.).

6. Копии договоров купли-продажи Обществом приобретенных ранее в лизинг автомобилей «Тайота Ленд Крузер Прадо» в количестве 2-х штук с приложением документов об оценке данных автомобилей, а также копий, выданных Обществом доверенностей на продажу автомобилей, а также копий документов, подтверждающих поступление денежных средств, вырученных от продажи данных автомобилей в кассу или на расчетный счет Общества.

7. Копию заключенного 26.01.2022г. обществом договора финансовой арендылизинга) с ООО «ЛК Эволюция», предметом которого является легковой автомобиль (согласно сообщения № 10808426 от 01.02.2022г. на сайте Федресурс) с приложением копий всех платежных поручений, подтверждающих перечисление Обществом лизинговых платежей по данному договору.

8. Копии документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию,выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностейОбщества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

9. Копии протоколов решений участников Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. по всем вопросам деятельности Общества.

10. Копии всех приказов и распоряжений, принятых директором Общества ФИО4 в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

11. Копии нотариально удостоверенного протокола общего собрания участниковОбщества об избрании директором ФИО4, копии трудового договора, заключенногоОбществом с ФИО4, копии приказов о вступлении в должность руководителяОбщества, главного бухгалтера Общества, которые работали в период с 01.01.2020г. по01.04.2023г.

12. Информацию (справку) о банковских счетах Общества (номер счета, наименование банка, адрес банка, дата открытия счета).

13. Копии оборотно-сальдовых ведомостей Общества за период с 01.01.2020г. по01.04.2023г.

14. Копии бухгалтерской отчетности (формы № 1-5, пояснительная записка) – годовая за 2020, 2021, 2022 годы.

15. Копии деклараций Общества по всем налогам за период с 01.06.2020г. по01.04.2023г.

16. Копии актов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г.

17. Сведения об общей сумме поступивших на расчетные счета Общества денежных средств в период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г. с приложением копий документов, утверждающих поступление денежных средств на счета Общества (банковских выписок счетам и иных документов, которыми оформлено поступление средств на счета общества).

18. Копии приказов Общества о назначении ответственного за работу транспорта, об учете и нормах на списание СМ, путевые листы и расчеты по списанию ГСМ за апрель 2023 г.

19. Копии платежным поручений, подтверждающих оплату обществом услуг аудиторов ООО «Л-Аудит», проводивших проверку в обществе.

20. Копии финансовых документов (платежных поручений, товарных, кассовых чеков т.п.), подтверждающих (как это указано в годовом отчете Общества за 2022г.) расходование Обществом средств на благотворительность в сумме 634 737 рублей 73 копеек.

21. Предоставить (путем копирования на электронный носитель информации)электронные копии документов бухгалтерского учета Общества за период с 01.01.2020г. по 01.04.2023г., содержащийся в файлах специализированной компьютерной программы«1С».

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат кооперативной промышленности» судебного акта в части передачи документов по истечении семи рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комбинат кооперативной промышленности» (ИНН <***>), Краснодарский край, ст. Старощербиновская, в пользу ФИО1, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, судебную неустойку в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного решения от 07.02.2024 до дня его фактического исполнения.

В остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комбинат кооперативной промышленности» (ИНН <***>), Краснодарский край, ст. Старощербиновская, в пользу ФИО1, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, расходы по оплате услуг представителя в размере 35 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Выдать ФИО1, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, справку на возврат государственной пошлины в размере 6 000 руб. уплаченной по квитанции от 15.06.2023.

Данное решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, в арбитражный суд кассационной инстанции - в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяН.В. Семененко