Резолютивная часть решения от 6 марта 2024 г. по делу № А40-259577/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-259577/23-45-1824
г. Москва
06 марта 2024 года
Арбитражный суд в составе судьи Лаптев В. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

ООО "ПАРСЕК" (ИНН: <***>) (участник ООО "ИК "МАШИН ГРУПП" ИНН: <***>)

к ответчику: ФИО2

третье лицо: ООО "ИК "МАШИН ГРУПП" ИНН: <***>)

- об исключении из состава участников ООО "ИК "МАШИН ГРУПП" (ИНН: <***>);

- об обязании ответчика передать документы и сведения в отношении ООО "ИК "МАШИН ГРУПП" (ИНН: <***>)

при участии представителей: согласно протоколу судебного заседания от 06.03.2024 г.

РЕШИЛ:

Обязать ФИО2 передать ООО "ПАРСЕК" (ИНН: <***>) документы и сведения в отношении ООО "ИК "МАШИН ГРУПП" (ИНН: <***>) за период с 2018 по 2023 гг., а именно:

1. Электронная система учета 1С Бухгалтерия (доступ); 2. учредительные документы;

3. свидетельство ИНН;

4. свидетельство ОГРН;

5. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра

акционеров;

6. документы, содержащие сведения о составе органов управления Общества, а

также о лицах, имевших право давать обязательные для Общества указания либо

имевших возможность иным образом определять его действия; 7. сведения об аффилированных лицах Общества; 8. документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества; 9. протоколы и решения собраний органов управления Общества; 10. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице; 11. лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

12. сведения о принадлежащих Обществу долях в уставных капиталах

юридических лиц, перечень юридических лиц, где Общество является учредителем

(участником);

13. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств

Общества;

14. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком

давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения,

отражаемого в реестре;

15. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых Обществом в кредитных

организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

16. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных

документах;

17. приказы и распоряжения руководителя Общества за период с момента

образования по настоящее время;

18. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных

доверенностей с приложением выданных доверенностей; 19. учетную политику и документы, утвердившие ее;

20. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие

диски; компьютеры и т.п.);

21. документы первичного бухгалтерского учета за период с момента

образования по настоящее время;

22. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с момента образования

по настоящее время;

23. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с момента образования по настоящее время;

24. налоговую отчетность за период с момента образования по настоящее время;

25. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

26. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

27. расшифровку финансовых вложений;

28. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

29. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

30. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

31. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

32. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

33. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

34. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

35. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

36. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с момента образования по настоящее время;

37. заключения профессиональных аудиторов за период с момента образования по настоящее время;

38. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

39. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент; 40. заявления работников на увольнение;

41. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников Общества;

42. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

43. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

44. гражданско-правовые сделки (договоры), заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с момента образования по настоящее время;

45. все действующие на текущую дату сделки (договоры), по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

46. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении Обществом обязательств перед контрагентами;

47. сведения о наличии судебных споров с участием Общества, решений судов, решений государственных органов в отношении Общества и его руководства;

48. список исполнительных производств, возбужденных в отношении Общества, а также возбужденных по заявлению Общества;

49. полный перечень имущества Общества, в том числе имущественных прав на текущую дату;

50. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности Общества на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права Общества на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

51. сведения о наличии обременений имущества Общества;

52. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

53. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

54. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с момента образования по настоящее время;

55. заключения об оценке имущества Общества;

56. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

57. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества Общества, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества Общества;

58. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего Общество у имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

59. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

60. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе Общества, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность Общества за период, начиная с момента образования по настоящее время.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО "ПАРСЕК" (ИНН: <***>) расходы по госпошлине в размере 6 000 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: В.А. Лаптев