Решение от 13 мая 2024 г. по делу № А40-38971/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-38971/24-62-289
г. Москва
14 мая 2024 г.
Резолютивная часть решения объявлена 07 мая 2024года

Полный текст решения изготовлен 14 мая 2024 года


Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Жежелевской О.Ю. единолично

при ведении протокола помощником судьи Юшиной А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЕГОРЬЕВСКИЙ ПР-Д, Д. 3Ж, СТР. 6, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 18.07.2017, ИНН: <***>, КПП: 772301001)

к ФИО1

при участии третьего лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ ИНСТРУМЕНТОВ" (109428, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, РЯЗАНСКИЙ ПР-КТ, Д. 8А, СТР. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ АНТРЕС.ТЕХН.ЭТАЖА/VIII, КОМН/ОФИС 32/640, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.05.2021, ИНН: <***>, КПП: 772101001)

об истребовании документов

при участии:

От истца– Широкова С.В. (доверенность от 03.11.2023, диплом), ФИО2 (доверенность от 21.03.2024, диплом).

От ответчика – ФИО3 (доверенность от 20.03.2024, диплом).

От третьего лица – не явился, извещен. 



У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФИО1, при участии третьего лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ ИНСТРУМЕНТОВ" об истребовании документов согласно просительной части иска (с учетом принятых уточнений, в порядке ст. 49 АПК РФ).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик не исполнил свою обязанность по передаче документов о хозяйственной деятельности общества новому генеральному директору.

Истец в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Ответчик, заявленные требования не признал по доводам письменного отзыва на иск.

Третье лицо представило пояснения по делу, извещенное о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом в судебное заседание не явилось, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующему:

В ходе судебного разбирательства установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»» (далее - «Истец», «Общество») «ваяется юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 18 июля 2017 года (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Полномочия Генерального директора Общества в период с 06.09.2021г. по 24.10.2023г. осуществляла ФИО1.

17 октября 2023г., главный бухгалтер ООО «Прогресс» проинформировала администрацию Общества о поступившем Определении Арбитражного суда г. Москвы о принятии заявления к производству, подготовке Дела № А40-193385/23-12-1594 к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания на 31 октября 2023 года. Причиной возбуждения данного судебного разбирательства стало исковое заявление ООО «Форум Инструментов», а основанием - задолженность по Договору № ПР-11-08 от 17.09.2021г. в размере 317 095 800 руб., пени в размере 2 797 393,08 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.01.2024 года по делу № А40-193385/23-12-1594  было  отказано  в  удовлетворении  искового  заявления  ООО  «ФОРУМ ИНСТРУМЕНТОВ» к ООО «ПРОГРЕСС» о взыскании задолженности по договору №ПР-11-08 от 17.09.2021 г. в размере 317.095.800 рублей, пени в размере 2.797.393,08 руб.

В ходе рассмотрения данного дела ООО «ФОРУМ ИНСТРУМЕНТОВ» указывало, что в соответствии с условиями договора от 17.09.2021 № ПР-11-08 в пользу ответчика были оказаны услуги стоимостью 317.095.800 рублей, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг, подписанным 01.07.2023 года. Ответчик услуги принял, мотивированный отказ не заявил, в связи с чем образовалась задолженность. Также на основании п. 6.3 договора в связи с просрочкой исполнения обязательства по оплате оказанных услуг, истец начислил неустойку в сумме 2.797.393,08 руб.

Как указывает истец 20.10.2023 обществом была создана комиссия для проведения служебного расследования (приказ № 1), в результате проверки выяснилось, что подписания представленных документов произведено с нарушением процедуры одобрения крупной сделки, от участника скрывалась информация о заключении договора, бухгалтерская отчетность, которую готовил и сдавал генеральный директор - ФИО1, не содержит существенных изменений показателя «Кредиторская задолженность» в 2021 и 2022 годах (244 248 тыс. руб. и 216 627 тыс. руб. соответственно).

Сделка является мнимой и фактически не исполнялась. Целью сделки являлся незаконный вывод денежных средств общества с целью причинения ему убытков. Результат услуг (работ) по Договору не был получен заказчиком (доверителем).

Результат работ в виде программного кода и элементов дизайна в применимом формате Доверителю фактически передан не был.

Имеющийся в деле акт от 01.07.2023 г., подписанный сторонами, не подтверждает передачу Доверителю результатов работ по Договору.

24 октября 2023г. единственным участником Общества с ограниченной ответственностью Прогресс» (далее - Истец или Общество) было принято решение о смене Генерального директора Общества. ФИО1 занимавшая должность Генерального директора была освобождена от занимаемой должности, что подтверждается решением единственного участника № 13 от 24.10.2023 г.

Новый Генеральный директор Общества, ФИО4, приступивший к исполнению своих полномочий с 24.10.2024 г., не обнаружил в помещении Общества по адресу его местонахождения документы, подлежащие обязательному хранению Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, первичные и иные документы, связанные с заключением Договора.

В связи с указанным обстоятельством 24.10.2023г. ФИО1 было направлено уведомление о прекращении ее полномочий и требованием о передачи дел. 01.11.2023г. Обществом в адрес ФИО1 было направлено повторное уведомление с требованием о передачи дел, на которое 08.11.2023г. был получен ответ, содержащий информацию, что все дела находятся у Общества. 16.11.2023г. в адрес ФИО1 было направлено уведомление о предоставлении документов и дачи письменных объяснений, на которое Общество не получило ответа.

В связи с уклонением от предоставления документов 01.12.2023 г. ФИО1 была направлена претензия с требованием о предоставлении всей необходимой документации Общества до Договору в течение 5 дней с момента получения претензии, а именно об истребовании следующих документов по Договору.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения истца с настоящими требованиями в суд.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик заявил о том, что все документы, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности истца остались в распоряжении ООО «Прогресс» по месту нахождения Общества, истцом не доказаны обстоятельства заявленных требований.

Суд, анализируя представленные по делу доказательства, правовые позиции сторон, приходит к следующему:

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица. Принцип разумности и добросовестности поведения участника гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ.

Таким образом, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие он него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки. На основании статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью (действующей в редакции на момент смены руководителя Общества), общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Полномочия ответчика, как единоличного исполнительного органа, в связи с чем, он был обязан в соответствии со статьями 40 и 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» передать новому руководителю общества все документы общества, которые подлежали хранению по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Таким образом, ответчик, являясь единоличным органом управления общества с момента избрания до его смены, обязан был вести учет хозяйственной деятельности общества и должен был обеспечить сохранность всех документов, включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность, бухгалтерские первичные документы, кадровые документы по работникам и иные документы общества за указанный период.

Принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, закрепленный в ст. 10 ГК РФ распространяется также и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ. Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Таким образом, ответчик, действуя разумно и добросовестно, обязан был организовать процесс передачи документов истцу.

В свою очередь, ответчик утверждает о том, что документы находится по месту нахождения общества, однако истец данное обстоятельство отрицает.

Между тем, учитывая принцип состязательности и обязанность передать дела, именно на бывшем руководителе хозяйствующего субъекта лежала обязанность дать пояснения по предъявленным претензиям, в частности о факте отсутствия у него истребуемых сведений и документации, а также о причинах их отсутствия

Однако, таких доказательств ответчик суду не представил, а с учетом принятого в отношении общества судебного акта по делу А40-193385/23-12-1594, необходимые документы в распоряжении истца отсутствуют.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 АПК РФ, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Между тем, в материалы дела не представлены доказательств передачи каких-либо документов, довод истца об обратном надлежащим образом не опровергнут, в том числе требуемых истцом документов после выделения части исковых требований в отдельное производство.

Таким образом, учитывая вышеизложенное во взаимосвязи и в совокупности представленных по делу доказательств требования являются обоснованными.

Требование об истребовании от ответчика документов согласно просительной части уточненного иска подлежат удовлетворению (п. 1 – 26 , при этом суд отмечает, что в уточненном заявлении у истца сбилась нумерация и после позиции 13, следует 15, в связи с чем, общее количество пунктов истребуемых документов вместе 26, ошибочно указано 27).

Истцом также было заявлено требование о взыскании с ответчика судебную неустойку за определенные периоды: если решение суда не исполняется в первый месяц, то неустойка выплачивается в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда, если решение суда не исполняется второй месяц, то неустойка выплачивается в размере 2 500  (две тысячи пятьсот) рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда, если решение суда не исполняется третий и последующие месяцы, то неустойка выплачивается в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда..

Ответчик в свою очередь заявил о несоразмерности данного размера неустойки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Между тем, суд полагает заявленную истцом сумму судебной неустойки чрезмерной, и исходя из обстоятельств настоящего дела, с учетом того, что взыскание судебной неустойки является мерой побуждения ответчика к своевременному исполнению судебного акта, суд считает достаточной установить неустойку в следующим размере и в следующем порядке за определенные периоды: если решение суда не исполняется в первый месяц, то неустойка выплачивается в размере 200 (двести) рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда, если решение суда не исполняется второй месяц, то неустойка выплачивается в размере 100 (сто) рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда, если решение суда не исполняется третий и последующие месяцы, то неустойка выплачивается в размере 50 (пятьдесят) рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, исковые требования подлежат удовлетворению в части.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8, 9, 11, 12, 307, 308.3, 309, 310, 314 ГК РФ, ст. 4, 8, 9, 49, 64-68, 70-71, 101-103, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, АПК РФ арбитражный суд 



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

  Обязать ФИО1 в трехдневный срок с момента принятия решения передать представителю Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» по местонахождению Общества: 109382, <...> д. ЗЖ, стр. 6, помещ. 1/1, следующую документацию по Договору поручения на поиск и приобретение программного обеспечения № ПР-11-08 от 17.09.2021г., а также кадровые документы и печать Общества:

1) Оригинал договора (п.9.3. договора);

2) Оригиналы дополнительных соглашений к договору:

1. 1. Дополнительное соглашение № 1 от 17.09.2021;

1.2. Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению № 1 от 17.09.2021 на 8 позиций;

1.3.    Дополнительное соглашение №2 от 30.09.2021;

1.4.      Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №2 от 30.09.2021 на 11 позиций;

1.5.            Дополнительное соглашение №3 от 29.10.2021;

1.6.            Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №3 от 29.10.2021 на 12 позиций;

1.7.            Дополнительное соглашение №4 от 26.11.2021;

1.8.            Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №4 от 26.11.2021 на 15 позиций;

1.9.            Дополнительное соглашение №5 от 23.12.2021;

1.10.        Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №5 от 23.12.2021 на 23 позиции;

1.11.    Дополнительное соглашение №6 от 25.10.2021;

1.12.   Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №6 от 25.10.2021 на 24 позиции;

1.13. Дополнительное соглашение №7 от 25.02.2022;

1.14. Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №7 от 25.02.2022 на 28 позиции;

1.15. Дополнительное соглашение №8 от 30.03.2022;

1.16. Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №8 от 30.03.2022 на 30 позиций;

1.17. Дополнительное соглашение №9 от 20.05.2022;

1.18.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №9 от 20.05.2022 на 27 позиций;

 1.19.Дополнительное соглашение №10 от 17.06.2022;

1.20.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №10 от17.06.2021 на 26 позиций;

1.21.Дополнительное соглашение №11 от 22.07.2022;

1.22.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №11 от 22.07.2022 на 22 позиции;

1.23.Дополнительное соглашение №12 от 26.08.2022;

1.24.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №12 от 26.08.2022на 28 позиций;

1.25.Дополнительное соглашение №13 от 29.09.2022;

1.26.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №13 от 29.09.2022 на 27 позиций;

 1.27.Дополнительное соглашение №14 от 11.11.2022;

1.28.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №14 от 11.11.2022 на 26 позиций;

1.29.Дополнительное соглашение №15 от 23.12.2022;

1.30.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению№15 от 23.12.2022 на 21 позицию;

1.31.Дополнительное соглашение №16 от 14.02.2022;

1.32.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №16 от 14.02.2022 на 15 позиций;

 1.33.Дополнительное соглашение №17 от 29.03.2022;

1.34.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №17 от 29.03.2022 на 22 позиции;

1.35.Дополнительное соглашение №18 от 11.05.2022;

1.36.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №18 от 11.05.2022 на 20 позиций;

1.37.Дополнительное соглашение №19 от 23.06.2022;

1.38.Сведения об исполнителе работ по доп.соглашению №19 от 23.06.2022 на 25 позиций;

3) Акты о передаче исполнителями и (или) ООО «Форум инструментов» созданных объектов интеллектуальной собственности, например, исходного кода на USB Flash физическом носителе памяти и (или) диске по п.п. 1.1.-1.38;

4) Отчет ООО «Форум инструментов» о выполнении поручения в двух экземплярах (п. 4.1.0  договора);

5) Претензионное письмо (п.8.1 договора);

6) Акт сверки взаимных расчетов за период с 17.09.2021 по 23.06.2023;

7) Акт № 0107-1 сдачи-приемки услуг по договору от 01.07.2023 (на 411 позиций);

8) Программное обеспечение, разработанное по договору на USB Flash физическом еле памяти по каждому из дополнительных соглашений (1-19), переданное по Акту (п.7 :а);

9) Права на результаты интеллектуальной деятельности в отношении разработанного программного обеспечения по п.п. 1.1.-1.38;

10) Сведения о причинах расхождения перечня работ в дополнительных соглашениях № 1-.1.-1.38 и Акте № 0107-1 сдачи-приемки услуг по договору от 01.07.2023;

11) Сведения о произведенных платежах по договору в пользу ООО «Форум инструментов» и (или) непосредственных исполнителей работ;

12) Сведения о принятии на баланс и об отражении в бухгалтерском и налоговом учете данной интеллектуальной собственности по договору и результатов работ;

13) Деловая переписка по исполнению договора (п.5.1. договора);

14)             Технические задания по договору и перечисленным дополнительным соглашениям к нему (п.1.1.-1.38 списка)

15)             Сведения о деловой цели заключения договора;

16)             Сведения об обращении к учредителю за одобрением указанной сделки как крупной;

17)             Сведения о проведенном перед заключении договора исследовании рынка, сравнения цен на услуги участников рынка разработки программного обеспечения;

18)             Сведения о регистрации программного кода, иной интеллектуальной собственности, программы для ЭВМ созданной в результате исполнения договора в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС);

19)             Свидетельство ФИПС по результатам регистрации программного кода и иной интеллектуальной собственности;

20)             Сведения о доменах, на которых размещен сайт, являющийся результатом принятых работ по договору;

21)             Договор с регистратором доменов на администрирование сайта;

22)             Логин, пароль, учетная запись для модерации сайта;

23)             Печать Общества;

24)             Реестр договоров с 06.09.2021г. - 24.10.2023г.;

25)             Реестр доверенностей с 06.09.2021г. - 24.10.2023г.;

26)             Кадровые документы за период с 06.09.2021г. - 24.10.2023г.:

- приказы о приеме/увольнении/переводе сотрудников;

- трудовые договоры сотрудников;

- штатное расписание;

- личные карточки работников  по форме Т-2 ;

- должностные инструкции, локальные акты;

- книги/журналы учета движения трудовых книжек и вкладышей, регистрация приказов по личному составу.

В случае неисполнения решения суда, взыскать с  ФИО1 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЕГОРЬЕВСКИЙ ПР-Д, Д. 3Ж, СТР. 6, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 18.07.2017, ИНН: <***>, КПП: 772301001)  судебную неустойку в следующем порядке за определенные периоды: если решение суда неисполняется в первый месяц, то неустойка выплачивается в размере 200 (двести) рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда, если решение суда не исполняется второй месяц, то неустойка выплачивается в размере 100 (сто) рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда, если решение суда не исполняется третий и последующие месяцы, то неустойка выплачивается в размере 50 (пятьдесят) рублей за каждый день просрочки неисполнения решения суда.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЕГОРЬЕВСКИЙ ПР-Д, Д. 3Ж, СТР. 6, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 18.07.2017, ИНН: <***>, КПП: 772301001)  государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

О.Ю. Жежелевская