Резолютивная часть решения от 23 июля 2020 г. по делу № А41-18192/2020

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

г. Москва Дело № А41-18192/20 «23» июля 2020 года

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "ДОРСЕРВИС" к ФИО2 об обязании передать документацию, третье лицо – ФИО3, при участии:

от истца – ФИО4 по дов. от 03.09.2019 г., ФИО5 по дов. от 03.09.2019 г., от ответчика от третьего лица

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области

РЕШИЛ:

Обязать ФИО2 передать в течение 10 дней с момента

вступления решения суда в законную силу ООО "ДОРСЕРВИС" документацию о

производственно-хозяйственной деятельности Общества за период с 12.04.2016 г. по

05.03.2019 г.:

1) акты (накладная) приемки-передачи ОС-1; 2) инвентарные карточки ОС-6;

3) документы, подтверждающие выбытие основных средств (договоры, счета-

фактуры, накладные ф.ТОРГ-12, акты приема-передачи, Акты списания ОС-4);

4) регистры бухгалтерского и налогового учета операций, приобретения и выбытия

ОС, учета амортизации ОС;

5) документы по проведенным инвентаризациям основных средств и прочим

внеоборотным активам (приказы, инвентаризационные описи, решения

инвентаризационной комиссии, сличительные ведомости);

6) акты приемки-передачи вложений в уставные капиталы; 7) регистры бухгалтерского и налогового учета операций с финансовыми

вложениями;

8) документы по проведенным инвентаризациям финансовых вложений (приказы,

инвентаризационные описи, решения инвентаризационной комиссии;

9) документы, подтверждающие поступление МПЗ (договоры, счет-фактуры,

накладные ф. ТОРГ-12, корешки доверенностей, Приходные ордера ф. М-4);

10) документы, подтверждающие выбытие ТМЦ со склада (списание материалов в

производство - Требования-накладные М-11, реализация ТМЦ на сторону -

договоры, счета-фактуры, накладные ф. ТОРГ-12);

11) регистры бухгалтерского и налогового учета операций с ТМЦ;

12) документы по проведенным инвентаризациям ТМЦ (приказы,

инвентаризационные описи, решения инвентаризационной комиссии, сличительные ведомости);

13) договоры, дополнительные соглашения к договорам поставки продукции (работ

услуг) с контрагентами, подтверждающие наличие хозяйственных отношений (основание для совершения финансовых расчётов), а именно:

 ООО "СБ Транспорт и Сервис", ИНН <***>  ООО "СДЛ-95", ИНН <***>

 ООО "СтройСервис ХХI век", ИНН <***>

 ИП ФИО6, ИНН <***>

 ООО "КапРемСтрой79", ИНН <***>  ООО "Эском", ИНН <***>

 ИП ФИО7, ИНН <***>

 ООО "Контур-Сервис", ИНН <***>  ФИО8, ИНН <***>  ООО "Старт", ИНН <***>

 ООО "Прогресс", ИНН <***>

 ЗАО "Инженерно-технический центр "КРОС", ИНН <***>

 ООО "Актион-пресс", ИНН <***>  ООО "МедиаСофт эксперт", ИНН <***>

 ООО "МЛК", ИНН <***>

 ИП ФИО9, ИНН <***>

 ООО "СК Согласие", ИНН <***>  ООО "КЛАССНЫЙ СЕРВИС", ИНН <***>

 ООО ПКФ "ТОКО-2", ИНН <***>  ООО "Модуль", ИНН <***>

 ООО "АвангардАвто Плюс", ИНН <***>  ООО "Мещера +", ИНН <***>  ООО "МОСВТОР", ИНН <***>

 ООО "ВторЭкоТранс", ИНН <***>  ООО "АйТи Лайт", ИНН <***>

 ООО "333", ИНН <***>

 ООО "ВЕЛЕС", ИНН <***>  ООО "СеКаМ", ИНН <***>

 ООО "ПО ГЕПАРД", ИНН <***>  ООО ГК "Анико", ИНН <***>

 ООО "СВВ", ИНН <***>

 ООО "Фирма ТрансАвтоМаш", ИНН <***>

 ИП ФИО10, ИНН <***>  ООО "БАРЬЕР", ИНН <***>

 ИП ФИО11, ИНН <***>  ООО "ЗОРРО", ИНН <***>

 ООО "АфинаБлок", ИНН <***>

 ООО "Касторама РУС", ИНН <***>  ООО "ФИРМА ЭРГОН", ИНН <***>  АО "ПФ "СКБ Контур", ИНН <***>

 ООО "ЮрАудитКонсалт", ИНН 7743120741

 ИП ФИО12, ИНН <***>  ООО "Партнер Реал Истейт", ИНН <***>

14) акты сверки расчетов с контрагентами по состоянию на отчетные даты; 15) соглашения о зачете взаимных требований;

16) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по движению дебиторской

и кредиторской задолженности; 17) акты инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами;

18) учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета;

19) бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса,

отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и

отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах за 2016, 2017, 2018 годы;

20) декларации по НДС за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года,

1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года;

21) счета-фактуры, выданные за период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г.; 22) счета-фактуры, полученные за период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г.;

23) книги продаж за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2, 3,

4 кварталы 2018 года, январь – 05 марта 2019 года;

24) книги покупок за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2,

3, 4 кварталы 2018 года, январь – 05 марта 2019 года. 28);

25) журнал учета полученных счетов-фактур за период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г.; 26) декларации по налогу на прибыль за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4

кварталы 2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года;

27) декларации (авансовые расчеты) по налогу на имущество за 1, 2, 3, 4 кварталы

2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года;

28) расчеты по страховым взносам (форма РСВ 1) за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1,

2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года;

29) расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных

налоговым агентом (форма 6 НДФЛ) за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4

кварталы 2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года;

30) форма 2 НДФЛ для предоставления в ИФНС с реестрами выплат за 2016, 2017 и

2018 годы;

31) сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ М) за период с 01.04.2016г. по

05.03.2019г – помесячно;

32) сведения о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВ СТАЖ и ОДВ 1) за

2016, 2017 и 2018 годы;

33) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового

обеспечения (форма 4 ФСС) за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы

2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года;

34) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по расчетам с бюджетом в

разрезе налогов, взносов и сборов;

35) акты инвентаризации (сверки) расчетов с бюджетом РФ, ФСС РФ; 36) Приказ об утверждении лимита остатка наличных денежных средств в кассе;

37) кассовая книга, журнал кассира-операциониста, кассовые отчеты; 38) приходные кассовые ордера;

39) расходные кассовые ордера; 40) акты инвентаризации денежных средств;

41) инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков строгой отчетности. Книга

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, приходно-расходная книга

по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним; 42) договоры банковских счетов;

43) инкассовые поручения;

44) чековые книжки;

45) документы по аккредитивам, депозитам;

46) учредительные документы Общества;

47) документы, подтверждающие права участников на имущество Общества;

48) регистры бухгалтерского учета операций по движению капитала; 49) договоры займа;

50) кредитные договоры; 51) акты сверки расчетов по кредитным договорам и договорам займов; 52) соглашения о зачете взаимных требований; 53) договоры залога; 54) регистры бухгалтерского учета операций по движению кредитов и займов;

55) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по начислению и уплате

процентов по кредитам и займам;

56) Положение об оплате труда, Коллективный договор, Положение о премировании,

Правила внутреннего трудового распорядка, Договоры о полной материальной ответственности;

57) кадровые приказы, распоряжения:  приказы о приеме на работу;  приказы о переводе на другую работу;

 приказы об увольнении;

 приказы по основной деятельности;  приказы о предоставлении отпусков

58) штатное расписание, графики отпусков; 59) должностные инструкции по каждой должности в соответствии со штатным расписанием, инструкции по профессиям;

60) трудовые договоры (контракты), договоры гражданско-правового характера,

заключенные со следующими физическим лицами:  ФИО13;

 ФИО14;  ФИО15;  ФИО16;  ФИО17;  ФИО18;  ФИО19;  ФИО20;

 ФИО2;  ФИО21;

 ФИО22;

 ФИО23;  ФИО24;  ФИО25.

61) заявления работников о предоставлении отпуска, в том числе без сохранения заработной платы; 62) расчетно-платежные ведомости; 63) платежные ведомости; 64) договора на выдачу ссуд работникам Общества; 65) табели учета рабочего времени за период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г

66) личные карточки работников Общества (форма Т-2);

67) налоговые карточки по учету начислений и выплат работникам Общества; 68) карточки по учету страховых взносов;

69) листки временной нетрудоспособности, предоставленные работниками Общества

в период с 01.04.2016г. по 05.03.2019г.;

70) исполнительные листы; 71) согласия на обработку персональных данных работников Общества; 72) регистры налогового учета по НДФЛ; 73) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по расчетам с работниками;

74) кадровые приказы о направлении в командировку, распоряжения о подотчетных

лицах; 75) авансовые отчеты, утвержденные руководителем;

76) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по расчетам с

подотчетными лицами;

77) товарные накладные на отгрузку продукции (товаров) форма ТОРГ 12; 78) сметы, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг;

79) доверенности, на получение отгружаемой продукции (товаров), полученные от

покупателей, заказчиков;

80) регистры бухгалтерского и налогового учета операций по реализации продукции

(товаров), работ, услуг;

81) акты приемки-сдачи принятых работ, услуг; 82) накладные на отпуск материалов и сырья в производство, на сторону;

83) сметы на выполнение работ, оказание услуг;

84) регистры бухгалтерского и налогового учета расходов на производство, расходов

на продажу, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а также

расходов будущих периодов;

85) регистры бухгалтерского и налогового учета прочих расходов и косвенных

непроизводственных расходов;

86) Книга учета (журнал регистрации) приказов по основной деятельности; 87) Книга учета (журнал регистрации) приказов о приеме на работу;

88) Книга учета (журнал регистрации) приказов об увольнении; 89) Книга учета (журнал регистрации) приказов о предоставлении отпусков. 90) Журнал регистрации командировочных удостоверений; 91) Инструкции по охране труда по профессиям; 92) Журнал инструктажа (ознакомления с инструкциями).

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО "ДОРСЕРВИС" 6000 руб.

00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в

месячный срок со дня его принятия.

Судья И. В. Быковских