Определение от 4 мая 2026 г. АС Амурской области

Арбитражный суд Амурской области


675023, <...>


тел. <***>, факс <***>

http://www.amuras.arbitr.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № А04-453/2025
г. Благовещенск
05 мая 2026 года
Резолютивная часть определения объявлена 21 апреля 2026 года,

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Т.И. Илюшкиной,


при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания К.А. Серёжниковой,

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «АзияТрэйд» (ОГРН <***>, ИНН <***>) – ФИО1

к ФИО2, ФИО3, ФИО4

об обязании передать документы должника (вх. № 62434 от 21.07.2025),


в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «АзияТрэйд» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии в заседании:

от ФИО2 – ФИО5 по доверенности от 19.08.2025,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом универсальной техники» (далее – заявитель, ООО «ТД УСПТ») к обществу с ограниченной ответственностью «АзияТрэйд» (далее – должник, ООО «АзияТрэйд») о признании несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Амурской области от 30.01.2025 заявление принято к производству, к участию в деле привлечена Федеральная налоговая служба в лице УФНС России по Амурской области.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 21.04.2025 (резолютивная часть 09.04.2025) заявление признано обоснованным, в отношении ООО «АзияТрэйд» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение сроком до 14.07.2025. Временным управляющим утверждена ФИО1.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 72(8004) от 19.04.2025.

Решением от 26.09.2025 (резолютивная часть от 15.09.2025) ООО «АзияТрэйд» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство сроком до 10.03.2026. Конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсное производство опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 173(8105) от 20.09.2025.


Определением от 05.03.2026 ФИО1 освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего. Конкурсным управляющим утверждена ФИО6.

21.07.2025 от временного управляющего поступило заявление, содержащее требования:

1. Обязать ФИО2, являющегося руководителем ООО «АзияТрэйд» (ИНН <***>), передать временному управляющему ФИО1 копии следующих документов:

- учредительные документы;

- свидетельство ИНН;

- свидетельство ОГРН;

- список участников;


- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;

- сведения об аффилированных лицах должника;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;

- протоколы и решения собраний органов управления должника;


- свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

- договоры (в том числе односторонние сделки), являющимися крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- лицензии и сертификаты, выданные должнику (при наличии);


- сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их уставном капитале;

- реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях;

- список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

- приказы и распоряжения руководителя должника за период с 01.01.2022 по настоящее время;

- сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей;

- учетную политику и документы, утвердившие ее;


- документы первичного бухгалтерского учета за период с 01.01.2022 по настоящее время, включая: касса (приходные ордера, расходные ордера, платежные ведомости на выплату заработной платы, кассовая книга); банк (банковские выписки, платежные поручения); договоры займов, расчеты процентов по договорам займов; авансовые отчеты; акты выполненных работ и счета-фактуры от контрагентов; инвентаризации (годовые, текущие), сличительные ведомости; товарные накладные на материалы и счета-фактуры от поставщиков, товаротранспортные накладные; карточка учета материалов; карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов журнал учета доверенностей; накладные на внутреннее перемещение материалов; личные карточки учета выдачи СИЗ; акты по учету материалов; акты сверок с контрагентами; договоры с контрагентами;

- отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

- база 1С «Зарплата и кадры», 1С «Предприятие» иные бухгалтерские программы за


три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

- ключи от электронной отчетности за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

- налоговую отчетность, в том числе: ежеквартальную и годовую отчетность за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом, в том числе: - расчет по форме РСВ и сведения по персонифицированному учету за три года до открытия процедуры конкурсного производства; декларации (декларации по УСНО; декларации по земельному налогу; справки 2- НДФЛ; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующие календарные годы; расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и т.д.);

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- расшифровку финансовых вложений;


- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

- книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;


- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

- справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

- сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости по установленным формам;

- отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

- заключения профессиональных аудиторов за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

- утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

- первичные документы по заработной плате, кадровые документы, начиная с 01.01.2022 по настоящее время: личные заявления сотрудников (в том числе уволенных); табели, наряды, расчетные листки, листки нетрудоспособности; записка-расчет о предоставлении отпуска работнику; расчетная ведомость; лицевой счет; записка-расчет о предоставлении отпуска работнику; записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении); приказы на прием и увольнение, трудовые договора, штатное расписание, положения об оплате труда, коллектив, договор; приказы (распоряжения) о переводе работника на другую работу, приказы на отпуск (очередной, без сохранения заработной платы); договора подряда с физическим лицом, акты выполненных


работ; личные дела работающих и уволенных сотрудников (карточка Т-2); графики отпусков; должностные инструкции; договоры материальной ответственности; заявления на социальные вычеты;

- сведения о материально ответственных лицах;


- гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 01.01.2022 по настоящее время;

- сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

- список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

- полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату; документы, подтверждающие права на движимое имущество, находящееся на его балансе (транспортные средства, оборудование, иное имущество), в том числе: свидетельства о регистрации и паспорта транспортных средств, самоходных машин; договоры купли-продажи, товарные накладные, акты приема-передачи; акт инвентаризации основных средств и нематериальных активов;

- свидетельства о государственной регистрации прав общества на недвижимое имущество, правоустанавливающие документы (выписки из ЕГРН), технические планы, межевые планы, кадастровые паспорта на недвижимое имущество;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

- сведения о наличии обременений имущества должника;


- сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 01.01.2022 по настоящее время;

- иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом.

2. В случае неисполнения ФИО2 судебного акта в установленный срок взыскать с ФИО2 в пользу ООО «АзияТрэйд» (ИНН <***>) судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта в течение первой недели, начиная с 4 (четвертого) дня, следующего за днем вступления судебного акта в законную силу, с последующим увеличением судебной неустойки в двукратном размере каждую неделю неисполнения судебного акта до его фактического исполнения.

Определением от 28.07.2025 заявление принято к производству, назначено к рассмотрению без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Определением от 09.09.2025 срок рассмотрения заявления продлен.


От ответчика ФИО2 03.10.2025 поступило в суд ходатайство о назначении судебного заседания по рассмотрению заявления, а также о привлечении в качестве соответчиков ФИО3 и ФИО4. Также представлен акт приема-передачи от 27.09.2025, подтверждающий передачу конкурсному управляющему части документации должника.


Определением от 07.10.2025 назначено судебное заседание по рассмотрению заявления на 20.10.2025.

К судебному заседанию от конкурного управляющего поступили пояснения.


В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал ходатайство ФИО2 о привлечении соответчиков.

Определением от 20.10.2025 судебное заседание отложено на 08.12.2025. К участию в споре в качестве соответчиков привлечены ФИО3 и ФИО4.

Судом установлено, что одновременно с ходатайством ФИО2 о назначении судебного заседания по рассмотрению заявления и о привлечении в качестве соответчиков ФИО3 и ФИО4 заявлено ходатайство о привлечении к участию в споре в качестве заинтересованного лица бухгалтера ООО «АзияТрэйд» ФИО7.

Определением от 08.12.2025 судебное заседание отложено на 14.01.2026. К участию в споре в качестве заинтересованного лица привлечен бухгалтер ООО «АзияТрэйд» ФИО7.

Протокольным определением от 14.01.2026 судебное заседание отложено на 02.02.2026.

В судебном заседании представителем ответчика ФИО2 заявлено ходатайство о допросе свидетелей ФИО8 и ФИО9 – бывших сотрудников ООО «АзияТрэйд».

Судом ходатайство удовлетворено.


Свидетелям разъяснены их права и обязанности, а так же ответственность за дачу ложных показаний (ст. 307 УК РФ). Отобраны подписки.

Согласно показаниями свидетеля ФИО8, он работал в ООО «АзияТрэйд» с декабря 2020 по январь 2025 года. Принимали на работу ФИО2 и ФИО3, они же руководили компанией. В последующем открыли ООО «Интеркомпани». Позже в компанию пришла ФИО4, которая также выполняла руководящие функции: проводила планерки, давала распоряжения. В 2024 году компания находилась по адресу: ул. Артиллерийская, 30. Функции отдела кадров выполняла ФИО10, но она не являлась штатным сотрудником. При увольнении расчет производился с ФИО3

Согласно показаниями свидетеля ФИО9, он работал в ООО «АзияТрэйд» с марта 2023 по декабрь 2024 года. Принимали на работу ФИО10 и ФИО4, в последующем собеседование проводили ФИО2 и ФИО3 ФИО4 выполняла руководящие функции: ставила план продаж, давала распоряжения, принимала отчеты, проводила планерки. Периодически на планерки приходил ФИО3, реже ФИО2 Компания находилась по адресу: ул. Артиллерийская, 30. Было деление по отделам. Бухгалтерия и юридический отдел находились в одном кабинете, там же хранилась документация.

Определением от 02.02.2026 судебное заседание отложено на 10.03.2026. Протокольным определением от 10.03.2026 судебное заседание отложено на 14.04.2026.

Конкурный управляющий ФИО6 представила пояснения, согласно которым поддерживает доводы, заявленные предыдущим конкурсным управляющим – ФИО1

Протокольным определением от 14.04.2026 в судебном заседании на основании статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв до 21.04.2026.

В судебном заседании представитель ФИО2 дал пояснения о том, что у ФИО2 отсутствует документация должника.

Иные лица, участвующие в деле, до и после перерыва в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ.


В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия.

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. Вопросы об истребовании документации и ценностей должника рассматриваются арбитражным судом в порядке, установленном пунктом 2 статьи 60 настоящего Федерального закона.

Согласно положениям пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Пунктом 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено, что в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании материальных документов и материальных ценностей могут служить подтвержденные документально факты их предоставления, принятия всех необходимых мер для своевременной передачи, либо отсутствия истребуемых документов и материальных ценностей у бывшего руководителя должника.

Исходя, в том числе из разъяснений, изложенных в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», отсутствие необходимой совокупности доказательств, которые в достаточной степени свидетельствовали бы о наличии возможности (объективных условий и физическом наличии документов у ответчика) исполнения соответствующего обязательства в натуре, исключает удовлетворение судом требования об обязании передачи документации должника (пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве) лицом, у которого они истребуются.


Для удовлетворения заявленного арбитражным управляющим требования необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

Таким образом, рассматривая указанную категорию споров, суды должны исследовать и давать оценку по существу заявленным ответчиком возражениям об объективной невозможности предоставления им истребуемой документации, учитывая, во- первых, затруднительность ее восстановления от имени должника бывшим руководителем после открытия конкурсного производства и, во-вторых, что само по себе вынесение судебного акта об отказе в истребовании документов не означает невозможность привлечения такого руководителя к ответственности иного вида по соответствующим основаниям (в случае их установления и надлежащего подтверждения необходимыми доказательствами), включая относящиеся к обязанности по надлежащему хранению документации.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 26.09.2025 (резолютивная часть от 15.09.2025) ООО «АзияТрэйд» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об обязании контролирующих должника лиц передать конкурсному управляющему документацию должника.

Из материалов дела усматривается, что ФИО2 являлся руководителем ООО «АзияТрэйд» с 25.03.2022 по дату введения в отношении должника процедуры конкурного производства. Также является единственным участником общества с 14.07.2022 по настоящее время.

ФИО3 входил в состав участников ООО «АзияТрэйд» с 04.09.2020 по 27.06.2022 с долей участия 10 %.

В акте налоговой проверки № 394 от 09.11.2022, проведенной уполномоченным органом, установлены конечные контролирующие лица ООО «АзияТрэйд» (бенефициары), которыми являются ФИО3, ФИО11 и ФИО2

ФИО3 является единственным участником и директором ООО «Интеркомпани» (ИНН <***>) с даты создания общества (21.09.2021) по настоящее время.

В период с 21.09.2021 по 09.10.2022 включительно ООО «Интеркомпани» располагалось по адресу: <...>. С 10.10.2022 по настоящее время расположено по адресу: <...> помещ. 407.

ООО «АзияТрэйд» с 06.05.2019 по 09.10.2022 включительно располагалось по адресу: <...>, офис XXIV. Далее в период с 10.10.2022 по 20.02.2025 включительно располагалось по адресу: <...>, помещ. 406. С 21.02.2025 адресом должника является – <...>.

Таким образом, ООО «Интеркомпани» и ООО «АзияТрэйд» располагались по одному и тому же адресу, начиная с даты создания ООО «Интеркомпани» (дата регистрации общества – 21.09.2021) до февраля 2025 года.

Основной вид деятельности обществ идентичен – «торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», иные виды деятельности,


осуществляемые обществами, тоже совпадают.

Кроме того, согласно представленным уполномоченным органом данным значительная часть бывших сотрудников ООО «АзияТрэйд» трудоустроены либо перешли работать в ООО «Интеркомпани».

С учетом изложенного, ООО «Интеркомпани» и ООО «Азия Трэйд» через учредителей и руководителей являются заинтересованными лицами на основании ст. 19 Закона о банкротстве.

Таким образом, руководитель и учредитель ООО «Интеркомпани» ФИО3 также является заинтересованным лицом по отношению к ООО «Азия Трэйд» на основании ст. 19 Закона о банкротстве.

Согласно показаниями свидетеля ФИО9, допрошенного 02.02.2026 в рамках настоящего обособленного спора, он работал в ООО «АзияТрэйд» с марта 2023 по декабрь 2024 года. Принимали на работу ФИО10 и ФИО4, в последующем собеседование проводили ФИО2 и ФИО3 ФИО4 выполняла руководящие функции: ставила план продаж, давала распоряжения, принимала отчеты, проводила планерки. Периодически на планерки приходил ФИО3, реже ФИО2 Компания находилась по адресу: ул. Артиллерийская, 30. Было деление по отделам. Бухгалтерия и юридический отдел находились в одном кабинете, там же хранилась документация.

Согласно показаниями свидетеля ФИО8, допрошенного 02.02.2026 в рамках настоящего обособленного спора, он работал в ООО «АзияТрэйд» с декабря 2020 по январь 2025 года. Принимали на работу ФИО2 и ФИО3, они же руководили компанией. В последующем открыли ООО «Интеркомпани». Позже в компанию пришла ФИО4, которая также выполняла руководящие функции: проводила планерки, давала распоряжения. В 2024 году компания находилась по адресу: ул. Артиллерийская, 30. Функции отдела кадров выполняла ФИО10, но она не являлась штатным сотрудником. При увольнении расчет производился с ФИО3

Таким образом, несмотря на выбытие из состава участников ООО «АзияТрэйд», ФИО3 продолжал осуществлять контроль над деятельностью общества и являлся одним из его фактических бенефициаров – контролирующим должника лицом.

Из показаний свидетелей следует, что ФИО4 также выполняла руководящие функции в ООО «АзияТрэйд»: ставила план продаж, давала распоряжения, принимала отчеты, проводила планерки, давала распоряжения.

Из изложенного следует, что ФИО2, ФИО3 и ФИО4 осуществляли контроль над деятельностью ООО «АзияТрэйд» и являются лицами, в распоряжении которых может находиться документация должника.

В тоже время, доводы конкурсного управляющего о том, что у указанных лиц имеются в наличии все истребуемые документы, не подтверждены доказательствами, противоречат правовой конструкции иска о понуждении (статья 308.3 ГК РФ), предполагающей наличие у ответчика реальной возможности исполнения обращенного к нему требования.

Доводы конкурсного управляющего о непередаче документации, подлежащей хранению в обществе, заслуживают внимания, однако названные обстоятельства будут иметь правовое значение при рассмотрении споров о взыскании убытков и (или) привлечении руководителей к субсидиарной ответственности.

Обязательство должника по передаче имущества, документов, материальных ценностей подчинено общим правилам исполнения обязательства в натуре, установленным статьей 308.3 ГК РФ.

Для возложения обязанности по предоставлению документов должник (его руководитель) должен обладать этими документами. В том случае, если он не обладает необходимыми документами и сведениями, обязанность по их передаче возложена на него


быть не может.


Судебный акт, обязывающий передать имущество, отсутствующее у лица, должен

обладать признаками исполнимости. Вынесение неисполнимого судебного акта

недопустимо, поскольку иначе он не будет соответствовать статье 16 АПК РФ.


В соответствии с положениями статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих

требований и возражений.


В нарушение указанных положений заявителем не представлено доказательств

фактического наличия у ответчиков истребуемых документов либо их сокрытие. При этом,

само по себе нахождение должника и ООО «Интеркомпани» в одном здании не

свидетельствует о наличии документов должника у ответчиков ФИО3 и ФИО4

Я.Н.


ФИО2 в материалы дела представлен акт приема-передачи от

27.09.2025, подтверждающий направление в адрес конкурного управляющего следующих

документов:


1. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2024г. по

делу № 06АП-2337/2024.

2. Первичные документы по счету 60 - 1 квартал 2023 года - 504 л.

3. ГТД 1-3 квартал счет 60 2022 год - 241 л.

4. Счет 60 2023г. - 579 л.

5. Счет на оплату № 65 от 21.06.2022г.

6. Счет-фактура № 94 от 21.06.2022г.


7. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки № 0-21062022 от

21.06.2022г. от 18.07.2022г.


8. Спецификация № 1 к Договору поставки № О-21062022 от 21.06.2022г. от

18.07.2022г.

9. Счет на оплату № 46 от 09.06.2022г.

10. Приказы за 2022 год на 21 л.

11. Приказы за 2023 год на 19 л.

12. Папка «Бухгалтерская отчетность 2022 год» содержит файлы со

следующими документами:

- СЗВ-ТД от 24.10.2022г.

- СЗВ-ТД от 01.09.2022г.

- СЗВ-ТД от 18.07.2022г.

- СЗВ-ТД от 17.06.2022г.

- СЗВ-ТД от 17.03.2022г.

- СЗВ-ТД от 17.03.2022г.


- Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от

31.03.2023г.


- Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 03.07.2023г. - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 28.06.2023г. - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 12.04.2023г. - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 27.03.2023г. - Бухгалтерская (финансовая) отчетность от 31.03.2023г.

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность от 27.03.2023г. - Оборотно-сальдовая ведомость за 2022г.

- Книга продаж 4 квартал 2022 года.

- Книга покупок 4 квартал 2022 года.


- Расчет сумм налога на доходы физических лиц и удержанных налоговым агентом за

2022 год от 02.02.2023г.

- СЗВ-СТАЖ от 16.01.2023г.


- Форма 4-ФСС от 16.01.2023г.

- Расчет по страховым взносам от 16.01.2023г.


- СЗВ-М от 12.01.2023г. - Извещение о принятом налоговым органом решении об уточнении платежа №

280055927 от 15.01.2023г.

- Налоговая декларация по НДС от 21.06.2023г.

- Налоговая декларация по НДС от 01.03.2023г.

- Налоговая декларация по НДС от 21.02.2023г.

- Налоговая декларация по НДС от 06.02.2023г.

- Налоговая декларация по НДС от 25.01.2023г.


- СЗВ-М от 18.12.2022г. - Книга продаж 3 квартал 2022 года.

- Книга покупок 3 квартал 2022 года.


- Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 18.12.2022г. - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 28.10.2022г. - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 12.04.2023г. - Налоговая декларация по НДС от 25.10.2022г.

- Расчет по страховым взносам от 13.10.2022г.

- Форма 4-ФСС от 13.10.2022г.


- СЗВ-М от 06.10.2022г. - СЗВ-М от 14.09.2022г. - СЗВ-ТД от 01.09.2022г. - СЗВ-ТД от 01.09.2022г. - СЗВ-М от 04.08.2022г. - Расчет сумм налога на доходы физических лиц и удержанных налоговым агентом за

2022 год от 12.07.2022г.

- Расчет по страховым взносам от 12.07.2022г.

- Форма 4-ФСС от 12.07.2022г.

- СЗВ-М от 29.06.2022г. -СЗВ-ТД от 17.06.2022г.


- СЗВ-М от 30.05.2022г. - СЗВ-М от 05.05.2022г. - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 квартал от

29.04.2022г.

- Налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2022 года от 26.04.2022г.


- Расчет сумм налога на доходы физических лиц и удержанных налоговым агентом за 1 квартал 2022 год от 25.04.2022г.

- Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2022 года от 04.04.2022г. - Форма 4-ФСС от 04.04.2022г.

- СЗВ-М от 04.04.2022г. - СЗВ-ТД от 17.03.2022г. - СЗВ-М от 01.03.2022г. - СЗВ-М от 15.02.2022г. 13. Устав ООО «АзияТрэйд» от 26.04.2019г.

14. Устав ООО «АзияТрэйд» (новая редакция) от 26.08.2020г.

15. Свидетельство о постановке на налоговой учет от 06.05.2019г.

16. Решение единственного участника от 26.08.2020г.


17. Уведомление Федеральной службы государственной статистики. 18. Копия протокола внеочередного общего собрания от 16.03.2022г. 19. Копия Приказа № 3 от 17.03.2022г.

20. Дубликат уведомления о регистрации в качестве страхователя от 31.05.2019г.

21. Копия Приказа № 2 от 06.05.2019г.


22. Приказ от 16.03.2022г.

23. Приказ от 01.07.2019г.


24. Решение единственного учредителя от 17.07.2022г. 25. Решение № 4 учредителя от 28.09.2022г.

26. Положение о коммерческой тайне ООО «АзияТрэйд» от 15.01.2020г.


27. Правила внутреннего трудового распорядка от 11.01.2021г.

28. Приказ № 02 об утверждении нормативных документов от 28.12.2021г. 29. Положение об инвентаризации (Приложение № 1).

30. Приказ № 03 об утверждении учетной политики от 28.12.2021г. - Приложение № 1 - Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета

от 28.12.2021г.;


- Приложение № 2 - Рабочий план счетов от 28.12.2021г.; - Приложение № 3 - График документооборота от 28.12.2021г.

31. Приказ № 10 о внесении изменений в учетную политику от 30.12.2022г. - Приложение № 1 - Рабочий план счетов от 30.12.2022г.

32. Приказ № 13 о внесении изменений в учетную политику от 29.12.2023г. - копия Приложение № 1 - Изменения учетной политики для целей бухгалтерского

учета от 29.12.2023г.

33. Положение о правилах хранения и использования персональных

данных от 09.10.2023г.

34. Уведомление об обработке персональных данных от 29.02.2024г.


35. Положение об оплате труда и премировании работников от 11.01.2021г. 36. Положение об оплате труда и премировании работников от 11.10.2023г. 37:

Положение об оплате труда и премировании работников от 01.03.2024г.


38. Заключение Торгово-промышленной палаты Амурской области от 20.12.2023г.

39. Решение № 5 единственного учредителя ООО «АзияТрэйд» от 14.02.2025г.

40. Лист записи ЕГРЮЛ от 21.02.2025г.

41. Лист записи ЕГРЮЛ от 25.03.2022г.


42. Копия уведомления об открытии счета от 24.05.2019г. 43. Копия уведомления об открытии счета от 24.05.2019г. 44. График отпусков на 2023 год.

45. Приказ № 12 от 28.12.2023г.

46. Приказ № 11 от 06.12.2023г.

47. Приказ № 8 от 07.11.2023г.

48. Приказ № 7 от 07.11.2023г.

49. Приказ № 6/1 от 04.10.2023г.

50. Приказ от 29.09.2023г.

51. Приказ № 5 от 09.01.2023г.

52. Приказ № 4.

53. Приказ № 8 от 03.10.2022г.

54. Приказ № 7 от 04.08.2022г.


55. Папка за 2024 год - Бухгалтерская справка Утилизационный сбор - 7 л. 56. Папка за 2022 год - Зарплата - 104 л.

57. Папка 60 счет контрагент ФИО12

58. Папка контрагент ООО «Шофёры».


59. Папка за 2023 год - Бухгалтерская справка Утилизационный сбор - 82 л. 60. Папка 60 счет 2 квартал 2023 года - 566 л.

61. Папка Ведомости банковского контроля по контрактам - 246 л. 62. Папка Бухгалтерская отчетность 2023-2024 год, содержащая файлы со

следующими документами:

- Книга продаж 3 квартал 2023 года.


- Книга покупок 3 квартал 2023 года.

- Налоговая декларация по налогу на прибыль от 20.02.2024г.

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность от 20.02.2024г.


- Персонифицированные сведения о физических лицах от 25.01.2024г. - Расчет сумм налога на доходы физических лиц и удержанных налоговым агентом

от 25.01.2024г.

- Расчет по страховым взносам от 25.01.2024г.


- Налоговая декларация по НДС от 25.01.2024г. - ЕФС-1 от 18.01.2024г.

- Уведомление об исчисленных суммах налогов от 25.12.2023г. - Уведомление об исчисленных суммах налогов от 25.12.2023г. - Персонифицированные сведения о физических лицах от 25.12.2023г.

- Справка № 187771 от 25.10.2023г.


- Расчет сумм налога на доходы физических лиц и удержанных налоговым агентом от 19.10.2023г.

- Налоговая декларация по налогу на прибыль от 19.10.2023г.


- Налоговая декларация по НДС от 19.10.2023г. - Персонифицированные сведения о физических лицах от 25.10.2023г.

- Уведомление об исчисленных суммах налогов от 25.10.2023г. - ЕФС-1 от 15.12.2023г.

- ЕФС-1 от 17.10.2023г.


- Налоговая декларация по НДС от 18.10.2024г. - Налоговая декларация по налогу на прибыль от 18.10.2023г.

- Персонифицированные сведения о физических лицах от 25.09.2023г. - Уведомление об исчисленных суммах налогов от 25.09.2023г.

- ЕФС-1 от 09.10.2023г.

- Налоговая декларация по налогу на прибыль от 27.09.2023г.


- Расчет сумм налога на доходы физических лиц и удержанных налоговым агентом 17.07.2023г.

- Расчет по страховым взносам от 02.10.2023г.


- Уведомление об исчисленных суммах налогов от 25.07.2023г. - Персонифицированные сведения о физических лицах от 25.07.2023г.

- Налоговая декларация по НДС от 19.09.2023г. - Книга продаж 2 квартал 2023 года.

- Книга покупок 2 квартал 2023 года.


- Налоговая декларация по НДС от 27.07.2023г. - Налоговая декларация по НДС от 25.07.2023г. - Налоговая декларация по НДС от 03.08.2023г. - Налоговая декларация по НДС от 21.08.2023г. - Уведомление об исчисленных суммах налогов от 24.04.2023г.

- ЕФС-1 от 17.07.2023г.

- ЕФС-1 от 13.04.2023г.


- Расчет сумм налога на доходы физических лиц и удержанных налоговым агентом о 24.04.2023г.

- Расчет по страховым взносам от 27.09.2023г.

- Налоговая декларация по налогу на прибыль от 27.09.2023г.

- Налоговая декларация по налогу на прибыль от 10.05.2023г.

- Налоговая декларация по налогу на прибыль от 25.04.2023г.


- Налоговая декларация по НДС от 25.04.2023г. - Книга продаж 1 квартал 2023 года.

- Книга покупок 1 квартал 2023 года.


- Уведомление об исчисленных суммах налогов от 27.02.2023г.

- Персонифицированные сведения о физических лицах от 24.04.2023г.

- ЕФС-1 от 08.02.2023г.

63. Папка Книга покупок 3 квартал 2023 год.


64. Коробка, содержащая договоры за 2022 год - 1 часть, 2 часть, 4 часть.

Обоснованных доводов о том, что ФИО2 располагает подлежащими передаче конкурсному управляющему иными документами должника, заявителем не приведено, доказательства наличия у ФИО2 иных документов в материалах дела отсутствуют.

Поскольку выше перечисленные документы представлены конкурному управляющему, требование заявителя к ФИО2 считается частично исполненным.

Таким образом, поскольку заявителем не доказано фактическое наличие у ответчиков документов либо их сокрытия, а также с учетом частичного исполнения требования ФИО2, суд приходит к выводу, что заявление об обязании передать документы и сведения (вх. № 62434 от 21.07.2025), а также требование о взыскании судебной неустойки, удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

в удовлетворении заявления (вх. № 62434 от 21.07.2025) отказать.


Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Шестой арбитражный апелляционный суд (г.Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Т.И. Илюшкина