Решение от 20 июля 2020 г. по делу № А40-48037/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации

Дело № А40-48037/20-28-350
г. Москва
20 июля 2020 г.
Резолютивная часть решения объявлена 14 июля 2020 г. Решение в полном объеме изготовлено 20 июля 2020 г. Арбитражный суд в составе: председательствующего С.С. Хорлиной, единолично

при ведении протокола секретарем Гундиным М.Ю., рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ФАКТОРИНГ",107078, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИЕ III, КОМ. 38, ЭТАЖ 6, ОГРН: 1077763642990

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" 123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ЭТАЖ 37 ОФИС 10, ОГРН: 1127746681633

Третьи лица:

Чертафас Денис Серафимович, г. Москва, Кочновский проезд, д. 4 корп.2 кв. 763;

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФАКТОРИНГ МСП" 117638, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОДЕССКАЯ, ДОМ 2, ЭТАЖ 14 ПОМ. V, КОМ. 23, ОГРН: 1167746163991

о взыскании 51 551 604 руб. 93 коп., при участии:

от истца – Цепляева Н.Е. по доверенности от 20.04.2018 № б/н, диплом № 2148 от 30.06.2006;

от ответчика – не явился, извещен; от третьих лиц - не явились, извещены;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ФАКТОРИНГ" (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" при участии в качестве третьих лиц не заявляющих самостоятельных требований Чертафас Денис Серафимович, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФАКТОРИНГ МСП"

Ответчик и представители третьих лиц, в предварительное судебное заседание не явился, извещены о дате, месте и времени судебного заседания в порядке ст. 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

В соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ tсли в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

При неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд, руководствуясь п. 5 ст. 156 АПК РФ, рассматривает дело в их отсутствие. Ответчик не представил отзыв по предъявленному иску. В соответствии со ст. 156 АПК РФ непредставление отзыва на исковое заявление не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с п. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы истца, оценив представленные доказательства в их совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 05.02.2019 г. между ООО «ЗЕНИТ ФАКТОРИНГ МСП» и ООО «Ретэнтива Дистрибьюшен Компани» (далее - Ответчик, ООО «РДК», Клиент, Должник) был заключен Генеральный договор о факторинговом обслуживании № 05/02/2019-БР-003 от 05.02.2019 (далее— Основной договор, Генеральный договор).

Согласно п. 2.1 Основного договора Клиент обязуется передавать денежные Требования, а Общество обязуется оказывать Клиенту услуги по Управлению дебиторской задолженностью, осуществлять предоставление Финансирования Клиенту в счет уступаемых денежных требований в пределах Лимита финансирования на условиях, определяемых Основным договором.

В соответствии с п. 2.5. Генерального договора Клиент обязуется перед Обществом выплачивать Вознаграждение и иные платежи, причитающиеся ООО «ЗЕНИТ ФАКТОРИНГ МСП» в порядке и в сроки, установленные Основным договором.

02.09.2019 между ООО «РБ Факторинг» (далее - Истец, Цессионарий, Фактор) и ООО «ЗЕНИТ ФАКТОРИНГ МСП» (далее - Цедент) был заключен Договор № Z- 07/2019-1 об уступке прав требований (далее - Договор цессии) по Основному договору.

В соответствии с п. 1.1. Договора цессии Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к Клиенту по оплате начисленной на дату уступки по Основному договору комиссии в качестве вознаграждения за услуги, оказанные в рамках Генерального договора в размере 83 581 217,06 рублей, в том числе НДС (20%) в размере 13 930 202, 84 (Приложение № 1 к Договору цессии).

Согласно п. 1.2. Договора цессии Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к АО «Мегафон Ритейл» (далее также «Дебитор») в рамках Договора поставки № 11/15 от 30.11.2015 г. (далее также «Договор поставки») в рамках уступленной суммы требований в размере 949 493 750 рублей (Приложение № 2 к Договору цессии).

Как установлено п. 2.1.2 Договора цессии права требования к Клиенту уступаются в объеме, существующим на момент заключения Договора цессии. Одновременно с уступкой прав требования к Цессионарию переходят все подлежащие (вследствие просрочки исполнения Дебитором своих обязательств) начислению санкции, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иные требования, связанные с неисполнением должниками своих обязательств по оплате.

В соответствии с Приложением № 1 к Договору Цедент уступил, а Цессионарий принял права требования к ООО «РДК» по оплате начисленной на дату уступки по Договору комиссии в качестве Вознаграждения за услуги, оказанные в рамках Основного договора в размере 83 581 217, 06 руб., в том числе НДС (20%) в размере 13 930 202,84 руб.

ООО «РДК» в лице Управляющего - Индивидуального предпринимателя Черфаса Дениса Серафимовича, согласилось с уступкой прав требования, указанных в Приложении № 1 и подтвердило действительность и сумму уступаемых прав требования, в том числе с учетом НДС.

Согласно п.2.5 Договора цессии за уступленные права требования и денежные требования Цессионарий уплачивает Цеденту денежную сумму в размере 1 033 074 967 (один миллиард тридцать три миллиона семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят семь) руб. 06 коп.

Пунктом 2.4 Договора цессии предусмотрено, что права требования и денежные требования, уступаемые Цедентом Цессионарию считаются перешедшими к Цессионарию с даты зачисления на счет Цедента денежных средств, указанных в п.2.5 Договора.

Обязательство по оплате цены Договора цессии, указанной в п.2.5 Договора цессии, исполнено Цессионарием в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 15163 от 02.09.2019г.

Таким образом, вышеуказанные права требования к ООО «РДК» перешли к ООО «РБ Факторинг» с 02.09.2019 г.

ООО «РДК» было извещено о переходе прав требований от Цедента Цессионарию, что подтверждается согласием ООО «РДК» о сумме уступленной задолженности в рамках Договора цессии (Приложение № 1 к Договору цессии).

В период с 04.09.2019г. по 20.09.2019г. Истцом был произведен зачет на сумму 34 837 537,88 руб., о чем ООО «РДК» было направлено соответствующее уведомление.

ООО «РДК» произвело частичное погашение задолженности перед Истцом в размере 15 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями №№ 278 от 01.10.2019г. ,285 от 17.10.2019г.

ООО «РДК» обязательства по оплате суммы уступленных комиссий в полном объеме не исполнило, в результате чего образовалась задолженность перед ООО «РБ Факторинг».

21.11.2019 г. в адрес ООО «РДК» Истцом была направлена претензия (требование) об уплате задолженности по Генеральному договору (Исх. № 86/РБФ от 25.11.2019г.).

По состоянию на 05.03.2020г. задолженность по оплате комиссии в рамках Генерального договора составляет 33 743 679 (Тридцать три миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят девять) руб. 18 коп.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Клиентом по Основному договору между ООО «РБ Факторинг» и Черфасом Денисом Серафимовичем был заключен Договор Поручительства № F-08/19-264 (далее - Договор Поручительства).

Согласно п. 2.1 Договора Поручительства поручитель безусловно, безотзывно и солидарно обязуется перед Фактором отвечать за исполнение Поставщиком обязательств, принятых Поставщиком на основании Генерального договора и Договора

цессии, по уплате фактору суммы факторинговой комиссии в размере 83 581 217,06 рублей.

Однако в нарушение условий Договора поручительства, поручитель не исполнил обязательства по уплате задолженности по Основному договору.

05.12.2017г. между ООО «РБ Факторинг» и ООО «РДК» был заключен Договор финансирования под уступку денежных требований № F-11/17-349S (далее - Договор факторинга).

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 2 от 23.07.2019 г. к Договору факторинга, заключенного между ООО «РДК» и Фактором размер факторинговой комиссии составляет 0,1 % от суммы уступленных Требований для отсрочки платежа до 60 дней, 0,15 % от суммы уступленных Требований для отсрочки платежа до 90 дней.

Как установлено п. 1 Дополнительного соглашения № 3 от 02.09.2019г. к Договору факторинга (далее - Дополнительное соглашение № 3) положения настоящего Дополнительного соглашения распространяются на процесс факторингового обслуживания Клиента в рамках Договора в отношении Дебитора АО «Мегафон ритэйл» (ИНН 7825699758/ КПП 770701001/ОГРН 1027809220317).

При этом согласно п. 3 Дополнительного соглашения № 3 установлено, что во всем остальном, что не установлено настоящим Дополнительным соглашением, действуют условия Договора.

Письмом от 02.09.2019г. АО «Мегафон ритейл» (далее - Дебитор) было уведомлено о заключении между ООО «РБ Факторинг» и ООО «РДК» Договора Факторинга, согласно которому Должник уступает в пользу Фактора денежные требования к АО «Мегафон Ритейл» по оплате по Договору № 11/15 от 30.11.2015г., заключенному между Ответчиком и Дебитором.

Начиная с 02.09.2019г. ООО «РБ Факторинг» начисляло комиссии за оказание факторинговых услуг в соответствии с условиями Договора факторинга на задолженность АО «Мегафон ритейл» перед ООО «РДК», права требования в отношении которой были уступлены Истцу.

По состоянию на 05.03.2020г. общая сумма начисленных комиссий составляет 17 807 925,75 (Семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два рубля 22 коп.) из них:

- Сумма факторинговой комиссии, включая НДС - 1 427 685,89 рублей; - Сумма комиссии за финансирование, включая НДС - 16 380 239,86 рублей.

ООО «РДК» признало указанную задолженность, что подтверждается Актами об оказании услуг № 1664 от 30.09.2019г., № 1859 от 31.10.2019г., № 2060 от 30.11.2019г., подписанными Ответчиком через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур», а также Актом сверки расчетов от 04.03.2020 г.

Однако, в установленные Договором факторинга сроки Ответчик не исполнил обязательства по уплате комиссии за факторинговые услуги.

21.11.2019 г. Истцом в адрес ООО «РДК» была направлена претензия (требование) оплатить задолженность по Договору факторинга (Исх. № 87/РБФ от 21.11.2019г.).

В соответствии со ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Поскольку по Договору цессии Истцу уступлены права, вытекающие из Договора факторинга № 05/02/2019-БР-003 от 05.02.2019, в силу статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации реализацию этих прав Истец вправе осуществлять в том же объеме и на тех же условиях, что и первоначальный кредитор.

Согласно п. 1 ст. 830 ГК РФ Должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента

(фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

Согласно п. 2 ст. 826 ГК РФ денежное требование переходит к финансовому агенту (фактору) в момент заключения договора факторинга, если иное не установлено таким договором. При этом будущее требование переходит к финансовому агенту (фактору) с момента его возникновения, если договором не предусмотрено, что будущее требование переходит позднее.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать обстоятельства своих требований или возражений.

Согласно части 3.1 ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик отзыв в материалы дела не представил, наличие задолженности не оспорил.

Таким образом, суд, исследовав и оценив имеющиеся материалы дела, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Госпошлина, оплаченная истцом при подаче иска в размере 200 000 руб., подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176, 180 - 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЭНТИВА ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" (ОГРН: 1127746681633) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ ФАКТОРИНГ" (ОГРН: 1077763642990) задолженность по Генеральному Договору о факторинговом обслуживании № 05/02/2019-БР-003 от 05.02.2019 в размере 33 743 679 руб. 18 коп., задолженность по Договору финансирования под уступку денежных требований № F- 11/17-349S от 05.12.2017 в размере 17 807 925 руб. 75 коп., расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья: С.С. Хорлина