Решение от 20 июля 2023 г. по делу № А56-20458/2023

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-20458/2023
20 июля 2023 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 20 июля 2023 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сухаревской Т.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абдуррахмановым Р.К.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Гагар Ин" (адрес: Россия 119017, МОСКВА, Москва, БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА УЛ., Д. 44, СТР. 4, ЭТАЖ 6, КОМ. 15, ОГРН: <***>);

к обществу с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ЛИДЕР" (адрес: Россия 196105, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15 литер а, пом/оф 59-н/507, ОГРН: <***>);

о взыскании


при участии

согласно протоколу судебного заседания

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Гагар Ин" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Лидер" о взыскании 49 990 руб. долга; 1 479,16 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением суда от 19.03.2023 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

В суд посредством подачи через систему «Мой Арбитр» поступил отзыв ответчика на исковое заявление, в котором он по иску возражал, указывая на то, что решением арбитражного суда города Москвы от 02.06.2023 признаны незаконными действия банка по открытию расчетного счета на имя ООО «КОМПАНИЯ ЛИДЕР»; договор не заключен.

Суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства (по правилам административного судопроизводства), привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, публичное акционерное общество "Сбербанк России", акционерное общество "Альфа-банк".

Истец поддержал в заседании требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени проведения судебного разбирательства не явился. Ходатайство об участии в заседании онлайн одобрено, вместе с тем, подключение стороной не осуществлено.

В соответствии с пунктом 27 Постановления пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 в случае, если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В связи с отсутствием возражений сторон против рассмотрения дела по существу в данном судебном заседании, суд, в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и рассмотреть дело по имеющимся в материалах дела документам, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, заслушав присутствующих представителей сторон, суд установил, что обращаясь в суд за взысканием денежных средств, ООО «Гагар.Ин» указало на следующие обстоятельства.

27.09.2022 ООО «КОМПАНИЯ ЛИДЕР» на основании выставленного путем направления по электронной почте счета на оплату №ГК-0449 от 27.09.2022 предложило ООО «Гагар.ИН» (далее «Истец») к поставке товар Вольтметр АКИП-2101 (далее «Товар») в количестве 1 (одна) штука стоимостью 49 990 (Сорок девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 8 331,67 рублей.

По условиям данного счета от 27.09.2022 № ГК-0449 счет действителен в течение 3 дней с момента его выставления. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара, при этом уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие Товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

На основании Счета №1 Покупателем произведена предоплата в размере 100% общей стоимости Товара с учетом НДС 20%, что подтверждается платежным поручением № 3481 от 29.09.2022.

При этом Поставщик 29.09.2022 выставил и направил измененный счет на оплату за тем же номером (№ ГК-0449), но датированный от 29.09.2022 с измененными банковскими реквизитами (далее «Счет №2») и просьбой использовать новый счет, пояснив, что в ранее направленном счете (Счет №1) указаны неверные банковские реквизиты, а также предусмотрен срок поставки 7 рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщику, при этом ранее в переписке Сторон по электронной почте, а именно в письме от лица Поставщика от 27.09.2022 согласован срок поставки 7 дней.

В ответ ООО «Гагар.ИН» в адрес Поставщика 29.09.2022 по электронной почте направило письмо о невозможности оплаты по новым реквизитам, в связи с тем, что платеж уже проведен по Счету №1, с приложением платежного поручения №3481 от 29.09.2022 в целях уведомления Поставщика о произведенной оплате.

По согласованным в электронной переписке Сторонами условиям из расчета срока поставки 7 (семь) календарных дней с момента поступления предоплаты, и в связи с тем, что оплата перечислена Поставщику 29.09.2022, Товар должен был быть поставлен не позднее 06.10.2022 включительно, однако в согласованный в электронной переписке Сторонами срок поставка Товара не выполнена.

Уведомления Покупателю о готовности Товара к отгрузке от Поставщика до настоящего момента не поступало, поставка Товара не произведена до сих пор.

Таким образом, общий срок просрочки за период с 07.10.2022 по 27.02.2023 включительно составил 144 дня.

В связи с неисполнением Ответчиком взятого на себя обязательства Истец 21.11.2022 направил требование (претензию) о передаче предварительно оплаченного товара №160-Г с требованием выполнить обязательства по поставке Товара.

В ответ Ответчик в письме №22 от 30.11.2022 указал, что Ответчик не заключал договор с Истцом и что в результате утраты Ответчиком конфиденциальности персональных данных (паспортных данных) руководителя Ответчика на имя Ответчика открыты банковские счета третьими лицами.

Приложениями к письму Ответчика №22 от 30.11.2022 являются копия жалобы Ответчика в Северо-Западное управление Центрального Банка РФ №04/2022 от 13.10.2022, копия заявления Ответчика в Главное Следственное Управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о совершении преступления и возбуждении уголовного дела №03/2022 от 13.10.2022 от 13.10.2022 и копия претензии в АО «Альфа-Банк» №02/2022 от 13.10.2022. При этом, по мнению истца, последствия необеспечения Ответчиком конфиденциальности персональных данных (паспортных данных) руководителя Ответчика являются риском и ответственностью Ответчика.

В связи с неисполнением Ответчиком взятого на себя обязательства Истец 26.01.2023 направил в адрес претензию №196-Г с требованием о возврате предоплаты за непереданный Товар в размере 49990 руб., а также уплаты процентов на сумму предоплаты в размере 1 150,45 руб., в срок до 03.02.2023.

Поскольку в добровольном порядке требования Истца Ответчиком не исполнены, Истец вынужден обратиться с настоящим иском в суд.

Ответчик, возражая по иску, указал на то, что договор, который заключил истец путем переговоров и оплаты счета, заключен с мошенниками в виду следующих обстоятельств: Ответчик не встречался с истцом, сотрудники ответчика никогда не осуществляли переговоры с истцом либо его сотрудниками. Ответчик не является собственником домена, с почты которого приходили письма истцу с предложением заключить договор поставки. Денежные средства истцом перечислены на расчетный счет ответчика, якобы открытый в АО «Альфа-Банк» (Ростов-на-Дону) либо ПАО Сбербанк (Пермь), хотя ответчик зарегистрирован в Санкт-Петербурге и ведет деятельность в этом же городе.

ФИО1 является единственным участником и руководителем ООО «Компания Лидер» (ИНН <***>). 12.10.2022 года им было получено сообщение из ПАО Сбербанк о смене ПИН-КОДА на корпоративной банковской карте, у ФИО1 имелся открытый счет в данном банке как у физического лица, но у ООО «Компания Лидер» расчетный счет в ПАО Сбербанк отсутствовал. После обращения в банк было выявлено, что неизвестными лицами с преступной целью были открыты расчетные счета на имя ООО «Компания Лидер» в ПАО Сбербанк и АО «Альфа-Банк».ООО «Компания Лидер» запросило сведения обо всех открытых счетах компании в банках. Согласно полученным 12.10.2022 г. данным злоумышленники открыли расчетные счета в ПАО Сбербанк и АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Компания Лидер» по поддельным документам:

40702810349770030440 - ПАО Сбербанк;

40702810802620014365 - АО «Альфа-Банк».

После устных обращений в вышеуказанные банки выяснено, что злоумышленники представляли поддельные учредительные документы и поддельный паспорт на имя генерального директора ООО «Компания Лидер».

Однако банки отказались предоставлять копии документов, которые предоставлены злоумышленниками для открытия счетов.

Согласно сведениям, полученным из банков, злоумышленниками предоставлены поддельные документы от имени ООО «Компания Лидер» и поддельный паспорт руководителя.

Заверены все документы поддельной печатью ООО «Компания Лидер».

Злоумышленники через открытый счет завладели мошенническим путем денежных средств граждан и иных юридических лиц, полученными по проведенным фиктивным сделкам.

13.11.2022 в адрес правоохранительных органов направлены заявления о совершении преступления. На сегодняшний день осуществляется проверка сведений, изложенных в заявлении, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, одна группа неустановленных лиц мошенническими действиями создала видимость заключения договора между ООО «Гагар.Ин» и ООО «Компания Лидер», а также открыла расчетный счет от имени ООО «Компания Лидер» и похитили денежные средства истца, перечисленные на счет, открытый на имя ответчика.

На момент рассмотрения настоящего спора данные обстоятельства подтверждены решением арбитражного суда города Москвы от 02.06.2023, которым признаны незаконными действия банка по открытию расчетного счета на имя ООО «КОМПАНИЯ ЛИДЕР».

Из представленных документов следует, что расчетные счета в ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банк» не принадлежат ООО «Компания Лидер», поскольку договоры открытия банковского счета являлись ничтожным: договоры подписывались на основании поддельных документов (устав, паспорт, договор аренды юр адреса) неустановленными лицами с целью совершения мошеннических действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

В открытии счетов ни ответчик, ни его органы управления участия не принимали, в связи с чем ответчик не приобрел в отношении указанных счетов какие-либо права и обязанности. Таким образом, денежные средства, поступившие на указанные счета, не поступили во владение ответчика и не являются его денежными средствами.

Суд первой инстанции принимая вышеуказанные обстоятельства, учитывая, что договор не был заключен, денежные средства перечислены не на счета ответчика, доказательств иного материалы дела не содержат, руководствуясь статьями 487, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации в иске отказывает.

В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине оставлены на истце.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Сухаревская Т.С.