Решение от 21 октября 2020 г. по делу № А45-24068/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-24068/2020
г. Новосибирск
21 октября 2020 года
резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2020 года

решение в полном объеме изготовлено 21 октября 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Поповой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мухиной О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, г. Новосибирск

к Обществу с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд», г. Новосибирск (ОГРН <***>)

, о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

в судебном заседании участвуют представители:

от заявителя: ФИО1, по доверенности от 10.01.2020;

от заинтересованного лица: не явился, извещен.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (далее – заявитель, административный орган) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) общества с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» (далее – заинтересованное лицо, общество, ООО «Сириус-Трейд») на основании протокола об административном правонарушении от 08.08.2020 № 146/20/54000-АП (далее – протокол).

Представитель заявителя поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель заинтересованного лица в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещён надлежащим образом.

В соответствии со статьями 123, 137, 156, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело по существу рассмотрено в отсутствие представителя заинтересованного лица, после завершения предварительного судебного заседания и перехода в судебное заседание, при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле.

Ходатайство заинтересованного лица об отложении судебного заседания, удовлетворению не подлежит, поскольку определение от 23.09.2020, согласно данным Почты России, вручено заинтересованному лицу 28.09.2020, в связи с чем у него имелась возможность при необходимости ознакомится с материалами дела и представить отзыв.

Заслушав представителя заявителя, исследовав имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд установил следующее.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области поступило обращение ФИО2 от 18.08.2020 о нарушении «Сириус-Трейд», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ).

Административным органом в рамках рассмотрения обращения направлен запрос о предоставлении информации от 21.08.2020 исх. № 54922/20/53550 в ООО «Сириус-Трейд». Согласно представленному ответу, установлено, ООО «Сириус-Трейд» осуществляет взаимодействие по взысканию просроченной задолженности с ФИО3 на основании агентского договора от 01.01.2019 № СТ-2 по договору займа от 04.03.2020 № 5790415260, заключенному с ООО МКК «Авантаж», агентскому договору от 01.05.2019 № СТ-7, по договору оферте об оказании услуг, заключенному с ООО «Отличные-наличные-Тюмень». ООО «Сириус-Трейд» осуществляло взаимодействие с ФИО2 и третьими лицами путем осуществления телефонных переговоров, направления голосовых и текстовых сообщений.

В нарушение пункта 2 части 4 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, по инициативе ООО «Сириус-Трейд» осуществлено непосредственное взаимодействие (телефонные звонки), по номеру телефона <***>, принадлежащему ФИО4, осуществлены телефонные звонки: 23.04.2020 в 06:56 (подтверждается аудиозаписью:23.04.2020 6-56_ разговор с 3-им лицом_ ФИО5 H.B..wav), 06.05.2020 в 12:43 (подтверждается аудиозаписью:06.05.2020 12-43_ разговор с 3-им лицом Журман O.H..wav), 13.05.2020 в 12:33 (подтверждается аудиозаписью:13.05.2020 12-33 разговор с 3-им лицом ФИО6 O.B-.wav), 26.05.2020 в 07:02 (подтверждается аудиозаписью:26.05.2020 7-02 разговор с 3-им лицом ФИО7 О..wav), 30.05.2020 в 06:31 (подтверждается аудиозаписью:30.05.2020 6-31 разговор с 3-им лицом ФИО8 M..wav), 01.06.2020 в 13:09 (подтверждается аудиозаписью:01.06.2020 13-09 разговор с 3-им лицом ФИО9 A.A..wav), 24.06.2020 в 11:38 (подтверждается аудиозаписью:24.06.2020 11-38 разговор с 3-им лицом ФИО10 И..mр3), 20.07.2020 в 05:49 (подтверждается аудиозаписью: 20.07.2020 5-49 разговор с 3-им лицом ФИО11 H.B..wav), в ходе которого, сотрудником ООО «Сириус-Трейд» не сообщено ФИО4 наименование кредитора в интересах которого осуществляются действия по взысканию задолженности ФИО2

В нарушение пункта 2 части 4 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, по инициативе ООО «Сириус-Трейд» на телефонный номер: 8-953-804-63-72, принадлежащий ФИО12, осуществлены телефонные звонки: 16.04.2020 в 15:04 (подтверждается аудиозаписью: 16.04.2020 15-05 разговор с 3-им лицом Сподобец E.H..wav), 20.04.2020 в 05:14 (подтверждается аудиозаписью:20.04.2020 5-14 разговор с 3-им лицом ФИО9 A.A..wav), 22.05.2020 в 15:09 (подтверждается аудиозаписью:22.05.2020 15-09 разговор с 3-им лицом Фукс K.B..wav), 27.05.2020 в 10:15 (подтверждается аудиозаписью:27.05.2020 10-15_ разговор с 3-им лицом ФИО13 B..wav), 01.06.2020 в 14:59 (подтверждается аудиозаписью:01.06.2020 14-59_ разговор с 3-им лицом ФИО9 A.A..wav), 03.07.2020 в 13:45 (подтверждается аудиозаписью:03.07.2020 13-46_ разговор с 3-им лицом_ ФИО11 H.B..wav), 15.07.2020 в 07:56 (подтверждается аудиозаписью: 15.07.2020 7-56 разговор с 3-им лицом ФИО14 A..wav), в ходе которых, сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» не сообщено наименование кредитора в интересах которого осуществляются действия по взысканию задолженности ФИО2

По результатам проверки, 27.01.2020 уполномоченным должностным лицом заявителя, в отсутствии законного представителя общества, извещенного надлежащим образом, в присутствии уполномоченного представителя, составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, должнику должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Как установлено в ходе судебного разбирательства в действиях ООО «Сириус-Трейд» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обществом не представлены, какие либо данные указывающие на то, что им были предприняты какие либо меры для исполнения своих обязанностей предусмотренных Законом № 230-ФЗ.

Согласно статье 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В рассматриваемом случае должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, при рассмотрении обращения и приложенных к нему материалов, при наличии данных представленных обществом, были непосредственно обнаружены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ не истек. В ходе судебного разбирательства не установлены какие-либо исключительные обстоятельства, для квалификации совершенного заинтересованным лицом административного правонарушения в качестве малозначительного.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, а также наличие обстоятельств, отягчающих административную ответственность (неоднократность привлечения к административной ответственности за аналогичные правонарушения дела №№ А45-33223/2019, А75-19372/2019, А46-20113/2019, А53-39792/2019, А70-19265/2019, А26-11531/2019, А45-41434/2019, А45-44581/2019, А45-1691/2020, А56-10168/2020, А45-3177/2020, А56-17557/2020, А67-1703/2020, А45-5362/2020, А26-2244/2020, А29-3143/2020, №А45-16546/2020, А27-15934/2020, А45-16966/2020, А45-14250/2020, А45-16050/2020), суд считает возможным назначить обществу, наказание в виде штрафа в размере превышающем минимальный, предусмотренном санкцией части 2 статьи 14.57 КоАП РФ – сто тысяч рублей.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: ИНН получателя 5406299260, КПП получателя 540601001, получатель - Управление федерального казначейства по Новосибирской области (УФССП России по Новосибирской области л/с <***>), код бюджетной классификации: 32211617000016017140, ОКТМО - 50701000, р/счет <***> БИК 045004001 Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, УИН 32254000200000146018, назначение платежа оплата штрафа по протоколу № 146/20/54000.

В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано уплатить административный штраф и предоставить суду сведения о добровольной уплате штрафа в срок не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу настоящего решения. При отсутствии у суда документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа по истечении 60 дней с момента вступления в законную силу настоящего решения, оно будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

привлечь общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» (юридический адрес: 630091, <...>, этаж 2, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации: 30.11.2009) к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

И.В. Попова