Решение от 14 июня 2024 г. по делу № А03-2927/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Барнаул Дело № А03-2927/2023

Резолютивная часть решения объявлена 11 июня 2024 года

Полный текст решения изготовлен 14 июня 2024 года


Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Федорова Е.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Коноваловой К.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Асти» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г.Барнаул к ФИО1, с.Фирсово об истребовании документов и информации, взыскании судебной неустойки, с привлечением к участию в деле третьих лиц не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора финансового управляющего имуществом ФИО1 ФИО2 (656019, Алтайский край, Барнаул, а/я 2643), ФИО3, г.Барнаул,

при участии в заседании представителей сторон:

от истца – ФИО4, по доверенности от 15.04.2024, паспорт;

от ответчика и третьих лиц – не явились, извещены,



УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Асти» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к ФИО1 (далее – ответчик) с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) об обязании в течение 7 (семи) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда передать следующие документы:

- документы, подтверждающие право собственности на недвижимое и прочее имущество (при их наличии);

- договоры, соглашения, контракты, заключенные организацией с юридическими и физическими лицами, в том числе договоры на отчуждение имущества за три последних года деятельности (2020, 2021, 2022 г.г.), в том числе: договор займа б/н от 15.02.2021 с ИП ФИО3, договор займа б\н от 17.12.2020 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б\н от 20.05.2021 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б\н от 28 06.2021 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б/н от 13.12.2021 с ИП ФИО5, договор займа б/н от 28.07.2021 с ИП ФИО6, договор займа б/н от 08.04.2022 с ООО «Ташал», договор займа б/н от 30.04.2020 с ООО «Аст», договор займа б/н от 07.09.2020 с ИП ФИО7 3,С., договор займа б/н от 29.12.2020 с ИП ФИО8, договор займа б/н от 13.09.2021 с ООО «Персональное решение Барнаул»;

- расшифровки всех статей баланса поквартально за период 2020, 2021, 2022 г., авансовые отчеты и чеки за период 2020, 2021, 2022 г.;

- справка бухгалтера о размерах валовой выручки поквартально на каждую отчетную дату за период 2020, 2021, 2022 г.;

- список арендованного имущества (с указанием суммы капитальных затрат на арендуемые основные средства) и имущества предоставляемого в аренду 3 лицам за период 2020, 2021, 2022 г.; договоры аренды за период 2020, 2021,2022 г.;

- справка бухгалтера о размерах просроченной кредиторской задолженности поквартально на каждую отчетную дату за период 2020,2021,2022 г.;

- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на текущую дату;

- сведения о выбытии основных средств: реализация основных средств (договор, счет - фактура, сведения о расчете по данному договору), списание (список списанного имущества, балансовая, остаточная стоимость) за период 2020,2021,2022 г.;

- сведения о сделках по отчуждению имущества за период 2020, 2021, 2022 г.;

- сведения о приобретением имуществе за период 2020, 2021, 2022 г.;

- сведения о наличии имущества, в том числе наличных денег за период 2020, 2021, 2022 г., кассовые книги, приходные кассовые ордера за период 2020,2021,2022 г.;

- сведения о претензиях третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей в интересах третьих лиц и т.п.) за период 2020, 2021, 2022 г.;

- численность работников, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата, трудовые договоры, личные дела работников за период 2020, 2021, 2022 г.;

- сведения о задолженности по заработной плате;

- статистическая отчетность организации за период 2020, 2021, 2022 г.

В случае неисполнения решения суда в течение 7 (семи) рабочих дней с момента вступления в законную силу взыскать с ФИО1 в пользу общества «Торговый дом «Асти» компенсацию за ожидание исполнения решения суда по 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены финансовый управляющий имуществом ФИО1 ФИО2 (далее – управляющий); ФИО3.

Требование по иску мотивировано неправомерным уклонением ответчика от исполнения информационной обязанности по представлению участнику общества документов и сведений о его деятельности и обосновано статьями 67, 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьями 8, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ), статьями 9, 29 Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ).

Определением от 06.03.2023, суд принял исковое заявление к производству, назначив проведение предварительного судебного заседания. Определением суда от 29.03.2023 дело назначено к рассмотрению в судебном заседании суда первой инстанции, проведение которого откладывалось. Определением о замене судьи от 19.02.2024 по делу, ввиду назначения судьи Фаст Е.В., судьей Седьмого арбитражного апелляционного суда, произведена замена на судью Федорова Е.И., проведение судебного заседания откладывалось.

Ответчик и третьи лица в судебное заседание не явились, возражений против рассмотрения дела в их отсутствие не заявили. В соответствии со статьей 123 АПК РФ извещены надлежащим образом, в связи с чем, в порядке статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в их отсутствие.

В ходе рассмотрения спора, часть документов была передана по акту приема-передачи от 19.09.2023, а также в материалы дела ответчиком представлен исполнительный лист по делу № А03-16942/2021 о взыскании с ООО «Форсаж» 643 500 руб. неосновательного обогащения, что обусловило уточнение требования по иску.

В судебном заседании истец настаивал на удовлетворении исковых требований с учетом уточнения.

Ответчик возражал относительно удовлетворения требований, указав, следующее:

- по требованию истца представить Устав, в редакции 2021г., ответчик указал, что обязанности хранить на бумажном носителе документы, составленные в электронном виду, налоговым законодательством не предусмотрена, в связи, с чем в случае предоставления бухгалтерской отчетности в электронном виде, организация не обязанная хранить отчетность на бумажном носителе; после увольнения с должности директора общества, доступ к электронной документации прекращен, в связи, с чем у ответчика не имеется возможности передать бухгалтерскую отчетность, в полном объеме, ввиду её отсутствия на бумажном носителе;

- по требованию истца представить решения единственного учредителя (участника) за весь период деятельности организации, ответчик указал, что участник в обществе был один с момента регистрации, поэтому протоколов общих собраний нет, было только решение единственного учредителя о создании общества, которое передано истцу по а акту приема- передачи от 19.09.2023;

- по требованию истца представить:

· договоры, соглашения, контракты, заключенные организацией с юридическими и физическими лицами, в том числе договоры на отчуждение имущества за три последних года деятельности (2020, 2021, 2022 г.г.), в том числе: договор займа б/н от 15.02.2021 с ИП ФИО3, договор займа б\н от 17.12.2020 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б\н от 20.05.2021 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б\н от 28 06.2021 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б/н от 13.12.2021 с ИП ФИО5, договор займа б/н от 28.07.2021 с ИП ФИО6, договор займа б/н от 08.04.2022 с ООО «Ташал», договор займа б/н от 30.04.2020 с ООО «Аст», договор займа б/н от 07.09.2020 с ИП ФИО7 3,С., договор займа б/н от 29.12.2020 с ИП ФИО8, договор займа б/н от 13.09.2021 с ООО «Персональное решение Барнаул»;

· сведения о наличии имущества, в том числе наличных денег за период 2020, 2021, 2022 г., кассовые книги, приходные кассовые ордера за период 2020,2021,2022г.;

· численность работников, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата, трудовые договоры, личные дела работников за период 2020, 2021, 2022г., ответчик указал, что такие документы остались по месту регистрации общества;

- по требованиям истца представить:

· расшифровки всех статей баланса поквартально за период 2020, 2021, 2022 г., авансовые отчеты и чеки за период 2020, 2021, 2022 г.;

· справка бухгалтера о размерах валовой выручки поквартально на каждую отчетную дату за период 2020, 2021, 2022 г.;

· справка бухгалтера о размерах просроченной кредиторской задолженности поквартально на каждую отчетную дату за период 2020,2021,2022 г.;

· сведения о выбытии основных средств: реализация основных средств (договор, счет - фактура, сведения о расчете по данному договору), списание (список списанного имущества, балансовая, остаточная стоимость) за период 2020,2021,2022г., ответчик указал, что предоставить не может, т.к. указанные документы велись в электронном виде, через аккаунт бухгалтерской системы «Тензор», в данный момент ЭЦП у нее отсутствует, и в систему для сдачи отчетности попасть не может, при этом пояснил, что аренды не было;

- по требованиям истца представить:

· список арендованного имущества (с указанием суммы капитальных затрат на арендуемые основные средства) и имущества предоставляемого в аренду 3 лицам за период 2020, 2021, 2022 г.;

· договоры аренды за период 2020, 2021,2022 г., ответчик указал, что общество арендовало несколько офисов, к моменту прекращения полномочий, как директора, все арендные обязательства были прекращены;

- по требованиям истца представить расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на текущую дату, ответчик указал, что на момент прекращения полномочий кредиторами являлись ИП ФИО3, ООО «АСТ». ООО «Абсолют сервис, ИП ФИО9»;

- по требованиям истца представить:

· документы, подтверждающие право собственности на недвижимое и прочее имущество (при их наличии);

· сведения о сделках по отчуждению имущества за период 2020, 2021, 2022г.;

· сведения о приобретением имуществе за период 2020, 2021, 2022г.;

· характеристика объектов основных средств (год ввода в действие; возможный срок полезного действия; проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация; земельные участки, на которых находятся здания и сооружения; характеристика специализации (узкоспециализированное или нет); участие в производственном процессе (круглогодично или часть года) за период 2020, 2021, 2022г.;

· наличие и краткая характеристика обремененных основных средств;

· сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (договора аренды, залога и т.д.) за период 2020, 2021, 2022г., ответчик указал, что у общества не имелось в собственности никакого имущества, следовательно документы по приобретению, отчуждению и соответственно обременению отсутствуют. Более того, истец, сам имеет возможность получить информацию о наличие имущества в собственности юридического лица, требовать указанный документ с ответчика неправомерно, в силу его отсутствия, а так же с учетом отсутствия полномочий для восстановления таких документов (в случае если таковые имелись);

- по требованиям истца представить сведения о претензиях третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей в интересах третьих лиц и т.п.) за период 2020, 2021, 2022г., ответчик указал, что имеется претензия от ИП ФИО9, но на сколько известно ответчику в суд он не обращался;

- по требованиям истца представить сведения о задолженности по заработной плате ответчик указал, что имеется задолженность по заработной плате, а также задолженность по окмпенсациям за неиспользованный отпуск при увольнении, также общество не погасило своих обязательств перед сотрудниками по перерасходу подотчетных сумм;

- по требованиям истца представить исполнительный лист по делу № А03-16942/2021 о взыскании с ООО «Форсаж» 643 500 руб. неосновательного обогащения, указанный исполнительный лист был передан кредитору ФИО3 в счет частичного погашения кредиторской задолженности. Факт передачи подтверждает и сам ФИО3 в судебном заседании, следовательно истребовать указанный документ не обоснованно. Надлежащим ответчиком по истребованию исполнительного листа является ФИО3;

- по требованиям истца представить, статистическую отчетность организации за период 2020, 2021, 2022г., ответчик указал, что статистическую отчетность можно увидеть в системе для сдачи отчетности, все отчеты хранились только в электронном виде.

Третьи лица отзывы на иск не представили.

Изучив материалы дела, проанализировав обстоятельства спора и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, в период с 23.03.2018 по 31.10.2022 директором и единственным учредителем общества «Торговый дом «Асти» являлась ФИО1.

20.07.2022 на Федресурсе было опубликовало сообщение о продаже доли (100%) в уставном капитале общества «Торговый дом «Асти» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 656037, <...> зд. 154А, пом./оф Н- 2/220).

Согласно Протоколу №23411-1 о результатах проведения открытых торгов по лоту №1 от 24.08.2022 (л.д.16-17, том 1) торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам единственного участника торгов - ФИО10 (<...>, ИНН <***>) действующего на основании агентского договора в интересах ФИО11 (<...>. кв. 182). Единственному участнику направлено предложение заключить договор купли-продажи по начальной цене лота.

07.10.2022 с Великих Е.В. заключен договор купли-продажи доли (100%) в уставном капитале общества «Торговый дом «Асти».

Решением единственного участника общества «Торговый дом «Асти» от 21.10.2022, ФИО1 освобождена от должности директора, директором общества назначен Великих Е.В. (л.д.18, том 1).

Запись о смене руководителя внесена в ЕГРЮЛ 01.11.2022.

29.11.2022 ответчику обществом было направлено требование о передаче документов, относящихся к деятельности общества «Торговый дом «Асти» и печати (л.д.19-22, том 1).

Поскольку ФИО1, как бывший директор, требование о передаче документов общества не исполнила, документы общества новому директору не передала, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 4 статьи 32 и пункту 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Обязанность ведения бухгалтерского учета, обеспечения сохранности в течение определенных периодов (не менее пяти лет) первичной документации, на основании которой ведется такой учет и сдается отчетность, установлена статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете), статьей 50 Закона N 14-ФЗ и пунктом 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). Ответственность ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета возложена на руководителя организации.

Пунктом 1 статьи 44 Закона N 14-ФЗ, а также пунктом 3 статьи 53 ГК РФ установлено, что лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

На основании пункта 2 данной статьи указанные документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункта 4 статьи 32 и статьи 40 Закона № 14-ФЗ, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете истец как экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет, оформляя все проводимые им хозяйственные операции оправдательными документами, которые служат первичными учетными документами для ведения бухгалтерского учета (ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).

В статье 17 Закона о бухгалтерском учете предусмотрено, что организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно (п. 1 ст. 44 Закона № 14-ФЗ).

В соответствии с пунктом 15 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (далее - Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н) первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным - непосредственно по окончании операции. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка (п.26 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ (в редакции, действовавшей до 30.03.2024) налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.

Таким образом, исходя из вышеназванных положений действующего законодательства, в обязанность ФИО1 исполнявшего в период с 23.03.2018 по 31.10.2022 функции директора, входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, следовательно, при смене руководителя общества ФИО1 обязана был передать вновь назначенному директору Великих Е.В. (с 01.11.2022 сведения о новом директоре внесены в Единый государственный реестр юридических лиц) все документы о деятельности общества в целях соблюдения закона и обеспечения деятельности общества «Торговый дом «Асти».

Документы, о передаче которых обществом предъявлено требование к бывшему директору ФИО1 относятся к документам, обязанность по хранению которых установлена действующим законодательством.

Подтверждения передачи документов ФИО1 в материалы дела не представлено.

Для удовлетворения заявленного требования суду необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены (статьи 9, 65 АПК РФ), так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

Основанием для отказа в удовлетворении заявления об истребовании документов может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества.

Часть истребуемых истцом документов была передана в ходе рассмотрения дела по акту приема-передачи от 19.09.2023, а именно:

- Свидетельство о постановке на учет;

- Устав (в старой редакции) 2018г.;

- Лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 23.03.2018 г.;

- Лист записи ЕГРЮЛ от 23.03.2018 с расшифровкой по ОКВЭД;

- Уведомление о регистрации в качестве страхователя юридических лиц из ФСС РФ от 26.03.2018;

- Печать ООО «ТД АСТИ» без оснастки;

- Свидетельство нотариуса об удостоверении решения ед.участника юр.лица.

Также в материалы дела ответчиком представлен исполнительный лист по делу № А03-16942/2021 о взыскании с ООО «Форсаж» 643 500 руб. неосновательного обогащения, что обусловило уточнение требования по иску.

В силу пункте 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Рассмотрев доводы истца и возражения ответчика, суд отмечает следующее.

В отзыве на исковое заявление, пояснениях, данных в судебных заседаниях ФИО1 указывает, что все документы о деятельности Общества должны храниться исключительно по его адресу. Более того, учитывая, что вся документация велась электронно, указанные документы ответчик не может представить по объективным причинам.

В частности, в отношении требования истца представить:

- договоры, соглашения, контракты, заключенные организацией с юридическими и физическими лицами, в том числе договоры на отчуждение имущества за три последних года деятельности (2020, 2021, 2022 г.г.), в том числе: договор займа б/н от 15.02.2021 с ИП ФИО3, договор займа б\н от 17.12.2020 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б\н от 20.05.2021 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б\н от 28 06.2021 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б/н от 13.12.2021 с ИП ФИО5, договор займа б/н от 28.07.2021 с ИП ФИО6, договор займа б/н от 08.04.2022 с ООО «Ташал», договор займа б/н от 30.04.2020 с ООО «Аст», договор займа б/н от 07.09.2020 с ИП ФИО7 3,С\, договор займа 2 б/н от 29.12.2020 с ИП ФИО8, договор займа б/н от 13.09.2021 с ООО «Персональное решение Барнаул»;

- сведения о наличии имущества, в том числе наличных денег за период 2020, 2021, 2022 г., кассовые книги, приходные кассовые ордера за период 2020,2021,2022г.;

- численность работников, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата, трудовые договоры, личные дела работников за период 2020, 2021, 2022г.; Ответчик указала, что документы остались по месту регистрации Общества.

Однако в материалы настоящего дела представлены доказательства наличия вышеназванных документов в распоряжении ФИО1

ФИО1 активно реализует свои права в рамках судебных дел в период после увольнения ее из Общества.

Так в рамках дела №2-1279/2023 по иску ООО «ТД «Асти» к ФИО12, ФИО13 о взыскании неосновательного обогащения, рассматриваемого Новоалтайским городским судом ФИО1 была привлечена в качестве третьего лица (л.д.60-67, том 2).

02.06.2023 ФИО1 направляет на электронную почту Новоалтайского городского суда пояснения (л.д. 40 том 3 дело №2-1279/2023) (л.д.30 том 2), в которых указывает, что «полученные средства от ООО «ТД «АСТИ» были потрачены на хозяйственные нужды организации, материалы закуплены для выполнения работ на обслуживаемых объектах, более того в прилагаемых авансовых отчетах на титульной странице можно увидеть, что на конец 2021 г. у ФИО12 по авансовому отчету есть перерасход в сумме 49 744,80, а это значит, что ФИО12 потратила собственные деньги и этот остаток перешел на начало 2022г, несмотря на то, что деньги ФИО12 были возвращены в 2022 г. в размере 47100, она снова тратит больше, чем ей оплатила организация. Из авансового отчета за 2022г следует, что ООО «ТД «АСТИ» задолжало сотруднику ФИО12 52 984,80 копеек. Подобная ситуация сложилась и у сотрудника ФИО13, судя по авансовому отчету за 2021 г ФИО13 были выданы денежные средства подотчет в размере 86500, но ФИО13 отчитался на сумму 186 203,70 руб., следовательно на конец 2021 г возник перерасход в сумме 100 773,70 рублей и данная сумма перещла на начало 2022 г., часть средств ООО «ТД «Асти» выплатило ФИО13 в 2022 г, но полностью перерасход сотрудника остался не покрытым. Более того при увольнении оба сотрудника не получили положенную заработную плату и компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск, а также перерасход по подотчету, как мне известно, также же им не возмещен на сегодняшний день.».

К пояснениям приложены копии: авансовый отчет и чеки №13 от 31.12.2021 г. ФИО13 на сумму 186 203,70 рублей, авансовый отчет и чеки №11 от 31.12.2020 г. ФИО13 на сумму 87 380 рублей, авансовый отчет и чеки №12 от 31.12.2021 ФИО12 на сумму 143 063 рублей, авансовый отчет и чеки №1 от 31.01.2022 ФИО12 на сумму 50 340 рублей (л.д. 41-48 том 3 дело №2-1279/2023) (л.д.31-33 том 2).

Кроме того, согласно протоколу судебного заседания 1-2 июня 2023 дело №2-1279/2023 (л.д. 50-51 том 3 дело №2-1279/2023) (л.д.33 оборот – 35 том 2), представитель ответчика пояснила «Все документы по ООО «ТД АСТИ» у нее в коробках, чтобы подготовить опись, представить эти документы в Арбитражный суд». Т.е. наличие документов по хозяйственной деятельности ООО «ТД АСТИ» у предыдущего руководителя ФИО1 в июне 2023 года не отрицается, в то время как ее полномочия директора ООО «ТД «Асти» прекращены еще 21.10.2022 г., а с настоящим иском истец обратился 28.02.2023

В рамках дела №2-1279/2023 ответчиком также представлены Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (Форма СЗВ-ТД) в отношении ФИО13 (л.д. 237 том 3 дело №2-1279/2023) Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (Форма СЗВ-ТД) в отношении ФИО12 (л.д. 238 том 3 дело №2-1279/2023) и протоколы проверки электронных документов (л.д.137-140 том 1).

Таким образом, в ситуации, когда данные документы, необходимы в целях защиты афиллированных ФИО1 лиц (ФИО13 - супруг, ФИО12 - дочь), они имеются в распоряжении ФИО1 В рамках же настоящего дела ответчик по-прежнему уклоняется от их предоставления.

В пояснениях ФИО1 (л.д.132 оборот том 1), указывает, что имеется задолженность по заработной плате, соответственно располагает документами о заработной плате, сотрудниках, конкретных суммах.

Ответчик располагает также бухгалтерскими документами, первичной документацией, т.к. предоставляет авансовые отчеты, чеки (л.д.133-136 том 1).

Наличие вышеназванных документов ответчик не отрицает, а указывает на то, что данные документы находятся по юридическому адресу, при этом не раскрывает обстоятельства того, как часть документов, спустя более чем полгода после прекращения её полномочий, все таки оказывается у нее в распоряжении.

В материалы настоящего дела также представлен аудио-протокол судебного заседания от 23.10.2023 по делу №2-1725/2023 (Новоалтайский городской суд(л.д.81 том 2) по исковому заявлению ООО «ТД АСТИ» к ФИО12 о взыскании суммы займа, решение Новоалтайского городского суда от 23.10.2023 по делу №2-1725/2023 (л.д.75-80 том 2).

Согласно аудио-протокола судебного заседания от 23.10.2023 ФИО1 дает пояснения, в которых указывает:

· «Когда организацию выставили на торги, я конечно как добросовестный руководитель хотела подготовить все документы, чтобы передать новому руководителю. Я просмотрела кассовую книгу, чего то не хватало, где то допечатала. На самом деле все готова была передать вам, пока вы не обратились в суд по моим сотрудникам» (мин.28-01 судебное заседание 23.10.2023)

· «Т.е. я собиралась передать компанию чистой, без долгов». Суд: А что не передали? «Документы я готовила в августе месяце, чего не хватало, да я делала, чтобы вам предоставить. Даже более того договоры с кредиторами, где не хватало подписи или печати, да они тоже делались в августе», (с 29-25 мин. по 30-20 мин.)

· «Я доделывала документы, чтобы передать новому директору» (36-26 мин по 36- 30 мин)

· «Я правила кассу, чтобы передать новому руководителю» (с 38-52 по 39-16 мин)

· «Пока вы не начали обращаться с этими заседаниями я на самом деле готовила все документы, чтобы вам передать» (с 51-15 мин по 51-30 мин).

В Решении Новоалтайского городского суда от 23.10.2023, также отражено, что ФИО1 пояснила, что после продажи Общества стала готовить к передаче документы и летом 2022 оформила приходно-кассовый ордер №6 от 08.10.2021, т.е. восстановила документы. Кассовая книга общества ею велась в электронном виде, передавать ее истцу не считает нужным, т.к. тот обратился в суд. (абз.4 стр.2 решения суда) (л.д.76 том 2).

03.07.2023 года ФИО1 также направляет отзыв по делу №2-1725/2023, в котором указывает, что требования заявлены необоснованно, так как возврат займа был произведен, что подтверждается ПКО №6 от 25.06.2021 года на сумму 515 000 рублей и прикладывает копию данного ПКО.

Также по делу №2-1704/2023 ФИО14 были представлены квитанции к ПКО на общую сумму 893 000 рубля.

Ответчик указывает, что наличные деньги Общество не имело, т.к. кассового аппарата общество не имело.

Таким образом, пояснения ответчика по настоящему делу противоречат документам, которые сам ответчик представляет в рамках рассмотрения иных дел. У Общества были наличные денежные средства, должна быть кассовая книга.

При этом, судом принято во внимание, что если бы документы и печать Общества хранились по юридическому адресу и у ответчика отсутствуют, то каким образом, спустя полгода после обращения с настоящим иском (28.02.2023), 19.09.2023 по акту №1 приема-передачи ФИО1, как бывший директор ООО «ТД АСТИ» передает представителю истца следующие документы: Свидетельство о постановке на учет, Устав (в старой редакции) 2018, Лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 23.03.2018, Лист записи ЕГРЮЛ от 23.03.2018 с расшифровкой по ОКВЭД, Уведомление о регистрации в качестве страхователя юридических лиц из ФСС РФ от 26.03.2018, Свидетельство нотариуса об удостоверении решения ед.участника юрид.лица, а также печать. При этом, ответчик не даны пояснения, о том почему часть документов у нее имеется в распоряжении, а другие находятся по юр.адресу.

В отношении требованиям истца представить:

- расшифровки всех статей баланса поквартально за период 2020, 2021, 2022 г., авансовые отчеты и чеки за период 2020, 2021, 2022 г.

- справка бухгалтера о размерах валовой выручки поквартально на каждую отчетную дату за период 2020, 2021, 2022 г.;

- справка бухгалтера о размерах просроченной кредиторской задолженности поквартально на каждую отчетную дату за период 2020,2021,2022 г.;

- сведения о выбытии основных средств: реализация основных средств (договор, счет - фактура, сведения о расчете по данному договору), списание (список списанного имущества, балансовая, остаточная стоимость) за период 2020,2021,2022г.;

Ответчик указал, что представить не может так как указанные документы велись в электронном виде, через аккаунт бухгалтерской системы «Тензор», в данный момент ЭЦП у нее отсутствует и в систему для сдачи отчетности попасть не может.

Вместе с тем электронная подпись (ранее ЭЦП) — собственноручная подпись в электронном виде, которой можно подписывать документы. При смене директора новый директор получает ЭЦП на себя, пользоваться старой ЭЦП нельзя.

Однако вся информация в системе Тензор хранится в личном кабинете - аккаунте. Доступ в аккаунт имеют только зарегистрированные в нем пользователи. В одном аккаунте можно хранить и обрабатывать документы/отчеты по нескольким компаниям.

ООО «Торговый дом «Асти» в лице директора Великих Е.В не имеет доступа в личный кабинет аккаунта ФИО1 4021012. Если организация перешла в другой аккаунт, перенести в него отчеты, документы, отправленные ранее можно только выгрузив архив с отчетностью из старого кабинета и загрузив в новый.

13.06.2023 представителем ООО «ТД АСТИ» в ООО «Компания «Тензор» был направлен запрос о предоставлении доступа в личный кабинет системы по ООО «ТД «Асти» за весь период работы. В ответ предоставлена информация о сдачи отчетности за период после смены директора.

20.06.2023 направлен уточняющий запрос о предоставлении доступа в личный кабинет системы по ООО «ТД Асти» в аккаунт 4021012. В ответе исх.№070353 от 03.07.2023 ООО «Компания «Тензор» пояснила, что для доступа в аккаунт необходимо самостоятельно обратиться к администратору данного аккаунта.

Определением от 05.07.2023, суд истребовал у ООО «Компания «Тензор» (150051, Ярославль, Московский тракт, 12): сведения о владельце аккаунта № 4021012 (учетной записи, пользователя для входа в личный кабинет), созданного после регистрации на сайте, информацию о входах в личный кабинет за период с 01.10.2022 по настоящее время с указанием Ф.И.О. пользователя аккаунтом № 4021012, порядок пользования зарегистрированным аккаунтом, сведения о лицах, допущенных к пользованию аккаунтом № 4021012, в том числе с правами администратора.

В ответе на запрос суда ООО «Компания «Тензор» сообщила, что аккаунт №4021012 был создан в мае 2016 г., обслуживание которого осуществляется официальным партнером ООО «Компания «Тензор» - ООО «Компания ПРОКС». По данным ООО «Компания ПРОКС» оплата за использование аккаунта №4021012 осуществлялась с октября 2020 по август 2022 - ООО «ТД АСТИ», с ноября 2022 по настоящее время - ИП ФИО15. В период с мая 2016г. по настоящее время доступ к аккаунту №4021012 имели следующие пользователи, в числе которых указана ФИО1.

ООО «Компания Тензор» в ответе пояснила, что в соответствии с лицензионным договором Лицензиату предоставляются неисключительные права на использование программы СБИС в определенной конфигурайии и для использования этих прав ему выделяется аккаунт (личный кабиинет), где он самостоятельнорегистрирует дополнительных хозяйствующих субъектов, а Лицензиар предоставляет аналогичные права пользования Аккаунтом любому лицу, надлежаще зарегистрированному Лицензиатом в пределах установленного ограничения численности дополнительных абонентов. Доступ в личный кабиине СБИС осуществляется исключительно Лицензиатом по логину/паролю, либо по электронной подписи уполномоченного лица организации. Лицензиат самостоятельно определяет режим конфиденциальности и условия доступа к ифнормации для дополнительных пользователей посредством соотвествующих настоек прав в системе.

ООО «Компания Тензор» выполняющее функции оператора электронного документооборота, не имеет доступа к информации личного кабинета, не фиксирует сведения о том, каким именно способом, с какого устройства, а также под каким пользователем осуществляется вход в личный кабинет. ООО «Компания Тензор» не имеет технической возможности идентифицировать пользователей, наделенных правами администратора, а также определить, в какой конкретно период каждый пользователь имел доступ к аккаунту.

Таким образом, вся электронная отчетность, вся документация в системе «Тензор» по ООО «ТД Асти» находится у ФИО1 как администратора аккаунта. Смена ЭЦП означает лишь, что она теперь лишена права подписывать документы в электронном виде, но это не препятствует доступу в личный кабинет аккаунта.

Также, определением от 16.05.2024, суд истребовал у ООО «Компания «Тензор» сведения по ООО «Торговый дом «Асти», а именно информацию о том имеется ли возможность у личного кабинета ООО «ТД «Асти» (аккаунта) 7088885, получить доступ к документам (файлам), ранее хранящимся в личном кабинете ООО «ТД «Асти» (аккаунте) 4021012, если не имеется, сообщить о наличии/отсутствии возможности восстановления таких документов и необходимых действий со стороны ООО «ТД «Асти» для их восстановления.

В ответе на запрос суда ООО «Компания «Тензор» сообщила, в настоящее время правообладателем аккаунта № 4021012 является ИП ФИО15 (ИНН <***>) на основании лицензионного договора, заключенного с официальным партнером Тензора - ООО «Компания ПРОКС» (ИНН: <***>).

Восстановление доступа абоненту ООО "ТД "Асти" к аккаунту возможно правообладателем аккаунта №4021012 ИП ФИО15, который самостоятельно определяет режим конфиденциальности и условия доступа к информации для дополнительных Пользователей посредством соответствующих настроек прав в системе.

Восстановление доступа также возможно при обращении в ООО «Компания «Тензор» по заявлению ООО «ТД «Асти» при условии предоставления письменного согласия от ИП ФИО15 на просмотр документов и участков системы в аккаунте.

Таким образом, правообладателем аккаунта является ИП ФИО13, который приходится сыном ФИО1, которая в сою очередь, согласно вышеуказанному ответу ООО «Компания «Тензор» в период с мая 2016г. по настоящее время имеет доступ к аккаунту №4021012, как пользователь, среди прочих пользователей.

Действуя разумно и осмотрительно, за период рассмотрения настоящего спора ФИО1, имела возможность на обращение к правообладателю ИП ФИО13 (сыну), за предоставлением доступа к аккаунту истцу. При этом, согласие правообладателя на получение такого доступа обществу «ТД «Асти», в материалы дела не представлено.

Кроме того, как ранее указывалось, в рамках дела №2-1279/2023 по исковому заявлению ООО «ТД АСТИ» о взыскании неосновательного обогащения с ФИО12, ФИО13, 02.06.2023 ФИО1 были приобщены пояснения с приложениями, в которых она указывает на то, что ФИО12, ФИО13 являлись сотрудниками и предоставляет сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица с протоколом проверки электронного документа. Данные документы подписаны электронной подписью оператор ЭДО ООО «Компания «Тензор». Таким образом, ФИО1 имеет до настоящего времени доступ к системе сдачи отчетности и может выгружать документы.

При этом, судом учтено, что авансовые отчеты в Обществе велись на бумаге, а не в электронном виде, что подтверждается их копиями, представленными в рамках дела №2- 1279/2023.

По требованиям истца представить:

- список арендованного имущества (с указанием суммы капитальных затрат на арендуемые основные средства) и имущества предоставляемого в аренду 3 лицам за период 2020, 2021, 2022 г.; договоры аренды за период 2020, 2021,2022 г.;

Ответчик указала, что Общество за весь период существования арендовала несколько офисов, к моменту прекращения полномочий как директора, все арендные обязательства были расторгнуты.

Данными своими пояснениями ответчик не указала, какое конкретно имущество было арендовано с приложением подтверждающих документов. Однако, указав на то, что арендные обязательства расторгнуты, ФИО16 обладает соответствующими сведениями, а следовательно имеет возможность представить документы, из которых исходит соответствующая информация.

ФИО1 утверждает, что к моменту прекращения полномочий директора, арендные обязательства были расторгнуты. Расторжение договора аренды предполагает освобождение ранее занимаемого помещения, соответственно и вся документация о деятельности Общества, находившаяся по юр.адресу: <...> зд. 154а, пом/оф Н- 2/220, в арендованном у ИП ФИО9 помещении, в момент расторжения договора должна была быть вывезена ФИО1, т.к. именно она со стороны ООО «ТД АСТИ» расторгала договор аренды. Это свидетельствует о том, что истребуемая документация находится в распоряжении ФИО17, и не может находится по юридическому адресу Общества.

В порядке ст.66 АПК РФ истцом было заявлено ходатайство об истребовании у ИП ФИО9 (656902, край Алтайский край, г. Барнаул, <...>, ОГРНИП <***>, ИНН <***>): - сведения о заключенных договорах аренды (субаренды) с ООО «ТД Асти» (ИНН <***>), копии данных договоров; - сведения о расторжении вышеназванных договоров аренды (субаренды) с ООО «ТД Асти» (ИНН <***>); - сведения об оплатах по вышеназванным договорам аренды (субаренды); - сведения о том, кто, кроме ООО «ТД Асти», фактически пользовался помещением по адресу <...>, пом Н-2/220 в период с 2021 по настоящее время; - сведения о том, кто в настоящий момент пользуется помещением по адресу <...>, пом Н-2/220; - сведения о том, когда ООО «ТД Асти» освободило помещение по адресу <...>, пом Н-2/220

Определениями от 20.12.2023, 20.03.2024 и 17.04.2024 суд истребовал данные сведения. Вместе с тем, ответа по истребованной информации в материалы дела не поступило.

По требованию истца представить расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на текущую дату;

Ответчик указала, что дебиторская задолженность в виде исполительного листа была передана кредитору, в счет погашения обязательств, кредиторская задолженность есть перед несколькими контрагентами, а именно ИП ФИО3, ООО «АСТ», ООО «Абсолют сервис», ИП ФИО9

При этом, ответчик не дал расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности. И как ранее было указано, ответчик обладает конкретными сведениями о наличии кредиторской задолженности, указывая на наименование контрагентов, что свидетельствует о наличии у нее первичной документации, содержащей данные сведения.

По требованию истца представить:

- документы, подтверждающие право собственности на недвижимое и прочее имущество (при их наличии);

- сведения о сделках по отчуждению имущества за период 2020, 2021, 2022г.;

- сведения о приобретением имуществе за период 2020, 2021, 2022г.;

- характеристика объектов основных средств (год ввода в действие; возможный срок полезного действия; проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация; земельные участки, на которых находятся здания и сооружения; характеристика специализации (узкоспециализированное или нет); участие в производственном процессе (круглогодично или часть года) за период 2020, 2021, 2022г.;

- наличие и краткая характеристика обремененных основных средств;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (договора аренды, залога и т.д.) за период 2020, 2021, 2022г.

Ответчик указала, что у общества не имелось в собственности никакого имущества, следовательно документы по приобретению, отчуждению и обременению отсутствуют.

В данном случае речь идет не только о недвижимом имуществе. Согласно авансовых отчетов и приложенных к ним чеков (л.д. 41-48 том 3 дело №2-1279/2023) были приобретены телевизор LED 43 стоимостью 39 999 рублей, насос циркуляционный 2 шт. стоимостью 94 600 рублей и др.имущество. Данное имущество должно было быть поставлено на баланс Общества и в случае его реализации, данная сделка должна быть отражена в бухгалтерском учете.

Таким образом, доводы ФИО1 относительно того, что в собственности Общества не имело никакого имущества, не соответствуют действительности, опровергаются представленными в материалы дела документами.

По требованию истца представить:

- сведения о претензиях третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей в интересах третьих лиц и т.п.);

Ответчик указывает, что имеется претензии от ИП ФИО9, но насколько известно в суд он не обращался.

Соответственно возникает обязанность по передаче данной претензии.

По требованию истца представить:

- сведения о задолженности по заработной плате;

Ответчик указывает, что имеется задолженность по заработной плате, а также задолженность по компенсациям за неиспользованный отпуск при увольнении, также общество не погасило своих обязательств перед сотрудниками по перерасходу подотчетных сумм.

Однако ответчиком не указаны сведения о размере задолженности и перед кем возникла данная задолженность, а также подтверждающие документы, расчеты данной задолженности.

По требованию истца представить:

- статистическая отчетность организации;

Ответчик указывает, что статистическую отчетность можно увидеть в системе для сдачи отчетности, все отчеты хранились только в электронном виде.

Ранее даны пояснения, что ФИО1 имеет доступ к электронной документации. В рамках дела №2-1279/2023 ею представлены Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (Форма СЗВ-ТД) в отношении ФИО13 (л.д. 237 том 3 дело №2- 1279/2023,) Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (Форма СЗВ-ТД) в отношении ФИО12. (л.д. 238 том дело №2-1279/2023) и протоколы проверки электронных документов. При этом, у нового директора ООО «ТД АСТИ» доступа в аккаунт (личный кабинет) нет.

На основании положений Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налогового кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», при освобождении от должности генерального директора ответчик обязан передать Обществу документы, касающиеся его деятельности.

Таким образом, в обязанность ФИО1 как директора ООО «ТД АСТИ» входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, и передача их новому руководителю.

Действуя разумно и добросовестно, именно директор, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов Обществу в лице нового директора и «озаботиться» соответствующей фиксацией этого процесса. При отсутствии таких доказательств, бывший директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

Как установлено статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Поскольку именно бывший руководитель обязан передать спорную документацию, для обоснования исковых требований достаточно привести доводы о неисполнении бывшим руководителем данной обязанности.

Обращаясь в суд с соответствующим иском, Общество указало, что бывшим руководителем надлежащим образом не исполнена обязанность по передаче спорной документации.

В силу статьи 65 АПК РФ, бремя опровержения доводов перешло на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.

Учитывая принцип состязательности и обязанность передать дела, именно на бывшем руководители лежит обязанность дать пояснения, в частности о факте отсутствия у нее истребуемых сведений и документации, а также о причинах их отсутствия.

В материалы настоящего дела представлены доказательства прямого характера, указывающие на реальное наличие у ответчика испрашиваемых документов.

Доводы ответчика о том, что все документы о деятельности Общества хранятся исключительно по его адресу, а также что вся документация велась электронно, не соответствуют обстоятельствам дела и опровергаются, имеющимися в материалах дела доказательствами.

Таким образом, ответчиком доказательств исполнения указанной обязанности не представлено, доказательств передачи истребуемых документов новому директору суду не представлено.

Статья 12 ГК РФ предусматривает защиту гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

По правилам статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии обстоятельств, препятствующих товариществу в выполнении установленных законом обязательств, актуализации сведений, содержащихся в техническом паспорте, с последующей их передачей истцу, в связи с чем, иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

По смыслу статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", статей 16 и 182 АПК РФ судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов.

По мнению истца, достаточный срок для исполнения ответчиком обязанности по передаче документов и информации, является срок – 7 (семь) рабочих дней, с момента вступления в законную силу решения суда.

При этом, ответчиком не представлено доказательств, невозможности исполнения решения суда в заявленный истцом срок.

Какие либо, доказательства в обоснование необходимости увеличения срока, исполнения решения суда, ответчиком также вопреки требованиям ст. 65 АПК РФ не представлено.

Таким образом, требования истца по передаче бывшим руководителем документов и информации в указанный срок подлежат удовлетворению.

Также истцом заявлены требования о взыскании судебной неустойки по 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

Пунктом 1 ст. 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

При этом уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления № 7, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пункте 31 Постановления № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника и присуждается в целях преодоления имеющегося сопротивления и побуждения к исполнению.

Как разъяснено в пункте 32 Постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Поскольку размер неустойки подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

Предусмотренная статьей 308.3 ГК РФ судебная неустойка по своей правовой природе представляет собой финансовую санкцию, целью которой является побуждение должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, а не взыскание завышенного размера компенсации, при этом законодатель прямо указал на недопустимость использования института судебной неустойки для извлечения выгоды.

Истец обоснованного расчета заявленной суммы компенсации в дело не представил.

При этом, исходя из заявленного истцом размера за месяц неисполнения судебного акта, сумма неустойки составит от 150 000 руб. до 155 000 (5 000 руб. х 30 дней/5 000 руб. х 31 день).

Суд находит заявленный истцом размер судебной неустойки завышенным, и, приняв во внимание, степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, отсутствие экономического обоснования заявленного ко взысканию размера неустойки, приходит к выводу о том, что отвечать признакам справедливости, соразмерности, разумности и адекватности, соблюдения баланса интересов истца и ответчика, будет определение судебной неустойки в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда

В остальной части в удовлетворении заявления суд отказывает.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ).

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при подаче искового заявления была оплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб., в связи с чем, последняя подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в возмещение его расходов.

Руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

обязать ФИО1, передать обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Асти», в течение 7 (семи) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда, следующие документы:

- документы, подтверждающие право собственности на недвижимое и прочее имущество (при их наличии);

- договоры, соглашения, контракты, заключенные организацией с юридическими и физическими лицами, в том числе договоры на отчуждение имущества за три последних года деятельности (2020, 2021, 2022 г.г.), в том числе: договор займа б/н от 15.02.2021 с ИП ФИО3, договор займа б\н от 17.12.2020 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б\н от 20.05.2021 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б\н от 28 06.2021 с ООО «Агросибтрейд», договор займа б/н от 13.12.2021 с ИП ФИО5, договор займа б/н от 28.07.2021 с ИП ФИО6, договор займа б/н от 08.04.2022 с ООО «Ташал», договор займа б/н от 30.04.2020 с ООО «Аст», договор займа б/н от 07.09.2020 с ИП ФИО7 3,С., договор займа б/н от 29.12.2020 с ИП ФИО8, договор займа б/н от 13.09.2021 с ООО «Персональное решение Барнаул»;

- расшифровки всех статей баланса поквартально за период 2020, 2021, 2022 г., авансовые отчеты и чеки за период 2020, 2021, 2022 г.;

- справка бухгалтера о размерах валовой выручки поквартально на каждую отчетную дату за период 2020, 2021, 2022 г.;

- список арендованного имущества (с указанием суммы капитальных затрат на арендуемые основные средства) и имущества предоставляемого в аренду 3 лицам за период 2020, 2021, 2022 г.; договоры аренды за период 2020, 2021,2022 г.;

- справка бухгалтера о размерах просроченной кредиторской задолженности поквартально на каждую отчетную дату за период 2020,2021,2022 г.;

- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на текущую дату;

- сведения о выбытии основных средств: реализация основных средств (договор, счет - фактура, сведения о расчете по данному договору), списание (список списанного имущества, балансовая, остаточная стоимость) за период 2020,2021,2022 г.;

- сведения о сделках по отчуждению имущества за период 2020, 2021, 2022 г.;

- сведения о приобретением имуществе за период 2020, 2021, 2022 г.;

- сведения о наличии имущества, в том числе наличных денег за период 2020, 2021, 2022 г., кассовые книги, приходные кассовые ордера за период 2020,2021,2022 г.;

- сведения о претензиях третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей в интересах третьих лиц и т.п.) за период 2020, 2021, 2022 г.;

- численность работников, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата, трудовые договоры, личные дела работников за период 2020, 2021, 2022 г.;

- сведения о задолженности по заработной плате;

- статистическая отчетность организации за период 2020, 2021, 2022 г.

Взыскать с ФИО1, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Асти», судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в указанный срок (по истечении 7 (семи) рабочих дней), с момента вступления в законную силу решения суда в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки отказать.

Взыскать с ФИО1, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Асти», 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г.Томск в течение месяца со дня принятия решения. Лицо, обжаловавшее решение в апелляционном порядке, вправе обжаловать вступившее в законную силу решение суда в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, г.Тюмень в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья Е.И. Федоров