Решение от 11 сентября 2018 г. по делу № А40-249151/2017

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-249151/17-55-2051
г. Москва
11 сентября 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 11 сентября 2018 года

Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Дубовик О.В. /единолично/

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабаровой К.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 316774600292985)

к Закрытому акционерному обществу «Технология, исследования, производство-комплексно» (ОГРН <***>)

о взыскании денежных средств в сумме 23.605.500 руб.00 коп.

при участии:

от Истца: ФИО2 по доверенности № 77АВ5451823 от 04.12.2017 г.

от Ответчика: ФИО3 по доверенности № б/н от 16.02.2018 г.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв с 21.08.2018 г. по 28.08.2018 г.

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованиями о взыскании с Закрытого акционерного общества «Технология, исследования, производство-комплексно» задолженности: по Договору займа № 1/012 от 07.08.2012 в сумме 1 240 000 руб.; по Договору займа № 1 от 01.10.2012 в сумме 1 949 500 руб.; по Договору займа № 1/2013 от 04.04.2013 в сумме 3 035 000 руб.; по Договору займа № 2/2013 от 08.05.2013 в сумме 950 000 руб.; по Договору займа № 1/12 от 24.12.2013 в сумме 6 270 000 руб.; по Договору займа №01/01 от 20.02.2014 в сумме 2 550 000 руб.; по Договору займа № 01/02 от 25.02.2014 в сумме 7 611 000 руб. (с учетом уменьшения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Истец, явившийся в судебное заседание, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик требования не признал согласно доводам, изложенным в отзыве на иск.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, оценив представленные доказательства, приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) 07.08.2012 был заключен Договор денежного займа № 1/012 (далее - Договор 1), согласно условиям которого Заимодавец передает Заемщику заем на сумму 5 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим договором срок.

В соответствии с п. 1.2 договора заем предоставляется на срок до 01.08.2013 года.

В последующем 10.08.2012 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение по условиям которого срок возврата займа был продлен до 10.08.2015.

Между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) 01.10.2012 был заключен Договор денежного займа № 1 (далее - Договор 2), согласно условиям которого Заимодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 3 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и на условиях, определенных настоящим договором.

В соответствии с п. 1.2 договора заем предоставляется на срок до 31.10.2013 года.

В последующем 31.12.2012 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение по условиям которого срок возврата займа был продлен до 31.12.2016.

Между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) 04.04.2013 был заключен Договор денежного займа № 1/2013 (далее - Договор 3), согласно условиям которого Заимодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 3 035 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и на условиях, определенных настоящим договором.

В соответствии с п. 1.2 договора заем предоставляется на срок до 31.12.2013 года.

Денежные средства Заимодавцем были в полном объеме переданы Заемщику, что подтверждается Актом приема-передачи суммы займа по Договору № 1/2013 от 04.04.2013, из которого усматривается факт передачи денежных средств в размере 3 035 000 руб.

В последующем 31.12.2013 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение по условиям которого срок возврата займа был продлен до 31.12.2016.

Между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) 08.05.2013 был заключен Договор денежного займа № 2/2013 (далее - Договор 4), согласно условиям которого Заимодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 3 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и на условиях, определенных настоящим договором.

В соответствии с п. 1.2 договора заем предоставляется на срок до 31.12.2013 года.

Денежные средства Заимодавцем были переданы Заемщику в размере 950 000 руб., что подтверждается Актом приема-передачи суммы займа по Договору № 2/2013 от 08.05.2013, распоряжением о внесении наличных денежных средств на расчетный счет организации и ордерами № 22 от 15.05.2013 на сумму 550 000 руб., № 35 от 16.05.2013 на сумму 300 000 руб. и № 11 от 20.05.2013 на сумму 100 000 руб.

В последующем 31.12.2013 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение по условиям которого срок возврата займа был продлен до 31.12.2016.

Между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) 24.12.2013 был заключен Договор денежного займа № 1/12 (далее - Договор 5), согласно условиям которого Заимодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 5 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и на условиях, определенных настоящим договором.

В соответствии с п. 1.2 договора заем предоставляется на срок до 31.10.2014 года.

В последующем было заключено дополнительное соглашение которым сумма займа была увеличена до 6 700 000 руб.

Денежные средства Заимодавцем были переданы Заемщику в размере 6 700 000 руб., что подтверждается Актом приема-передачи суммы займа по Договору № 1/12 от 24.12.2013, распоряжением о внесении наличных денежных средств на расчетный счет организации.

В последующем 25.12.2013 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение по условиям которого срок возврата займа был продлен до 31.12.2015.

Между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) 20.02.2014 был заключен Договор денежного займа № 01/01 (далее - Договор 6), согласно условиям которого Заимодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 2 550 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и на условиях, определенных настоящим договором.

В соответствии с п. 1.2 договора заем предоставляется на срок до 31.10.2014 года.

Денежные средства Заимодавцем были переданы Заемщику в размере 2 550 000 руб., что подтверждается Актом приема-передачи суммы займа по Договору № 01/01 от 20.02.2014, распоряжением о внесении наличных денежных средств на расчетный счет организации.

В последующем 15.05.2014 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение по условиям которого срок возврата займа был продлен до 31.12.2015.

Между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) 25.02.2014 был заключен Договор денежного займа № 01/02 (далее - Договор 7), согласно условиям которого Заимодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму вразмере 8 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и на условиях, определенных настоящим договором.

В соответствии с п. 1.2 договора заем предоставляется на срок до 31.10.2014 года.

Денежные средства Заимодавцем были переданы Заемщику в размере 7 643 000 руб., что подтверждается Актом приема-передачи суммы займа по Договору № 01/02 от 25.02.2014, распоряжением о внесении наличных денежных средств на расчетный счет организации.

В последующем 15.05.2014 между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение по условиям которого срок возврата займа был продлен до 31.12.2015.

Факт передачи денежных средств по спорным договорам займа также подтверждается представленной в материалы дела выпиской по расчетному счету. Открытому в ПАО "Сбербанк". Денежные средства передавались в наличной форме по акту приема-передачи директору ЗАО "ТИПКО" ФИО4, а в последующем были внесены на расчетный счет организации соответствующими банковскими ордерами от 08.08.2012 г., от 17.08.2012 г., от 04.10.2012 г., от 08.10.2012 г., от 16.10.2012 г., от 18.10.2012 г., от 26.12.2012 г., от 14.11.2012 г., от 15.11.2012 г., от 20.11.2012 г., от 04.12.2012 г., от 05.12.2012 г., от 25.12.2012 г., от 08.04.2013 г., от 25.04.2013 г., от 30.04.2013 г., от 06.05.2013г., от 06.05.2013г., от 07.05.2013 г., от 15.05.2013г., от 16.05.2013г., от 20.05.2013 г., от 25.12.2013 г., от 25.12.2013 г., от 15.01.2014г., от 2002.2014г., от 20.02.2014г.. от 25.02.2014г., от 27.02.2014г., от 27.03.2014 г., от 12.03.2014г., от 06.03.2014г., от 04.03.2014г.

Кроме того, факт заключения спорных договоров займа и получения денежных средств от истца подтверждается пояснениями свидетеля ФИО4 (т. 2 л.д. 66-68).

После истечения срока возврата суммы займов, истец направил в адрес ответчика претензию от 08.12.2017 г. с требованием погасить задолженность перед истцом. Однако ответчик оставил ее без ответа.

В соответствии со ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

На основании ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В своем отзыве на заявленные требования ответчик указывает, что фактическая передача вышеуказанных средств истцом на счет организации (или в кассу) однозначно не производилась, доказательств обратного истцом в материалы дела не представлено.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права.

Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с п. 2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Из представленных в материалы дела кредитором доказательств усматривается, что Истцом были предоставлены должнику займы на условиях указанных выше договоров и представленных в материалы дела доказательств.

Довод Ответчик, что представленные документы не могут являться доказательствами предоставления займа, судом отклоняется, поскольку материалами дела подтверждается, что полученные должником денежные средства были зачислены на счет последнего. Доказательств иного источника поступления денежных средств должнику в указанных размерах материалы дела не содержат.

Ссылка Ответчика на то обстоятельства, что заемные средства не отражены в бухгалтерской отчетности судом отклоняется, поскольку само по себе нарушение заемщиком порядка оприходования заемных средств и неотражение их в бухгалтерской, либо налоговой отчетности не свидетельствует о безденежности займа. а может лишь свидетельствовать о несоответствии в отчетности суммы дохода реальному доходу. но не являться доказательством безденежности договора займа. Нарушение руководителя Общества Закона о бухгалтерском учете не является основанием для освобождения ответчика от обязанности по возврату суммы займа.

Представленные Ответчиком в качестве доказательства Банковские ордера (том 3 л.д.36-49), согласно которым назначение платежа "финансовая помощь учредителя" судом не могут быть признаны надлежащими, поскольку не соответствуют форме документа, утвержденной Указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У.

В соответствии с п. 2 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления», объявление на взнос наличными 0402001 составляется по форме приложения № 1 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в объявлении на взнос наличными 0402001, обозначены номерами в приложении № 2 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 3 к настоящему Указанию.

Пункт 3 указанного Указания следует, что документы, составленные на бумажном носителе не должны превышать формат листа А4. При этом состав и расположение реквизитов (полей) документов должны соответствовать составу и расположению реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов.

Из Приложения 1 к Указанию следует, что на листе формата А4 в объявлении на взнос наличными 0402001 размещаются следующие так называемые под документы (комплект документов): объявление, квитанция и непосредственно ордер, который выдаётся на руки лицу, вносящему наличные денежные средства. Таким образом любой из представляемых документов, как то объявление, квитанция или ордер не могут превышать 1/3 листа формата А4.

В Приложении № 3 к Указанию отражено описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления.

Пункт 10 Приложения № 3 указывает, что в строке «Наименование банка-вносителя» указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денежных средств для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Представленные Ответчиком в качестве доказательств Банковские ордера не соответствуют форме, утвержденной Указаниями.

Более того, в представленных документах в качестве банка-вносителя указывается АО «Альфа-банк» ДО «Покровка», между тем штамп стоит АО «Альфа-Банк» ДО «Пятницкая», при этом представитель Ответчика в судебном заседании пояснений не дал.

По ходатайству Ответчика в судебное заседание была вызвана ФИО5, которая, по пояснениям ответчика могла пояснить получение Банковских ордеров, между тем указанное лицо в судебное заседание не явилось, Ответчиком доказательств, подтверждающих невозможность явки в судебное заседание не представлено, при этом арбитражный суд учитывает, что в соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск наступления последствий при несовершении ими процессуальных действий.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности, каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, учитывая, что денежные средства до настоящего времени не возвращены, требование истца о взыскании 23 605 500 руб. основного долга обосновано, документально подтверждено и подлежит удовлетворению.

Расходы по госпошлине относятся на ответчика в размере 141 028 руб. в порядке ст. 110 АПК РФ. Остальная часть госпошлины в размере 26 362 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета как излишне уплаченная.

На основании статей 307-309, 310, 314, 808,809, 810, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 9, 65, 70, 71, 101, 106, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Технология, исследования, производство-комплексно» (ОГРН <***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 316774600292985) 23.605.500 руб.00 коп. (двадцать три миллиона шестьсот пять тысяч пятьсот рублей 00коп.) задолженность, 141.028руб. (сто сорок одна тысяча двадцать восемь рублей ) – государственной пошлины.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 316774600292985) из Федерального бюджета РФ 26.362руб. (двадцать шесть тысяч триста шестьдесят два рубля)государственной пошлины.

Выдать справку.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в месячный срок со дня принятия решения.

Решение направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По ходатайству копии решения на бумажном носителе могут быть направлены в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья О.В. Дубовик